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ChainCatcher 消息，据 The Defiant 报道，由阿联酋主导的“Confrontation Ghost”行动已识别出超过 390 亿美元的资金与加密货币。该行动共逮捕超过 960 人，并突袭了 29 个诈骗中心。参与该行动的国家正在推进资产追回工作，以追回涉案资产。

ChainCatcher 消息，美国总统特朗普将于周三在白宫一场网络犯罪防治活动上，重点强调其政府打击海外加密诈骗的行动。据路透社援引白宫官员消息，这些海外犯罪网络诱骗美国人参与虚假加密投资。特朗普与内阁成员计划指出，政府已查封多个虚假加密投资网站，并着手关闭网络冒充诈骗。国土安全部长 Markwayne Mullin、FBI 局长 Kash Patel、国防部长 Pete Hegseth 及司法部长 Todd Blanche 预计出席。该活动紧随今年 3 月的行政命令，特朗普当时指示司法部优先识别并起诉网络诈骗者，随后又发布备忘录，要求国土安全部与私营企业合作监控外国犯罪黑客组织。FBI 数据显示，2025 年美国民众提交超 100 万份网络诈骗投诉，较 2024 年增长 17%，损失创纪录。其中加密诈骗占损失过半，FBI 网络犯罪投诉中心记录 181,565 起加密相关投诉，损失达 113.66 亿美元，加密投资诈骗造成 72 亿美元损失。多数诈骗活动被追溯至东南亚的有组织犯罪集团，涉及柬埔寨、老挝与缅甸，犯罪者利用人口贩运受害者作为诈骗园区的强迫劳工。60 岁及以上美国人承受最重损失，加密相关损失达 44.3 亿美元。加密 ATM 诈骗造成 3.89 亿美元损失，较 2024 年增长 58%；针对既往受害者的二次诈骗另造成 14 亿美元损失。FBI 的“升级行动”在 2025 年通知了 3,780 名正在遭受加密投资诈骗的受害者，估计挽回 2.258 亿美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，米兰检方表示，意大利当局正对 30 名涉嫌运营黑手党关联地下银行的人员展开逮捕行动。该网络涉嫌向境外转移约 6800 万欧元，并利用加密货币清洗非法资金。 行动延伸至西班牙，当地警方正在执行欧洲逮捕令，瑞士当局也正寻求拘捕另一名嫌疑人。检方称，该网络以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票，帮助建筑、物流等行业的涉案企业减少应税收入。企业通过银行转账付款后，该网络扣除佣金，再以现金返还资金。 空壳公司账户内的资金被转至卢森堡、立陶宛及德国的银行，再通过加密交易所进入涉嫌由该组织控制的数字钱包。调查人员识别出逾 1.1 亿欧元虚假发票，并发现该网络还处理了贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者被骗资金。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 报道，欧盟与格鲁吉亚、希腊、匈牙利、卢森堡、摩纳哥、黑山、圣马力诺及英国等 8 个国家签署了欧洲委员会《关于清洗、搜查、扣押和没收犯罪收益及资助恐怖主义公约》（即“华沙公约”）的附加议定书。该议定书将虚拟资产及虚拟资产服务提供商（VASP）纳入适用范围，旨在应对利用加密资产实施洗钱、资助恐怖主义等跨国犯罪。主要措施包括允许在存在交易风险时，无需事先通知即可紧急冻结/没收虚拟资产；扩大金融情报机构（FIU）权限，可暂停涉嫌洗钱的加密交易；要求各国建立专门的资产追回与管理办公室；受害人优先取回被没收资产；超过 1 万欧元的追回资金原则上由参与国平分，并鼓励将没收资产用于社会公益或公共用途。

ChainCatcher 消息，加密交易平台 Coinbase 宣布加入 Tech Against Scams，并与英国国家犯罪局、美国司法部 Scam Center Strike Force 及国际执法伙伴合作，于 10 月 6 日至 9 日在伦敦开展联合打击周，实时共享情报，对西非犯罪诈骗网络采取协调行动。Coinbase 称，相关诈骗网络跨平台运作，通过社交媒体寻找潜在受害者，借助即时通讯建立信任，并利用数字基础设施和金融服务转移赃款。随着执法与行业加大对东南亚诈骗园区的打击，犯罪网络正向包括西非在内的其他地区扩张。此次行动由英国国家犯罪局主办，汇集科技、电信和金融公司，针对支撑诈骗的基础设施、账户和支付系统。Coinbase 副总裁 Leah Bressack：今年早些时候对东南亚诈骗园区的打击证明，行业与执法的协调行动有效；随着犯罪网络试图在非洲重建，Coinbase 全球情报团队正在追踪资金、冻结资产并实时共享情报。行动针对的手法包括欺诈性加密货币投资骗局、冒充执法官员，以及伪造视频通话实施“逮捕”以施压转账。Coinbase 表示将继续与 Tech Against Scams 及执法伙伴合作。

ChainCatcher 消息，乌克兰总统泽连斯基表示，俄军此次弹道导弹打击专门针对能源基础设施，而这正是美国总统宣布的停火协议所涵盖的设施。

ChainCatcher 消息，美国司法部 10 月 13 日宣布，在打击朝鲜 IT 人员以虚假身份进入美国企业的行动中逮捕两名美国人，并查获约 187 台电脑设备。来自宾夕法尼亚州的 Michael James Bostelle 与得克萨斯州的 Juan Cecilio Pena Carrillo 依据俄亥俄州北区联邦法院起诉书被捕。检方指控该计划涉及超过 70 家美国雇主，为海外 IT 人员带来约 300 万美元收入。两人被控共谋电信与邮件欺诈、共谋洗钱及共谋身份盗窃，Pena 另被控加重身份盗窃罪。设备查获行动属于“孤星围捕行动”，由得州北区联邦执法部门协调。9 月 21 日至 25 日，FBI 对得州 40 多处疑似托管“笔记本农场”的住所执行搜查，查获设备包括笔记本电脑及远程访问用的键盘、视频、鼠标设备。根据俄亥俄州起诉书，美国境内协助者在家中接收雇主发放的笔记本电脑，再通过远程访问软件或硬件让海外人员操控，使其看似身处美国并接触公司系统，协助者则领取工资并将资金转往海外。起诉书提到加密货币是向海外转移资金的途径之一。俄亥俄州居民 Trey Michael Nolte 被列为共谋者但未在本案被起诉，起诉书称他在 2024 年 7 月 8 日的对话中描述用电子表格管理银行账户与虚拟货币之间的转账，随后将资金转给被告 Sun Sheng Ming；

ChainCatcher 消息，据以色列第 12 频道报道，以色列总理内塔尼亚胡与美国总统特朗普多次通话，商讨在 10 月 27 日以色列议会选举和 11 月 3 日美国中期选举前，对伊朗发动大规模联合军事打击的可能性。内塔尼亚胡以伊朗核领域新举措为由推动行动，但美方尚未作出实质性承诺。

ChainCatcher 消息，微信安全中心发布关于打击传销、诈骗等违法活动组织者及推广者的治理公告。近期部分黑灰产账号假借“国家项目”、“民族资产解冻”以及“区块链虚拟币、稳定币”等名义，以高额回报为诱饵诱导用户入群并实施传销式“拉人头”裂变，随后通过伪造链接诱导用户输入账号密码、下载涉诈仿冒 App，最终实施财产诈骗或盗号二次欺诈。微信官方表示，一经核实将依据相关法规与平台规范，对违规账号视情节严重程度采取阶梯式处罚，包括封禁社群功能、限制功能使用及永久封号等，并提醒用户警惕打着区块链旗号但无实质技术与应用的庞氏骗局，切勿参与缴纳入门费、发展下线及下载非官方渠道应用。

ChainCatcher 消息，据 Coinbase 官方披露，其与微软及多家机构合作，打击 AI 驱动的网络犯罪平台 EvilTokens。该平台通过 Telegram 机器人提供“钓鱼即服务”，利用 AI 分析被攻陷邮箱中的信任关系和付款权限，并借助微软设备代码登录流程绕过多因素认证。Coinbase 全球情报团队追踪发现，2025 年 10 月至 2026 年 6 月期间，EvilTokens 通过 4 个 Tron 地址获得约 110 万美元收入，涉及来自 700 多个不同地址的逾 1000 笔存款。相关证据支持了微软的民事诉讼，最终促成 50 个网站被查封、超过 175 个关联域名被停用。英国大都会警察局已于 9 月 11 日逮捕相关运营者并扣押数字设备。Coinbase 表示，本次事件未造成 Coinbase 账户或凭证泄露，但部分客户曾被操纵邮件诱导向诈骗者地址转入加密货币。

ChainCatcher 消息，英国金融行为监管局（FCA）联合英国税务海关总署（HMRC）和伦敦警察厅在伦敦多处地点突击检查 3 个涉嫌非法点对点加密交易场所，并向相关经营者发出停止经营通知，要求立即终止未注册的加密业务。FCA 强调，凡在英国以商业方式从事点对点加密买卖活动，必须完成反洗钱注册，目前英国境内尚无获得 FCA 注册的点对点加密交易业务。

ChainCatcher 消息，英国内政部周二宣布，将在三年内投入 5 亿英镑，招募 500 名官员追踪和扣押犯罪资金，作为新反洗钱与资产追回战略的一部分。资金来自对受监管企业征收的经济犯罪税，新官员将分布在各警察部队、国家犯罪局（NCA）和皇家检察署。NCA 估计每年有超过 1000 亿英镑通过英国或英国公司结构被洗钱，内政部称这一威胁“近年来因金融科技、加密和人工智能的兴起而加剧”。新官员将在“稳定行动”（Operation Destabilise）基础上开展工作，该行动针对将街头现金转换为加密货币的俄语网络犯罪集团。NCA 计划对为勒索软件团伙、敌对国家及甲级毒品交易提供支持的网络发起新一轮逮捕和现金扣押行动，目前该行动已在不到一年内逮捕 119 名涉嫌洗钱者，扣押超过 2500 万英镑现金和加密货币。NCA 经济犯罪中心上周在年度报告中表示，犯罪分子正“创新性地利用加密资产产品逃避侦查并以规模化方式转移非法价值”，希望将该模式扩展到其他网络，并建设“更具主动性和情报主导的加密能力”。加密资产在其与财政部和金融行为监管局商定的九项经济犯罪优先事项中排名第三。政府表示，过去一年已从犯罪分子手中追回近 3.5 亿英镑，拒绝超过 10 亿英镑，向受害者返还 2600 万英镑，并促成近 4000 起洗钱定罪。

ChainCatcher 消息，据美国司法部公告，司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。 司法部指控，Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200 万美元的加密钱包，并限制处置另外 47 个相关钱包。 美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织，并制裁另外两个为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭 13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过 3200 台电子设备，当地逮捕近 400 人。

ChainCatcher 消息，据福克斯新闻，美国高级官员表示，美国军方已对霍尔木兹岛和贾斯克附近的目标进行了打击，目标包括伊朗油轮。这是从经济上挤压伊朗的更大行动的一部分，战略包括击沉和瘫痪伊朗原油油轮。

ChainCatcher 消息，比特币价格下跌近 1% 至约 79,700 美元，因美国与伊朗冲突升级推高油价。美国中央司令部确认周六打击了三艘伊朗油轮，分别位于哈尔克岛、贾斯克附近及阿曼湾。海军上将 Brad Cooper 表示，若伊朗攻击美国船只，美方将施加更高经济代价。美国中央司令部更新海上封锁数据，自 7 月 14 日恢复行动以来，已改道 92 艘商船、瘫痪 3 艘并登船检查 2 艘。油价在欧美市场均上涨 1%，WTI 报 92.72 美元，9 月前 7 日累计涨幅超过 6%。油价上涨可能加剧全球通胀，使包括美联储在内的央行更难降息。此外，上周五公布的美国 8 月就业数据强于预期，强化了美联储加息预期，但特朗普随即在 Truth Social 发文要求降息，称强大的国家意味着更低的利率。这种不确定性可能抑制比特币及更广泛市场的风险偏好。另外，周日深夜，被交易所用作结算层的 Liquid Network 遭遇 3.2 亿美元攻击。

ChainCatcher 消息，美国与英国宣布成立首个联合执法联盟，旨在打击涉及加密货币及网络投资诈骗的诈骗中心。美国司法部表示，哥伦比亚特区联邦检察官办公室、英国皇家检察署与英国国家打击犯罪调查局已签署谅解备忘录，将针对共同目标开展平行调查、共享有组织犯罪集团情报，并协商具体案件的管辖起诉权。该联盟扩展了此前由美国检察官 Jeanine Ferris Pirro 于 2025 年 11 月发起的“诈骗中心打击工作组”，重点针对主要位于东南亚、涉及加密货币投资诈骗的中国有组织犯罪网络，此类诈骗常与人口贩运和洗钱相关。工作组涵盖 FBI、美国特勤局、国税局刑事调查部门、国土安全调查局及司法部办公室，并与美国财政部、国务院及私营企业合作，以瓦解诈骗行动并追回受害者资金。美国司法部指出，美国因加密货币投资诈骗报告的损失持续攀升，FBI 互联网犯罪投诉中心接报的损失从 2023 年的 45.7 亿美元增至 2025 年的 86.5 亿美元。此前国际执法机构已开展联合行动，4 月 29 日迪拜警方主导、FBI 与中国公安部参与的突袭行动逮捕 276 人并关闭至少 9 个加密诈骗中心。东南亚多国也在加强国内立法，缅甸军方政府 5 月 15 日发布草案，拟对数字货币欺诈处以 10 年至终身监禁，若受害者因被胁迫在诈骗中心工作而死亡可判处死刑，该法案已于 7 月 28 日获议会通过。

ChainCatcher 消息，据 IT 之家报道，国际刑警组织 (INTERPOL) 现已公布新一期反诈行动 “Jackal IV” 成果，本次行动从 2025 年 11 月持续至 2026 年 6 月，涉及全球 22 个国家地区，重点打击恋爱诈骗、加密货币及投资诈骗、电子邮件诈骗和洗钱等网络金融犯罪。本轮行动共逮捕 58 人，并确认 263 名涉案人员身份。 其中，阿根廷警方查获一个提供网站域名及洗钱服务的 “犯罪即服务” (Crime-as-a-Service，CaaS) 网络，逮捕 17 人，并确认 196 名涉案人员身份。南非警方则突袭约翰内斯堡 7 处据点，逮捕 39 名涉嫌针对英语国家退休人士实施恋爱诈骗和投资诈骗的嫌疑人，同时查扣 267 万美元并冻结 257 个银行账户。 此外，意大利警方确认 1 名涉及跨欧洲洗钱网络的嫌疑人，发现其单个银行账户涉及金额达 84.5 万欧元的洗钱交易；罗马尼亚警方则捣毁一个投资诈骗团伙，逮捕 11 人，并查扣现金、加密货币以及房产等非法资产。

ChainCatcher 消息，爱尔兰国家警察（An Garda Síochána）通报，在对高威（Galway）地区有组织犯罪的专项行动中，警方搜查了两处房产，并冻结了两个总计价值约 90 万美元的加密货币账户。此外，警方还冻结了一个存有 2.5 万欧元（约 2.91 万美元）的银行账户，并查获 9,300 欧元现金及总价值约 1.83 万欧元的毒品（包括安非他命和大麻）。 一名 40 多岁涉案男子已被逮捕并起诉，案件正在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Chainalysis 组织了一场名为“灯塔行动”（Operation Lighthouse）的多日行动，利用区块链情报调查传播儿童性虐待材料的网络。该行动以纽约国家网络犯罪取证与培训联盟为总部，与欧洲刑警组织、澳大利亚联邦警察、加拿大皇家骑警及英国国家犯罪署等全球执法机构合作。 行动调查了超过 2.9 万个加密货币地址和数字标识，锁定 100 多个相关论坛和枢纽，生成了超过 1.4 万条调查线索，嫌疑人分布于 125 个国家，其中部分为已登记的性犯罪者。多家加密企业参与其中，包括支付公司 Block，以及互联网观察基金会等非营利机构。 币安反儿童性剥削高级项目经理 Gavin Sather 表示，区块链的透明性使得犯罪分子难以长期隐藏其罪行。

ChainCatcher 消息，乌克兰因防空拦截器短缺，正寻求使用配备星链系统的无人机打击俄罗斯境内 200 公里以内的导弹发射井。此举需埃隆·马斯克批准，而其立场不定。前国防部长米哈伊洛·费多罗夫被解职后，沟通面临挑战。军事专家称乌克兰难以获得足够拦截弹以维持防空战略。