打擊

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 報導，歐盟與格魯吉亞、希臘、匈牙利、盧森堡、摩納哥、黑山、聖馬力諾及英國等 8 個國家簽署了歐洲委員會《關於清洗、搜查、扣押和沒收犯罪收益及資助恐怖主義公約》（即"華沙公約"）的附加議定書。該議定書將虛擬資產及虛擬資產服務提供商（VASP）納入適用範圍，旨在應對利用加密資產實施洗錢、資助恐怖主義等跨國犯罪。主要措施包括允許在存在交易風險時，無需事先通知即可緊急凍結/沒收虛擬資產；擴大金融情報機構（FIU）權限，可暫停涉嫌洗錢的加密交易；要求各國建立專門的資產追回與管理辦公室；受害人優先取回被沒收資產；超過 1 萬歐元的追回資金原則上由參與國平分，並鼓勵將沒收資產用於社會公益或公共用途。

ChainCatcher 消息，加密交易平台 Coinbase 宣布加入 Tech Against Scams，並與英國國家犯罪局、美國司法部 Scam Center Strike Force 及國際執法夥伴合作，於 10 月 6 日至 9 日在倫敦開展聯合打擊週，即時共享情報，對西非犯罪詐騙網絡採取協調行動。Coinbase 稱，相關詐騙網絡跨平台運作，通過社交媒體尋找潛在受害者，借助即時通訊建立信任，並利用數字基礎設施和金融服務轉移贓款。隨著執法與行業加大對東南亞詐騙園區的打擊，犯罪網絡正向包括西非在內的其他地區擴張。此次行動由英國國家犯罪局主辦，匯集科技、電信和金融公司，針對支撐詐騙的基礎設施、帳戶和支付系統。Coinbase 副總裁 Leah Bressack：今年早些時候對東南亞詐騙園區的打擊證明，行業與執法的協調行動有效；隨著犯罪網絡試圖在非洲重建，Coinbase 全球情報團隊正在追蹤資金、凍結資產並即時共享情報。行動針對的手法包括欺詐性加密貨幣投資騙局、冒充執法官員，以及偽造視頻通話實施"逮捕"以施壓轉帳。Coinbase 表示將繼續與 Tech Against Scams 及執法夥伴合作。

ChainCatcher 消息，烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍此次彈道導彈打擊專門針對能源基礎設施，而這正是美國總統宣布的停火協議所涵蓋的設施。

ChainCatcher 消息，美國司法部 10 月 13 日宣布，在打擊朝鮮 IT 人員以虛假身份進入美國企業的行動中逮捕兩名美國人，並查獲約 187 台電腦設備。來自賓夕法尼亞州的 Michael James Bostelle 與德克薩斯州的 Juan Cecilio Pena Carrillo 依據俄亥俄州北區聯邦法院起訴書被捕。檢方指控該計畫涉及超過 70 家美國雇主，為海外 IT 人員帶來約 300 萬美元收入。兩人被控共謀電信與郵件欺詐、共謀洗錢及共謀身份盜竊，Pena 另被控加重身份盜竊罪。設備查獲行動屬於"孤星圍捕行動"，由德州北區聯邦執法部門協調。9 月 21 日至 25 日，FBI 對德州 40 多處疑似托管"筆記本農場"的住所執行搜查，查獲設備包括筆記本電腦及遠程訪問用的鍵盤、視頻、鼠標設備。根據俄亥俄州起訴書，美國境內協助者在家中接收雇主發放的筆記本電腦，再通過遠程訪問軟體或硬體讓海外人員操控，使其看似身處美國並接觸公司系統，協助者則領取工資並將資金轉往海外。起訴書提到加密貨幣是向海外轉移資金的途徑之一。俄亥俄州居民 Trey Michael Nolte 被列為共謀者但未在本案被起訴，起訴書稱他在 2024 年 7 月 8 日的對話中描述用電子表格管理銀行賬戶與虛擬貨幣之間的轉帳，隨後將資金轉給被告 Sun Sheng Ming；

ChainCatcher 消息，据以色列第 12 頻道報導，以色列總理內塔尼亞胡與美國總統特朗普多次通話，商討在 10 月 27 日以色列議會選舉和 11 月 3 日美國中期選舉前，對伊朗發動大規模聯合軍事打擊的可能性。內塔尼亞胡以伊朗核領域新舉措為由推動行動，但美方尚未作出實質性承諾。

ChainCatcher 消息，微信安全中心發布關於打擊傳銷、詐騙等違法活動組織者及推廣者的治理公告。近期部分黑灰產帳號假借"國家項目"、"民族資產解凍"以及"區塊鏈虛擬幣、穩定幣"等名義，以高額回報為誘餌誘導用戶入群並實施傳銷式"拉人頭"裂變，隨後通過偽造鏈接誘導用戶輸入帳號密碼、下載涉詐仿冒 App，最終實施財產詐騙或盜號二次欺詐。微信官方表示，一經核實將依據相關法規與平台規範，對違規帳號視情節嚴重程度採取階梯式處罰，包括封禁社群功能、限制功能使用及永久封號等，並提醒用戶警惕打著區塊鏈旗號但無實質技術與應用的龐氏騙局，切勿參與繳納入門費、發展下線及下載非官方渠道應用。

ChainCatcher 消息，据 Coinbase 官方披露，其與微軟及多家機構合作，打擊 AI 驅動的網絡犯罪平台 EvilTokens。該平台通過 Telegram 機器人提供"釣魚即服務"，利用 AI 分析被攻陷郵箱中的信任關係和付款權限，並藉助微軟設備代碼登錄流程繞過多因素認證。Coinbase 全球情報團隊追蹤發現，2025 年 10 月至 2026 年 6 月期間，EvilTokens 通過 4 個 Tron 地址獲得約 110 萬美元收入，涉及來自 700 多個不同地址的逾 1000 筆存款。相關證據支持了微軟的民事訴訟，最終促成 50 個網站被查封、超過 175 個關聯域名被停用。英國大都會警察局已於 9 月 11 日逮捕相關運營者並扣押數字設備。Coinbase 表示，本次事件未造成 Coinbase 賬戶或憑證泄露，但部分客戶曾被操縱郵件誘導向詐騙者地址轉入加密貨幣。

ChainCatcher 消息，英國金融行為監管局（FCA）聯合英國稅務海關總署（HMRC）和倫敦警察廳在倫敦多處地點突擊檢查 3 個涉嫌非法點對點加密交易場所，並向相關經營者發出停止經營通知，要求立即終止未註冊的加密業務。FCA 強調，凡在英國以商業方式從事點對點加密買賣活動，必須完成反洗錢註冊，目前英國境內尚無獲得 FCA 註冊的點對點加密交易業務。

ChainCatcher 消息，英國內政部週二宣布，將在三年內投入 5 億英鎊，招募 500 名官員追蹤和扣押犯罪資金，作為新反洗錢與資產追回戰略的一部分。資金來自對受監管企業徵收的經濟犯罪稅，新官員將分布在各警察部隊、國家犯罪局（NCA）和皇家檢察署。NCA 估計每年有超過 1000 億英鎊透過英國或英國公司結構被洗錢，內政部稱這一威脅"近年來因金融科技、加密和人工智慧的興起而加劇"。新官員將在"穩定行動"（Operation Destabilise）基礎上開展工作，該行動針對將街頭現金轉換為加密貨幣的俄語網絡犯罪集團。NCA 計劃對為勒索軟件團夥、敵對國家及甲級毒品交易提供支持的網絡發起新一輪逮捕和現金扣押行動，目前該行動已在不到一年內逮捕 119 名涉嫌洗錢者，扣押超過 2500 萬英鎊現金和加密貨幣。NCA 經濟犯罪中心上週在年度報告中表示，犯罪分子正"創新性地利用加密資產產品逃避偵查並以規模化方式轉移非法價值"，希望將該模式擴展到其他網絡，並建設"更具主動性和情報主導的加密能力"。加密資產在其與財政部和金融行為監管局商定的九項經濟犯罪優先事項中排名第三。政府表示，過去一年已從犯罪分子手中追回近 3.5 億英鎊，拒絕超過 10 億英鎊，向受害者返還 2600 萬英鎊，並促成近 4000 起洗錢定罪。

ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，司法部詐騙中心打擊工作組與財政部針對 Xinbi Guarantee 採取協調執法行動，單日查封及限制處置逾 5200 萬美元加密資產，使該工作組累計限制處置的資產規模達到約 9.38 億美元。Tether 為本次調查提供了主動協助。司法部指控，Xinbi 是一個主要透過 Telegram 營運的非法詐騙服務市場，為詐騙團夥提供定制投資詐騙網站、洗錢服務，並招募人口販運受害者前往東南亞詐騙園區工作。執法部門已查封其 Telegram 頻道及兩個合計持有約 1200 萬美元的加密錢包，並限制處置另外 47 個相關錢包。美國財政部海外資產控制辦公室同時將 Xinbi 列為重大跨國犯罪組織，並制裁另外兩個為其提供支持的實體。該工作組還協助馬達加斯加關閉 13 個由中國犯罪團夥營運的詐騙園區，處理超過 3200 台電子設備，當地逮捕近 400 人。

ChainCatcher 消息，据福克斯新聞，美國高級官員表示，美國軍方已對霍爾木茲島和賈斯克附近的目標進行了打擊，目標包括伊朗油輪。這是從經濟上擠壓伊朗的更大行動的一部分，戰略包括擊沉和癱瘓伊朗原油油輪。

ChainCatcher 消息，比特幣價格下跌近 1% 至約 79,700 美元，因美國與伊朗衝突升級推高油價。美國中央司令部確認週六打擊了三艘伊朗油輪，分別位於哈爾克島、賈斯克附近及阿曼灣。海軍上將 Brad Cooper 表示，若伊朗攻擊美國船隻，美方將施加更高經濟代價。美國中央司令部更新海上封鎖數據，自 7 月 14 日恢復行動以來，已改道 92 艘商船、癱瘓 3 艘並登船檢查 2 艘。油價在歐美市場均上漲 1%，WTI 報 92.72 美元，9 月前 7 日累計漲幅超過 6%。油價上漲可能加劇全球通脹，使包括美聯儲在內的中央銀行更難降息。此外，上週五公布的美國 8 月就業數據強於預期，強化了美聯儲加息預期，但特朗普隨即在 Truth Social 發文要求降息，稱強大的國家意味著更低的利率。這種不確定性可能抑制比特幣及更廣泛市場的風險偏好。另外，週日深夜，被交易所用作結算層的 Liquid Network 遭遇 3.2 億美元攻擊。

ChainCatcher 消息，美國與英國宣布成立首個聯合執法聯盟，旨在打擊涉及加密貨幣及網絡投資詐騙的詐騙中心。美國司法部表示，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、英國皇家檢察署與英國國家打擊犯罪調查局已簽署諒解備忘錄，將針對共同目標展開平行調查、共享有組織犯罪集團情報，並協商具體案件的管轄起訴權。該聯盟擴展了此前由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於 2025 年 11 月發起的"詐騙中心打擊工作組"，重點針對主要位於東南亞、涉及加密貨幣投資詐騙的中國有組織犯罪網絡，此類詐騙常與人口販運和洗錢相關。工作組涵蓋 FBI、美國特勤局、國稅局刑事調查部門、國土安全調查局及司法部辦公室，並與美國財政部、國務院及私營企業合作，以瓦解詐騙行動並追回受害者資金。美國司法部指出，美國因加密貨幣投資詐騙報告的損失持續攀升，FBI 互聯網犯罪投訴中心接報的損失從 2023 年的 45.7 億美元增至 2025 年的 86.5 億美元。此前國際執法機構已展開聯合行動，4 月 29 日迪拜警方主導、FBI 與中國公安部參與的突襲行動逮捕 276 人並關閉至少 9 個加密詐騙中心。東南亞多國也在加強國內立法，緬甸軍方政府 5 月 15 日發布草案，擬對數字貨幣欺詐處以 10 年至終身監禁，若受害者因被脅迫在詐騙中心工作而死亡可判處死刑，該法案已於 7 月 28 日獲議會通過。

ChainCatcher 消息，据 IT 之家報導，國際刑警組織 (INTERPOL) 現已公布新一期反詐行動 "Jackal IV" 成果，本次行動從 2025 年 11 月持續至 2026 年 6 月，涉及全球 22 個國家地區，重點打擊戀愛詐騙、加密貨幣及投資詐騙、電子郵件詐騙和洗錢等網絡金融犯罪。本輪行動共逮捕 58 人，並確認 263 名涉案人員身份。其中，阿根廷警方查獲一個提供網站域名及洗錢服務的 "犯罪即服務" (Crime-as-a-Service，CaaS) 網絡，逮捕 17 人，並確認 196 名涉案人員身份。南非警方則突襲約翰內斯堡 7 處據點，逮捕 39 名涉嫌針對英語國家退休人士實施戀愛詐騙和投資詐騙的嫌疑人，同時查扣 267 萬美元並凍結 257 個銀行賬戶。此外，意大利警方確認 1 名涉及跨歐洲洗錢網絡的嫌疑人，發現其單個銀行賬戶涉及金額達 84.5 萬歐元的洗錢交易；羅馬尼亞警方則捣毀一個投資詐騙團夥，逮捕 11 人，並查扣現金、加密貨幣以及房產等非法資產。

ChainCatcher 消息，愛爾蘭國家警察（An Garda Síochána）通報，在對高威（Galway）地區有組織犯罪的專項行動中，警方搜查了兩處房產，並凍結了兩個總計價值約 90 萬美元的加密貨幣帳戶。此外，警方還凍結了一個存有 2.5 萬歐元（約 2.91 萬美元）的銀行帳戶，並查獲 9,300 歐元現金及總價值約 1.83 萬歐元的毒品（包括安非他命和大麻）。一名 40 多歲涉案男子已被逮捕並起訴，案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Chainalysis 組織了一場名為"燈塔行動"（Operation Lighthouse）的多日行動，利用區塊鏈情報調查傳播兒童性虐待材料的網絡。該行動以紐約國家網絡犯罪取證與培訓聯盟為總部，與歐洲刑警組織、澳大利亞聯邦警察、加拿大皇家騎警及英國國家犯罪署等全球執法機構合作。行動調查了超過 2.9 萬個加密貨幣地址和數字標識，鎖定 100 多個相關論壇和樞紐，生成了超過 1.4 萬條調查線索，嫌疑人分布於 125 個國家，其中部分為已登記的性犯罪者。多家加密企業參與其中，包括支付公司 Block，以及互聯網觀察基金會等非營利機構。幣安反兒童性剝削高級項目經理 Gavin Sather 表示，區塊鏈的透明性使得犯罪分子難以長期隱藏其罪行。

ChainCatcher 消息，烏克蘭因防空攔截器短缺，正尋求使用配備星鏈系統的無人機打擊俄羅斯境內 200 公里以內的導彈發射井。此舉需埃隆·馬斯克批准，而其立場不定。前國防部長米哈伊洛·費多羅夫被解職後，溝通面臨挑戰。軍事專家稱烏克蘭難以獲得足夠攔截彈以維持防空戰略。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國國民力量黨議員嚴泰永等 10 人於 8 月 20 日提出《特定金融信息法》修正案，擬賦予金融情報院（FIU）對未申報虛擬資產服務商的直接執法權。根據修正案，任何人均可向 FIU 舉報違法行為，FIU 在收到舉報或發現違規嫌疑時，可展開調查分析，並將案件移送或通報偵查機關。提案指出，現行法律雖對虛擬資產服務商設有申報和反洗錢義務，但對未申報運營商缺乏直接執法手段，存在洗錢、非法跨境轉移等犯罪隱患，僅靠機構間協調難以迅速應對。

ChainCatcher 消息，一名伊朗高級官員表示，德黑蘭計劃襲擊海灣地區石油出口設施，目標包括沙特延布輸油管道和阿聯酋富查伊拉石油碼頭，意在推高美國汽油價格，影響 11 月中期選舉。兩設施合計每天處理約 550 萬桶石油。

ChainCatcher 消息，据 Livecoins 報導，巴西朗多尼亞州打擊有組織犯罪聯合部隊 (FICCO/RO) 針對一個涉嫌電子詐騙及洗錢的團夥執行逮捕和搜查令。該犯罪團夥涉嫌利用加密貨幣交易所來隱藏從原受害者帳戶中轉移的非法資金。2025 年調查的一起案件損失約 574 萬美元。法院已簽發 8 項預防性逮捕令和 18 項搜查令，並授權凍結加密交易所及銀行帳戶等相關資產。除了針對證券帳戶外，該法律還強制規定扣押被調查人員的汽車和船隻。