被捕

ChainCatcher 消息，土耳其司法部长 Akın Gürlek 于周六证实，以太坊生态代币 Hex 与 PulseChain 创始人 Richard Heart 在伊斯坦布尔被拘留。Gürlek 在 X 平台发文称，Heart 本名为 Richard James Schueler，于周三在伊斯坦布尔贝西克塔什区的一次行动中与妻子一同被拘留，警方随后又拘留了三名经确认担任其保镖的人员。此次行动由伊斯坦布尔首席检察官办公室联合该市警方情报与金融犯罪部门执行，并得到土耳其情报机构 MİT 的支持。Gürlek 表示，警方在贝西克塔什、于斯屈达尔和萨勒耶尔三个区的 15 处地址进行搜查，查获 715 万美元现金、六个冷钱包、16 万土耳其里拉、28 块手表、97 件珠宝、300 个包以及 19 张显卡，同时缴获四支长管步枪、三支无证手枪和 1400 发弹药。Gürlek 称司法程序和查获物品的审查仍在进行。土耳其国家通讯社 Anadolu 另行报道称，警方扣押了九辆登记在 Heart 妻子名下的车辆。据 CoinGecko 数据，Hex 在过去 24 小时内下跌约 14%。Gürlek 将 Heart 的红色通缉令与在美国和芬兰涉及的 10 亿美元加密货币欺诈指控联系起来。该通缉令于 2024 年 12 月应芬兰方面请求发出，芬兰当局以涉嫌严重逃税和袭击为由寻求将其拘捕。在美国，一名联邦法官于 2025 年 2 月以管辖权为由驳回了美国证券交易委员会对 Heart 的诉讼，该机构于当年 4 月决定不再重新提起诉讼。

ChainCatcher 消息，据 CTV News 报道，多伦多警方宣布，在一起针对加密资产持有者的暴力绑架案及后续调查中逮捕 7 人，包括 3 名加拿大武装部队成员，共提出 82 项刑事指控。警方称，受害者于 7 月 25 日遭绑架、戴上手铐并被殴打，嫌疑人试图获取其加密资产及企业安全系统权限，之后将其释放。调查还查获枪支、毒品及约 2500 发被盗军用弹药，案件仍在调查中。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 援引土耳其媒体 Sözcü 报道，HEX、L1 公链 PulseChain 创始人 Richard Heart 在伊斯坦布尔的一处住所被土耳其国家情报组织（MİT）与警方联合行动中拘留。行动中查获约 400 万美元现金、53 块劳力士和 11 块百达翡丽等高档手表、枪支弹药及大量电子设备。其妻子 A.K. 也一同被拘留。 美国 SEC 此前指控其通过相关项目未经注册发行证券，募集超过 10 亿美元，并涉嫌挪用至少 1200 万美元购买奢侈品。相关诉讼于 2025 年因管辖权问题被驳回。此外，Heart 因涉嫌严重逃税及袭击案件遭芬兰当局通缉。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国联邦调查局（FBI）于 10 月 9 日逮捕了 OpenAI 工程师 Abdulrahman Alfozan。该嫌疑人现年 35 岁，为沙特籍，自 2025 年 7 月起在 OpenAI 任职，被控使用或试图使用设备拦截口头通信，已于本周二在联邦法院首次出庭。OpenAI 表示已将此事移交 FBI，并感谢相关探员与检察官迅速采取行动，FBI 的调查仍在进行中。OpenAI 在 X 发布声明称，公司发现办公室内藏有一台精密录音设备，并使用自家模型分析该设备及其来源，最终锁定一名员工在数日前将其放置。根据刑事起诉书，该设备于 9 月 30 日前后被发现，插在电视背面的 USB 接口上，用卫生纸包裹，内容已加密，安装时间约为 9 月 28 日。监控显示，Alfozan 在设备被发现前多次出现在该会议室附近，但他既无权进入该房间，也无权参加相关会议，而这些会议通常涉及机密的技术与战略信息。起诉书称，在设备安装前，Alfozan 曾使用内部生产力工具询问 OpenAI 的办公楼地址、会议室、房间容量、日程安排以及高管与外部合作伙伴的会面地点。一个与其配偶关联的聊天机器人账号在 9 月 24 日至 30 日期间，询问如何制作持续录音设备、添加 Wi-Fi 连接、提升实时收听效果以及加密设备 SD 卡。

ChainCatcher 消息，全球知名勒索软件团伙 Qilin 的一名 28 岁俄罗斯籍核心成员在日本被捕，并已于 10 月 2 日被依法引渡至德国。报道称，该男子涉嫌于 2024 年 9 月非法入侵德国一家物流公司系统并加密数据，索取并勒索了价值约 16.5 万美元（约 2600 万日元）的比特币。 调查显示，他在 Qilin 犯罪网络中负责构建攻击系统，并按比例从各分支执行团队收取的赎金中抽成。日本警方于今年 5 月下旬在其赴大阪旅游时将其控制，随后经东京高等法院裁定符合条件后移交德方。Qilin 采用“勒索软件即服务”（RaaS）模式运作，此前曾在 2025 年宣称对日本朝日集团遭遇的网络攻击负责。

ChainCatcher 消息，据《星报》报道，霹雳州中部地区警方联合国家能源公司（TNB）在 Seri Iskandar 展开行动，捣毁一处非法加密货币挖矿据点，逮捕两名本地男子。 涉案人员涉嫌私接电线为比特币矿机供电，警方现场查获 30 台比特币矿机、路由器、桌面交换机及一卷电线。案件依据《刑法》第 427 条及 1990 年《电力供应法》第 37(1) 条展开调查。 警方强调，盗电挖矿不仅违法，还可能给电力公司造成重大损失并引发火灾风险。

ChainCatcher 消息，波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮谢维奇于周四被捕，涉嫌在签署赞助协议过程中收受加密货币平台 Zondacrypto 的回扣。波兰体育部长雅库布·鲁德尼茨基在 X 平台确认了逮捕消息，并表示“这样的人本就不该担任波兰奥委会主席，皮谢维奇让波兰奥运蒙羞”。内政部长马尔钦·基尔温斯基则称其为“困扰奥林匹克运动的极端腐败的象征”。据调查，皮谢维奇于 2025 年 10 月促成了波兰奥委会与 Zondacrypto 的赞助协议，约定向 2026 年米兰-科尔蒂纳冬奥会奖牌得主发放加密货币奖励。波兰政府指控 Zondacrypto 与民族主义反对派团体、有组织犯罪及俄罗斯情报机构存在关联，并估计该平台崩盘造成约 3.5 亿兹罗提（约 8000 万欧元）损失，约 3 万人受害。内政部长称 Zondacrypto“实际上是一个庞氏骗局”。媒体调查还披露，皮谢维奇曾从 Zondacrypto 首席执行官普热梅斯瓦夫·克拉尔处收受一块价值约 4 万欧元的百达翡丽手表，他声称手表系自费购买。克拉尔目前正与检方合作以争取减刑。Zondacrypto 由西尔维斯特·苏谢克于 2014 年创立，苏谢克于 2022 年失踪，其职位由克拉尔接任。波兰检方于今年 4 月启动调查，多数波兰体育联合会随后呼吁皮谢维奇辞职。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，香港警方回应星桥资本黄金交易异常爆仓案指出，案件接获多人报案，已报案人员报称未能取回的资金共约 663 万港元。经调查后，案件暂列欺诈，交由中区警区刑事调查队第三队跟进，暂未有人被捕。据涉此案受损投资者取得的资料，截至 13 时 50 分已向香港警方报案的人数（已取得报警编号）约 180 人。

ChainCatcher 消息，据 actu 报道，法国朗德省的一对夫妇在家中被歹徒闯入、挟持并绑架。歹徒目标是他们持有的比特币和其他加密货币。约凌晨 4 点，多名犯罪分子进入住宅，威胁并施压这对夫妇，要求交出大量加密资产。随后两人被带走：男子后来在 Solférino 镇被发现，全身赤裸，身上有多处割伤。女子则在另一辆车中、距离较远的另一个省被找到。案发后法国宪兵迅速封锁道路并展开调查。目前已有两名男子被逮捕。案件由波尔多跨地区特别法庭（JIRS）和全国有组织犯罪检察院（PNACO）负责。

ChainCatcher 消息，据韩国联合通讯社报道，光州警察厅网络犯罪搜查队将以 A（60 多岁）为首的 3 名嫌疑人逮捕移送，涉嫌自 2024 年 11 月起，在首尔、全南光州、全北群山等地设立办公室，以“保障本金”“可获百亿韩元收益”等虚假承诺，诱骗 100 余名 70 至 80 岁老年人投资虚拟资产，累计骗取约 5 亿韩元。 警方表示，预计仍有未曝光受害者，目前正持续扩大调查，并提醒公众对承诺保本且收益高的投资邀约保持警惕。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，跨境货币兑换公司 MoneyFlip 首席执行官 Marcos Arturo Kleiman Tronllan 因涉嫌雇凶杀人被捕。调查最初针对美墨边境附近货币兑换企业，怀疑他利用业务规避《银行保密法》要求，并通过跨境交易洗钱（将贩毒所得洗白）。2026 年 2 月，国土安全调查局卧底特工联系 Kleiman，要求将声称来自毒品交易的美元兑换成加密货币。Kleiman 将约 75 万美元兑换成加密货币并转入卧底钱包，并收取 10% 手续费。在讨论中，Kleiman 要求卧底帮助追讨墨西哥商人债务并杀人，同意支付 4 万美元用于绑架和谋杀。Kleiman 分两次各支付 5,000 美元现金定金；在卧底出示伪造的“受害者遇害”照片和视频后，再交付 5,000 美元现金及约 2.5 万 USDT 作为最终付款。

ChainCatcher 消息，据腾讯新闻《一线》报道，香港中环致富管理服务有限公司一名 26 岁 男职员在未经授权下，挪用公司 5000 万 港元作为保证金，通过融资买入南方东英两倍做多海力士 ETF（07709.HK），导致账面亏损高达1.5 亿港元。该交易员已于 7 月 20 日 被警方以涉嫌“盗窃”罪拘捕，涉案时间自 1 月 9 日 至 7 月 20 日。 香港金融人士分析称，5000 万本金之所以演变为 1.5 亿亏损，是保证金融资与两倍做多 ETF 的双重杠杆叠加所致。该 ETF 受存储芯片概念推动，于 6 月底 飙升至 193.65 港元 历史高位，随后半导体板块急剧回调，截至 7 月 20 日 已跌至 52.58 港元，跌幅超 72%。警方透露相关仓位尚未强平，最终损失仍随股价波动。事件系公司近期审计时发现并报警。致富管理非证监会持牌公司，同系致富证券声明涉案人员非其员工且与该事件无关，但事件后部分客户出现避险性出金。

ChainCatcher 消息，香港警务处财富情报及调查科联同香港金融管理局及香港银行公会联合举办“反洗黑钱展览”，香港警务处处长周一鸣披露数据称，今年第一季度香港共录得超过 9,400 宗诈骗案件，较去年同期减少约 60 宗，但损失金额超过 18.5 亿港元，较去年同期增加近 3 亿港元。今年首季因诈骗及洗黑钱相关案件被捕人士约 2,000 人，其中约七成属于“傀儡账户”持有人。 香港警方提醒，依据法例，洗黑钱罪行一经定罪最高可被判罚款 500 万港元及监禁 14 年，还会视情况向法庭申请加刑。

ChainCatcher 消息，据 Laprovence 报道，法国警方在马赛及周边地区逮捕四名嫌疑人，案件涉及一起针对加密货币资产的绑架式抢劫未遂事件。事件发生在 2026 年 6 月 13 日凌晨约 3 时，嫌疑人闯入马赛第 13 区一处住宅区住所，试图通过挟持两名女性以获取加密货币相关资产，案发时一户家庭被噪音惊醒并立即报警，嫌疑人随后逃离现场，仅留下车辆牌照线索。据悉，此类加密绑架犯罪现象在法国正呈上升趋势，2026 年以来已记录约 70 起涉及绑架或勒索加密资产的案件，警方表示该类案件通常针对加密资产持有者及其家庭成员，呈现出高度定向化与暴力化特征。

ChainCatcher 消息，美国宾夕法尼亚州东区检察官办公室发布公告表示，Ruslan Igorevich Tkachuk 和 Alexander Vladimirovich Ledenev 因涉嫌运营加密货币洗钱服务 Audi A6 被捕。 该服务自 2021 年推出以来，共计接收了约 10,333 枚比特币，交易时价值超 3.89 亿美元，其中至少价值 1,923.4 万美元的比特币直接来自暗网市场、勒索软件组织等非法来源。 联合国际执法行动已对 Audi A6 的服务器、域名及 Telegram 账户进行查封和冻结。

ChainCatcher 消息，据《曼谷邮报》报道，泰国警方在清迈府 Saraphi 区突袭一处诈骗据点，逮捕 10 名中国公民，并查获 67 部手机、7 台 iPad 和 13 台笔记本电脑。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，智利南部大都会检察院与警方捣毁洗钱网络，涉案资金约 9000 万美元，约 20 人被捕。 该网络涉嫌通过交易所将非法资金转为加密货币并转移至境外，其中一名 Banco Santander 账户经理被捕。检察官 Héctor Barros 称，这是智利近年来规模最大的洗钱案件之一，相关非法活动并未通过该银行的企业基础设施进行，银行方面已配合调查。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，西班牙公民 David Merino 因涉嫌领导加密庞氏骗局 FX Winning 在迪拜被捕。该骗局是西班牙调查史上最大的加密货币相关庞氏骗局，涉案金额超过 4.6 亿欧元，影响约 1.5 万名投资者。Merino 于 2021 年正式离开公司后从幕后运营该计划，通过承诺外汇和加密货币投资的高额回报来吸引资金，其运作模式为用新投资者的资金支付早期投资者，该计划在约 30 个国家运营。 西班牙通常有 15 至 40 天时间向阿联酋提交引渡文件。此外，FX Winning 还在美国和墨西哥接受调查，美国缉毒署认为该骗局涉及 1000 亿美元。Merino 在 2026 年 3 月曾发布视频否认保留他人资金，并将责任指向其团队其他成员。西班牙国家证券市场委员会自 2021 年起已警告 FX Winning 未获授权提供投资服务。

ChainCatcher 消息，美国佛罗里达州一名男子因涉嫌利用前雇主硬件钱包的助记词，盗取价值约 190 万美元的比特币而被捕。警方称，被盗资金的未经授权转账发生于 2020 年，当时嫌疑人仍可接触关键安全信息。

ChainCatcher 消息，美国纽约南区检方公布的起诉材料显示，Google 安全工程师 Michele Spagnuolo 因涉嫌利用重大非公开信息，在 Polymarket 上押注 Google 用户搜索结果相关市场，已被逮捕并遭起诉。起诉材料称，Spagnuolo 使用 Google 内部工具追踪 2025 年最受搜索人物名单，并向 Polymarket 地址转入约 380 万枚 USDC；其关联账户 AlphaRaccoon 曾在访问内部工具数小时后，押注 D4vd 将成为 11 月下旬最受搜索人物之一。起诉材料还称，AlphaRaccoon 从 Polymarket 账户转出 500 万枚 USDC 至钱包，并经由兑换服务和隐私工具转移资金，部分资金最终进入意大利一家支付处理机构账户。Spagnuolo 被指通过相关交易获利超过 120 万美元，目前面临商品欺诈、电信欺诈和洗钱指控。