詐欺団体

国際組織金融行動特別工作グループ（FATF）は新しい報告書『詐欺拠点に関連する全チェーンの違法資金の流れを打撃する』を発表し、各国に対してグローバルな調整行動を取るよう呼びかけ、詐欺パークとその犯罪ネットワークを崩壊させることを求めています。報告書では、犯罪者が現金、仮想資産、即時決済プラットフォームなどのチャネルを利用してマネーロンダリングを行い、AI、ディープフェイク、自動化技術を駆使して規模を拡大していることが指摘されています。その中で、仮想資産はマネーロンダリングの核心的なチャネルとなっており、特定のケースでは詐欺拠点内に専用の店頭取引カウンターが設置され、仮想資産の交換や国内資金の移転が行われています。あるケースでは、ブロックチェーン分析を通じて、被害者が送金した総額が1億ドルを超え、最終的にある詐欺パークに関連する仮想資産ウォレットのクラスターに流入したことが明らかになりました。これに対して、FATFは6つの核心原則を提案しています。これには、より広範な犯罪エコシステムに焦点を当てること、違法資金のエンドツーエンドの遮断、部門間の情報共有と協力の強化、国境を越えた迅速な行動（特に事件発生後24-72時間）、被害者中心のアプローチ、そして犯罪手法の変化に継続的に適応することが含まれています。

『ロサンゼルス・タイムズ』の報道によると、ニューポートビーチの22歳の男性エヴァン・タンゲマンは、若い詐欺団体によるマネーロンダリングのため、連邦裁判所から70ヶ月の禁錮刑を言い渡された。タンゲマンは、この団体が少なくとも350万ドルを洗浄したことを認めており、この団体は暗号通貨取引所の従業員を装うなどのソーシャルエンジニアリング手法を用いて、投資家から2.63億ドル以上の暗号通貨を盗み取った。タンゲマンの報酬にはランボルギーニやポルシェなどの高級スポーツカーが含まれていた。連邦捜査官は彼の自宅で、黒の2022年モデルのロールス・ロイス・ゴースト（価値30万ドル以上）とポルシェGT3 RSを押収した。この団体は「crypto kids」と呼ばれ、メンバーにはティーンエイジャーが含まれており、彼らは不正に得た資金を使って豪邸やプライベートジェットを借りたり、贅沢品を購入したり、ナイトクラブで一度の消費が50万ドルに達することもあった。タンゲマンは、団体のメンバーが逮捕された後、他の人にデジタルデバイスを破棄するよう指示した。

Decrypt の報道によると、インド中央捜査局はムンバイ在住の Sunil Nellathu Ramakrishnan を逮捕し、彼が国際的な密輸ネットワークの中心人物として、複数のインド人をミャンマーのミャワディ地域の暗号詐欺パークに誘い込んだとされています。被害者は合法的な仕事を名目にデリーからバンコクに運ばれ、その後 KK Park などの詐欺パークに移送され、詐欺活動や暗号投資詐欺に従事させられ、違法に拘束され、身体的虐待を受けました。この機関は、昨年パークから脱出して帰国したインドの被害者から提供された情報をもとに、Ramakrishnan を特定し逮捕することに成功したと述べています。国際刑事警察機構は、詐欺パークネットワークを国際的な犯罪の脅威としてリストアップしており、60 か国以上の被害者に影響を与えています。アメリカは以前に 5.8 億ドル以上の関連する暗号資産を凍結しており、1 人の「殺豚盤」組織者が 20 年の懲役刑を言い渡されています。

Solid Intel の報道によると、FBI はタイ警察と共同でアメリカ人を対象とした詐欺団地の取り締まりを行い、約 8,000 台の携帯電話を押収し、約 5.8 億ドルの暗号通貨資産を凍結しました。

据中安在线报道，合肥新站公安在办理一起涉案金额 26 万元的电信网络诈骗案时，发现一名虚拟货币承兑商为诈骗团伙提供洗钱服务。2026 年 1 月 15 日，警方在四川抓获犯罪嫌疑人刘某。経調査によると、劉某は2020年から仮想通貨取引に従事し、海外のチャットソフトを通じて上流の買い手と連絡を取り、違法取引プラットフォームで詐欺グループと売買を行っていました。2025年6月、劉某は違法プラットフォームで仮想通貨を販売した後、彼の口座に振り込まれた犯罪収益を個人のWeChatアカウントに引き出しました。彼の行為は犯罪収益隠匿罪に該当します。現在、事件はさらに処理中です。

据 Decrypt 报道，タイの当局は、ミャンマーで活動しているとされる7つの国際詐欺団体に資金提供を行っている拠点から、860万ドル相当のビットコインマイニング機器を押収しました。火曜日、タイの特別捜査局はロンザイツォー府の6つの地点とウタイターニー府の1つの地点に対して強制捜査を行い、770万ドル相当の3642台のマイニング機器と86万ドル相当の電力機器を押収しました。タイの捜査官は、ほとんどのマイニング機器が水冷システムを備えた防音コンテナ内に設置されていることを発見しました。これらの拠点は、ミャンマーに拠点を置くある詐欺団体に関連しており、これらの団体の金融取引は合計で1.43億ドルを超えています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は月曜日に東南アジアで活動する19の詐欺ネットワークの実体に制裁を課しました。これには9つのミャンマーの実体と10のカンボジアの実体が含まれ、詐欺ネットワークの実体は人身売買された者に対して仮想通貨投資詐欺活動を強要しています。昨年、アメリカ市民は東南アジアに起因する詐欺活動によって100億ドル以上の損失を被りました。制裁を受けた9つのミャンマーの実体は、制裁を受けたカレン民族軍の保護下で活動しているとされています。アメリカ財務省のテロ対策および金融情報担当副長官ヘリは声明を発表し、「東南アジアのネットワーク詐欺活動は、アメリカ人の福祉と財務安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷にしています。アメリカ財務省は、組織的金融犯罪に対抗するためにすべての手段を講じ、アメリカ人をこれらの詐欺によって引き起こされる巨大な損害から守るために全力を尽くします。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、欧州刑事警察機構はスペイン国家警備隊がエストニア、フランス、アメリカの法執行機関と協力して、世界中の 5000 人以上の被害者を欺いた暗号通貨投資詐欺団体を壊滅させたと発表しました。この作戦により、5 人が逮捕され、そのうち 3 人はカナリア諸島で、2 人はマドリードで逮捕されました。この犯罪ネットワークは、詐欺的な投資計画を通じて約 5.39 億ドル（約 4.6 億ユーロ）をマネーロンダリングしていました。調査官は、犯罪者が現金引き出し、銀行振込、暗号通貨送金を支援するために世界的な関連ネットワークを運営していることを発見し、さらに香港で会社や銀行インフラを設立して犯罪資金を管理している疑いがあるとしています。

ChainCatcher のメッセージ、宜春高安の警察は「友達作り投資」を口実に仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行っていた詐欺団体を成功裏に壊滅させました。調査の結果、犯罪容疑者の姚某は「銀行振込は封鎖されやすい」という理由で、現金を引き出した後にオフラインで仮想通貨に交換する方法で投資を誘導し、オフラインで仮想通貨を交換する方法で詐欺の不正利益を受け取り、その後、詐欺資金を上層に渡して不正に報酬を得ていました。関与した金額は400万元を超えています。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの CEO リチャード・テンが X プラットフォームでコミュニティに WhatsApp 上の詐欺グループに注意するように警告しました。彼はユーザーに警戒を怠らず、疑わしい活動を直ちに報告するように勧めています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの証券規制当局が詐欺団体を訴え、彼らがアメリカの証券ブローカーおよび投資顧問の代表を装い、偽のウェブサイトと電話を通じて少なくとも 290 万ドルを詐取したと指摘しています。この団体は 2019 年から現在まで、アメリカの有名な証券会社の社員の身分を偽り、毎月 15%-25% の投資リターンを約束しました。この団体は投資家に証券ブローカーや暗号資産取引プラットフォームで口座を開設し、暗号資産を購入するよう指示し、その後これらの資産を侵占しました。被告人はまた、投資家を彼らが作成した偽のオンライン投資プラットフォームに誘導し、これらのプラットフォーム上で架空の高額リターンを表示しました。この事件の被害者は主にアメリカの住民で、被害者は少なくとも 28 名おり、総損失額は 290 万ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーンセキュリティ機関が公開したスクリーンショットによれば、ハッカー詐欺団体 Pink Drainer は 7500 万ドル以上を盗んだ後、サービスを終了することを発表しました。公告では、Pink Drainer が目標を達成し、計画に従って退役することが示されています。すべてのインフラは段階的に閉鎖され、保存されている情報は消去され、破棄されるとのことです。管理者はユーザーに対して偽者に注意するよう警告し、今後は戻ってこないと述べています。もし彼らからのものであると主張するメッセージがあり、彼らのウォレットアドレス（0x636/0x9fa）で署名されていない場合、それは彼らが発表したものではありません。

ChainCatcher のメッセージによると、星島日報の報道で、香港警察は4月12日に35歳の男性からの通報を受け、尖沙咀の店舗で約100万香港ドルの仮想通貨USDTを転売した後、現金を回収できず、詐欺に遭った疑いがあるとされています。油尖警区のテクノロジーおよび富裕犯罪捜査班は調査を行い、5月13日に香港の複数の地域で行動を展開し、31歳から34歳の地元男性3人を逮捕しました。彼らは詐欺の手段で財産を取得した疑いがあります。警察は店舗内で3000枚の冥貨、1つの万札入れ、そして両替機を押収しました。調査によると、逮捕された男性は被害者に冥貨を見せ、指定されたウォレットに仮想通貨を移すよう要求し、その後、さまざまな口実を使って現金の引き渡しを拒否し、被害者に約100万香港ドルの仮想通貨の損失をもたらしました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT はソーシャルプラットフォームで、Base 上の ZebraDAO の背後にいるチームが、Blast 上に新しいプロジェクト Leaper Finance を展開しているチームと同じ詐欺グループである可能性があると述べています。現在、このプラットフォームは稼働中で、TVL は 31.1 万ドルです。ZachXBT はユーザーに対し、このプロトコルに資金を預ける場合は、すぐに資産を引き出すよう警告しています。以前の情報では、オンチェーン探偵の ZachXBT がソーシャルプラットフォームで、Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire などのサイトから数千万ドルを盗んだ詐欺チームが、Blast 上に新しいプロジェクト Leaper Finance を展開していると述べています。先週、この詐欺グループは Blast 上で以前の rug から洗浄した約 100 万ドルの資金を使ってあるアドレスを資金提供し、流動性を提供し始めてユーザーを引き込もうとしました。ZachXBT は、最近の期間にこの詐欺チームがその TVL を百万ドル以上に増加させ、その後、プロトコルに預けられたすべてのユーザー資金を盗み、KYC 書類を偽造し、低レベルの監査会社を使用していると述べています。現在、この詐欺チームは Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche などのプラットフォームで詐欺を展開しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの ZachXBT が監視しているところ、Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire などのプロジェクトを利用して数千万ドルを盗んだ詐欺グループが、Blast に新しいプロジェクト Leaper Finance を展開しました。先週、この詐欺グループは Blast で以前の Rug から洗浄した約 100 万ドルを使って、Blast 上のあるアドレスに資金を提供し、流動性を提供し始め、ユーザーを引き込もうとしました。過去の一定期間、この詐欺チームはその TVL を百万ドル以上に増加させ、その後、プロトコルに預けられたすべてのユーザー資金を盗み、KYC 書類を偽造し、低レベルの監査会社を使用しました。現在、この詐欺グループは Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche などのプラットフォームで詐欺を展開しています。

ChainCatcher のメッセージ、赵长鹏がツイートで、バイナンスは詐欺団体「バイナンスナイジェリア株式会社」に運営停止通知を出したと述べており、ニュースで見たことを信じないでください。以前の情報によると、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）は金曜日に発表を行い、バイナンスナイジェリア株式会社（Binance Nigeria Limited）は登録されておらず、ナイジェリアSECの監督を受けていないため、ナイジェリアでの事業は違法であるとしています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の警告監視により、フィッシング詐欺グループ「Monkey Drainer」が偽造した Twitter アカウント（@zksync_io）が round3 フィッシングエアドロップ airdrop[.]zskync[.]fi を宣伝していることが判明しました。さらに、SlowMist の研究者 23pds によれば、このグループは @zksync_io の他にも @AptosFoundation、@AptosLabs、@LayerZero_Labs などのアカウントを偽造しており、ユーザーにエアドロップやフィッシングのリスクに注意するよう警告しています。ChainCatcher の以前の情報によれば、暗号探偵 ZachXBT は、フィッシング詐欺グループ Monkey Drainer が 10 月 26 日に約 700 ETH（約 100 万ドル）の暗号通貨と NFT を盗んだと述べています。この詐欺は数ヶ月にわたり 7300 件の詐欺取引が行われており、盗まれた総額は 350 万ドルを超えています。（出典リンク）