案件

CoinDesk の報道によると、アメリカ証券取引委員会（SEC）の議長ポール・アトキンスは「執行型規制」を終了したと発表し、前政権が提起した7件の暗号登録関連の案件は「リソースの不適切な配分」であり、投資家に直接的な利益をもたらさなかったと述べました。

中国の寧夏興慶法院は、仮想通貨委託投資に関する紛争案件を審理しました。原告の魏某某は被告の李某、胡某某に仮想通貨の投資を委託しましたが、資金が急に必要になり返還を求めましたが、返還されず「不当利得」で訴訟を起こしました。法院は審査の結果、案件の理由と実際の法律関係に偏差があることを発見し、法律リスクを説明し、当事者が委託契約関係の法律的性質を正しく理解するよう導きました。最終的に原告は胡某某に対する訴訟を撤回し、李某は投資元本を返還し、双方は和解に達しました。和解の中で、担当裁判官は原告に訴訟リスクを説明し、本件の基本的な法律関係は委託契約関係であるべきだと考えました。現存する証拠に基づき、不当利得を理由に訴訟を続けることは、高い敗訴リスクがあるとされました。もし今回敗訴した場合、原告は別途証拠を収集し、委託契約の紛争で再訴する必要があり、多大な時間と労力を要することになります。同時に、裁判官は被告側にも利害を分析しました：原告の現在の訴えは不当ですが、双方の間には実際の委託投資関係が存在し、原告が返還を求めることには相応の事実基盤があります。もし案件が委託契約の紛争訴訟に入った場合、証拠の状況に応じて、被告は返還責任を負う可能性が非常に高いです。裁判官は、最高裁の司法見解に基づき、仮想通貨の委託投資契約は無効契約（2017年9月4日以降に締結されたもの）であり、損失は過失の程度に応じて分担されることを注意喚起しました。投資者は法律関係を正確に選択し、権利を主張することで訴訟リスクを低減する必要があります。

市場の情報によると、Circleは最近、複数の企業に属する16のホットウォレットのUSDC残高を凍結しました。この凍結は、詳細がまだ公開されていないアメリカの民事訴訟案件に起因しており、関連情報は影響を受けた企業の一つが直接ZachXBTに確認しました。ZachXBTは、これらの取引所、カジノ、外国為替などのビジネスに関与するウォレットは互いに明確な関連性がないと考え、Circleが凍結要求を十分に審査していないことに疑問を呈し、関連ウォレットはビジネス側が大量のユーザー取引を処理するために使用する運営ホットウォレットであり、凍結が日常の運営に影響を与えていると述べています。

CoinDesk の報道によると、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、BitClout の創設者 Nader Al‑Naji に対する民事執行訴訟を撤回しました。裁判所に提出された共同文書によれば、SEC と Al-Naji は事件の審理を終了することに合意し、この事件は永久に閉鎖され、規制機関は同じ告発に対して再度訴訟を提起することはできません。SEC は、この決定は「本件の具体的な事実と状況に基づいている」と述べています。SEC は 2024 年に Al-Naji を訴え、彼が暗号ソーシャルネットワークプロジェクト BitClout（後に分散型ソーシャルブロックチェーン DeSo に関連）を通じて電気通信詐欺を行い、未登録の証券を販売したと告発しました。彼は BitClout のネイティブトークン BTCLT を販売することで約 2.57 億ドルを調達し、700 万ドル以上の投資家資金を個人的な支出に使用した疑いがあり、ビバリーヒルズの豪邸を賃貸するなどの支出が含まれています。

据香港商报报道，香港警方公布 2025 年共接获 12505 宗网上购物骗案，比 2024 年上升 8.2%，全年涉及最大单一损失金额的网上购物骗案涉及加密货币交易，受害人加入一个 Telegram 的加密货币交易群组收到群中的一名成员假冒 Bittwatt (BWT) 客服的私聊对话并要求提供"验证码"作为入群验证，随后骗徒将受害人 Telegram 已连接的加密货币钱包内的虚拟资产全部转走，合共损失逾 370 万港元。警方提醒网购时应透过官方渠道联系客户服务，无论以任何形式转账，在付款前必先判断真伪，并小心核对付款资料，切勿点击不明或可疑链接。

最高人民法院民二庭庭長の王闖は「人民法院民商事審判サービスが経済社会の高品質な発展を保障する状況」に関する記者会見で質問に答え、「今後は、証券市場のインサイダー取引や市場操作などの民事賠償に関する司法解釈の制定を含む重点的な推進を行い、プライベートファンドや仮想通貨などの新しい金融案件に対する司法対応策を深く研究し、金融司法保障体系を整備していく」と述べました。

アメリカ証券取引委員会 (SEC) の議長ポール・アトキンスは、下院金融サービス委員会の監視公聴会で、民主党議員からトロン財団の創設者ジャスティン・サンに対する執行案件の一時停止について質問を受けました。下院金融サービス委員会の上級民主党議員マキシン・ウォータースは、SECがトランプがホワイトハウスに就任して以来、ほぼすべての以前の暗号通貨執行案件を放棄したことを強調し、ジャスティン・サンとトランプの関係がこれに影響を与えたかどうかを疑問視しました。アトキンスは個別の案件について議論することはできないと述べましたが、規則が許す範囲内で機密ブリーフィングを提供する意向を示しました。同時に、アトキンスはSECがCFTCと協力して「明確化法案」に一致する暗号通貨規制ルールを策定していることを確認し、両機関の管轄範囲を明確にすることを目指しています。

据 The Block 报道，美国国会众议员 Maxine Waters、Sean Casten 和 Brad Sherman 周四致函美国证券交易委员会主席 Paul Atkins，要求其解释该机构为何暂停多起加密执法案件，包括针对波场创始人孙宇晨的诉讼。議員たちは手紙の中で、2025年初頭以来、SECがバイナンス、Coinbase、Krakenを含む10件以上の暗号関連案件を撤回しており、この動きが業界の政治献金の急増と一致していることを指摘し、「ペイ・トゥ・プレイ」計画への懸念を引き起こしていると述べました。手紙には、暗号会社がトランプ大統領の再選キャンペーンに少なくとも8500万ドルを寄付したことが言及されており、撤回された案件の企業はすべてトランプの就任式に少なくとも100万ドルを寄付していたことが記されています。彼らは特に孫宇晨の案件に注目し、この案件が11ヶ月間停止していることが、執行に選択的であり、政治的影響力が責任追及に影響を与える可能性があるという信号を発していると考えています。立法者たちはまた、SECに対して孫宇晨案件の決定に関連するすべての通信記録を提供するよう求める文書保存要求を個別に発出しました。

律所 Burwick Law は、散発的な投資家を代表して Pump.fun、Solana Labs および関連する幹部に対して修正訴訟を提起しました。以前、裁判官は原告が第二次修正訴訟を提出することを許可し、5000 件のプライベートメッセージを新たな証拠として追加し、彼らが「吊り上げ出荷」詐欺を企てたと非難しています。訴訟では、Pump.fun の共同創設者 Alon Cohen がプライベートメッセージの中で、プラットフォームの大多数の投資家が損失を被っていることを認め、「私たちは一般の人々が時価総額 5 万ドル以下の小規模なコインを簡単に取引できるようにしましたが、これにより全員が非常に低い勝率にさらされることになりました。まるでギャンブルのようです。」と述べています。訴訟はまた、一部の暗号 KOL が利益関係を開示せずにミームコインを有料で宣伝し、購入対象を事前に知っていたと主張しています。しかし、記事は訴訟の証拠が多くが噂に基づいており、Pump.fun の幹部が直接利益を得ているという実証が欠けているため、「犯罪組織」への非難には慎重な姿勢を示しています。

据金十报道，美国最高法院周五将不会就特朗普政府的关税案作出裁决。金十の報道によると、アメリカ合衆国最高裁判所は金曜日にトランプ政権の関税案件について判断を下さないことになりました。

虚拟資産取引プラットフォーム JPEX は詐欺事件に新たな進展があり、今日、東区裁判所での審理の後、3人の関与者が保釈を継続することが許可されました。彼らはそれぞれ、27歳の学生余冠霖、30歳の黄梓健、30歳の技術者邓志冲です。余冠霖は2件のマネーロンダリング罪で起訴されており、779万香港ドルのマネーロンダリングに関与しています。彼の事件は地域裁判所に移送され、来年1月8日に審理される予定です。黄梓健は司法の公正を妨害した罪で起訴されており、2023年9月に「ルー哥」と共謀して、長沙湾青山道のある場所内の物品を処分し、当局の調査を妨害したとされています。邓志冲は司法の公正を妨害する罪とマネーロンダリングの二重の起訴を受けており、2023年9月28日に長沙湾星汇居のある室内の物品や書類を処分し、約88万香港ドルの現金と、総額約24万香港ドルのロレックスの腕時計2本を扱ったとされています。黄梓健と邓志冲の事件は、検察側が移送書類を準備するのを待つため、来年1月16日に東区裁判所で再審理されることになりました。JPEXは2023年に詐欺の疑いが明らかになり、事件全体で16人が起訴されています。

インド財務省は議会への書面回答で、インドの執行機関EDがマネーロンダリング防止法に基づき、複数の暗号関連事件で約4189.89億ルピーの関連資産を押収、凍結または押収し、29人を逮捕し、22件の起訴を行ったと述べ、そのうち1人の容疑者が正式に「経済逃亡者」と認定されたとしています。同時に、インド中央直接税委員会CBDTは、仮想デジタル資産VDAに対する捜索と押収活動の中で、約88.882億ルピーの未申告収入を発見し、所得税申告書にVDA情報を記載していない4万4057人の納税者に通知を送付しました。財務省は、暗号資産はインドでは現在未規制の状態にあり、政府はVDA取引の監視と調査を強化するための能力構築を進めており、暗号資産は越境特性を持つため、効果的な規制フレームワークはリスク評価や分類基準などの面で広範な国際協力を必要とすると強調しています。

据 Cryptopolitan 报道，前美国联邦检察官 Danielle Sassoon 在曼哈顿联邦法院举行的一场高风险证据听证会上，坚决否认曾向前 FTX 高管 Ryan Salame 的合伙人 Michelle Bond 承诺豁免权。据听证会内容，Sassoon 就 FTX Digital Markets 前联席首席执行官 Ryan Salame 的认罪情况进行了作证，Salame 因认罪被判处七年以上监禁。对这位前 FTX 高管及其当时的女友 Michelle Bond 的进一步审查，导致 Sassoon 面临竞选资金指控。"我无意设套或诱骗他人认罪，" Sassoon 在提及 Bond 于 Salame 认罪后仍被起诉一事时表示。Bond 是涉及前 FTX 高管刑事案件的最后几名关联人士之一，她正寻求驳回指控，并辩称检察官"诱导了 Salame 的认罪"。Bond 对共谋实施非法竞选捐款、促成并接受超额竞选捐款、促成并接收非法企业捐款以及促成并接收通道捐款等指控均表示不认罪。

据浙江舟山定海法院公众号，定海法院已审结一起涉泰达币的帮助信息网络犯罪活动案件，数名被告人在境外某虚拟货币平台注册多个"商行"，以合股分红、低买高卖泰达币的方式牟利，明知交易上游可能存在违法犯罪活动仍帮助转移涉电诈等犯罪资金，累计帮助支付结算涉信息网络犯罪资金超 500 万元，属于"情节严重"，依法被判处有期徒刑并处罚金，扣押在案的 87.7 万元赃款发还被害人。浙江舟山定海法院の公式アカウントによると、定海法院はテダコインに関連する情報ネットワーク犯罪活動の支援に関する事件を審理し、数名の被告が海外のある仮想通貨プラットフォームに複数の「商行」を登録し、株式配当やテダコインの安く買って高く売る方法で利益を得ていたことが判明しました。取引の上流に違法犯罪活動が存在する可能性があることを知りながら、詐欺などの犯罪資金の移転を助け、累計で情報ネットワーク犯罪に関連する資金の決済を500万元以上支援しました。これは「情状が重大」と見なされ、法に基づいて懲役刑と罰金が科され、押収された87.7万元の不正利益は被害者に返還されました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のラジオ局の報道で、香港警察は税関、金融監督機関、ライセンスを持つ仮想資産サービスプロバイダーと共同で「仮想資産情報作業グループ」を設立したと発表しました。このグループは、情報の相互通報と協力メカニズムを通じて、公私の協力ネットワークを強化し、仮想資産犯罪および関連するサイバーセキュリティの脅威への対応能力を向上させることを目的としています。警察署長の周一鳴は、設立式典で、今年の最初の8か月間に1463件の仮想資産関連事件が記録されたと明らかにしました。事件の数は前年同期比で16％減少しましたが、損失額は227億香港ドルに達し、昨年同期比で5％増加しています。

ChainCatcher のメッセージ、銅陵中院は取引による仮想通貨に起因する不当利得の紛争案件を公開しました。原告の丁某はプラットフォームを通じて1,300個のテザーを購入する注文を出しました。プラットフォームの売り手はその注文を確認した後、無事に自分の1,300個のテザーを販売しました。しかし、丁某はその金額が不当利得に該当すると考え、売り手に返還を要求しました。協議が不調に終わったため、売り手を枞陽法院に訴えました。最終的に法院は、テザーの取引行為は公序良俗に反するため無効であり、損失は自己負担とすべきであり、法律は保護しないと判断し、原告の訴訟請求を棄却しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道では、木曜日に連邦準備制度理事のクックがワシントンD.C.の連邦裁判所に訴訟を提起し、アメリカ合衆国大統領トランプが彼女の職務を解除するのを阻止しようとしています。この訴訟では、連邦準備制度の議長パウエルおよび連邦準備制度理事会も被告として名指しされています。トランプは月曜日に、クックの職務を解除する理由は、彼女が自身名義の2つの住宅に関連する住宅ローン申請において詐欺行為があったと誰かに告発されたためだと述べました。クックの弁護士アッベ・ロウェル（Abbe Lowell）は訴状の中で、「本件は、トランプ大統領の前例のないかつ違法な試み、すなわちクック理事を免職させようとすることに疑問を呈しています。この行為が許可されれば、連邦準備制度理事会の歴史において初めてのことになります。」と書いています。「これは『連邦準備法』を破壊することになります……この法律は、理事を罷免するには『正当な理由』が必要であると明確に要求しており、クックが上院の確認前に提出した個人の住宅ローン申請に問題があったという告発は正当な理由にはなりません。」クックの訴訟は、最終的に最高裁判所に至る可能性のある法的戦争を引き起こしました。訴状は、パウエルおよび連邦準備制度理事会に対する訴訟は、彼らが「トランプ大統領によるクック理事のいわゆる免職決定」を実行する法的権限の範囲に限られていると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号探偵 ZachXBT は X に投稿し、Sui エコシステム内の案件を引き受けないと述べています。このエコシステムではサポートを受けておらず、彼は何度も財団に適切な分析ツール（TRM、Etherscan ブロックエクスプローラーなど）への投資を伝えましたが、進展はほとんどありません。