chainalysis

Tron、Tether と Chainalysis は「デジタル犯罪特別作業部隊」（Digital Crime Task Force）を設立することを発表しました。この共同作業は、Tron ブロックチェーン上の USDT を利用した違法活動を特定し、取り締まることを目的としています。三者は、この作業部隊が情報収集と法執行機関との協力を通じて、脅威の特定から法執行行動までの間隔を短縮し、犯罪者が資金を移動する前に資産凍結プロセスを加速させると述べています。Tron の創設者である孫宇晨は、数百万人が Tron 上の USDT に依存して家庭の生計を維持し、ビジネスを運営していると述べ、デジタル金融がより多くの人々に広がる中で、保護能力も同時に向上させる必要があると強調しました。この作業部隊の設立背景には、AI 主導の詐欺やサイバー攻撃が暗号業界に対する脅威として増加していることがあります。Chainalysis は、2025 年には AI を活用した詐欺の利益効率が従来の手法の 4.5 倍になると指摘し、なりすまし詐欺は前年同期比で 1400% 以上増加していると報告しています。Tether の CEO である Paolo Ardoino は、犯罪者が AI を利用して行動のスピードを上げており、被害者が報告するのを待つだけでは不十分だと述べています。Tether は 73 カ国の 360 以上の法執行機関と協力し、70 億ドル以上の違法活動に関連する資金を凍結しています。作業部隊は、投資詐欺や感情詐欺、ハッキング、テロ資金調達、北朝鮮関連のサイバー攻撃などの脅威タイプをカバーする予定です。この組織の設立は、以前の連合の解散を受けたものです。2024 年に Tron、Tether と TRM Labs は「T3 金融犯罪小組」を設立しましたが、Bloomberg の報道によれば、この連合は反応が遅く、メンバー間の調整が不足していたため解散しました。今週初め、クロスチェーン相互運用プロトコルの Across はドメインハイジャックに遭遇した後、運用を再開し、ブロックチェーンインフラストラクチャプロバイダーの Chainstack も先月 AI 主導のセキュリティ侵害に遭い、顧客の名前、メールアドレス、パスワードハッシュが漏洩したことを明らかにしました。

スコットランド高等法院は、29歳のロバート・バーに8年の懲役を言い渡しました。彼は、刑務所内で暗号通貨を盗む計画を立てたとして告発されており、関与した金額は最大200万ポンド（約270万ドル）に達します。同じ事件の被告であるショーン・ファビエ（26歳）とイアン・ドイル（37歳）は、いずれも重大な組織犯罪に関与したことを認め、それぞれ4年と5年の刑を言い渡されました。裁判官のロード・キュービーは、この事件が21世紀のコンピュータ技術と古典的な侵入盗に結びついていると述べました。裁判所の発表によると、バーの計画はファビエとドイルにエディンバラ近郊のミドロシアンにある住宅に侵入させ、被害者にコンピュータにリモートコントロールソフトウェアAnyDeskをインストールさせることでした。これにより、当時HMPエディンバラで21ヶ月の詐欺刑に服していたバーがコンピュータを遠隔操作し、暗号通貨を自分の管理するウォレットに転送できるようにするものでした。2024年4月17日の夜11時30分頃、2人はその住宅に到着しましたが、家主の夫婦はドアベルのカメラを通じて彼らを発見し、ドアを開けることを拒否したため、計画は失敗に終わりました。捜査官は、バーが2024年6月に押収された携帯電話から数ヶ月にわたる準備作業を復元しました。これには、被害者の特定、住宅の写真収集、下見が含まれており、携帯電話の情報には脅迫や暴力に関する明確な言及がありました。被害者は暗号スタートアップ企業の共同創設者であり、彼の仲間は2024年1月に侵入して暗号ウォレットを盗みましたが、PINコードが不足していたため資金を引き出すことができませんでした。検察はバーを「熟練したサイバー犯罪者」と呼びました。裁判官は11月17日に彼に対する重大犯罪予防命令を発令することを検討しており、バーは現在、潜在的な引き渡し問題のために拘留されています。Chainalysisの報告によると、2026年上半期にこの種の「レンチ攻撃」によって盗まれた金額は3000万ドルを超えています。

『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道によると、バイナンスのハッカーは成功した後、すぐに大規模なマネーロンダリングを開始しました。Chainalysisのデータによれば、この組織は資金を1万以上の暗号ウォレットに分散させました。一部の暗号サービスプロバイダーは、アメリカ連邦捜査局の停止要請にもかかわらず、盗難に関連する取引を処理し続け、手数料を徴収しています。THORChainは、盗難後72時間以内に4600万ドル以上の盗まれた資金を処理し、20万ドル以上の手数料を徴収しました。近く400万ドルがWasabi Walletを通じてミキシングされました。一部の開発者は、北朝鮮のハッカーが自社のプラットフォームを通じてマネーロンダリングを行うのを防ぐことができず、法執行機関を失望させています。

ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、今回のセキュリティ事件において、すべての Chainalysis ユーザーの名前、ユーザー名、パスワードハッシュ、有効トークンを含む一部の顧客情報が悪意のある行為者に露出したことを確認したと述べています。調査期間中、公式は Reactor と Data Solutions へのアクセスを遮断しました。現在のところ、調査データにアクセスされたり、Chainalysis の帰属データが改ざんされた証拠はありません。公式は、異常な活動を監視するために追加の積極的監視システムを実施したとされています。本日、異常な活動が発見された後、KYT（ユーザーインターフェースと API）およびその他のアドレスフィルタリング製品とログインページがオフラインになりました。現在、KYT アカウントが不正アクセスを受けたと思われる顧客には直接通知を行っています。Chainalysis は明日から KYT とアドレスフィルタリングへのアクセスを再開する予定です。顧客は信頼できる IP アドレスを support@chainalysis.com に送信するか、Chainalysis のカスタマーサポートチームに連絡してホワイトリストに追加することができます。その後、Chainalysis はユーザーにパスワードのリセットと API キーのローテーションを許可し、取引を記録できるようにします。

《日本経済新聞》によると、Chainalysisのデータによれば、2026年に報告された暗号資産の盗難事件の89%が北朝鮮のハッカーに関連しており、2021年のこの割合は15%でした。報道によると、北朝鮮のハッカーは生成AIを利用して偽の文書を作成し、技術者を装うことが増えているとされています。韓国政府は、北朝鮮当局が関与している関連者が8000人以上いると推定しています。

Bitcoin.com Newsによると、ブラジルの暗号通貨取引所Mercado Bitcoinは11月2日にセキュリティ事件に遭遇し、約3800万ドルのデジタル資産が盗まれたと発表しました。さらに、Arkham IntelligenceのアナリストEmmett Gallicによると、疑わしい送金額は4600万ドルを超えており、これらのデータはまだ確認されていません。取引所は、ユーザーがこの事件によって資産を失うことはないと述べています。このプラットフォームは、入金、出金、及びプラットフォームサービスを一時停止し、関連部門に通知しました。初期分析によると、攻撃者は取引承認の署名証明書を制御している可能性があります。Bitqueryの分析によれば、疑わしい送金はEthereum、Bitcoin、Solana、Stellar、Arbitrum、Tron、Polygonなどの複数のチェーンに関与しており、具体的な侵入経路はまだ特定されていません。Mercado Bitcoinは、Tether、Circle、Paxos、BRL1、Chainalysisと連携して1100万ドルの資産を凍結し、他に凍結可能な資金を特定したと述べています。このプラットフォームは、サービス再開の具体的な時間をまだ発表していません。

Cointelegraphは、ブロックチェーン分析会社Chainalysisを引用して、1回のイーサリアムの再編成が北朝鮮関連の関係者によるバイナンスの盗まれた資金の移転を意外に妨げたと述べています。10 ETHの入金が繰り返し返金された後、クロスチェーンプロトコルTHORChainが緊急停止を引き起こしました。公開された報告によると、この再編成は10月31日に発生し、THORChainは同じ10 ETHの入金に対して2回の返金を処理し、その後、サポートしている13のチェーンのうち12のチェーンで交換を停止しました。Chainalysisは、この停止がバイナンスの盗まれた資金に関連するクロスチェーンの移転経路を中断したと述べています。バイナンスは以前、10月29日にホットウォレットが未承認で転出されたことを明らかにし、影響規模は約630億ドルであり、Chainalysisなどの機関はこの事件を北朝鮮のサイバー犯罪組織TraderTraitorに関連付けています。

ブロックチェーンデータ分析会社 Chainalysis は、10月31日に、バイナンスから盗まれた資金に関連するアドレスが、ステーブルコインの凍結前に資産を移転しようとしていると発表しました。彼らが追跡している方法の一つは、ステーブルコインを DeFi プロトコルに預け、新しいアドレスから取り戻すことです。Chainalysis は、この方法が約64億ドルの攻撃が発生した初期からトロンチェーン上に現れていると述べています。関連する操作は、まず TRX をステーブルコインに交換し、その後、預託証券型トークンに交換します。この種の証券トークン自体は凍結できませんが、保有者はそれを代表するステーブルコインに交換することができます。同社は、北朝鮮関連の脅威行為者が他の事件でも類似の方法を使用しており、TraderTraitor 組織が50万ドルを移転した例を挙げています。Chainalysis の説明によれば、関連資金は DeFi 貸付プロトコルに預けられ、凍結できない預金トークンを取得し、その後、関連付けられていない新しいウォレットに転送され、ステーブルコインに戻され、さらにクロスチェーンブリッジを通じてイーサリアム上の ETH に交換されます。同社はまた、サークルとテザーがこれまでに約28億ドルの凍結に関与していると述べています。Chainalysis は、ステーブルコインを ETH に交換しても攻撃者が追跡を免れることはできず、彼らの調査員は関連するチェーン上のパターンをリアルタイムで監視していると述べています。

Chainalysisのデータによると、2026年10月29日現在、北朝鮮に関連する疑いのあるハッキング攻撃による損失は、今年報告された暗号ハッキング攻撃の損失の約89%を占めており、2021年のこの割合は15%でした。単一の攻撃による損失を見てみると、北朝鮮に関連する疑いのある攻撃の平均損失は、2021年の5065万ドルから2026年の1.8565億ドルに上昇し、2021年の約3.7倍となっています。2021年から2026年10月29日までに報告された暗号ハッキング攻撃の損失は累計で223.4億ドルに達し、そのうち北朝鮮に関連する疑いのある攻撃による損失は132.4億ドルで、総額の約59%を占めています。

ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、安全事件通知を発表し、今月外部攻撃者がエージェント技術（Agentic Techniques）を利用して、無許可でそのシステムおよび内部ツールにアクセスしたことを発見したと述べています。現在、チームは無許可の活動を調査し、脆弱性を修正し、システムの安全性を強化するために全力を尽くしています。Chainalysis は、現在把握している証拠に基づき、調査内容（グラフ、メモおよび案件情報）、取引またはクエリ結果、平文パスワード、二要素認証（MFA）キーおよびユーザーセッショントークンが無許可でアクセスされた兆候は見つかっていないと述べています。しかし、一部の非機密顧客データがアクセスされており、プラットフォームユーザーID、名前、電子メールアドレスおよび組織役割情報が含まれており、関連する顧客およびその組織メンバーに関わっています。Chainalysis は具体的に影響を受けた記録を確認しており、後日詳細を発表する予定です。Chainalysis は特に、今回の安全事件が最近のバイナンスの暗号資産盗難事件とは無関係であることを強調しています。

ブロックチェーンデータ分析会社 Chainalysis は X に投稿し、調査官がバイナンスから盗まれた資金の中で以前には見られなかったマネーロンダリングのパターンを観察したと述べました。短期間に数千件の取引が発生し、攻撃者が自動化手段を使用して資金の軌跡を隠蔽していることを示しています。資金は一方向に移転されるのではなく、複数のアドレス間で繰り返し流転し、しばしば以前に出現したアドレスに戻されます。同社が同日に発表した調査記事では、約640億ドルのバイナンスの盗難事件は北朝鮮のサイバー犯罪組織 TraderTraitor によって実施されたと評価され、これは暗号通貨の歴史の中で最大規模の盗難の一つであると述べています。記事によれば、10月29日米東部時間の午後4時20分頃、資金がバイナンスのホットウォレットから流出し、複数のブロックチェーンに関与し、無許可で転出された総額は約640億ドルに上ります。イーサリアム上では、攻撃者はトルネードキャッシュから資金を注入された操作ウォレットを使用して有効な署名を提出し、バイナンスのホットウォレットが攻撃者が展開したコードを実行し、資産をスキャンするようにしました。記事はさらに、攻撃者が5億ドルのステーブルコインを交換用のウォレットに転入し、約20分以内に3.25億ドルのステーブルコインを2.85億ドルのETHに交換し、その後残りの1.75億ドルのステーブルコインを中継ウォレットに転入したと述べています。米東部時間の午後5時14分から関連の凍結が始まり、記事発表時点で約280億ドルが凍結されているとのことです。調査官はまた、複数のアドレスがちょうど1 TRXを受け取った後、他の資金を受け取り転出するのを観察し、この繰り返しのシーケンスが資金移転にプログラム化されたプロセスが存在することを示していると考えています。調査はまだ進行中です。

区ブロックチェーン分析機関 Chainalysis が発表した『2026年暗号地理報告』によると、サハラ以南のアフリカは世界で最も小さな暗号市場であるが、2025年7月から2026年6月の期間に13.4%の年率成長率で世界で最も成長が早い地域となり、全体の規模は1010億ドルに達した。南アフリカとナイジェリアは合計で全体の四分の三以上の取引シェアを占めている。その中で、南アフリカの暗号経済は前年同期比で52%急増し393億ドルに達し、商業支払いシーンとクロスボーダー安定コインの流動性が強く成長し、周辺国をつなぐ地域の暗号ハブとなっている。ナイジェリアの暗号規模は381億ドルに達し、世界での草の根採用率は第三位であり、国内取引プラットフォームは規制環境の変化の中で同国の中央集権取引所の半分の流入資金を吸収し、少額のP2P送金においてビットコインの割合は92%に達している。

Chainalysisが発表した中東および北アフリカの暗号採用レポートによると、2025年7月から2026年6月にかけて、アラブ首長国連邦の暗号資産活動規模は前年同期比32%増の1048億ドルとなり、トルコの1445億ドルに次いでこの地域で2位となりました。この規模は、暗号サービスプロバイダーやピアツーピアなどのチャネルへの流入資産の価値を測定したものであり、資産の保有時価総額ではありません。同期間中、中東および北アフリカ地域全体の規模は1.4%減の4433億ドルとなりました。アラブ首長国連邦を除くと、残りの市場は8.6%の減少となります。アラブ首長国連邦の中央集権型取引所への資金流入は22%増の550億ドル、カストディアンやマーケットメーカーなどの機関プラットフォームへの流入は75%増の117億ドルとなりました。

CoinDesk の報道によると、アメリカ司法省は声明を発表し、ガーナとナイジェリア当局が西アフリカの詐欺ネットワークに対する法執行活動で 28 人を逮捕したと述べています。このネットワークは暗号通貨投資詐欺に関与しています。イギリス国家犯罪局（NCA）は、この活動でガーナで 117 人の人身売買の被害者が発見され、ナイジェリアへの帰国を待っていると述べています。民間企業のパートナーは、1100 万ドル以上の凍結可能な資金を特定しました。この活動は NCA が主催し、テクノロジー企業と法執行機関を結集し、アメリカ、イギリスなどの国の市民を狙った詐欺ネットワークを打撃することを目的としています。司法省は、これは西アフリカに焦点を当てた初のこの種の共同活動であると述べています。暗号通貨取引所 Coinbase と Binance、そしてブロックチェーン分析会社 Chainalysis、Elliptic、TRM Labs が参加しています。Coinbase は、違法資金の追跡を支援し、資産の凍結をサポートし、調査官に情報を提供し、65 名以上の活発な詐欺被害者を特定し、41.5 万ドル以上の潜在的な損失を防いだと述べています。TRM Labs は、大規模なピアツーピアのマネーロンダリングネットワークを暴露したとしています。ガーナのササビ地区では、当局が 19 人を逮捕し、303 台の電子機器を押収しました。ナイジェリアではさらに 9 人が逮捕されました。Meta は、370 万以上の Facebook および Instagram アカウント、ページ、グループを削除したと述べており、その多くはアメリカ人やイギリス人をターゲットにした偽装手段を通じて行われました。法執行機関は、30 以上の疑わしい詐欺センターに関する手がかりも得ています。

Chainalysisのデータによると、保有者の地理的位置を特定できるトークン化されたアメリカ国債資産において、イタリア、ポルトガル、シンガポールの保有割合はそれぞれ29.9%、18.8%、18.2%で、合計66.9%を占めています。アメリカは10.5%で4位にランクインしています。日本の保有者数の割合は16.4%で各国の中で最も高いですが、保有価値はわずか0.4%にとどまり、保有価値は主に一部の海外の大口投資家に集中していることを示しています。報告書によると、2026年7月1日までの過去1年間で、トークン化されたアメリカ国債の規模は125%増加し、68.6億ドルから154.2億ドルに達しました。Chainalysisは、トークン化が最低投資額を引き下げ、一部の海外投資家がアメリカの証券仲介口座を開設することなくアメリカ国債へのエクスポージャーを得ることを可能にしたと考えています。

Chainalysisが水曜日に発表した報告書『北米：代理式ビジネスの成長内幕』によると、アメリカは2026年にビットコインの純流入国となり、2022年以来初めてのことです。データによると、今年は機関投資家がビットコインを継続的に購入している一方で、個人投資家は全体的に売却状態にあります。報告書は、ドルのステーブルコインがアメリカの銀行口座を持たない人々にドルを保有する手段を提供していると述べており、アメリカ人自身はすでにドル口座を持っているため、世界の他の地域はデジタルドルに移行しており、アメリカ人はビットコインを希少な価値保存手段としてより依存しています。報告書は、2024年に現物ビットコインETFが導入されて以来、アメリカの世界におけるビットコイン活動のシェアが各報告期間で上昇していることを指摘しています。たとえアメリカの暗号経済規模（2.78兆ドル）がベアマーケットで2.2%縮小しても、2025年にはほぼ倍増する大部分の上昇を維持しています。アメリカ証券取引委員会は2024年1月にビットコインETFを承認しましたが、それ以前はこの種の製品を10年間拒否していました。これらはブラックロック、フィデリティ、最近ではモルガン・スタンレーなどのウォール街の機関が管理するファンドであり、ETFの歴史の中で最も成功した発行記録を樹立しました。報告書はまた、ステーブルコインがアメリカの債務をピアツーピア経済体と越境ビジネスの選好通貨に変換したと述べており、2026年にはステーブルコインが新しいアプリケーションシーンに継続的に入っていくことが主に海外で発生し、アメリカの企業と政府に数十億ドルの経済活動をもたらすとしています。トランプが大統領に就任して以来、暗号業界を支持する法律や行政命令がいくつか署名されており、その中には2025年に署名されたGENIUS法案があり、銀行などの実体がアメリカ国債などの資産を担保にしてステーブルコインを発行することを許可し、毎月の準備状況を開示することが求められています。

Chainalysisによると、暗号ハードウェアウォレットメーカーLedgerに関与する盗難事件で、最も大きな損失を被った被害者の一人も詐欺師であり、60枚以上のBTCを失い、その価値は約480万ドルで、資金はタスク詐欺から来ています。この詐欺では、参加者は報酬を得るために実際の商品に対して売上やレビューを偽造するために雇われました。その後、「負の残高」が発生し、参加者は報酬を得るために自分の資金を投入しなければならないと告げられました。9月22日、この詐欺の背後にいる操作者は得た資金を3つの独立したLedgerアドレスに転送しました。10月9日、泥棒は3つのアドレスをすべて空にし、各アドレスから1回の送金で資金を同じウォレットに転送しました。この受取ウォレットは盗まれた資金に関与していると報告されています。

CoinDesk の報道によると、Chainalysis が発表した「北米の 3 兆ドルの暗号経済の内部：エージェント商取引の加速」という報告書によれば、AI エージェントは Coinbase を通じて Base ブロックチェーン上で孵化した x402 支払いプロトコルを使用して、1.38 億件以上の取引を完了し、暗号通貨を使用してデータ、計算能力、および AI モデルへのアクセスを購入しています。報告書によると、地理的に識別可能な AI モデル推論の支払いにおいて、アメリカに関連するウォレットの割合は 88.1% に達し、中国に関連するウォレットはわずか 0.1% です。Chainalysis の研究責任者であるエリック・ジャーディンは、可能な説明の一つとして、中国の開発者が DeepSeek や Qwen などのオープンウェイトモデルを使用する傾向があり、これにより従量課金の推論サービスへの需要が減少していると述べています。中国に関連するウォレットは異なる活動パターンを示しており、安全性とコード分析サービスの地理的に識別可能な支払いにおいて約 90% の割合を占めており、その大部分は AI スマートコントラクト監査プラットフォーム AgentLisa に流れています。ジャーディンはまた、このギャップをオープンソース AI がアジアのオンチェーン推論市場を弱体化させていると解釈すべきではないと警告しています。現在、Visa、Mastercard、Stripe などの決済大手は x402 プロトコルをサポートしており、Coinbase も企業顧客が AI エージェントによる支払いを受け入れることを開始しています。

Cointelegraph の報道によると、Chainalysis の最新レポートによれば、カナダからインド、中国、フィリピンへの送金規模の暗号転送が前年同期比で 141% 増加し、236 億ドルに達し、デジタル資産の支払いがこの三つの主要な送金回廊で引き続き拡大しています。2026 年 6 月までの 12 ヶ月間に、関連する送金は合計 356 万件で、1 件あたりの平均金額は 663 ドルです。Chainalysis は、これらの三国がカナダの国境を越えたステーブルコインの流出総額の割合を、前年の 10.9% から 19.4% に上昇させたと指摘しています。Chainalysis の研究責任者エリック・ジャーディンは、Cointelegraph に提供された追加データを引用し、カナダからフィリピンへの暗号送金だけで 6102 万ドルに達し、73564 件の取引が行われ、前年同期比でそれぞれ 28% と 34.7% 増加したと述べています。この分析は、1 万ドルを超える金額が個人のウォレット間で流通するビットコインとステーブルコインを対象としています。Chainalysis はカナダを G7 の中で最大の P2P（ピアツーピア）暗号経済体と位置付けており、海外出生人口の多さや伝統的な送金サービスのコストが高いことが、その採用率上昇の潜在的な要因であると考えています。カナダ Web3 理事会のエグゼクティブディレクター、モルヴァ・ロハニは報告書の中で、カナダの約 23% の人口が海外出生であり、G7 の中で最も高い割合を占めていると述べ、インド、フィリピン、ナイジェリア、パキスタン、中国への送金回廊が頻繁に利用されていることを指摘しました。報告書はまた、6 月のステーブルコインがカナダドル建てのオーダーブックの取引量の 44% を占めており、前年の 30% よりも増加していることを発見しました。