chainalysis

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，區塊鏈分析公司 Chainalysis 發佈最新報告指出，隨著灰色市場肽類行業規模突破年化 1 億美元，頭部供應商正加速採用比特幣與穩定幣作為主要結算工具。2026 年 Q1 加密貨幣流入該行業規模達 3,200 萬美元，環比激增 159%。由於傳統銀行和信用卡支付渠道對處方級化合物及未受監管物質普遍設有禁令，大量中國化學品製造商轉而依賴加密貨幣完成交易，其中高額訂單尤其偏好穩定幣以規避價格波動風險。

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 的最新報告指出，加密貨幣行業的合規標準正在顯著收緊，約 47% 在 2026 年新入場的組織，其預警標準已經可以達到 2020 年時行業前 10% 的嚴格水平。這表明整個生態系統正在迅速成熟，新進者在啟動時就配備了更激進的監控措施。報告顯示，公司對資金直接來自已知非法來源的"直接監控"已趨於一致和嚴格，但在資金通過中間地址流轉的"間接監控"方面仍存在明顯差距。例如，加密交易平台對勒索軟體、欺詐商店等類別的間接風險預警閾值，通常比直接閾值高出 10 至 100 倍。Chainalysis 團隊指出，這種直接與間接監控之間的差距，為非法行為者創造了可乘之機。能夠彌合這一差距的公司，不僅能提升其監管防禦能力，還能將自己區分為值得信賴的交易對手。報告認為，這顯示行業正處於轉型期，在直接風險處理上已實現專業化，但尚未以同等嚴謹的態度對待間接風險。行業合規標準的提升，是對日益嚴格的監管和朝鮮黑客組織等持續威脅的回應，僅在 2025 年，與朝鮮有關的黑客就造成了約 20 億美元的加密貨幣損失。

ChainCatcher 消息，据區塊鏈分析平台 Chainalysis 報告，義大利 Foggia 經濟金融警察部門近日破獲一起稅務逃案，涉案人員涉嫌利用比特幣 Ordinals 協議及 BRC-20 代幣標準，創建並轉售代幣，將約 110 萬美元（100 萬歐元）的資本收益隱匿於鏈上，所得利潤持續被再投入新銘文操作。Chainalysis 指出，儘管此類新興技術手段看似隱蔽，但區塊鏈固有的透明性留下了永久不可篡改的交易記錄，區塊鏈情報可透過重建金融網絡並交叉比對交易所申報數據，有效追蹤逃稅行為。該機構警告，隨著新型數位資產類別持續湧現，鏈上真實財富與已申報稅務狀況之間的差距將成為全球執法機構的重點調查目標。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在 X 平台發文表示，THORChain 被盜之前，疑似攻擊者相關錢包已連續數週透過 Monero、Hyperliquid 和 THORChain 轉移資金，攻擊者關聯錢包早在四月底時就透過 Hyperliquid 和 Monero 隱私橋入金 Hyperliquid 頭寸，隨後資金被兌換為 USDC 並轉至 Arbitrum，再橋接至以太坊，部分 ETH 隨後轉至 THORChain 成為新加入的節點質押 RUNE，該節點被認為是攻擊源。之後，攻擊者將部分 RUNE 橋接回以太坊並拆分為四條鏈路，其中一條直通攻擊者，經過中間錢包轉移後，在攻擊前 43 分鐘向最終接收被盜資金的錢包轉入 8 ETH，其他三條鏈路資金則反向流動。這些錢包再次將 ETH 橋接回 Arbitrum，存入 Hyperliquid，透過相同隱私橋轉入 Monero，最後一筆交易發生在攻擊開始前不足 5 小時。截至本週五下午，被盜資金暫未動用，但攻擊者已展示其嫻熟的跨鏈洗錢能力，Hyperliquid 到 Monero 路徑可能成為下一步動作。

ChainCatcher 消息，預測市場平台 Polymarket 已與區塊鏈分析公司 Chainalysis 合作，用於監控交易活動並執行市場規則，以應對市場對內幕交易和市場完整性的擔憂。雙方於週四宣布，Chainalysis 將提供包括調查軟體和鏈上監控系統在內的一整套工具，用於識別可疑行為。其模型旨在檢測與「利用非公開信息進行交易」相一致的模式。此舉正值預測市場監管關注度上升之際。批評者認為，類似 Polymarket 的平台可能容易受到內部人士（例如政治工作人員或企業員工）的影響，在信息公開前進行「信息優勢下注」。在傳統金融市場中，這類行為是違法且受到嚴格監管的，但在加密預測市場中監管界定仍不清晰。Polymarket 的應對方式是強化區塊鏈的透明性優勢。由於所有交易均記錄在鏈上，交易行為可以被追蹤和事後分析。通過疊加 Chainalysis 的數據工具，公司希望能夠實時識別可疑交易，並在必要時向監管機構提供相關證據。

ChainCatcher 消息，Polymarket 宣布將推出一套鏈上市場完整性監測系統解決方案，用於監測交易行為並執行平台市場合規規則，該系統將與區塊鏈數據分析公司 Chainalysis 合作構建，覆蓋 Polymarket 全部 DeFi 交易流程，包括交易、持倉及結算數據的實時鏈上分析，並透過多層監控機制識別潛在違規行為，重點包括內幕信息交易與市場操縱行為。Polymarket 表示，其所有交易均在公開區塊鏈上完成，本次合作將進一步放大鏈上透明性優勢，使監管機構與執法部門能夠獲得可驗證的鏈上證據，從而建立預測市場領域的新型合規標準。Polymarket 創始人兼 CEO Shayne Coplan 表示，該平台自設計之初即強調透明性與可追溯性，此次合作將進一步強化其作為"可信市場信息來源"的定位。

ChainCatcher 消息，据市場消息，韓國國稅廳發布招標公告，計劃引入 Chainalysis、TRM Labs 等機構的加密資產交易追蹤軟體，以實時監控加密貨幣交易記錄，追蹤逃稅嫌疑人的隱匿資產，並打擊利用加密資產進行的變相繼承、贈與及境外逃稅行為。該系統可追蹤比特幣、以太坊、XRP、穩定幣等約 7000 萬種加密資產，覆蓋 45 個區塊鏈層，同時具備識別"混幣器"洗錢技術的"去混幣"能力，並可對 MetaMask、Phantom 等非托管錢包進行一定程度的身份識別。這是國稅廳自 2024 年以來第三次引入相關解決方案，計劃於 6 月完成系統建設，7 月起正式投入使用。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Chainalysis 高級情報分析師 Kaitlin Martin 表示，使用加密貨幣支付可能運往伊朗的過境費用的航運公司可能會面臨嚴重的制裁風險。根據目前的制裁框架，向伊朗政權支付的任何款項，包括與通過關鍵水道相關的款項，都可能被解釋為 "物質支持"，使公司面臨違反美國和國際限制的風險。此前有報導稱，伊朗可能尋求以加密貨幣形式收取過境費。儘管尚未得到官方證實，但美國總統唐納德·特朗普曾表示，他不會接受德黑蘭任何企圖對途經這條重要水道的航運徵收通行費的行為。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國特勤局將與英國國家打擊犯罪局、加拿大安大略省警察局及安大略省證券委員會等機構合作，開展名為"大西洋行動"的國際聯合行動，旨在打擊"授權釣魚"或"殺豬盤"等加密貨幣詐騙。這些詐騙通常通過線上虛假戀愛關係誘騙受害者授權訪問其資金。美國特勤局官員表示，該行動將近乎實時地識別和瓦解這些詐騙，阻止犯罪分子進一步獲利。英國方面表示，此類詐騙日益複雜，該行動旨在通過早期預警和保護資產來保護公眾。此次合作是在加拿大當局於 2024 年發起的"Atlas 行動"基礎上展開。據 Chainalysis 報告，去年僅加密犯罪就造成超 170 億美元損失。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Chainalysis 最新報告顯示，2025 年與制裁相關的加密非法活動激增，受制裁實體接收的加密貨幣至少達 1,040 億美元，較 2024 年激增 700%，推動全年非法鏈上交易總額達 1,540 億美元。俄羅斯、伊朗和朝鮮等受美歐制裁的國家正將加密貨幣融入國家金融戰略以規避傳統銀行系統。報告特別指出，與盧布掛鉤的穩定幣 A7A5 是受制裁俄羅斯企業的主要通道，在不到一年內處理了 933 億美元交易，充當受制裁俄企進行跨境貿易的結算軌道。該代幣與 Grinex 和 Meer 兩家交易所關聯，在被美歐制裁前處理了數十億美元交易。A7A5 還提供"即時兌換"服務，可將代幣轉換為主流美元穩定幣且幾乎不進行 KYC 檢查，迄今已處理超 22 億美元交易，有效讓受制裁實體進入更廣泛的加密經濟。伊朗伊斯蘭革命衛隊關聯地址占伊朗服務接收價值的 50% 以上，轉移超 30 億美元資金。朝鮮仍是最大的網絡盜竊行為體，2025 年竊取超 20 億美元加密貨幣。穩定幣目前約占非法交易量的 84%。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，區塊鏈分析公司 Chainalysis 稱，伊朗的加密貨幣生態系統在 2025 年將達到 77.8 億美元，增速超過上一年。伊朗於 2019 年將加密貨幣挖礦合法化，允許獲得許可的運營商使用補貼電力，並將挖到的比特幣出售給中央銀行。近年的估計表明，伊朗在全球比特幣挖礦算力中所占份額在 2% 到 5% 之間。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）作為該國的主要軍事力量，此後不斷深化其在加密貨幣領域的影響力。Chainalysis 估計，2025 年第四季度，與 IRGC 相關的地址占伊朗加密貨幣總流入量的 50% 以上，去年收到的金額超過 30 億美元。Elliptic 的另一項分析發現，伊朗中央銀行在 2025 年至少積累了 5.07 億美元的 USDT，這可能有助於穩定里亞爾匯率並促進貿易。但這一努力基本失敗，數據顯示里亞爾對美元的匯率已貶值超過 96%。與此同時，普通伊朗民眾開始轉向比特幣。在最近的抗議活動和網絡中斷期間，從本地交易所提現到個人錢包的比特幣數量急劇上升。

ChainCatcher 消息，据 TheDefiant 報導，區塊鏈取證公司 Chainalysis 發佈報告表示，2025 年中文網絡約占加密貨幣洗錢活動總額 820 億美元的 20%，這些網絡主要在 Telegram 和相關的"擔保"平台上運行。僅在 2025 年，中文洗錢網絡就處理了超過 160 億美元的資金，相當於每天約 4400 萬美元，涉及約 1800 個活躍錢包。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密貨幣分析公司 Chainalysis 在其最新報告中稱，2025 年因詐騙和欺詐造成的加密貨幣損失可能高達 170 億美元。其中，冒充他人詐騙這一項實現 1400% 的同比增長，而人工智慧輔助詐騙比傳統詐騙的利潤高出 4.5 倍。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 發布研報顯示，2025 年，其追蹤到國家在加密貨幣領域的活動顯著增加，非法組織如今運營著大規模的鏈上基礎設施，幫助跨國犯罪網絡獲取商品和服務，並洗白其非法所得的加密貨幣。數據顯示，2025 年非法加密貨幣交易至少達到了 1540 億美元。這比上年增長了 162%，主要原因是受制裁實體收到的金額激增了 694%。但即使受制裁實體收到的金額與上年持平，2025 年仍將是加密貨幣犯罪創紀錄的一年，因為大多數非法犯罪類別的活動都有所增加。此外，穩定幣在非法交易領域佔據主導地位，目前佔所有非法交易量的 84%。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在《2025 加密貨幣採用指數報告》中指出，2024 年 7 月至 2025 年 6 月期間，比特幣吸引超過 1.2 萬億美元法幣資金，穩居法幣入場加密市場的首選資產。以太坊同期吸金約 7240 億美元，Layer 1 公鏈代幣與穩定幣分別為 5640 億美元與 4970 億美元，位列第三與第四。

ChainCatcher 消息，据 DLnews 報導，Chainalysis 公開回應幣安使用其數據的犯罪分析報告。幣安 11 月聲稱，根據 Chainalysis 數據，頭部交易所僅 0.018% 至 0.023% 交易量與非法錢包直接相關，且幣安表現優於市場。但 Chainalysis 澄清，該分析未涵蓋所有非法活動類別(如勒索軟體、黑客竊取)，且僅計算"直接接觸"，未包含通過個人錢包中轉的資金。此類"轉移錢包"策略廣泛被加密貨幣犯罪分子用於掩蓋蹤跡。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 稱，美國財政部 OFAC 指定多名朝鮮相關個人與實體，涉及洗錢網絡犯罪收益和 IT 外包資金；名單包括萬景台計算機技術公司（Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation）及與朝鮮銀行 Cheil Credit Bank 關聯的 54 個數字貨幣地址（該行已於 2017 年 9 月被制裁）。此次指定與上月美國財政部 MSMT 關於朝鮮網絡行動報告結論一致，並發布防範建議與關鍵要點。