ChainCatcher 消息，越南警方逮捕了一個涉嫌策劃加密貨幣詐騙"Matrix Chain"的團夥，該詐騙已騙取投資者近 4 億美元。該涉嫌傳銷的詐騙團夥在越南建立了一個橫跨三個地區的多級系統，誤導投資者只需支付 1 USDT 的象徵性費用即可下載 Matrix Chain 的軟體，資金最終被該團夥挪用，該團夥擁有超過 185,000 個註冊帳戶，其中 3.942 億 USDT 通過加密錢包存入和轉移。四名男子和一名女子（出生於 1980 年至 1991 年之間）已被拘留，警方正在搜查他們的住所和工作場所。

ChainCatcher 消息，据平安咸寧公眾號消息，近日，警方發現以湯某某為首的犯罪團夥通過架設多台網絡設備，擅自利用非法信道接入國際互聯網，使用境外軟件從事虛擬貨幣及外匯非法交易，當場控制涉案人員 5 名，查扣全部作案設備，公安機關依法對湯某某等 7 人作出行政處罰，目前案件正在進一步深挖中。2023 年 10 月咸寧警方抓獲過類似案件，處以警告並處罰款 15000 元，沒收違法所得 9 萬元。

ChainCatcher 消息，据煙草在線網報導，廣西柳州市煙草專賣局配合公安部門成功剷除一個利用虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行涉煙非法交易的犯罪團夥。據悉柳州煙草聯勤指揮數據中心的"虛擬貨幣卷煙交易態勢感知系統"通過搭建區塊鏈節點同步全鏈賬本獲取虛擬貨幣流水數據，配合公安部門精準抓捕柳州本地關聯涉案嫌疑人 12 人，查獲非法卷煙 8.44 萬支，涉及虛擬貨幣交易量 28625 枚泰達幣。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，澳大利亞警方近日破獲了一個針對墨爾本加密貨幣 ATM 和收藏卡商店的犯罪集團，查獲了大量被盜物品，包括槍支、車鑰匙、藥丸壓榨機和電動工具，以及價值數萬美元的口袋妖怪、遊戲王、萬智牌等收藏卡。四名男子因與犯罪活動有關而被捕，其中一人面臨 14 項盜竊及持有違禁槍支等指控，將於 5 月 2 日出庭；另一人被控五項商業盜竊等罪名，定於 2 月 21 日出庭。其餘兩人已釋放，等待進一步調查。

ChainCatcher 消息，衡南公安破獲一起虛擬貨幣盜竊案，經查受害人彭先生透過社交平台找到虛擬貨幣交易渠道，在購買虛擬幣並與對方進行面對面現金交易時被犯罪團伙使用針孔攝像頭偷拍了帳戶登錄驗證碼，後透過技術手段對彭先生帳戶進行竊取及財物轉移，最終空手套白狼，彭先生共計損失 120 萬元。目前，犯罪嫌疑人 6 人因涉嫌盜竊罪已被公安機關依法刑事拘留。

ChainCatcher 消息，据官方消息，比特叢林使用涉區塊鏈案件分析調查的鐘馗系統，協助警方進行類似"演員王星"高薪詐騙案案件偵破，並協助抓捕"高薪詐騙"境內犯罪團夥近十人。該類型詐騙團夥主要以高薪工作作為誘餌，對剛畢業大學生、演員、模特及迫切想找工作的人進行詐騙，詐騙成功後將人等騙至境外。此類詐騙案具有"人口販賣""暴力侵害"等反人道的社會危害性，比特叢林願意通過提供鐘馗系統、破案專家現場或者遠程技術支持等多種方式公益性協助警方打擊此類犯罪，全國各地警方，如需我們的幫助，請直接聯繫到我們的微信小助手。

ChainCatcher 消息，据日本經濟新聞報導，日本警察廳網絡特別搜查部和包括埼玉縣警察在內的 9 個都道府縣警察部隊組成的聯合特遣部隊逮捕了 26 歲的小林雄太（YutaKobayashi），他因涉嫌利用計算機進行詐騙而住址和職業不明。小林据信是該團伙的頭目，損失金額超過 1 億日元（66.71 萬美元）。該團伙濫用高度隱秘的 Monero 企圖洗錢，並透過追蹤資金流查明了小林的身份。警察廳稱這是日本首次對 Monero 進行分析並確定嫌疑人。

ChainCatcher 消息，首爾中部警察署正在追捕一夥以虛擬資產交易為藉口進行搶劫的犯罪團夥。該團夥於 23 日在首爾中區一公寓辦公室內，以暴力威脅受害者，強行搶走裝有約 1.8 億韓元現金的包。受害者在犯罪發生時本打算在自己的辦公室進行面對面的虛擬資產交易，其拒絕將錢交給該團夥，並稱"我還沒有收到硬幣"。警方已逮捕包括主犯在內的 4 名嫌疑人，並對主犯申請了逮捕令，目前正在追蹤其餘 3 名嫌疑人的行蹤。

ChainCatcher 消息，据和順公安報導，和順縣公安局刑偵大隊經縝密偵查，成功打掉一個專門騙取被害人詐騙資金後提取現金並利用 USDT 進行洗錢的犯罪團夥。2024 年 9 月初，轄區趙某某被人以冒充政府工作人員套路詐騙 5 萬元，該筆資金在重慶市一銀行被直接提取。辦案民警通過調取大量銀行監控、查詢交易記錄，發現犯罪嫌疑人利用"客戶"購車辦理貸款，在獲取"客戶"銀行卡信息後，通過 Telegram 發送給境外詐騙分子，待被害人詐騙資金轉入"客戶"銀行賬戶後，向"客戶"謊稱需提取現金交給車行，在收到"客戶"轉交的詐騙資金後，立即將涉詐資金轉換成 USDT 轉移至境外。該團夥涉及北京、上海、安徽等地 10 余起案件。在市局刑偵支隊及縣局網安大隊的大力支持下，辦案民警逐步掌握了利用 USDT 進行洗錢犯罪團夥的完整構架和犯罪證據，並鎖定了負責提取詐騙資金的犯罪嫌疑人身份特徵和活動範圍。辦案民警在重慶、河南等地同時開展抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人 7 名，扣押涉案車輛一台，手機 10 部，驗鈔機 1 台，現金 3.7 萬餘元。該案正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，韓國 8 名涉中國電話詐騙組織的犯罪團夥成員因協助將犯罪收益兌換成加密貨幣被警方逮捕。警方指出，該團夥使用虛假銀行賬戶洗錢，將從 6 名受害者那裡騙取的 2.8 億韓元（約 20.8 萬美元）兌換成加密貨幣，並轉交給中國組織，獲取了 10% 到 40% 的手續費。據悉，為了避免警方追查，該組織成員僅通過 Telegram 進行聯繫。

ChainCatcher 消息，烏克蘭警方週一逮捕了一個犯罪團夥，該團夥涉嫌冒充執法官員，威脅一名年輕企業家面臨虛構罪名的刑事指控，從而勒索了 25 萬美元的 USDT。據一份聲明稱，由網絡警察和國家警察內部安全部拘留的四名嫌疑人面臨最高 12 年的監禁。據稱，該團夥恐嚇該企業家，指責他與俄羅斯合作，並威脅他因叛國罪而面臨長期的監禁。他們提出以 25 萬美元換取"解決問題"，並要求將其以加密貨幣的形式轉帳。該企業家擔心法律後果，同意了要求，並將 25 萬 USDT 轉移到該團夥控制的加密錢包。根據聲明，犯罪分子隨後通過加密交易所迅速轉移了被盜資金。

ChainCatcher 消息，据臨沂市公安局交通警察支隊郯城大隊公眾號報導，該所近日打掉一個為詐騙分子洗錢的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人 4 名。7 月 1 日該所接到轄區群眾李女士可能遭遇投資理財類電信詐騙的線索後，立即與其取得聯繫。李女士承認在一個月前被一"成功男士"誘導在虛假投資平台充值 60 余萬元。警方鎖定嫌疑人，並連夜追擊 1500 余公里，在湖南長寧成功抓獲李某、邱某兩名嫌疑人，隨後在郯城郊外，將正在清點現金的曾某、苗某成功抓獲。經查該犯罪團夥利用虛擬貨幣的交易方式多次與境外詐騙嫌疑分子合謀將被詐騙款轉移並從中非法獲利 5 萬余元。

ChainCatcher 消息，TokenPocket 首席商務官 Michael 於 X 平台發文表示，近期中國警方打擊了一個假冒 TokenPocket 錢包的犯罪團夥，該團夥長期通過瀏覽器發布廣告，投放釣魚鏈接，盜取用戶私鑰。

ChainCatcher 消息，据浙江檢察公眾號，近日浙江省紹興市一個犯罪團伙利用數字人民幣帳戶在四天內非法套現超過 20 萬元人民幣，幾人通過購物、閒聊拉攏有數字人民幣帳戶的商家，在商家同意套現後，先將自己一定金額的款項轉換成虛擬幣充當押金轉給上家，再將數字人民幣收款碼發送給上家，待上家的詐騙資金進入商家數字人民幣帳戶，由商家扣除 1% 至 1.5% 不等的手續費後，套取相應數額的現金。經越城區檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處袁某、張某、寇某有期徒刑一年四個月至七個月不等，並處罰金。檢察官提醒，廣大群眾要加強對數字人民幣的了解，注意保護好個人信息，如遇可疑情況，請及時報警，以保護自己的財產安全。

ChainCatcher 消息，据官方博客，幣安最近在協助泰國執法部門進行的兩次行動中發揮了至關重要的作用。泰國網絡犯罪調查局（CCIB）與幣安和美國國土安全部（HSI）合作，解散了一個涉及重大"殺豬盤"詐騙的犯罪團夥。在幣安和 HSI 的情報支持下，CCIB 逮捕了這個團夥的五名主要成員，並沒收了價值約 100 億泰銖（約 2.77 億美元）的資產，已有超過 3200 名受害者尋求賠償。在過去的三年內，幣安已完成並協助處理了超過 103,000 個執法請求，平均響應時間為三天，快於大多數傳統金融機構。

ChainCatcher 消息，据 Newspim 報導，韓國慶南昌原西部警署調查科智能犯罪調查組表示，以偽造收據和詐騙嫌疑逮捕了某投資公司總經理A某等 22 人，並拘留了其中 11人。該團夥涉嫌通過多層組織投資虛擬資產，謊稱保證 300%的高回報，從 6610 名受害者手中收取價值 1100 億韓元的款項(約 8299 萬美元)。投資經理A某通過向受害人宣傳該公司是 "以實體經濟為基礎的金融科技綜合資產管理公司，主要業務內容包括'幣'在國內上市和進入韓元交易所市場"。經查，該公司宣傳的主要業務內容均為虛假內容，犯罪手法為典型的龐氏騙局，即所謂的 "旋轉門 "形式，將初級投資者的投資作為高級投資者的補貼。

ChainCatcher 消息，据央視新聞客戶端報導，山西太原警方從一條大額黃金交易線索入手，全鏈條打掉一個利用黃金交易為電詐犯罪團夥提供"洗錢"服務的犯罪團夥。截至目前，累計抓獲犯罪嫌疑人 15 人，涉及全國各地電信網絡詐騙案件 127 余起，涉案流水達 1.35 億元。經依法查明，該犯罪團夥以邓某（男，31歲，海南人）為首，自2023年2月初，開始承接境外電詐、網絡賭博資金"洗錢"業務。團夥分為資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷赃組。邓某聯繫到境外電詐團夥的"洗錢"業務後，聯繫"卡商"尋找"卡農"接收境外電詐、網絡賭博贓款；由踩點團夥到各大金店進行踩點，尋找有大量黃金現貨的金店；再由刷卡轉運組與卡農一起刷卡購買黃金，之後選擇比較隱蔽的公共場所將黃金交於背金組；"背金人"將黃金轉移至深圳後交由"幣商"；"幣商"交給銷赃人員進行銷赃，並將銷赃資金轉換成虛擬幣交由邓某；最後由邓某將虛擬幣轉至境外電詐團夥。為逃避公安機關打擊，邓某與境外上線、國內下線均通過境外聊天軟件單線聯繫，並使用虛擬貨幣結算。警方已凍結、扣押涉案資金 347.9萬元，扣押小轎車兩台、作案用手機 30 余部、手機卡 13 張、POS機9 台。目前，邓某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已移送外地警方。