贓款

ChainCatcher 消息，据 FlashRescue 聯合創始人 Darcy 披露，2026 年已知有約 2200 萬美元的贓款流入加密貨幣交易平台 HitBTC。其指出，在兩次配合警方辦案的過程中，HitBTC 均拒絕配合調證，多位鏈上調查員也反映這屬於該平台的一貫作風。他提及，在 Bybit 被盜案中，有高達 368 萬美元來自與 DPRK（朝鮮）相關的洗錢網絡資金流入了 HitBTC，但該平台同樣未配合相關單位展開後續調查。

ChainCatcher 消息，中國浙江省衢州市衢江區法院近日判決一起利用政企網站做色情跳板的黑客案。被告人周某通過網站漏洞非法控制 150 余台伺服器（涉及 157 家政企單位及知名 App），批量植入惡意文件，強制跳轉至境外色情網站，並將控制權限轉賣牟利。為規避追蹤，周某使用親友身份租房辦卡，安排同夥赴柬埔寨、老撾遠程操作，所有贓款均以 USDT 等虛擬貨幣結算並分散至多個加密錢包。檢察院聯合公安通過數字貨幣溯源系統全鏈路追蹤，最終扣押虛擬貨幣折合人民幣 4200 余萬元，周某退出違法所得 2800 余萬元。法院於 4 月 23 日以非法控制計算機信息系統罪判處周某有期徒刑四年四個月並處罰金，周某認罪服判，判決已生效。其他涉案人員仍在追查中。

ChainCatcher 消息，据香港特區新聞公報，香港警方宣布已聯合新加坡、韓國及泰國等 9 個國家和地區執法部門打擊跨境詐騙及洗錢活動，本次行動於 3 月 10 日至 5 月 7 日進行，共拘捕 3018 人，涉及超過 13.8 萬宗詐騙案件，總損失約 7.52 億美元（約 58.9 億港元）。行動期間，執法部門共凍結 101,989 個銀行帳戶並成功攔截約 1.61 億美元（約 12.6 億港元）騙款，其中香港警方拘捕 870 人並攔截約 5.39 億港元資金。最大案件為一家新加坡公司被騙 3600 萬美元（約 2.8 億港元），相關資金隨後流入香港及其他地區多個銀行帳戶，其中約一半被轉換為穩定幣並分散轉入不同虛擬資產錢包，經警方追蹤後成功凍結其中 2000 萬美元資金。調查顯示，詐騙集團透過虛擬資產平台洗黑錢情況呈上升趨勢，各地需繼續透過情報互通和協作機制，提升應對涉及虛擬資產罪行的能力。

ChainCatcher 消息，公安部刑侦局公众号發文《警惕網絡詐騙圍獵未成年人》，其中披露以"遊戲引流+冒充公檢法+虛擬貨幣洗錢"為典型特徵的新型網絡詐騙鏈條。不法分子通過遊戲、社交平台發布廣告引導未成年人添加好友，通過恐嚇等手段套取家長帳戶資金，贓款經黑灰產平台拆分、提現後購入虛擬貨幣，這些虛擬貨幣不受地域限制，可悄無聲息地回流至境外詐騙窩點，完成資金跨境的"物理隔絕"。公安部刑侦局提醒，公檢法機關絕不會線上辦案、絕不恐嚇扣款、絕不索要密碼、驗證碼。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析平台 Arkham（@arkham）監測，利用 Bridged Polkadot 漏洞的攻擊者已將全部盜取資金轉入 Tornado Cash，涉及金額約 26.9 萬美元。

ChainCatcher 消息，据新華網報導，中央反貪腐協調小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作辦公室召開會議啟動"天網 2026"行動，其中國家監委牽頭開展職務犯罪境外追贓挽損專項行動，公安部開展"獵狐"專項行動，中國人民銀行會同公安部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，中央組織部會同公安部、國家移民管理局抓好"裸官"任職崗位管理和公職人員因私出國（境）違規問題治理等工作。

ChainCatcher 消息，甘肅天水秦州區人民法院近日審理一起涉虛擬貨幣的幫人取現金包裹刑事案件，被告人通過"高薪跑腿"兼職在明知系詐騙所得情況下 7 天內在監控盲區多次取現共計 39 萬餘元，並將資金兌換為虛擬貨幣轉移給上線從中獲利 2.15 萬元。法院認定其構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法判處有期徒刑二年四個月，並處罰金 1 萬元，責令退繳違法所得。法官提示，線下取現已成為電信詐騙贓款"洗白"關鍵環節，"跑腿取現""高薪日結"等多為詐騙鏈條一環，公眾應警惕代收現金、轉帳及協助轉移資金等行為，避免淪為犯罪幫兇。

ChainCatcher 消息，知名鏈上偵探 ZachXBT 再次發文炮轟 Circle 表示，Drift 黑客事件發生在美國交易時間，數百萬 USDC 通過 CCTP（Circle 的跨鏈協議）從 Solana 轉至以太坊，而 Circle 卻在沉睡，沒有任何行動。幾天前，Circle 還曾隨意地凍結了至少 16 個企業熱錢包，這些錢包目前仍在緩慢解凍中。ZachXBT 最後表示："Circle 就是這個行業的不良行為者。"

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，曾是奧運單板滑雪運動員的 Ryan Wedding，被美國當局指控利用加密貨幣進行毒品交易，目前已從墨西哥被捕並引渡回美國。美國當局於週五逮捕了加拿大前單板滑雪運動員 Ryan Wedding，並抓獲了一名涉嫌利用加密貨幣網絡轉移和洗錢其犯罪所得的毒品大亨。Ryan Wedding 曾因涉嫌販運可卡因和謀殺而被列入聯邦調查局十大通緝犯名單。據聯邦調查局稱，Ryan Wedding 與 Sinaloa 販毒集團有關聯，並於 11 月受到美國財政部外國資產控制辦公室的制裁。

ChainCatcher 消息，上海市司法局發文提醒，近期全國多地出現以偽造商超"試吃卡"為誘餌的電信網絡詐騙引流新套路。相關團夥通過線下投放虛假"試吃卡"，誘導掃碼加入所謂"福利群"，再實施轉帳返利等詐騙行為。警方通報稱，山東等地已偵破多起案件，抓獲多名涉案人員。調查顯示，犯罪分子使用境外通信軟件與上線聯繫，並通過虛擬貨幣結算犯罪所得，隱蔽性較強。上海市司法局提醒公眾提高防範意識，不掃描來歷不明的二維碼，不向陌生平台洩露個人信息，避免財產損失。

ChainCatcher 消息，吉林省高級人民法院公眾號披露吉林省龍井市人民法院近期審理一起犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件，四名被告人為上游電信網絡詐騙人員購買黃金、變賣套現，通過非法虛擬貨幣平台轉移虛擬貨幣，幫助其洗白贓款。據悉，被告人交易數額達人民幣 78.9 萬餘元，其中已查證的涉詐資金為人民幣 45.2 萬餘元，最終法院判決被告人有期徒刑二年至一年不等，並處罰金 1 萬元至 2 萬元不等。

ChainCatcher 消息，台州網警公眾號公布一起"高息理財"騙局。台州被害人金某通過網絡結識"網友"，被對方以"稳赚不賠的高息理財"為餌，誘入一個虛假投資平台。初期的數次小額充值提現成功，讓金某深信平台可靠、收益可觀。此後詐騙分子謊稱平台"人民幣通道關閉"，要求金某必須使用現金兌換成虛擬貨幣" U 幣"方可繼續"投資"或提取賬面"利潤"。在"限時充值利潤更高""提現需繳巨額保證金"等連環話術的操控下，金某不斷投入大額現金甚至向朋友借款來繼續投入，最終被詐騙 600 余萬元。警方發現一條高效的洗錢 " U 幣流水線" 在幕後高速運轉，詐騙團伙 "上線" 遙控指揮多名 "取手" 專程奔赴浙江台州黃岩，分批多次從金某手中直接收取數十萬元、百萬元現金。2025 年 6 月，台州市黃岩區人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人李某提起公訴，區法院判處李某有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣八萬元。

ChainCatcher 消息，据西班牙國家警察的一份聲明顯示，西班牙當局捣毀了一個複雜的加密投資騙局，該騙局利用人工智慧以虛假名人代言引誘投資者，騙取了 200 多名受害者超過 1900 萬歐元（2150 萬美元）。調查始於一名來自格拉納達的男子報告在涉嫌加密投資欺詐中損失了 624,000 歐元（700,000 美元）。該詐騙團夥使用 AI 生成的知名公眾人物視頻來說服毫無戒心的個人投資於看似高回報的加密企業，並索取額外的付款以解鎖他們的原始投資。據稱，犯罪行動的頭目在試圖逃往迪拜時被捕，6 名嫌疑人年齡在 34 至 57 歲之間，現在面臨欺詐、洗錢和偽造文件的指控。

ChainCatcher 消息，据慢霧首席信息安全官 @im23pds 監測，zkLend 黑客（原案發生在 2 月）在嘗試使用 Tornado Cash 時誤點擊釣魚網站，2930 枚 ETH 的贓款被該釣魚網站盜走。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，美國司法部（DOJ）於 3 月 21 日宣布，一項加密貨幣投資欺詐計劃的 700 萬美元收益已被追回，現在已開始邀請受害者提交請願書，將資金匯回。當局表示："這些欺詐網站模仿合法的加密貨幣投資平台，但通過空殼公司名義開設的 75 多個銀行帳戶將受害者的資金匯給作案者。"受害者被誤導，相信他們的投資價值在增加，但實際上，收益是捏造的。在通過一系列複雜的國內和國際交易洗錢後，犯罪者最終將資金轉移到海外。2023 年 6 月，美國特勤局從一個外國銀行帳戶中扣押了資金，促使司法部提起民事沒收訴訟。在外國銀行提出索賠後，雙方達成和解，導致 700 萬美元被沒收歸美國所有。

ChainCatcher 消息，据工人日報報導，北京市人民檢察院發布北京檢察機關"檢察護企"專項行動工作情況，並發布典型案例。在一起職務侵佔案件中，被告人騙取公司 1.4 億餘元，檢察機關追蹤虛擬貨幣追贖挽損。2020 年至 2021 年間，馮某利用在某科技公司服務商與區域運營成長部工作的職務便利，與唐某某、楊某某等共謀，騙取公司服務商獎勵金共計人民幣 1.4 億餘元。隨後馮某指揮唐某某、楊某某分別利用 8 個境外虛擬幣交易平台，將涉案錢款從人民幣轉化為虛擬幣，通過境外"混幣"平台混淆資金來源、性質，以虛擬幣形式經多個層級轉移，部分涉案錢款以人民幣形式流入馮某等人控制的賬戶，部分涉案錢款以虛擬幣形式被馮某等人隱匿。檢察機關針對被告人用虛擬幣分赃並通過境外"混幣"平台混淆資金流向的情況，對虛擬幣和法定貨幣逐筆比對、雙向審查，準確查明資金流向，最終促使馮某退繳比特幣 92 枚，共計追回贓款 8900 餘萬元，最大限度挽回被害單位的經濟損失。2024 年 9 月 14 日，北京市第一中級人民法院作出判決，被告人馮某等 7 人犯職務侵佔罪，分別判處有期徒刑 14 年 6 個月至有期徒刑 3 年不等，並處相應罰金。判決已生效。

ChainCatcher 消息， Arkham 在 X 平台發文表示，持有超過 3 億美元資產的 FTX 攻擊者自 2022 年以來首次轉移資金。到目前為止，攻擊者透過 RailGun 和 THORChain 共計轉移了 800 萬美元贓款。