案件

ChainCatcher 消息，SEC 前代理主席 Mark Uyeda 稱，該機構於 2025 年初撤銷加密案件，是為在重大政策轉變前維護其在法庭上的信譽。

ChainCatcher 消息，Fox Business 加密記者在 X 平台發文表示，SEC 委員 Mark Uyeda 稱，SEC 撤銷了前屆政府遺留的多起加密案件，原因是若繼續在法庭上為準備推翻的法律解釋辯護，將損害 SEC 信譽。Uyeda 表示，委員會正準備對相關解釋作出"180 度轉變"。他還稱，SEC 針對代幣化證券的創新豁免是一項"試點"，或為新入場者及傳統金融公司創造更多機會。

ChainCatcher 消息，据 Akchabar 報導，吉爾吉斯斯坦內政部長 Ulan Niyazbekov 表示，2026 年以來該國內務機關已啟動 90 起涉加密貨幣刑事調查，案件涉及網絡詐騙、資金盜竊、洗錢及犯罪資金轉移等。Niyazbekov 透露，警方 2025 年調查一涉跨國網絡詐騙團伙時，從嫌疑人設備中發現一個持有超 300 萬美元數字資產的 TRON 錢包，並運用區塊鏈分析工具追蹤相關資金。

ChainCatcher 消息，据新华社报道，最高人民法院 9 月 7 日發布關於依法審理涉人工智慧糾紛案件的意見。意見共 5 個部分 24 條，聚焦 "AI 換臉擬聲"、"AI 幻覺"侵權、"網絡開盒"、"大數據殺熟"、自動駕駛、AI 模型訓練、開源軟體、知識產權保護等問題。意見針對性明確涉人工智慧案件實體裁判和訴訟程序規則，旨在加強數位時代民事權益司法保障，促推人工智慧健康有序發展。

ChainCatcher 消息，据新浪娱乐，孫宇晨代理律師張起淮發聲，稱孫宇晨因相關財產爭議，以景某及其父母為被告提起民事訴訟，涉案標的三千餘萬元，案件已依法立案。原告方向法院申請了財產保全。案件受理後，被告景某方依法提出管轄權異議，目前該異議尚在法院審理過程中。本案尚未進入實體審理階段，暫無最終裁判結果。據悉，張起淮為國內知名律師，曾代理過王寶強離婚案、李天一案二審、孫楊興奮劑案等高關注案件。張起淮在最新微博稱其將作為代理律師參與本案，但暫無孫宇晨方面消息證實這一身份。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，英國法官 Samuel Goozee 於 8 月 19 日駁回 Saitama 前 CEO Manpreet Kohli 的引渡抗辯，並將案件移交英國政府就美國引渡請求作出決定。Kohli 仍可上訴，引渡尚未最終確定，他目前以 20 萬英鎊（約 27.24 萬美元）保釋金獲釋。美國檢方指控 Kohli 犯有電匯欺詐、市場操縱及相關共謀罪，並經營無牌匯款業務，涉案標的為基於以太坊的代幣 Saitama，其市值一度達到約 75 億美元。Kohli 以美方無法妥善處理其心理健康及羈押期間自殺風險為由抗辯，但法官認為轉移及美國監獄系統的保障措施可將風險降至可接受水平。此前，波士頓聯邦法官也已駁回其要求撤銷起訴的動議。該案源於美國司法部 2024 年 10 月啟動的"Operation Token Mirrors"調查，涉及欺詐與洗盤交易。檢方稱包括 Kohli 在內的 18 人協調多個錢包購買代幣，並付費委託 ZM Quant 和 Gotbit 在多家交易所進行洗盤交易，Kohli 涉嫌獲利約 2000 萬美元。Gotbit 已承認操縱代幣價格與交易量，2025 年 6 月被責令上繳 2300 萬美元，其創始人 Aleksei Andriunin 被判 8 個月監禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加密貨幣交易平台幣安向俄羅斯方面提供客戶交易記錄及身份信息，相關資料隨後被用於針對 IT 專家 Yuri Belenkiy 的恐怖融資案件。Yuri Belenkiy 於 2025 年 9 月被拘留，目前在俄羅斯等待審判。俄羅斯調查委員會指控 Yuri Belenkiy 於 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期間，通過加密貨幣向烏克蘭軍方及被禁組織捐款超過 700 美元。俄羅斯方面獲取的資料包括其交易歷史、出生日期、地址、電話號碼、俄羅斯護照及保加利亞居留許可。幣安於 2023 年 9 月宣布完全退出俄羅斯，並將當地業務出售給 CommEX。幣安表示，公司不負責制定或執行任何司法管轄區的法律，也不決定指控內容及政府如何在法律程序中使用信息；在符合適用法律、隱私和監管要求的前提下，公司會配合全球執法機構的合法信息請求。

ChainCatcher 消息，据 Crypto.News 报道，英國改革黨領袖 Nigel Farage 在重新當選克拉克頓選區議員後，此前因與加密貨幣相關的大額禮物而暫停的調查隨之重啟。議會專員正在調查他是否未能按規則登記財務利益，重點包括來自億萬富翁投資者、Tether 相關股東 Christopher Harborne 的約 500 萬英鎊（約合 670 萬美元）個人贈款；長期顧問 George Cottrell（曾因美國洗錢相關案件獲刑）提供的員工、安保、交通和住宿等福利。Nigel Farage 此前在任期內辭職導致調查暫停，他堅稱自己沒有違規，稱這筆錢是無條件的個人禮物，部分用於安全開支。補選勝利使他重新成為議員，調查因此繼續。

ChainCatcher 消息，据香港執法部門統計，7 月 24 日至 30 日期間共接獲 25 宗涉及網戀的投資詐騙案件，總損失金額接近 7000 萬港元。其中一宗大型網戀投資詐騙案中某五旬保險從業員遭自稱"汽車買賣商"的網戀對象誘騙投資虛擬貨幣，直到上月，受害者發現投資平台顯示賬戶收益超過 800%，但申請提現時遭到拒絕，隨後網戀對象和所謂投資專家同時失聯，受害者最終確認被騙累計損失超過 2600 萬港元。警方提醒，投資者應警惕通過社交平台建立關係後推薦投資項目的行為，尤其是涉及虛擬貨幣、保證高回報或要求通過陌生平台交易的投資機會，切勿因感情或信任放鬆資金安全防範。

ChainCatcher 消息，据韓媒 KBS 報導，韓國金融委員會公布虛擬資產市場監管成果，自《虛擬資產用戶保護法》實施兩年以來，已完成約 40 起虛擬資產不公平交易調查並向司法機關舉報或通報 30 余起案件，重點打擊短線操縱、"拉高出貨"等破壞市場秩序的行為。未來將進一步強化市場監控能力，建設基於 AI 的虛擬資產監管體系，包括實時市場監測、秒級價格操縱分析以及自動識別可疑帳戶和交易區間等。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 上表示，除非案件屬於近期發生、每名受害者被盜金額超過 25 萬美元、司法管轄區有利、相關鏈支持其開展工作，且不涉及 meme 幣或預測市場，否則其將不會審核或回覆相關案件請求。

ChainCatcher 消息，据中國人民銀行公眾號刊文，中國人民銀行副行長宣昌能表示，中國反洗錢工作高質量發展邁入新階段，打擊洗錢及相關違法犯罪成效明顯，2025 年全國以刑法一百九十一條洗錢罪宣判案件數量超過 2000 余件，自 2022 年以來強化對專業洗錢、虛擬貨幣洗錢和跨境洗錢活動的打擊，提升洗錢犯罪偵查、起訴、判決質效。

ChainCatcher 消息，中國檢察官微信公眾號刊文《涉外案研｜虛擬貨幣洗錢犯罪跨境電子證據取證要點》指出，在辦理虛擬貨幣洗錢犯罪案件時，應以虛擬貨幣錢包地址為突破口，運用區塊鏈技術分析鏈上數據特徵及資金流轉路徑，識別借助虛擬貨幣實施的洗錢行為，實現精準打擊。文章提出，應圍繞身份關聯性與交易關聯性兩大核心證明要素，構建"境內取證為基礎、跨境取證為補強"的證據收集模式，並規範單邊取證與雙邊司法協助的適用邊界，提升跨境取證效率。對於交易所、錢包服務商及支付通道等第三方主體，文章建議建立"要素化"調取標準，重點獲取 KYC 資料及變更記錄、登錄日誌、設備與 IP 信息、雙重驗證記錄、充提幣記錄、鏈上地址、交易哈希以及風控和凍結記錄等數據，以建立"地址---帳戶---自然人"的關聯關係。

ChainCatcher 消息，Galaxy 發文稱，今年三月紐約州最高法院悄然受理了一起訴訟，該訴訟旨在確認與 39,069 個比特幣地址關聯的超過 370 萬枚比特幣（約合 2,740 億美元）的所有權，其中包括屬於比特幣創始人中本聰的地址（共 21,744 個地址，持有 109 萬枚比特幣，按當前價格計算價值 837 億美元）。原告是 Noah Doe（化名）以及兩家未具名的懷俄明州有限責任公司，Noah Doe 請求紐約州最高法院根據紐約州失物招領法（《個人財產法》第 7-B 條）通過宣告判決訴訟（《紐約州民事訴訟規則》第 3001 條）宣布他們擁有這些休眠的地址。簡而言之，他們試圖讓紐約法院裁定，比特幣創始人中本聰的比特幣（以及其他許多遺失地址比特幣）屬於遺失財產，他們因"撿到"這些加密貨幣而有權合法擁有它們，2025 年 6 月 30 日至 7 月 10 日他們通過 OP_RETURN 向每個找到的地址發送了"棄置通知"。不過即使他們完全勝訴，最後也只能拿到一份法院聲明，他們不會得到任何私鑰，也無法轉移這些地址中的任何一枚比特幣。但 Galaxy 表示紐約判決的真正價值在於它能起到"產權瑕疵"的作用，如果這些比特幣出現在任何受監管的場所，原告 Noah Doe 就可以用這份文件向交易所或托管機構提出異議。

ChainCatcher 消息，國務院新聞辦公室舉行"開局起步'十五五'"系列主題新聞發布會，介紹"推進全面依法治國"有關情況。最高人民法院審判委員會副部級專職委員、二級大法官劉貴祥表示，最高法將深入研究虛擬貨幣、跨境金融等新型案件裁判規則，並儘快制定涉內幕交易、操縱市場的民事賠償司法解釋，以保障資本市場穩健運行，維護中小投資者合法權益。此外，其還表示，針對數字經濟新業態，最高法將研究制定涉人工智慧案件和數據產權司法保護的規範性文件，完善數據權屬、數據交易及 AI 生成等方面的裁判規則。

ChainCatcher 消息，MegaETH 主管 PaperImperium 在 X 平台披露紐約南區聯邦法院文件顯示，美國法院已向 Arbitrum DAO 發布禁制令，要求其不得轉移此前在 KelpDAO 黑客事件中凍結的約 7100 萬美元 ETH 資產。原告方試圖將該筆資金用於執行針對朝鮮多年來涉及恐怖主義、綁架等案件的未償判決賠償，並已申請以替代送達方式向 Arbitrum DAO 發出法律通知，將其視為可被追責的"合夥組織"。法院文件還指出，Arbitrum DAO 設有由 ARB 持有人治理的 Security Council，具備在緊急情況下採取行動的能力，因此相關成員若拒絕配合，可能面臨藐視法庭等法律責任。市場認為，此案或成為美國司法體系直接約束 DAO 治理結構的重要案例，並進一步凸顯 DeFi 協議在現實法律框架下的合規壓力。

ChainCatcher 消息，多個獨立信源向財新證實，重慶某律師事務所創始合夥人、主任近期被有關部門帶走，這位律師是重慶靜昇律師事務所創始合夥人、主任彭靜，外界猜測其與前述官場落馬的要員們存在千絲萬縷的關聯。據消息人士分析，律所的律師通常不會被中紀委帶走，"而彭靜的關係網非常龐大，她的案子牽涉到太多人"。2026 年 3 月 20 日重慶市長胡衡華通報被查，4 月 17 日重慶市委常委、兩江新區區委書記羅蔫又公告落馬。據重慶當地政商界傳出的消息是，胡衡華、羅蔫兩人落馬與通過穩定幣受賄洗錢有關，而"彭靜可能是其中的關鍵人物，以收取律師費的名義幫別人洗錢"。消息人士稱，在胡衡華案中，林秀成的女婿林科闖給了胡衡華 3080 萬 USDT (約值 2.1 億元人民幣，其中 1000 萬是置換手續費)。在胡衡華被查後，冷錢包被控制，有關部門又查到林科闖持有的另外六個冷錢包的資金流向；其中與胡衡華同時轉帳的一筆 1550 萬 USDT，據林科闖稱轉給了羅蔫。羅蔫於 2026 年 4 月 14 日被有關部門帶走，4 月 15 日晚間家中被搜查，但並未找到這個冷錢包。之後，有關部門在第三方家中找到了羅蔫的冷錢包。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方披露偵破一宗跨境電話詐騙案件，犯罪集團假冒內地官員，專門針對在英國及澳洲留學的內地學生實施詐騙。騙徒謊稱受害人涉及洗錢等刑事案件，要求其"配合調查"，並赴港到珠寶店分多次購買金粒作為"保證金"，每次金額不超過 12 萬港元以規避金鋪登記制度，隨後由集團成員收取並轉移贓物。所得金粒再被熔煉成金磚或兌換為現金及虛擬貨幣。警方目前共接獲 7 宗相關案件，涉款約 700 萬港元，單案最高損失達 160 萬港元。

ChainCatcher 消息，中國浙江台州網警近日通報一起以"元宇宙""虛擬幣"為幌子的詐騙案件犯罪團伙以推廣刷臉支付設備為名，先透過積分體系引流，再誘導投資者購買自發行的"空氣幣"，並透過鎖倉、操控價格及"換幣"方式持續吸金，最終騙取 130 余名投資者約 3500 萬元。法院認定，被告人以非法佔有為目的實施詐騙，數額特別巨大，判處有期徒刑 10 年並處罰金 20 萬元。