違反

証券タイムズの報道によると、小紅書は6月3日から金融分野の認証専門アカウントに対して特別な管理措置を実施しています。関連する法律およびプラットフォームの規則に基づき、金融関連の認証は、適切なライセンスを持つ機関にのみ発行されます。プラットフォームの認証専門アカウントのニックネームは、認証主体の実際の業務範囲と厳密に一致しなければならず、虚偽または誤解を招く情報を用いて認証マークを取得することはできません。最近1週間で、小紅書は1500以上の違反金融専門アカウントを処理しており、今後も公的な認証検証メカニズムを強化し、既存アカウントに対する定期的な巡回および処理を行う予定です。スタッフによると、5月以降、小紅書プラットフォームは金融分野に関連する違反および金融関連の資格を持たないマーケティングアカウントを合計31,000件処理しました。これには、違法な越境投資の誘導に関する問題に対して、539件の違法な越境投資に関するメモ、146件のコメントが含まれています。また、外資系投資銀行のリサーチレポートの低価格転売行為に対して、141件の関連する違反メモを処理し、132件の関連商品を凍結しました。さらに、プラットフォームは、金の金融マーケティング宣伝情報や、海外プラットフォームの国内営業宣伝など、違反の疑いがある情報130件以上も処理しています。

ロイター通信がドイツの『Handelsblatt』を引用して報じたところによると、EUはGoogleの親会社であるAlphabetに対して数億ユーロ規模の罰金を科す計画を進めており、これは『デジタル市場法案』（DMA）に違反した疑いに対するものです。関係者によれば、関連する決定はほぼ完了しており、夏の休会前に発表される見込みで、EUがDMAに基づいて科す最大規模の罰金となる可能性があります。この調査は2025年3月に正式に開始され、Googleが検索結果で自社サービスを優先的に表示し、市場の公正な競争を損なっているかどうかに焦点を当てています。EU委員会は、企業のコンプライアンスを確保することが最優先の目標であり、単に罰則を科すことではないと述べていますが、是正措置が規制要件を満たさない場合は、引き続き法的手続きを進めるとしています。Googleは、DMAの要求に従って検索製品に対して行った調整がユーザー体験に大きな影響を与えていると応じ、規制当局との解決策を模索したいと考えています。

ブルームバーグの報道によると、上院議員エリザベス・ウォーレンは、金融規制機関が暗号通貨会社の銀行システムへの参入を許可する決定に疑問を呈しています。このマサチューセッツ州の民主党上院議員は、通貨監理署（OCC）の責任者ジョナサン・グールドに対して手紙を送り、同規制機関が少なくとも9つの国家信託ライセンスを暗号会社に承認したことを指摘しましたが、これらの会社は「資格を満たしていないように見える」と述べています。ウォーレンは、これらのライセンスが「法律で許可された狭い活動範囲をはるかに超えているように見える」とし、「国家銀行法」に明らかに違反する行為であると述べました。彼女は、OCCが承認プロセスにおいて関連する法律を遵守しているかどうかを疑問視し、これらの暗号会社が銀行ライセンスを取得する際のコンプライアンスについて説明を求めています。

iNews24の報道によると、韓国金融委員会（FSC）は、韓亞銀行（Hana Bank）がDunamuの株式を取得することが「金融と仮想資産の分離」規制に違反しているかどうかを検討しています。金融委員会の仮想資産部門は、韓亞銀行がKakao Investmentの株式を取得することによってDunamuの株式を間接的に保有しているため、実質的には仮想資産取引所への投資と見なされ、同じ基準で審査されると述べています。2017年以降、韓国政府は行政指導を通じて金融機関が仮想資産を保有、購入、または株式投資を行うことを禁止しています。今回、違反があれば、韓亞銀行は取引を完了できない可能性があります。未来資産コンサルティングはKobitの経営権の取得を進めており、韓国投資証券も慎重な姿勢を取っています。韓亞銀行は以前、Dunamuの6.55%の株式を取得すると発表しましたが、当局との事前協議は行っていません。現在、「金融と仮想資産の分離」規定はまだ成文化されておらず、関連条項がデジタル資産法案に含まれるかどうかは不確定であり、立法討論は早くても9月の国会再開後に進められる可能性があります。

Polymarketは最新の進展と機能更新を発表しました。これには、注文の発注とキャンセル操作を保証するための遅延スパム緩和策の導入、"残高/権限不足"エラーの修正、限価買い注文に影響を与える別の核心的な問題が今後数日以内に修正される予定です。さらに、Polymarketは複数の"ゴーストフィル"アカウント集団を特定し、禁止したと述べています。関連アカウントはすべて、入金ウォレットシステムの立ち上げ前に作成されており、現在"ゴーストフィル"行為が発生した場合はすぐに特定され禁止されます。また、入金ウォレットシステムは新しいアカウントの大量作成を防ぐことになります。今後1週間で、以前の問題を解決するためのさらなる更新が発表される予定です。

Monadの共同創設者Keone HonはXプラットフォームで投稿し、Monadアカウントが何の予告もなく凍結されたと述べています。彼は、これはシステムエラーによるものだと推測しています。Monadは異常な操作やAPIの不正使用を行っていません。現在、さまざまな手段でXプラットフォームのサポートチームに連絡を取っており、アカウントはすぐに復旧する見込みです。

市場の情報によると、裁判所の記録に基づき、ニューヨーク州は暗号通貨取引プラットフォームのCoinbase Financial MarketsとGemini Titanを提訴し、州の行政法に違反したと指摘しています。

韓国メディアEdailyの報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は暗号通貨取引所Coinoneの現地検査を完了した後、特定金融情報法に関連する義務に違反していると認定し、3ヶ月の一部営業停止処分と約356万ドル（52億ウォン）の罰金を科すことを決定した。営業停止期間は4月29日から7月28日まで。営業停止期間中は新規顧客の仮想資産の外部振替（入金と出金）が制限され、既存顧客の取引は正常に行われる。また、FIUはCoinoneのCEOである車明勲に対して「非難警告」処分を発出した。FIUは、Coinoneが合計で16社の未登録の海外仮想資産事業者を支援し、10,113件の資産移転取引を完了させたことを違反として指摘し、監督機関からの関連取引停止の要請に対して協力しなかったと述べた。顧客の身元確認に関する違反は約4万件で、真偽が確認できない証明書を受け入れたり、住所情報が不完全な顧客を審査したりしていた。取引制限義務の違反は約3万件で、身元確認が完了していないユーザーに対して取引を許可していた。Coinoneは今回の処分を真剣に受け止めており、是正を進めている。行政訴訟を提起するかどうかは、取締役会で慎重に検討した上で決定する。

Polymarketは、行方不明のアメリカのパイロットの運命に関する予測市場を削除したと発表し、その内容がプラットフォームの「完全性基準」に違反しているため、掲載されるべきではないとし、内部審査プロセスを見直している。今回の事件は広範な議論を引き起こし、以前は「救助されるかどうか」に関する賭けが行われ、60%以上のユーザーが短期間内に救助されないと賭けていた。報道によると、アメリカ合衆国下院議員のセス・モルトンは、このような取引を「不快」と公に批判し、潜在的な負傷者の運命を投機することに疑問を呈した。彼は「アメリカの軍人はあなたの隣人、友人、家族かもしれないが、誰かが彼らが救助されるかどうかに賭けている」と述べた。さらに、Polymarketプラットフォームは具体的な違反条項を明示しておらず、ルールの透明性に対する疑問を引き起こしている。一方で、予測市場は「インサイダー取引」に関する懸念が高まっており、一部のトレーダーが敏感な軍事事件の前に正確に賭けて利益を上げたとの報道もある。規制当局の側では、すでに多くのアメリカ議員が非公開情報を利用した予測市場取引に対する制限を強化するよう呼びかけている。

CNNの報道によると、アメリカ・マンハッタンの連邦検察官が、予測市場で高額な利益を得た一部の賭けが、インサイダー取引やその他の法律に違反しているかどうかを調査しています。関係者によると、アメリカ・ニューヨーク南区検察官事務所の証券および商品詐欺部門の責任者が、最近Polymarketの代表者と会合を持ち、現行法をこの急成長している業界における不正行為にどのように適用するかについて議論したとのことです。アメリカ司法省は、注目を集める高収益の賭けに焦点を当てており、これはこの業界に対する規制の強化を示しています。過去1年間、予測市場業界は連邦の規制が比較的限られている中で急速に拡大しています。

オーストラリア連邦裁判所は、バイナンスオーストラリアデリバティブ部門（すなわち Oztures Trading Pty Ltd）に対し、1,000万オーストラリアドル（約690万米ドル）の罰金を支払うよう命じました。この法人は2022年から2023年の間に、85%以上の地元顧客を誤って卸売投資家として分類し、524名の小売顧客が法定消費者保護のない状態で高リスクの暗号デリバティブに接触することを許可し、約8,660,000オーストラリアドル（約590万米ドル）の取引損失と3,900,000オーストラリアドル（約270万米ドル）の費用損失を引き起こしました。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の会長ジョー・ロンゴは、バイナンスが基本的なコンプライアンス審査メカニズムを確立しておらず、数百件の卸売投資家申請を誤って承認したと述べました。裁判所に提出された事実陳述書によれば、バイナンスは顧客の入会プロセスに欠陥があり、申請者が合格するまで資格テストを無限に繰り返し受けることを許可し、上級コンプライアンス担当者が申請資料の審査を十分に行っていなかったことを認めています。バイナンスは、小売顧客に対する製品開示声明の未提供、ターゲット市場評価の未実施、コンプライアンスに基づく内部紛争解決システムの維持の欠如など、合計6件の違反を認めています。この罰金は、ASICが以前に監督した約1,310万オーストラリアドル（約900万米ドル）の顧客補償とは別に科せられたものです。この法人のオーストラリア金融サービスライセンスは2023年4月に取り消されました。

新疆の多結晶シリコン業界のリーダー企業が、違法に仮想通貨マイニング活動に電力を供給したため、監督当局により不正所得を押収され、罰金が科され、総額は1億元を超えました。関連する整備の背景は、地元が仮想通貨マイニングに対する監督を強化しており、全域での調査を実施し、企業がいかなる形でも違法に電力を転供することを厳禁していることを示しています。現在、新疆では仮想通貨マイニングが明確に淘汰産業とされており、関連する法執行活動が継続的に進められています。

韓国金融情報院（FIU）は、暗号通貨取引所Bithumbに対して制裁手続きを開始しました。その理由は、同取引所がユーザーに未登録の海外取引プラットフォームへの送金を許可し、顧客確認（KYC）手続きを実施していないことが発覚したためです。ソウル新聞の報道によれば、制裁措置には最大6ヶ月の新規顧客サービス停止命令が含まれる可能性があり、既存ユーザーの入出金には影響がないとのことです。今回の処分はBithumbにとって厳しいものであり、同取引所は以前に操作ミスで400億ドル相当のビットコインを誤って送信したことがあり、現在は広告規制機関の調査にも直面しています。FIUの調査対象には、取引所GOPAXとCoinoneも含まれています。競合のUpbitは昨年、同様の違反により3ヶ月の新規顧客禁止令を受けており、現在は法的手段を通じて挑戦を行っており、裁判所は4月に判決を下す予定です。

OpenClaw の創設者 Peter Steinberger は、ソーシャルプラットフォームで「あるユーザーが OpenClaw の Discord でビットコインに言及した後に禁止された」ことに対して、「私たちは厳格なサーバールールを持っており、ユーザーはサーバーに入る際にそれを遵守することに同意しています。その中の一つは、暗号通貨に言及することを完全に禁止することです。」と述べました。その後、Peter Steinberger はそのユーザーのアカウント名を尋ね、手動でそのユーザーを OpenClaw の Discord グループに再追加することを示しました。

X プロダクト責任者兼 Solana 顧問の Nikita Bier は、X プラットフォームでの投稿で、来週 X プラットフォームが情報開示機能を導入することを明らかにしました。この措置は、プラットフォームに未開示の広告コンテンツが存在することを警告するものであり、X がユーザーに対して有料プロモーション投稿の明示的な開示を求める可能性があることを意味し、関連規定に従わないアカウントに対しては一時停止などの措置を講じることになります。Nikita Bier は、現在プラットフォーム上に商業的な協力や広告の性質が明示されていないプロモーションコンテンツが存在し、ユーザーに誤解を与える可能性があると指摘しました。新しい規則が施行されれば、X は商業プロモーションコンテンツの透明性管理を強化し、コンプライアンス審査メカニズムを強化することになるでしょう。報道によれば、Nikita Bier は予測市場プラットフォーム Kalshi の有料プロモーションツイートの返信で、関連広告情報の開示をさらに求めており、実行しない場合はアカウントを禁止すると警告しています。

アメリカ合衆国司法省は、暗号取引プラットフォーム Paxful Holdings Inc. が有効なマネーロンダリング対策を確立していないため、400万ドルの罰金を支払うよう命じたと発表しました。検察は、このプラットフォームが長期間にわたり、詐欺、売春、人身売買に関連する違法資金がプラットフォームを通じて流通することを許可し、その中で利益を得ていたと指摘しています。司法省は、Paxful が一部の顧客の資金源が犯罪活動に関与していることを知りながらもサービスを提供し続け、マネーロンダリング規制の緩さをユーザーを引き付ける売り文句として利用していたと述べています。調査によると、プラットフォームは Backpage を含むウェブサイトの暗号取引を処理しており、このウェブサイトは売春関連の広告を掲載するために使用されていると見なされています。その中には未成年者も関与しています。データによれば、2015年から2022年の間に、約1,700万ドル相当のビットコインが Paxful ウォレットを通じて関連ウェブサイトに転送され、プラットフォームはその中で少なくとも270万ドルの利益を得ていました。司法省は、Paxful の創業者がこの結果として得られたビジネスの成長を「Backpage 効果」と呼んでいたと述べています。

据韩联社报道，韩国首例《虚拟资产用户保护法》违规案件宣判，首尔南部地方法院判处某加密交易公司 CEO 因操纵币价获刑 3 年，并处罚金 5 亿韩元（约 38.5 万美元）、追缴约 8.46 亿韩元（约 65 万美元）。但考虑到李某在庭审中的积极配合以及此前已被拘留，法院决定不撤销其保释，并未对其进行拘留。法院认定，其在 2024 年 7 月至 10 月期间利用自动交易程序虚增交易量、反复下达虚假买单操纵价格，涉案不当收益约 71 亿韩元（约 546 万美元）。该案为该法律自 2024 年 7 月生效以来，检方通过金融监管"快速通道"移送的首起案件。

据 CoinDesk 报道，インドの2026-27会計年度の連邦予算案は、現行の30%の暗号通貨利益税と1%の源泉徴収税を維持し、減税を求めていた業界団体を失望させました。政府は税率を調整せず、2026年4月1日から、所得税法第509条に基づいて暗号資産取引を正しく申告できなかった法人に対して新たな罰則を提案しました。必要な報告書を提出しなかった場合、違反行為が終了するまで、1日あたり200ルピー（約2.2ドル）の罰金が科されます。提出された情報が不正確である場合、または誤りが発見された後に修正されなかった場合、別途5万ルピー（約545ドル）の固定罰金が科されます。官僚は、この措置がコンプライアンスを強化することを目的としていると述べていますが、市場参加者は、これが取引者に持続的な摩擦をもたらすと警告しています。

オーストラリア連邦裁判所は、BPS Financialが関連するライセンスを取得せずにQoinウォレットプロジェクトを運営し、消費者に誤解を招く表現をしたため、1400万オーストラリアドル（約970万米ドル）の罰金を科されたと裁定しました。