裁判官

澎湃新聞の報道によると、銀川市興慶区人民法院は最近、委託投資による仮想通貨に関する民商事紛争を審理した。原告は資金を被告に委託して仮想通貨投資を行い、投資金の返還を求めたが、返還されなかったため「不当利得」を理由に訴訟を起こした。担当裁判官は審査の結果、本件は実際には委託契約関係であると認定し、双方に訴訟リスクと法律上の利害を説明した。最終的に原告は一部被告に対する訴訟を取り下げ、別の被告が投資元本を返還することで、案件は調停によって円満に解決された。裁判官は同時に、最高人民法院の司法見解に基づき、2017年9月4日に中央銀行など7部門が発表した仮想通貨リスク公告後に締結された委託投資契約は、代理事項が違法であるため無効とされることを警告し、投資者は関連する法律リスクを慎重に評価すべきであると述べた。

Cointelegraph の報道によると、アメリカのテキサス州の裁判所は、暗号開発者マイケル・ルウェレンが提起した訴訟を却下しました。ルウェレンは、彼が開発したソフトウェア Pharos（慈善クラウドファンディング活動への寄付に使用される）が、通貨送金法に違反することによって起訴されないことを宣言する判決を求めていました。アメリカの首席地区裁判官リード・オコナーは水曜日にこの事件を却下し、ルウェレンが信頼できる差し迫った起訴の脅威を証明できなかったと判断しました。ルウェレンは X プラットフォーム上で「今日、裁判所が私の訴訟を却下したことに失望しています」と述べました。裁判所の却下意見には、アメリカ司法省のメモも引用されており、このメモでは司法省が仮想通貨取引所、ミキシングサービス、またはオフラインウォレットに対して、最終ユーザーの行動や意図しない規制違反に基づいて起訴しないことを示しています。ルウェレンは「拘束力のない司法省のメモは、真の法的確実性の代わりにはなりません」と付け加えました。

アメリカ合衆国オハイオ州南部地区連邦地方裁判所の首席判事サラ・D・モリソンは、歴史的にアメリカ合衆国議会が連邦法を州のスポーツ賭博規制に優先させる意図があったことを示す証拠はないと裁定し、予測市場プラットフォームKalshiが提出した仮処分申請を却下しました。Kalshiは以前、オハイオ州カジノ管理委員会を訴え、州の賭博法に基づいてプラットフォームのイベント契約に対する執行措置を阻止しようとしました。昨年、この規制機関はKalshiがオハイオ州で違法なスポーツ賭博を運営していると告発しました。Kalshi側は、提供するイベント契約が「商品取引法」に基づいて規制されるデリバティブ取引に該当し、米国商品先物取引委員会（CFTC）の管轄下にあるため、連邦規制が州の賭博法に優先すべきだと主張しました。しかし、判事は歴史的および立法的背景から、議会がこの法律を州のスポーツ賭博規制に取って代わらせる意図があったことを示す証拠はないと述べ、2010年のドッド・フランク法が関連法を改正した際、アメリカでは依然としてスポーツ賭博が広く制限されていたことを指摘しました。Kalshiはこの判決に対して控訴する意向を示しています。この事件は予測市場の法的地位に関する重要なテストと見なされており、その結果はPolymarketを含む他の予測プラットフォームの今後のアメリカでのコンプライアンスの見通しに影響を与える可能性があります。

暗号ジャーナリストのEleanor TerrettはXプラットフォームで投稿し、Tornado Cashの共同創設者Roman Stormの裁判を振り返ると、当時の裁判官FaillaがユーザーNessa RisleによるUniswapに対する訴訟で自動運転車の類比を使用し、Uniswapの背後にいる開発者に対してより同情的であり、Tornado Cashの開発者には厳しい態度を示したことを明らかにしました。Eleanor Terrettが転送した関連資料によると、裁判官の見解は次の通りです：ソフトウェア開発者が他人による中立的なインフラの悪用に責任を負うことは論理に反するということです。つまり、Uniswapは「中立的なインフラ」に属し、Tornado Cashは「違法な金融活動に関与している」と見なされている（マネーロンダリングに使用されることを知りながら運営を続けた）ということです。この発言は、米国の裁判所が将来的に分散型金融（DeFi）インフラの責任認定に関与する際、開発者が単に中立的なツールを提供しているのか、違法行為に関与しているのかを考慮する可能性があることを示しています。

アメリカのマンハッタン連邦裁判官ジャンネット・バルガスは、バイナンスと創設者CZの責任を追及し、取引活動がテロ組織による世界的な攻撃を助けたとする民事訴訟を却下しました。しかし、判決書によれば、裁判官は原告に60日以内に修正された訴状を提出し、より具体的なオンチェーン取引とアカウント関連の証拠を補足することを許可しました。原告は、バイナンスの取引活動と具体的な攻撃との間に直接的な関連があることを証明できなかったため、資金の流れ、ウォレットの帰属、取引の時間などの重要な証拠が不足していました。また、891ページに及ぶ原告の訴状が「明らかに冗長すぎる」と批判され、したがって「テロ対策法」に関連する責任基準に適合しないとされました。

据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦法院对加密贷款机构 BlockFills 发出临时限制令，冻结其与 Dominion Capital 纠纷中涉及的 70.6 枚比特币，并禁止其将资产转移至境外。Dominion Capital 于 2 月 27 日提起诉讼，指控 BlockFills 挪用客户加密资产、混合客户资金并隐瞒巨额亏损，且在 2 月暂停提现后拒绝归还其资产。法院认为本案存在"直接且不可挽回的损害"风险，因此未经通知即发出限制令，要求 BlockFills 在 3 月 17 日前作出回应。BlockFills 因近期市场下跌亏损约 7500 万美元，于 2 月 11 日暂停客户存取款，正在寻求买家或紧急融资，其联合创始人兼 CEO 已离职。

アメリカの連邦裁判官は、暗号貸付機関BlockFillsに対して一時的な制限命令を発出し、関連する資産を一時的に凍結しました。Dominion Capitalは2月27日に訴訟を提出し、BlockFillsが数百万ドル相当の顧客の暗号資産を不正に流用し、保持し、顧客の資産を混同させ、重大な損失を隠蔽し、2月にBlockFillsプラットフォームの出金を停止した後に返還を拒否したと訴えています。凍結された金額は70.6枚のBTCであり、BlockFillsが資産を海外に移転することを阻止しました。暗号貸付機関BlockFillsは経営状況が悪化しており、7500万ドルの損失を計上し、2月11日にユーザーの入出金業務を停止しました。同社はシカゴに本社を置き、約2000の機関顧客にサービスを提供しており、2025年には取引規模が600億ドルに達する見込みで、現在買い手を探しています。

アメリカの連邦裁判官は、Uniswap Labsおよびその創設者であるHayden Adamsに対する残りの州法に基づく訴訟を却下し、この長期にわたる集団訴訟を終結させました。この訴訟は、この分散型取引プラットフォームの開発者に対し、そのプロトコル上で取引された詐欺トークンに対する責任を問うものでした。アメリカ・ニューヨーク南区連邦地方裁判所のKatherine Polk Failla裁判官は、原告が提出した第2回修正訴状を最終的に却下し、原告は身元不明の第三者トークン発行者の不正行為に基づいてこの会社に責任を追及できないと裁定しました。Uniswapの総合法律顧問であるBrian Nistlerは、この判決がDeFi業界において重要な前例を築き、開発者が第三者によるオープンソースコードの不法行為に対して責任を負わないことを再確認したと述べました。

据路透社报道，美国曼哈顿联邦法官 Andrew Carter 驳回了 Binance 的请求，拒绝要求指控该交易平台非法出售未注册代币并造成巨大损失的客户，通过仲裁解决其索赔。マンハッタンのアメリカ合衆国地方裁判所の裁判官アンドリュー・カーターは、顧客が2019年2月20日までに発生した請求について裁判所に訴訟を提起できると述べました。なぜなら、Binanceがユーザーに対して利用規約を変更し、紛争を仲裁で解決することを要求し、集団訴訟の権利を放棄させることを十分に通知しなかったからです。Binanceのスポークスパーソンは、カーター裁判官の判決に対して「Binanceは本件における残りの限られた請求について積極的に弁護します。これらの請求は根拠がありません」と述べました。ELF、EOS、FUN、ICX、OMG、QSP、TRXの7種類のトークンによって損失を被った顧客は、Binanceが連邦および州の証券法の要件に従って「重大なリスク」があることを警告しなかったと主張し、支払った金額の回収を求めています。

据 DL News 报道，Uniswap Labs 創業チームは今週、特許侵害訴訟で勝利を収めました。彼らの分散型取引所（DEX）に対する訴訟は、Bancor の創設者によって提起されましたが、ニューヨーク地区の裁判官ジョン・コエルトルは火曜日に訴訟を却下しました。その理由は、原告が救済を求める合理的な請求を提出できなかったためです。この事件は、Uniswap が2018年に初版プロトコルで使用したコードに関するものです。Bprotocol Foundation と LocalCoin Ltd. は、そのコードが Bancor の特許インフラに属すると主張し、Uniswap Labs が許可なく「大きな利益を得ている」と述べました。Uniswap のアシスタント総合法律顧問であるジョリー・ヤンは、「この事件の勝利は DeFi コミュニティにとって重要であり、開発者が特許の悪党を心配することなく革新や既存の概念の改善を行うことを保護します」と述べました。判決は、Bancor の特許主張が通貨交換などの抽象的な概念であり、アメリカの特許法によって保護されないことを指摘しました。このメカニズム（CPAMM）は、Bancor が2017年に最初に提案し、Uniswap が2018年に普及させ、初期の DEX の主流設計となりました。Bancor は以前に CPAMM コードをオープンソース化しています。

フランスの警察は、裁判官とその母親を誘拐した疑いのある6人を逮捕しました。Agence France-Presseの報道によると、35歳の裁判官と67歳の母親は先週の水曜日から木曜日の夜にかけて誘拐され、その後、Drôme地域のガレージで負傷した状態で発見されました。検察官のティエリー・ドラント氏は、誘拐者が裁判官のパートナーに写真やメッセージを送り、暗号通貨の身代金を支払わなければ被害者を重傷にすると脅迫したと述べています。最終的に、近隣住民の介入により被害者は逃げ出し、身代金は支払われませんでした。CertiKは、このような暗号通貨を利用した誘拐攻撃が組織犯罪に進化していると述べており、2025年には世界でこのような事件が72件発生し、総損失は4100万ドルに達しています。現在、6人の容疑者が拘束されており、その中には未成年者も含まれており、事件はさらに調査中です。

据彭博社报道，特拉华州一名法官裁定，针对 Coinbase Global Inc. 多名董事（包括风险投资家 Marc Andreessen）涉嫌内幕交易的股东诉讼目前可以继续进行，此前一项内部调查已排除被告的不当行为。该加密货币平台的一名股东于 2023 年提起诉讼，声称包括首席执行官 Brian Armstrong 在内的董事利用机密信息，在公司 2021 年上市时抛售了超过 29 亿美元的股票，从而避免了超过 10 亿美元的损失。根据股东诉状，自 2012 年 Coinbase 成立以来一直担任首席执行官的 Brian Armstrong 出售了价值 2.918 亿美元的股票。

今週、イギリス高等法院はマンチェスターで錢志敏ビットコイン民事追徴事件に関する公聴会を開催しましたが、今回は典型的な手続き的公聴会であり、資産の帰属、賠償案、または実体法の問題についての裁定は行われませんでした。公聴会の核心的な議題は、誰が広範な中国の被害者を代表するかということです。担当のターナー裁判官は、現在の状況に対する懸念を何度も表明しており、ますます多くの法律事務所がそれぞれ異なるグループの中国の被害者を代表して、POCA第281条（s.281）に基づいて権利主張を行っているため、イギリス高等法院は「代理の氾濫」という現実的なリスクに直面しています。さらに、ターナー裁判官は、イギリス高等法院が並行して進めている別の司法手続きについても明言しており、ブルースカイグレイ社に対するイギリスの破産清算手続きに関するものです。後続の公聴会は2月16日から17日に予定されており、その際には破産清算手続きが民事追徴事件に与える具体的な影響について、さらなる手配や指針が示される可能性があります。

据 The Block 报道，Terraform Labs 创始人 Do Kwon 因在 Terra-Luna 代币崩盘事件中所扮演的角色，被判处 15 年监禁。2022 年，这场崩盘致使 400 亿美元蒸发。Do Kwon 于周四在纽约南区接受宣判，这一刑期超过了检方早前要求的量刑。検察は、Do Kwon の以前の不正行為と詐欺の規模を考慮し、12 年の懲役を求めていたが、Do Kwon の弁護士はわずか 5 年の判決を主張した。アメリカの地方裁判所の裁判官ポール・エンゲルマイヤーは、Do Kwon が「嘘をつくことを選んだ」と「間違った選択をした」と述べた。2023 年 3 月、Do Kwon は詐欺共謀罪、商品詐欺罪、電信詐欺罪、証券詐欺罪、詐欺共謀罪、及び市場操作とマネーロンダリング共謀罪で刑事告発された。同年 8 月、Do Kwon はその後、電信詐欺罪と詐欺共謀罪に対して有罪を認めた。Do Kwon は韓国でもさらなる法的課題に直面する可能性があり、彼は少なくとも刑期の半分を終えた後に韓国での服役を申請できるが、報道によれば、彼がモンテネグロの刑務所で服役した 17 ヶ月は刑期に算入される。

一人の連邦裁判官がコネチカット州による予測市場プラットフォームKalshiへのギャンブル法の適用を一時的に停止し、州の規制当局に対して、裁判所が同社の仮差止命令の申し立てを検討している間、いかなる執行措置も取らないよう命じました。アメリカ合衆国地方裁判所の裁判官ビクター・ボルデンは、月曜日の命令で州の官僚に対し、裁判所がKalshiの仮差止命令の動議に対する決定を下すまで、停止通知に記載された行為に対して執行措置を取ってはならないと指示しました。以前の停止通知は、コネチカット州消費者保護局が先週KalshiとCrypto.comに対して発出したもので、州の規制当局が無許可のオンラインスポーツギャンブル事業と見なしている活動を停止するよう求めていました。Kalshiは、CFTCに指定された契約市場として、連邦の専属管轄権を享有していると主張し、コネチカット州はこれらの契約が州のギャンブル法に違反していると主張しています。仮差止命令の口頭弁論は2026年2月12日に行われる予定です。

据 Cryptopolitan 报道，阿根廷法官 Marcelo Giorgi 已下令冻结与总统 Milei 支持的 Meme 币 LIBRA 丑闻相关的资产，对 Hayden Davis 以及两名加密货币运营者（阿根廷人 Orlando Mellino、哥伦比亚人 Favio Rodriguez）的财产和金融资产实施了无限期的"禁止处分令"。这两名运营者的加密货币钱包存在可疑活动，目前正接受司法审查。联邦检察官 Eduardo Taino 申请了这一措施，财政调查与非法资产追回等相关部门出具的技术报告支持该请求，并建议对三人提起诉讼。法官认定案件符合合理怀疑和拖延风险要件，批准了资产保全请求，投资者因此次事件损失约 1 亿至 1.2 亿美元。法官强调，禁止处分令只在严格必要的时间内有效，同时下令通知国家证券委员会，将资产冻结范围扩大至阿根廷境内所有相关平台。此外，检方发现，Milei 发布与 Davis 自拍照的推文 42 分钟后，Davis 就通过 Bitget 转移了 50.75 万美元，这些转账可能构成间接贿赂。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの裁判官が投資家による Web3 企業 Yuga Labs に対する訴訟を却下し、この事件が NFT が証券の法的定義に適合することを証明できなかったと裁定しました。Fernando M. Olguin 裁判官は、原告が Bored Ape Yacht Club (BAYC)、ApeCoin または Yuga が販売した他の NFT がどのようにハウイーテストの三つの条件を満たすかを証明できなかったと裁定しました。ハウイーテストは、アメリカの SEC が取引が投資契約を構成するかどうかを判断するための基準です。この訴訟は2022年に提起されました。Olguin 裁判官は、Yuga Labs がその NFT をデジタルコレクションとしてマーケティングし、専用クラブに会員特典を提供しているため、消費財であり投資契約ではないと述べました。「被告は NFT が将来の消費利益をもたらすと約束しましたが、これはこれらの利益を消費的性質から投資的性質に変えるものではありません。」

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカのコロラド州の証券規制当局は火曜日に声明を発表し、デンバー地区裁判所が最近、牧師エリ・レガラドとその妻に対して詐欺を認定し、二人に対して投資家に 339 万ドルを返還するよう命じた。裁判所は、彼らが教会を通じて発行したINDXcoinとSumcoinトークンが証券法に違反していると認定し、少なくとも596人の投資家から不正に資金を集めたとしています。判決文には、レガラド夫妻が「神」が彼らにINDXcoinを作成、販売し、「播種」するよう指示したと主張し、「預言者チーム」を結成し、毎週何度も電話会議を行ってこのトークンや取引所の最新情報を得て、重要な決定をする際には祈りを捧げ「神の意志」に基づいて提案を行い、宗教的なプロモーションの枠組みを強化したと記されていますが、これにより彼らは審査から免れたわけではありません。さらに、彼らは投資家の資金を自分の口座に預け、少なくとも130万ドルを個人的な贅沢な支出に使用しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、連邦準備制度理事会のクックに関連する事件の裁判官は金曜日に公聴会を開催する予定です。