厳格

Bits.mediaの報道によると、ブラジル中央銀行は仮想資産サービス提供者の許可規則を厳格化し、6月1日から運営許可を取得する前に独立した財務監査を通過することを要求しています。監査機関は、企業の財務状況を確認するだけでなく、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関するコンプライアンス状況も調査する必要があります。これには、プラットフォームが自己資金と顧客資産を分離しているか、リスク管理の方法、従業員のトレーニングなどが含まれます。監査人はブラジル証券取引委員会に登録される必要があります。初めてライセンスを申請する暗号取引所、ブローカー、および保管サービスは、登録手続きの開始時から要求を遵守しなければならず、既にライセンスを持っている企業も更新時に独立監査を通過する必要があります。ブラジルは2022年に初めて立法で仮想資産サービスが中央銀行の監督下にあることを明確にし、2025年11月にはライセンスを持つ仮想資産サービス提供者のカテゴリーを設立しました。さらに、ブラジルは最近、PolymarketやKalshiを含む28の賭けおよび予測市場プラットフォームを全面的に禁止しました。その理由は、これらが現地のデリバティブ取引要件を遵守していなかったためです。10月1日から、ブラジルの電子外国為替取引提供者は国際送金に暗号通貨を使用することができなくなります。

ブロックチェーン分析会社Chainalysisの最新レポートによると、暗号通貨業界のコンプライアンス基準が著しく厳しくなっており、2026年に新たに参入する組織の約47%が、2020年時点で業界の上位10%に相当する厳格な警告基準を満たすことができるようになっています。これは、全体のエコシステムが急速に成熟しており、新規参入者が立ち上げ時により積極的な監視措置を備えていることを示しています。レポートは、企業が資金が既知の違法な出所から直接来る場合の「直接監視」が一貫して厳格になっている一方で、資金が中間アドレスを通じて流通する「間接監視」に関しては明らかなギャップが存在することを示しています。例えば、暗号取引プラットフォームにおけるランサムウェアや詐欺店舗などのカテゴリーに対する間接リスクの警告閾値は、通常、直接の閾値よりも10倍から100倍高くなっています。Chainalysisチームは、この直接監視と間接監視の間のギャップが違法行為者に機会を与えていると指摘しています。このギャップを埋めることができる企業は、監視防御能力を向上させるだけでなく、信頼できる取引相手として自らを差別化することができます。レポートは、業界が転換期にあり、直接リスクの処理において専門化が達成されたものの、間接リスクに対しては同等の厳格さを持っていないことを示していると考えています。業界のコンプライアンス基準の向上は、ますます厳しくなる規制や北朝鮮のハッカー組織などの継続的な脅威に対する対応であり、2025年には北朝鮮に関連するハッカーが約20億ドルの暗号通貨損失を引き起こしています。

財聯社の報道によると、老虎国際は声明を発表し、最近の「規制に協力しない」または「規制に対抗する」といった言説は事実と完全に一致しないとして、厳正に澄清した。同社はコンプライアンスが経営のライフラインであると述べ、規制機関が提案した最新の規範要求に対して、中国証券監督管理委員会および関連する規制当局の指導に従って厳格に是正を行うとした。2023年から、同社は内陸のユーザーの口座開設およびマーケティングを全面的に停止しており、2026年第一四半期末までに内陸顧客の資産比率は約10%となる見込みである。海外市場の顧客および資産規模は堅調に成長しており、同社はコンプライアンス業務を着実に進め、顧客の資産の安全を保障する。

財聯社の報道によると、証券監視委員会が長橋証券の国内外の関連主体に対して立件調査を行い、行政処分を行う意向を示したことに対し、長橋証券はそのライセンスを持つ主体が香港証券監視委員会などの海外の監督機関の監督を受けていると応じました。長橋は、顧客の資金と会社の運営資金は完全に分離されており、監督要件に従って独立した信託銀行口座に保管されていると強調しました。また、保有する米国株と香港株はそれぞれ米国の信託および決済会社（DTCC）と香港中央決済有限公司（HKSCC）によって管理されており、香港投資者補償基金（ICF）の保障を受けています。同時に、会社は各種の是正要求を厳格に実施し、法令遵守のもとで関連の手続きを進めるとしています。

ブルーウェーブニュースの報道によると、以前に証券監視委員会は、Tiger Brokers (NZ) Limited、富途証券国際（香港）有限公司、長橋証券（香港）有限公司の国内外の関連主体が国内で違法に証券業務を行っている行為について、立案調査を行い、行政処分の事前通知を行った。老虎側は次のように応じた："当社は関連通知に注意を払っており、規制要件に厳格に従い、関連業務に積極的に協力します。現在、当社の各業務は正常に運営されています。老虎は常にコンプライアンスを最優先にし、規制機関との密接なコミュニケーションを維持しています。"

The Blockの報道によると、ナスダック上場のビットコインATM運営会社Bitcoin Depotは、テキサス南区裁判所に第11章破産を申請し、事業を段階的に閉鎖することを計画しています。会社のCEOアレックス・ホルムズは、規制環境の変化により現在のビジネスモデルが持続不可能になったと述べ、各州は新しい取引制限を含むより厳しいコンプライアンス義務を実施しており、一部の司法管轄区域ではビットコインATMの運営を直接制限または禁止しています。4月には同社がセキュリティの脆弱性に直面し、370万ドルが盗まれました。先週、同社は現金輸送の照合に「重大な欠陥」があるため、第一四半期の財務報告書を期限通りに提出できないと発表しました。初期の監査されていないデータによると、第一四半期の収益は前年同期比で49.2%減少し、純損失は950万ドルで、前年同期は純利益1220万ドルでした。同社は2016年に設立され、北米最大のビットコインATMネットワークを運営し、世界中に9000台以上の機械を保有しています。

The Blockの報道によると、アメリカ銀行家協会（ABA）のCEOロブ・ニコルズは、日曜日の夜に各大銀行の幹部に手紙を送り、木曜日に上院銀行委員会でのマークアップ投票の前に、ステーブルコインの報酬に関する条項をさらに厳しくするように上院議員に連絡するよう促しました。ニコルズは、現行の草案が暗号企業がユーザーに「類似利息報酬」を提供するのを効果的に阻止できておらず、銀行預金の大量流出を引き起こし、経済成長と金融の安定を脅かす可能性があると警告しました。現在の草案は、上院議員アンジェラ・アルソブルックスとトム・ティリスによって協議されており、ユーザーにステーブルコインの利息や収益を支払うことを禁止していますが、実際の活動や取引に関連付けられた報酬は許可されています。この条項はコインベースの支持を受けています。銀行業界団体は、関連する例外条項に抜け穴があり、回避される可能性があると考えており、5月8日に委員会の議長ティム・スコットおよび民主党のエリザベス・ウォーレンに対して、条項の文言に技術的な修正を求める共同の手紙を送っています。

金十の報道によると、連邦準備制度理事会の議長候補であるウォッシュ氏は、金利問題において厳格な独立性を維持することを堅く約束すると述べました。

彭博社の報道によると、米国SECとCFTCはヘッジファンドの報告要件を縮小することを共同提案し、規模の小さい顧問の報告義務を廃止することを計画しており、プライベートファンドの管理資産に関するForm PFの報告基準を1.5億ドルから10億ドルに引き上げることを提案しています。両機関は、Form PFで収集されたデータは、プライベートファンド顧問に対する検査および調査のために機密扱いで使用されると述べています。

Cointelegraph の報道によると、ブラックロックのデジタル資産責任者ロバート・ミッチニックは、市場の一部の資産管理機関がより「複雑」な暗号ETF構造を試みているにもかかわらず、ブラックロックはそのような製品をコア戦略として採用せず、引き続き比較的慎重な製品配置を行うと述べています。ミッチニックはCNBC Crypto World番組で、今後の市場にはより多くの革新的または「異種」ETF構造が登場する可能性があり、その中には投資家に歓迎されるものもあるかもしれないが、ブラックロックは製品ラインを拡張する際に厳格な選別を維持し、市場の成熟度、流動性の規模、実際の適用シーンを優先すると指摘しました。一方、ブラックロックは木曜日にステーキング収益をサポートするイーサリアムETF------iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) を発表しました。データによると、この製品は上場初日に1,550万ドルを超える取引量を記録し、約4,350万ドルの資金流入を引き寄せました。このETFは、投資家がイーサの価格上昇の潜在的な利益を得ると同時に、ステーキングメカニズムを通じて追加の利益を得ることを可能にします。

在「虚拟資産等関連リスクのさらなる防止と処理に関する通知」（42号文）が発表された週末、中金香港の関連チームは複数のパブリックチェーンおよび取引所と接触し、ビジネス協力の可能性を探りました。また、あるパブリックチェーンの責任者は、投資銀行などの仲介機関との関連協力機会を探りたいと述べ、アリババや京東などの機関も政策の変化に関心を示しています。報道によると、香港はRWAの海外発行地の一つです。規制に詳しい関係者は、中国香港の資産を基盤資産とするRWAは42号文の規制範囲外であると述べています。もし国内の証券やファンドが基盤資産として関与し、海外でRWAを発行する場合は、中国証券監督管理委員会の関連部門が担当します。関連する表現は、国内資産の国外へのRWAを厳格に監視することを強調しており、これは奨励や規制緩和の信号として解釈されるべきではありません。

据 CoinDesk 报道，位于美国华盛顿的 DeFi Education Fund（DEF）在回复英国金融行为监管局（FCA）关于加密资产活动监管咨询文件时表示，监管义务应仅适用于对用户资产或交易拥有"单边控制权"的主体，而不应仅因开发或参与去中心化协议就被视为中介机构。DEF 主张"控制"应与可单方面发起或阻止交易、修改协议参数或排除用户等具体操作权限挂钩，并警告若将中心化交易平台的审慎监管、报告和平台准入等要求，以及完整反洗钱义务直接套用到自动化、非托管的 DeFi 协议上，将在结构上难以匹配。

インドの金融情報機関（FIU）は、新しいガイドラインを発表し、暗号通貨プラットフォームのユーザー登録ルールを厳格化しました。新しい規則では、規制された暗号通貨取引プラットフォームは、リアルタイムの自撮り写真と位置情報を通じてユーザーの身元を確認することが義務付けられています。このリアルタイムの自撮り写真は、ユーザーの目や頭の動きを追跡できるもので、AIによるディープフェイク技術を使ってKYC確認プロセスを回避するのを防ぎます。さらに、インドの取引プラットフォームは、アカウント作成時に位置情報とIPアドレス、アカウント作成のタイムスタンプを収集する必要があります。ユーザーは、暗号通貨取引プラットフォームでアカウントを作成するために、追加の政府発行の写真付き身分証明書を提出し、メールアドレスと携帯電話番号を確認する必要があります。

Kalshi の CEO タレク・マンスールは、LinkedIn で、Kalshi がニューヨーク州の民主党下院議員リッチー・トーレスが提案した法律を支持していると述べました。この法律は、政府官僚が Kalshi のようなプラットフォームでインサイダー取引を行うことを禁止することを目的としています。タレク・マンスールはまた、最近指摘されたインサイダー取引事件は主に規制されていないオフショアプラットフォームに関与していると述べました。以前の報道によれば、ニューヨーク州の民主党下院議員リッチー・トーレスは今週、「2026 年金融予測市場公共誠実法案」と呼ばれる法案を提出する予定です。この法案は、連邦の民選官、政治任命官、及び行政部門の職員が取引に関連する非公開情報を掌握している場合、またはその職務を通じてそのような情報を取得する可能性がある場合に、予測市場で取引を行うことを禁止します。

据韩联社报道，韩国金融委员长李亿元在金融情报分析院"第19届反洗钱日"纪念仪式上表示，将把被称为"加密货币实名制"的"旅行规则"监管范围，扩大至 100 万韩元（约 680 美元）以下的交易。彼は、仮想資産取引を利用したマネーロンダリング行為を厳しく取り締まり、マネーロンダリングリスクが高い海外取引所との仮想資産取引を禁止すると強調しました。さらに、仮想資産事業者の大株主の犯罪歴、財務状況、社会的信用度などを包括的に審査する厳格な審査メカニズムを構築することも発表しました。

据 Cointelegraph 报道，白宫表示，在特朗普签署对 CZ 的赦免令之前，此事经过了最严肃的考量和彻底的审查程序。Cointelegraph の報道によると、ホワイトハウスは、トランプが CZ に対する恩赦命令に署名する前に、この件が最も真剣に考慮され、徹底的な審査手続きを経たと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、以前のブルームバーグによるアジア太平洋地域の三大証券取引所の規制強化に関する報道に対し、香港証券取引所のスポークスマンは、香港証券取引所の枠組みが上場を希望する申請者および上場済みの申請者のビジネスと運営が実行可能で持続可能かつ実質的な内容であることを確保していると述べました。報道によると、香港証券取引所は最近、少なくとも5社の暗号財庫（DAT）企業への転換戦略計画に疑問を呈しており、その理由は大量の流動資産を保有することを禁止する関連規定に違反しているためです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、香港証券先物委員会（SFC）は仮想資産プラットフォームに対してより厳格な保管規定を実施するよう求めています。