容疑者

Cointelegraph の報道によると、メキシコ州総検察長室（FGJEM）は、2人の容疑者ディエゴ・セバスティアンとヘラルドが、ロックバンド Camilo Séptimo のキーボード奏者ジョナサン・メレンデスと彼の妊娠中の妻、娘、そして1人の従業員を殺害した疑いで逮捕されたと発表した。被害者の家にいたゴールデンレトリバーも殺害された。容疑者は、数百万ドルのビットコインが保管されているとされるコールドウォレットを取得するために犯罪を実行したとされており、そのうちの1人は被害者のビジネスパートナーであり、その関係を利用して被害者の家に侵入した。2人は水曜日に出廷し、裁判官は刑事訴訟を続けるための十分な証拠があるかどうかを判断する。もし有罪となれば、各被害者に対する刑期は25年から70年になる可能性がある。このような暗号通貨保有者を狙った暴力的な強盗（いわゆる「レンチ攻撃」）は増加傾向にある。CertiK のデータによると、2026年上半期には世界で52件のレンチ攻撃事件が報告され、前年同期比で33.3%増加した。そのうち、暗号通貨保有者を狙った住居侵入強盗は20件で、昨年同期はわずか1件だった。Chainalysis は、2026年上半期に犯罪者がレンチ攻撃を通じて3,000万ドル以上の暗号通貨を盗んだと推定している。2025年には世界のレンチ攻撃事件が前年同期比で75%増の72件に達し、フランスが19件で首位を占め、ヨーロッパは世界の攻撃総数の約40%を占めている。

CoinDesk の報道によると、ポーランドの検察は Roman Ż. に対して起訴を行った。彼は行方不明の BitBay/Zondacrypto 創設者 Sylwester Suszek の元ビジネスパートナーであり、詐欺を含む二つの罪で起訴されている。Roman Ż. は先週土曜日にポーランドのシレジア地域で逮捕され、彼の弁護士は彼が BitBay が Zonda に改名する前にその取引所の管理を手伝っていたと述べている。Roman Ż. は起訴を否認し、捜査官に詳細な陳述を提供した。警察は捜索中に Zondacrypto に関連する高価な腕時計や書類を押収した。検察は、Roman Ż. が中国に向かう計画を知った後に逃亡することを懸念し逮捕を命じた。彼の弁護士はその旅行をビジネス出張とし、9 月 13 日の帰りの航空券を持っていると述べた。裁判所は捜査期間中に Roman Ż. の拘留を続けるかどうかを決定する。以前、BitBay は 2021 年に Zondacrypto に改名し、その取引所は 4 月に取引を停止した。顧客は引き出しの凍結に直面し、少なくとも 3500 万ズウォティ（約 9400 万ドル）の損失が予想されている。エストニアの金融情報機関は、ブランド実体 BB Trade Estonia OÜ のライセンスを一部停止した。ポーランドの検察は大規模な詐欺とマネーロンダリングの疑いについて調査を開始し、6 月までに 3600 件以上の苦情を受け取っている。この事件は、Suszek が 2022 年 3 月に行方不明になったこととも関連しており、検察は 8 月に Zondacrypto の調査を Suszek の失踪事件と統合した。

actuによると、フランスのロンド県で夫婦が自宅で侵入者に襲われ、監禁され、誘拐された。侵入者の狙いは彼らが保有しているビットコインやその他の暗号通貨であった。午前4時頃、複数の犯罪者が住宅に侵入し、この夫婦を脅迫し、大量の暗号資産を渡すよう要求した。その後、二人は連れ去られた：男性は後にソルフェリーノ町で全裸で発見され、体には複数の切り傷があった。女性は別の車の中で、遠く離れた別の県で見つかった。事件発生後、フランスの憲兵隊は迅速に道路を封鎖し、調査を開始した。現在、二人の男性が逮捕されている。この事件はボルドーの特別法廷（JIRS）と全国組織犯罪検察院（PNACO）が担当している。

韓国聯合通信社の報道によると、光州警察庁のネットワーク犯罪捜査隊は、A（60代）を首謀者とする3名の容疑者を逮捕し、送致する予定で、2024年11月以降、ソウル、全南光州、全北群山などにオフィスを設立し、「元本保証」「100億ウォンの利益が得られる」といった虚偽の約束で、70歳から80歳の高齢者100名以上を騙して仮想資産に投資させ、約5億ウォンを詐取した疑いが持たれています。警察は、未公開の被害者がまだいると予想しており、現在も調査を拡大していると述べ、元本保証かつ高い利益を約束する投資勧誘には警戒するよう市民に呼びかけています。

ニューヨーク・タイムズの報道によると、イギリスのマネーロンダリングの疑いがある商人Guren Zhouは、Aqua 1という法人を通じて1億ドル相当のWorld Liberty Financialトークンを購入し、トランプ政権の利益相反に対する疑問を引き起こしました。

Livecoinsの報道によると、ブラジルの高等裁判所（STJ）は、容疑者ルッカスの釈放請求を却下し、サンパウロ州での拘留を維持しました。この事件は、テクノロジー企業C&M Softwareに対する大規模な詐欺に関するもので、容疑者は会社の清算システムに不正にアクセスし、約8.13億レアル（約1.6億ドル）を盗んだとされています。犯罪者は、追跡の難易度を上げるために、資金を約300の偽の銀行口座に分散させ、その後、複数のブロックチェーンを通じてレアルをBTCとUSDTに交換し、不正資金の出所を隠蔽しようとしました。これはマネーロンダリング行為に該当します。この主要な攻撃は2025年6月に発生し、犯罪組織は明確な役割分担（送金オペレーターや暗号通貨資金管理者を含む）を持ち、サーバーパスワードを解読するために会社の内部スタッフを買収しました。一審の裁判官は、この容疑者と約20名の関与者を逮捕するよう命じ、逮捕状は10月末に執行されました。

オンチェーンデータによると、暗号盗難の容疑者Dritan Kapllani Jrは7月22日に再び126.7 ETHを洗浄し、約239,000ドルの価値があります。以前、オンチェーン探偵ZachXBTの調査が明らかにしたところによると、Dritan Kapllani Jrは社会工学的手法を用いて暗号通貨保有者の資産を盗んだ疑いがあり、総額は1900万ドルに達しています。Dritan Kapllani Jrは長期間にわたり、ソーシャルメディアで高級車、名品時計、プライベートジェットなどの生活内容を披露しており、2026年4月23日にはDiscord通話で自らのExodusウォレット内の368万ドルの資産を公開しました。

日本の共同通信によると、大阪府警は組織犯罪処罰法違反の疑いで3人の男性を逮捕しました。彼らは投資詐欺グループのために犯罪によって得た資金を洗浄していたとされています。報道によれば、これらの3人は6つの都道府県からの合計10人の被害者から約1,400万円の資金を、ステーブルコインなどの暗号資産に交換し、資金の出所を隠していました。大阪府警によると、これらの3人は取引所を通さず、個人間で暗号通貨の取引を行う「店頭取引業者」に属しており、数十億円規模のマネーロンダリング活動に関与していると見られています。

The Blockの報道によると、韓国ソウル警察庁刑事調査部は、カンボジアの犯罪組織のマネーロンダリングに関与している疑いのある23名を逮捕しました。関与した金額は約168億ウォン（約1,110万ドル）です。このグループは2024年2月から2025年4月の間に、USDTを購入し、国内外の暗号取引所で取引を行うことで、約1,110万ドルの違法資金を移転し、約1.13万のアカウントを使用してマネーロンダリングを行い、約265件のフィッシングおよび投資詐欺事件に関与し、関与した不正資金は約1,700万ドルに上ります。ソウル警察は、容疑者から約6.5億ウォン（約43万ドル）の犯罪収益を押収しましたが、グループの首謀者は依然として逃走中で、国際刑事警察機構によって赤色手配が出されています。警察はまた、USDTを通じて観光客や知人に対して違法に通貨交換サービスを提供した33名を同様の罪で逮捕しました。

Livecoinsによると、ブラジル下院財政および税務委員会（CFT）は、ネット詐欺を罰する法案を承認し、警察の調査対象者の暗号通貨残高を凍結する権限を付与し、また、ネット犯罪者に対する罰則を強化するために刑法の関連条項を改正することを提案しました。ソーシャルメディアや電話を通じて行われる犯罪行為は、より厳しい罰則の対象となり、ネット攻撃の罪が成立した者には6年から10年の懲役が科されることになります。以前は4年から8年の懲役でした。さらに、裁判官は疑わしい者のビットコイン取引所や銀行口座の資産を凍結する権限を持っています。一部の予防措置には、実物資産の凍結や支払いシステムの使用禁止が含まれます。この法案は次に憲法および司法委員会（CCJ）に提出され、今後数日内に審議が行われる予定です。

香港の地元メディアによると、香港警察は6月5日に男性からの通報を受け、以前に仮想通貨を交換した際に偽の交換業者に160万USDTを騙し取られたと報告された。この金額は約1400万香港ドルに相当する。警察は初期調査を経て、この事件を「詐欺による財産取得」として扱い、旺角警区の刑事捜査隊第10隊に引き継いだが、現時点で逮捕者は出ていない。警察は市民に対し、詐欺による財産取得は重大な犯罪であり、有罪判決が下されると最高で14年の懲役刑が科される可能性があると警告している。

Cointelegraph の報道によると、フランス国家組織犯罪検察官のヴァネッサ・ペレは、暗号通貨保有者に対する「レンチ攻撃」を実施したとして、88人が起訴されたと述べています。その中には10人の未成年者が含まれており、75人が勾留されており、パリの裁判所の予審判事が調査している12件の事件に関与しています。「レンチ攻撃」とは、侵入強盗や誘拐などの方法で暴力を用いて被害者の暗号ウォレットへのアクセス権を取得することを指します。ペレは、一部の容疑者が複数の事件に関与しており、構造化されたネットワークの存在が明らかになったと述べ、すべての加害者と首謀者を特定するための調査が進行中であるとしています。フランス国家組織犯罪局の記録によれば、2024年にはこのような事件が18件、2025年には67件、2026年にはこれまでに47件発生しています。

金十のアメリカ・コロンビア放送局の報道によると、ホワイトハウスの記者晩餐会での銃撃事件の容疑者は、彼の標的がトランプ政権の官僚であることを認めた。

DL News の報道によると、フランスのモンペリエ近郊のサン＝ジャン＝ド＝ヴェダスで、40歳の暗号業界の従事者が自宅で銃を持った強盗未遂に遭遇しました。容疑者は宅配便の配達員に扮して室内に入り、被害者に暗号ウォレットの秘密鍵を渡すよう要求しました。被害者はその隙を突いて容疑者を押し倒し、拳銃を奪いました。現場では銃声が響きましたが、負傷者はいませんでした。容疑者はその後逃走しましたが、警察は3日間の追跡の後に逮捕しました。地元の裁判所は、武器を持った強盗未遂の罪で彼に対して起訴しました。検察は、彼が背後の指示者に指示されている可能性があると述べています。

DL Newsによると、アルゼンチンの警察はブエノスアイレスのエセイサ国際空港で中国国籍の男性（略称DZ）を逮捕しました。この容疑者は偽造されたパラグアイのパスポートを持ってパリから到着し、国際刑事警察機構に指名手配されています。ナイジェリアの裁判所は、彼が現地で暗号通貨詐欺を計画し、「高額なリターンを保証する」という理由で投資家を引き寄せたと非難していますが、被害者はその後、出金やプラットフォームへのアクセスができなくなり、関与した金額は約4940万ドルです。アルゼンチン当局はナイジェリアと協力して引き渡し手続きを開始することを表明しました。

現地時間の月曜日、サンフランシスコ地方検察官事務所は、先週OpenAIの創設者サム・アルトマンを襲撃した容疑者ダニエル・モレノ・ガマが殺人未遂で起訴されたと発表しました。司法省が発表した情報によると、容疑者は爆発物を使用して財産を破壊し、未登録の銃を不法に所持したという連邦の告発にも直面しています。月曜日にサンフランシスコ連邦裁判所に提出された起訴状によれば、ダニエル・モレノ・ガマは金曜日の襲撃事件後に逮捕され、サンフランシスコ警察の警官が彼の身に彼の意図を詳細に記録した文書を発見しました。ダニエル・モレノ・ガマは文書の中でアルトマンを殺害する意図を表明し、人類は人工知能によって「まもなく絶滅する」と警告しました。

FinanceFeedsによると、インド中央捜査局は容疑者のSunil Nellathu Ramakrishnan（別名Krish）を逮捕しました。彼は東南アジアのネット詐欺活動に関連する国際的な人身売買ネットワークに関与しているとされ、国境を越えた詐欺ネットワークの重要な調整者とされています。このネットワークは、虚偽の求人を通じてインド市民をタイに誘い、その後ミャンマー、カンボジアなどの詐欺パークに運び、暗号投資詐欺や恋愛詐欺などの活動を強制させています。法執行機関は、この種の犯罪が暗号資産を利用して国境を越えた資金移動を実現し、追跡の難易度を増していると述べており、関連する調査はまだ進行中です。

市場の情報によると、ベトナムの公安省は暗号プラットフォームONUSに関連する複数の容疑者を逮捕し、彼らがOnusプラットフォームを通じてVNDC、ONUS、HNGなどのトークンを発行・宣伝し、虚偽の宣伝や共謀取引を利用して需給と価格を操作し、投資家の資金を不法に占有したと指摘しています。警察によると、このグループは関連トークン市場に対して高度に集中した管理を行い、資金調達規模は数十億ドルに達しましたが、具体的な損失は明らかにされていません。指名された容疑者には、ONUS Proのシンガポール親会社XPLORに関連するVuong Le Vinh Nhan、ONUS取引所の技術管理者Tran Quang Chien、HanaGold Jewelry JSCの責任者Ngo Thi Thaoが含まれています。ベトナム警察は今回の行動を複数の地域で展開し、140人以上を召喚し、関連証拠を押収しましたが、ONUSおよびその親会社Vemantiは事件について詳細な説明を発表していません。

Decrypt の報道によると、インド中央捜査局はムンバイ在住の Sunil Nellathu Ramakrishnan を逮捕し、彼が国際的な密輸ネットワークの中心人物として、複数のインド人をミャンマーのミャワディ地域の暗号詐欺パークに誘い込んだとされています。被害者は合法的な仕事を名目にデリーからバンコクに運ばれ、その後 KK Park などの詐欺パークに移送され、詐欺活動や暗号投資詐欺に従事させられ、違法に拘束され、身体的虐待を受けました。この機関は、昨年パークから脱出して帰国したインドの被害者から提供された情報をもとに、Ramakrishnan を特定し逮捕することに成功したと述べています。国際刑事警察機構は、詐欺パークネットワークを国際的な犯罪の脅威としてリストアップしており、60 か国以上の被害者に影響を与えています。アメリカは以前に 5.8 億ドル以上の関連する暗号資産を凍結しており、1 人の「殺豚盤」組織者が 20 年の懲役刑を言い渡されています。

DL Newsによると、フランスのLedger共同創設者デビッド・バランドは2025年1月に犯罪グループに誘拐され、犯人は彼の指を切断し、1,150万ドル相当のビットコインを脅し取った。事件発生後、警察は迅速に行動し、バランドとそのパートナーを救出し、現場で10人の容疑者を逮捕したが、1人の容疑者は混乱に乗じてスペインに逃げた。西とフランスの両国の警察が数週間にわたり追跡した結果、その容疑者は最終的にスペインのベナルマデナで逮捕された。現在、フエンヒロラ裁判所はEUの欧州逮捕状協定に基づいて引き渡し手続きを進めており、フランス当局は関与した全ての人物を特定し逮捕したことを確認している。