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アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、シナロア麻薬カルテルに関連する2つのマネーロンダリングネットワークに制裁を発表し、10人以上の個人および団体が関与しているとしています。そのうちの1つのネットワークは、フェンタニルやその他の麻薬の販売収益を暗号通貨に変換し、メキシコのシナロアグループの上層部に移転する責任があるとされています。OFACは、このネットワークがアメリカ国内で現金を受け取り、暗号通貨を送金し、「ロス・チャピトス」派閥に関連するメキシコのブローカーと共にマネーロンダリングを行っていると述べています。「ロス・チャピトス」は「小男」グスマンの息子イバンとアルフレド・グスマン・サラサールによって支配されています。制裁対象には、マネーロンダリングネットワークの責任を負っているとされるアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスや、別の麻薬およびマネーロンダリング組織の責任者であるヘスス・ゴンザレス・ペヌエラスが含まれています。OFACは、この組織がアメリカで大量の現金を集め、暗号通貨に交換してメキシコに戻すと述べています。制裁措置により、関連する個人および団体のアメリカ国内の資産は凍結され、アメリカ市民および企業は彼らとの取引が禁止されます。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、イランが航運に対して発した脅威や、国際ホルムズ海峡を通過するための「通行料」を支払うよう求める行為に注意を払っていると述べています。これらの要求には、法定通貨、デジタル資産、相殺の取り決め、非公式なスワップ、またはイラン赤新月社、Bonyad Mostazafan財団、またはイラン大使館の口座への名目上の慈善寄付など、さまざまな支払い方法が含まれる可能性があります。OFACはこの警告を発表し、アメリカ及び非アメリカの主体に対し、イラン政権に関連する費用を支払ったり、通行保証を求めたりすることには制裁リスクがあることを警告しています。支払い方法に関わらず、アメリカの制裁規定に基づき、アメリカの主体及びその支配または管理下にある海外の実体は、イラン政府との取引を行うことが通常禁止されており、サービスの提供または受領を含みますが、免除または許可を得た場合を除きます。また、アメリカの主体はイランイスラム革命防衛隊（IRGC）との取引も禁止されており、この組織は複数の制裁リストに掲載され、外国のテロ組織として認定されています。アメリカの主体は通常、制裁対象と見なされるイランのデジタル資産取引プラットフォームとの取引も禁止されています。さらに、非アメリカの主体がイラン政府またはIRGCとの未承認の取引を行った場合、関連する金融機関に対して「二次制裁」を実施し、アメリカの金融システムへのアクセスを制限するなどの制裁リスクに直面する可能性があります。制裁対象のイランのデジタル資産取引プラットフォームとの取引も、イランの制裁対象金融システムを支持するものと見なされ、制裁を受ける可能性があります。関連する取引がアメリカの主体（保険会社、再保険機関、または金融機関など）が制裁規定に違反する結果をもたらした場合、非アメリカの主体も民事または刑事責任を負う可能性があります。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、カンボジアの上院議員Kok Anに制裁を課すことを発表し、全国に広がる「詐欺パーク」を支配し、暗号投資詐欺を通じてアメリカの被害者から資金を騙し取ったと非難しました。OFACが木曜日に発表した声明によると、Kok Anを除く28名の個人および団体が制裁リストに追加され、すべて彼の詐欺ネットワークに関連していると見なされています。このネットワークは「高リターン投資」を餌に、被害者を暗号資産の送金に誘導しているとされています。この行動は、カンボジア警察が国境の街ポイペットにある2つの詐欺センターを襲撃した直後に行われました。以前、Kok Anはこの地域で詐欺拠点を運営していると非難されていました。OFACは、詐欺師は通常「友情」や「恋愛関係」を築くことで被害者の信頼を得て、いわゆる暗号投資プラットフォームに参加させて資金を騙し取ると述べ、累計で数百万ドルに達する金額が関与しているとしています。注目すべきは、詐欺活動に関与している一部の人々が、実際には人身売買の被害者であり、暴力の脅威の下で違法行為を強いられていることです。OFACは、これらの詐欺センターは通常カジノや改装されたオフィスパークに設置されており、マネーロンダリングだけでなく、アメリカ市民に対する詐欺や人権侵害の拠点にもなっていると指摘しています。さらに、規制当局は、暗号投資

Galaxy Digitalの研究主管アレックス・ソーンはXプラットフォームで、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）の制裁リスト（SDNリスト）には歴史的に518のビットコインアドレスが含まれており、合計で249,814 BTCを受け取り、239,708 BTCを送信しており、現在の純保有量は約9,306 BTCで、現在の市場価格で約7.07億ドルに相当すると述べています。ソーンはまた、OFACの制裁はアメリカが違法資産を押収する手段の一つに過ぎず、「CLARITY法案」が財務省の関連権限をさらに拡大するだろうと述べています。

CoinDeskの報道によると、アメリカ財務省傘下の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）と外国資産管理局（OFAC）は、安定コイン発行者に対して包括的なマネーロンダリングおよび制裁コンプライアンスシステムを構築することを求める提案された規則を共同で発表する予定です。具体的な措置には、疑わしい取引の凍結、遮断、拒否が含まれ、銀行秘密法に関する規定を遵守することが求められます。規則は効果指向を強調し、金融機関が自らのリスクを最もよく理解していると考え、健全なコンプライアンスシステムを構築している発行者は通常、法執行行動から免除されるとしています。この措置は、昨年通過したGENIUS法案を実施することを目的としており、この法案は2027年に全面的に施行される見込みです。

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮が計画したIT労働者詐欺計画に関与したとして、6名の個人と2つの団体に制裁を課すことを発表しました。この計画から得られた収入は、北朝鮮の武器プロジェクトの資金に使用されています。制裁対象の団体には、北朝鮮の企業Amnokgang Technology Development Companyとベトナムの企業Quangvietdnbg International Services Company Limitedが含まれています。後者のCEOであるNguyen Quang Vietは、暗号通貨を通じてこのネットワークのために250万ドルをマネーロンダリングしたとされています。Do Phi Khanh、Hoang Van Nguyen、Yun Song Guk、Hoang Minh Quang、York Louis Celestino Herreraもこのネットワークに関与した疑いで制裁を受けています。この詐欺ネットワークは、北朝鮮、ベトナム、ラオス、スペインで運営されています。制裁措置により、上記の個人および団体のアメリカにおけるすべての資産が凍結され、彼らはアメリカとの金融取引や商業的な往来を禁止されます。OFACはまた、イーサリアムとTronネットワーク上の21の暗号通貨アドレスを制裁リストに追加しました。Chainalysisは、北朝鮮のIT労働者詐欺計画が盗まれた身分や虚構の身分情報を利用して世界の企業で職を得ており、企業ネットワークにマルウェアを植え付けて敏感な情報を盗む可能性があると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が2人のイラン人と香港およびアラブ首長国連邦に拠点を置く複数の企業に対して制裁を発表しました。これらの個人と企業は、2023年以降、暗号通貨を通じて1億ドル以上の違法な石油販売資金を移転したとされています。資金はイランのイスラム革命防衛隊-聖城旅（IRGC-QF）および国防省武装部隊後方支援局（MODAFL）に流れています。今回の制裁は、アメリカがイランの「影の銀行」システムに対抗する一環であり、このシステムはペーパーカンパニーや暗号通貨取引所を通じてマネーロンダリングを行っています。イスラエルも以前にIRGCに関連する187の暗号ウォレットに対して制裁を行っています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ニューヨーク南区連邦裁判官の Katherine Polk Failla が、今後の Tornado Cash 開発者 Roman Storm の裁判で、米国 OFAC によるこのプライバシーツールへの制裁の歴史について議論することを禁止しました。裁判官は、2022 年に実施され、2023 年 3 月に撤回され、テキサス州の裁判所によって違法とされた制裁プロセスを陪審員に説明することは「思考の混乱」を引き起こすと判断しましたが、重要な証拠が出てきた場合には再度議論する可能性を残しました。

ChainCatcher メッセージ、Bitget チェーン上取引（Onchain） に Solana および BNB Smart Chain エコシステムの MEME トークン Z、noface、Crocs が上場しました。ユーザーはチェーン上取引セクションで取引を開始できます。Bitget チェーン上取引（Onchain）は、CEX と DEX をシームレスに接続し、ユーザーにより便利で効率的、安全なチェーン上取引体験を提供することを目的としています。ユーザーは Bitget 現物アカウント（USDT/USDC）を使用して、チェーン上の人気資産を直接取引できます。現在、Solana（SOL）、BNB Smart Chain（BSC）、および Base などの人気パブリックチェーンがサポートされています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカテキサス西部地区地方裁判所は最終判決を下し、財務省海外資産管理局（OFAC）による Tornado Cash への制裁が違法であると認定し、同混合器に対する制裁を恒久的に禁止しました。これは、2年間続いた法的紛争がプライバシー協定側の勝訴で終結したことを示しています。裁判所の文書によれば、OFAC は2024年3月に自発的に Tornado Cash を制裁リストから外しましたが、裁判官ロバート・ピットマンは将来的に再制裁する意図を保持していることを指摘し、「第5巡回控訴裁判所の判決は必ず実行されなければならない」と強調しました。本件の6名の原告弁護士は、OFAC が技術的操作を通じて司法審査を回避しようとしたと主張していました。注目すべきは、Tornado Cash の2名の開発者ロマン・ストームとロマン・セメノフが、アメリカ司法省からの刑事告発に直面していることであり、後者は現在も OFAC の制裁リストに載っています。この判決は協定自体にのみ関連しており、開発者に対する司法手続きには関与していません。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）が3月21日に発表した特別指定国民リスト（SDN）の更新により、Tornado Cash に関連する複数のイーサリアムアドレスが制裁リストから削除されたことが示されています。今回の更新では、Tornado Cash のウェブサイトおよびそれに関連する複数のイーサリアムウォレットアドレスが特に言及されています。以下のアドレスが含まれています：0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc0x47CE0C6eD5B0Ce3d3A51fdb1C52DC66a7c3c29360x910Cbd523D972eb0a6f4cAe4618aD62622b39DbF0xA160cdAB225685dA1d56aa342Ad8841c3b53f2910xD4B88Df4D29F5CedD6857912842cff3b20C8CfaTornado Cash は、ユーザーが匿名で取引を行うことを可能にするイーサリアム上の混合通貨プロトコルであり、以前は北朝鮮のハッカーなどの違法活動に対してマネーロンダリングの手段を提供したとしてアメリカ財務省から制裁を受けていました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国第5巡回控訴裁判所は下級裁判所の判決を覆し、海外資産管理局（OFAC）がTornado Cashの不変スマートコントラクトに対して制裁を行ったことは権限を超えていると認定しました。これはこのプロトコルとそのユーザーにとって大きな勝利です。3人の裁判官からなる合議体は判決意見の中で、財務省は「財産」に対して行動を起こす権限があるが、Tornado Cashのスマートコントラクトは不変であり、制御または所有することができないため、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく財産には該当しないと指摘しました。Coinbaseの最高法務責任者ポール・グレワルは、これらのスマートコントラクトは今後制裁リストから削除されるべきであり、アメリカのユーザーは再びこのプライバシー保護プロトコルを使用できるようになると述べました。控訴裁判所はテキサス地方裁判所に対し、ジョセフ・ヴァン・ルーンら原告-控訴人が提出した一部の簡易判決動議を承認するよう指示しました。

ChainCatcher のメッセージ、ベネズエラの犯罪組織「Tren De Aragua」がアメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）によって、誘拐、人身売買、恐喝などの違法行為に従事する国際組織として指定されました。アメリカ財務省はまた、この組織が一定程度で暗号通貨を利用してその犯罪活動を洗浄していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が月曜日に13の団体と2人の個人に制裁を課した理由は、彼らが暗号通貨関連のサービスを通じてロシア国民が制裁を回避する手助けをしたためです。OFACは声明の中で、月曜日に制裁を受けた多くの個人と団体が取引を促進したり、他の制裁対象の団体が制裁を回避するのを助けるサービスを提供したと指摘しました。声明は、財務省が制裁を受けたロシアの金融機関が世界の金融システムと再びつながるのを助けようとする企業を引き続き暴露し、破壊していくと強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカの外国資産管理局（OFAC）が声明の中で、ランサムウェアを展開したとして起訴された2人のロシア人、Artur Sungatov と Ivan Kondratyev の名前を挙げ、10のビットコインとイーサリアムのアドレスをアメリカの特別指定国民リスト（SDN）に登録し、アメリカの法人がこの2人に対してあらゆる形の金融サービスを提供することを禁止しました。OFAC は、彼らが LockBit ランサムウェアグループのメンバーであり、このグループは世界で最も多くのランサムウェアを配布している者の一つであり、過去数年で2000人以上の被害者から1億2000万ドル以上を盗んだとされています。今週初め、アメリカ司法省、欧州刑事警察機構、イギリス国家犯罪署および他のいくつかの国の機関が国際的な行動の中で LockBit のウェブサイトやさまざまなページを押収しました。法執行機関は、被害者に復号鍵を配布し、彼らが自分のデバイスに再アクセスできるようにすることを発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Orrick 法律事務所のパートナーである Ben Hutten は、アメリカの規制当局が暗号通貨に常に注目していると述べています。たとえ鉱夫が現在注目の焦点ではなくても、彼らは慎重である理由があります。もし鉱夫が外国資産管理局の制裁リストに載っている人々にサービスを提供した場合、OFAC はそれを制裁対象者への実質的な支援と見なす可能性があり、サービス提供者に対する制裁を実施する根拠となるかもしれません。CoinShares のビットコイン研究責任者である Christopher Bendiksen もこの見解に同意し、彼は一部の鉱夫が最終的に OFAC リストに載っているアドレスに関連する取引を精査し始めると信じています。「これは彼らが西洋でビジネスを行う際のコストになるでしょう。」