湖南

ChainCatcher 消息，据《湖南日报》报道，2 月 9 日 20 时许，中国湖南省保靖公安机关接到外省受害人刘先生被诈骗警情，自称通过网络购买虚拟货币 USDT 时遭遇诈骗，被骗资金共计 10 万元。接到报案后，保靖县公安局抽调精干警力成立专案组，连夜开展案件侦查工作。 办案民警结合多种侦查手段最终将犯罪嫌疑人锁定在石某身上。经查，犯罪嫌疑人石某无固定收入，也不具备虚拟货币交易资质，为骗取钱财，其通过网络搜集他人炒币截图，伪造虚假盈利记录，冒充资深“币商”骗取其信任。受害人刘先生信以为真，将 10 万元转入石某指定账户，石某收款后并未交付虚拟货币，反而将部分资金用于赌博挥霍，剩余资金拆分转移藏匿。 办案民警通过精准研判资金流向、全面固定涉案证据，快速锁定石某身份及活动轨迹，于报案当晚果断出击，成功将石某抓获归案，次日依法对该案立案侦查。案件侦破后，民警始终坚持“破案与追赃挽损并重”，耐心开展法律政策宣讲，积极动员嫌疑人家属配合退赔，最终全额追回 10 万元涉案资金。5 月 14 日上午，依法被追缴的 10 万元被诈骗资金全额发还到受害人刘先生手中。目前，犯罪嫌疑人石某因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据平安天津滨海公众号报道，湖南郴州警方破获涉虚拟货币新型投资诈骗案件，拦截 7 件涉诈黄金包裹，查获 310 克黄金。警方循线追踪发现，这些被拦截的快递均是不法分子以投资理财为名，诱导被害人线下购买黄金后再自行寄往指定地址，赃款则通过虚拟货币兑换、境外账户转账等方式多次流转。警方提醒新型投资诈骗方式已成为新陷阱，目前涉案黄金正在逐步返还被害人，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，近日，由中国湖南省湘潭市岳塘区人民检察院依法提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判。一条以茅台酒交易为掩护、虚拟货币为通道的新型洗钱链条被彻底斩断，涉案金额 684 万余元，8 名被告人全部获刑。该团伙分工明确、隐蔽性强。陈某通过境外加密通讯软件对接上游，接收电信诈骗赃款，并联络“U 商”完成虚拟货币兑换流转；谢某负责提供作案工具、统计资金明细；黄某则以茅台酒购销为幌子，用真实交易外壳掩盖赃款转移轨迹；其余成员分别协助资金结算、传递信息。该团伙以虚假茅台酒交易作为“洗白”环节，将境外诈骗赃款伪装成合法经营收入，兑换成虚拟货币返还给上游，每“洗白”一笔即抽取 8% 的非法佣金。2023 年 12 月，随着一名被害人报案，这条隐藏在名酒交易下的黑灰产业链条浮出水面。案发后，岳塘区人民检察院提前介入侦查，引导公安机关梳理近 2000 万元资金流水及海量电子数据，实现全链条打击、全要素取证。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处谢某等 7 名主从犯 2 年至 6 年有期徒刑；情节较轻的梁某某，被判处有期徒刑 1 年、缓刑 1 年。

ChainCatcher 消息，湖南金融办公众号发文提醒公众警惕资金盘骗局，在虚拟货币投资平台“煜志金融”爆雷案例分析中指出，目前煜志金融已彻底“跑路”，线下门店人去楼空，客服、“团长”等负责人要么失联，要么转而推广新资金盘，截至目前各地警方已开通维权登记通道，引导投资者有序登记信息，案件仍在进一步侦办中。 湖南省委金融办提醒，此类骗局常借 AI、数字货币、NFT 等高大上且难以理解的技术概念作幌子，金融市场不存在“零风险、高回报”的神话，对宣称“日赚 1%”“高额分红”等噱头保持高度警惕。

ChainCatcher 消息，近日，中国湖南省桂阳县人民法院就审结一起涉虚拟货币“挖矿”合同纠纷案件，原告胡某与他人合作开展虚拟货币“挖矿”活动，后因“挖矿”设备丢失，诉至法院要求返还 57 万元出资款，法院依法判决驳回原告胡某的全部诉讼请求。 胡某与周某系朋友关系。某科技公司成立于 2021 年 5 月，周某为股东之一，李某、彭某则通过关联关系参与公司“挖矿”业务。双方商定合作“挖矿”，胡某通过虚拟货币 APP 向周某支付 55000 美元（双方认可折合人民币 357082 元），另委托曹某向周某银行转账 198000 元，合计 555082 元，全部用于购买服务器、硬盘等“挖矿”设备，设备由科技公司托管运营。2022 年 7 月，设备转移至周某家厨房存放，胡某此后仅向周某支付电费。2023 年 11 月，李某因与周某存在经济纠纷，拆走部分硬盘。虽经派出所调解，李某归还 82 块硬盘，但胡某主张仍有硬盘丢失，双方协商无果。2024 年，胡某以设备丢失为由起诉四被告，要求返还 57 万元出资款。 法院审理后认为，根据中国人民银行等十家部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第一条载明：虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。本案中，胡某委托购置的设备用于“挖矿”，以虚拟货币支付款项、结算管理费，损害法定货币地位，违背公序良俗。案涉委托合同应认定为无效。

ChainCatcher 消息，湖南攸县公安局刑侦大队 7 月 24 日凌晨成功捣毁一个 USDT 诈骗窝点，抓获唐某、张某、许某 3 名犯罪嫌疑人。 该团伙自 2025 年 4 月起租用民房设立作案窝点，通过 30 余部手机、10 余台电脑及境外电话卡，在"探探国际版"、 Telegram 等社交平台伪造"独居海外币圈女性"人设，诱骗境外 26 岁以上男性建立恋爱关系后，以"矿场机制""空投奖励"为名诱导受害者点击含木马病毒的链接，盗取 Trust 钱包内的 USDT 资产。警方现场查获作案设备一批，目前 3 名嫌疑人已被刑事拘留。

ChainCatcher 消息，湖南省委金融委员会办公室、湖南省委金融工作委员会、湖南省地方金融管理局政务信息发布平台公众号披露一起 GBC 平台集资诈骗案，周某、童某、吴某等人委托成都星翼网络科技有限公司设计 GBC 平台软件电脑客户端和手机 APP，吴某谎称 GBC 币、财富币是区块链虚拟货币，在郑州市金水区等地发展下线。至案发“GBC”平台发展会员 47 层，涉及会员账号 59548 个，进出资金 34.08 亿元，其中亏损会员账号 40480 个，亏损 6.29 亿元，主犯通过 GBC 平台集资诈骗获利 2.26 亿余元。 经查，GBC 平台系统凭空生成的数字符号，没有任何经济价值。郑州市中级人民法院经审理认为，根据犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法判处涉案人员十五年至十三年不等有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据安化发布公众号，该市出现的 EDA 项目已引发高度关注。经调查，其存在重大金融风险隐患，请广大市民提高警惕。 据悉，EDA 项目声称由香港 EDA 集团控股有限公司推出，项目以所谓“跨境电商和物流公司”等单位的流量热度推广业务为名义，发展会员支付入职金额购买热度流量成为“新兵”，热度流量值等同于人民币数值。 该项目当前主要依赖境外或不确定安全性的虚拟货币交易平台收款，平台资金存在不稳定、监管难的特征，一旦发生金融诈骗与洗钱等非法活动，群众维权困难。 经分析，EDA 项目的收款渠道、运行模式和奖励制度已涉嫌传销，存在重大金融风险隐患，相关部门将持续密切关注，坚决采取有力措施打击此类非法活动。

ChainCatcher 消息，据红网报道，湖南嘉禾县人民法院近日对一起重大矿机交易纠纷案作出判决。案件显示，原告潘某祥于 2021 年 11 月通过微信与被告雷某才沟通购买比特币矿机 S19XP，支付 2367.8 万枚 USDT 后，双方就合同性质及结算价格产生分歧。原告要求被告返还 627 万枚 USDT 差价并继续交付 149 台矿机。 法院判决驳回原告全部诉讼请求，主要基于两点理由：首先，根据央行等部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，USDT 等虚拟货币不具有法定货币地位，相关交易属非法金融活动。 其次，依据国家发改委《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，矿机挖矿活动能耗大、碳排放高、经济贡献低，不符合国家绿色发展战略。法院认定该交易合同因违反法律法规及公序良俗而无效，相关损失由双方自行承担。

ChainCatcher 消息，据中国法院网报道，湖南省湘阴县人民法院近日审理一起以虚拟货币偿还借款的案件。法院判定，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位和法偿性，借款人使用虚拟货币抵偿债务的行为无效。 案件显示，债务人王某通过“TR 外币平台”使用虚拟货币偿还 2 万元债务，该平台后被公安机关认定涉嫌虚拟货币网络传销。法院援引央行等十部门 2021 年 9 月发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，认定该还款行为违反金融管理秩序。 法院强调，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失需自行承担。本案最终判决债务人仍需以法定货币履行还款义务。

ChainCatcher 消息，据法治网报道，湖南省沅江市人民法院近日审理了一起因买卖虚拟货币引发的纠纷案件。 本案中，周某找到朋友戴某，希望帮其购买加密虚拟货币 BZZ 进行投资，于是，戴某受周某委托，向郑某购买 BZZ 虚拟货币，并将虚拟货币发送至周某的 imtoken 钱包。但过了一段时间后，周某向法院起诉郑某，要求返还其购买 BZZ 虚拟货币的资金 76518 元，并支付资金占用费。 法院经审理认为，民事主体从事民事活动，不得违反法律规定，不得违背公序良俗。BZZ 币是一种类似于比特币的网络虚拟货币，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。虚拟货币相关业务属于非法金融活动，公民参与虚拟货币交易，需自行承担投资风险。周某、郑某与戴某之间围绕 BZZ 币的委托交易、管理及衍生的退款等行为，目前在我国均不受法律保护，该行为造成的后果应由其自行承担，周某要求郑某返还购买 BZZ 虚拟货币的资金 76518 元，并支付资金占用费的诉讼请求，无事实和法律依据，于是最终判决驳回周某的诉讼请求。

ChainCatcher 消息，湖南警方公布了一起利用加密货币进行跨境电信诈骗的重大案件。该案涉及向境外诈骗团伙出租通讯工具，涉案金额超 400 万元。犯罪团伙头目夏某的欧易钱包地址显示，用于结算诈骗提成的加密货币流水高达 900 多万元，将近 1000 万元，团伙成员主要通过虚拟货币 USDT 进行交易，以规避传统金融监管。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，湖南省长沙市中级法院发布一起涉及虚拟货币"挖矿"的环境资源审判典型案例。原告罗某与被告湖南某公司签订了三份合同，合同约定被告公司为罗某提供服务器 5 台，总价 165 万元；被告公司承诺"挖矿"收益不低于全网平均水平，如因技术问题造成罚币，由公司承担相应损失。合同签订后，罗某按合同要求将 165 万元分期打给被告湖南某公司的实际所有者范某。后范某及其公司一直未向罗某交付服务器设备及软件系统，也未获得范某及其公司承诺的任何投资收益。罗某起诉至法院要求解除合同，并赔偿损失。长沙市天心区法院认定，原被告双方签订的合同因违背公序良俗而无效，被告公司因向案外人公司租用机柜花费 6 万元，考虑到双方对案涉合同的无效均有过错，故而该损失应由双方各承担 3 万元。被告湖南某公司已收取原告 165 万元，应当向原告返还 162 万元；被告范某对其名下湖南某公司承担的给付义务承担连带偿还责任；驳回罗某的其他诉讼请求。

ChainCatcher 消息，湖南汉寿县公安局于 Filecoin 生态 LSD 协议 STFIL Protocol 官网发布公告称，“为查明犯罪事实，请 STFIL 质押用户和借贷用户来我局反映情况并提供相关证据材料，现将有关事项公告如下：请携带本人有效身份证件、在该网站质押或借贷的相关记录以及购买 FIL 虚拟币的相关材料；逾期未向我局反映情况的，依照相关法律法规对该虚拟币予以依法处置；公告期为 2024 年 6 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日。” 此前，STFIL Protocol 于 4 月在社交平台表示，“核心技术团队正在受到中国当地警方的调查，我们了解到他们已经聘请了律师了解当前情况，并为被拘留的个人提供法律援助”。此外上周在核心技术团队被拘留的情况下，STFIL 平台上的 FIL 被转移到一个未知的外部地址。

链捕手消息，据湖南信息学院公告，根据《教育部关于公布 2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》（教高函）[2021]14号文件精神，该校申报的“区块链工程（080917T）” 获批 2021 年新增备案专业，将于 2022 年开始招生。 该专业旨在培养适应行业、区域经济和社会发展需求，德智体美劳全面发展，具有爱国敬业精神、高度社会责任感、良好的工程素质和职业道德，自然科学和人文社会科学基础知识扎实，掌握网络空间安全、 计算机科学与技术的基本理论和应用知识，熟练掌握区块链技术基本理论和区块链项目开发方法，具有区块链系统设计与实现能力和区块链项目管理与实施能力，可从事区块链项目系统设计开发、区块链项目管理、区块链系统服务等方面工作的高素质应用型人才。（来源链接）

链捕手消息，湖南娄底市娄星区纳税人贺女士在税务区块链+不动产交易系统首办增量房交易业务，通过实时获取税务、自规、住建、公安、民政等5部门上链信息，成功完成申报缴税，顺利开具全省首张区块链电子税收完税证明。娄底税务区块链+不动产交易系统是按照“集成上链、一体办理”原则，针对增量房交易、存量房交易2类登记业务共6个业务场景，运用区块链技术开发的业务办理系统。娄底市税务局党委书记、局长石洪波介绍，通过区块链技术的有效运用，可大幅减少纳税人报送资料，纳税人平均办税时间将从半天提速至5分钟以内。(来源链接）