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チェーン上の探偵 ZachXBT が投稿し、2026 年 8 月、FreedomXMR (FXMR) という名前の中央集権的なマネーロンダリングサービスが Hyperliquid Core（HL Core）上に現れたと述べています。その流入資金のうち、87%以上が直接的に違法活動に関連しています。人工確認の結果、FXMR におけるすべての 1 万ドルを超える歴史的流入資金の中で、2000 万ドル以上がランサムウェア攻撃、脆弱性悪用、マルウェアおよびソーシャルエンジニアリング攻撃事件から直接的に発生していることがわかりました。これには、DCENT ウォレットの脆弱性悪用事件（2026 年 9 月）、Fetch.ai の脆弱性悪用事件（2026 年 9 月）、Axelar の脆弱性悪用事件（2026 年 9 月）、あるランサムウェアの支払い（2026 年 9 月、具体的な出所は未公開）、Gamdom の脆弱性悪用事件（2026 年 10 月）が含まれます。このサービスの運営者は KuCoin から XMR の流動性を取得しており（3000 件以上の入金）、Wagyu のような交換モデルを使用している疑いがあります。FXMR というトークン名（ティッカー）は、運営者が 2026 年 7 月 27 日に HL オークションで 518.28 HYPE（約 2.8 万ドル）で取得したものです。HL Core では、これまでに複数のこのような中央集権的なマネーロンダリングサービスが登場しており、それらはこのチェーンの「許可不要」の設計特性とその広範な応用を利用して違法なマネーロンダリング活動を行っています。関連データの表は Hyperliquid チームに共有されています。

タイのメディアKhaosod Englishの報道によると、タイの移民警察は最近バンコクで37歳の中国国籍の男性を逮捕しました。この男性は、国際的な犯罪ネットワークおよびマネーロンダリング活動に関与した疑いで中国の警察に指名手配されていました。警察によると、関連する犯罪ネットワークは取引額が5億元（約248.5億タイバーツ）を超えるとされています。この容疑者は、133以上の口座を通じて犯罪グループのために暗号通貨および外国為替の取引を処理し、国際的な犯罪ネットワークのメンバーにビザを取得する手助けをした疑いがあります。警察は、容疑者が偽造された居住登録書類、ナンバープレートの変更、車両の外観の変更などの方法で追跡を逃れていたと述べ、最終的にバンコクの豪邸で逮捕されたと報告しています。タイ当局は、法に基づいてその不法滞在問題を処理し、調査のために中国に送還する調整を行う予定です。

OKXのグローバルマネージングパートナー兼最高マーケティング責任者のHaider Rafiqueは、OKXに近く7年間勤務した後、退任し、一時的に休息を取り、家庭や個人の事務に焦点を当てると発表しました。関係者によると、Haiderは2026年末までに退職する予定です。彼は2020年3月にOKXに参加し、ブランドのアップグレードを主導し、今年3月にインターコンチネンタル取引所がOKXに対して2億ドルの戦略的投資を行うのを推進しました。

Gateの創設者兼CEOであるDr. Hanは、CoinMarketCapが開催したライブAMAインタビューで、デジタル金融の発展方向、Gate Moneyの製品ポジショニング、そしてデジタル資産と伝統金融の加速的な融合について交流しました。Dr. Hanは次のように述べました。「デジタル金融の未来は、より多くの資産選択を提供するだけでなく、資産、資金、支払いをつなげ、ユーザーが一つのエコシステム内でより便利に資産を管理し、資金を移動し、日常の支払いニーズを満たすことにあります。」"One Gate, Everything Money"というコア理念を持つGate Moneyは、デジタル資産、法定通貨、株式、ETF、金、銀行口座、支払いおよび資産管理などのサービスを一つのアカウントに統合し、資産保有、受取、送金、両替、支払いおよび収益などのシーンをカバーします。条件を満たす地域のユーザーは、同名の電子銀行口座を開設し、Gate Cardを通じて法定通貨またはデジタル資産を使用してオンラインおよびオフラインで消費することができ、資産配置と日常の支払いシーンをさらにつなげます。デジタル資産と伝統金融の加速的な融合について言及し、Dr. Hanはまた、ステーブルコインと資産のトークン化がクロスボーダー資金流通、オンチェーン決済および金融サービスの革新において果たす役割について探求しました。ユーザーのニーズが単一の取引から投資管理、資金移動、日常消費などのシーンに広がる中で、Gateは引き続きGate Moneyの資産カテゴリー、支払い方法およびサービス能力を拡大し、デジタル資産の多様な金融シーンでの応用を豊かにし、ユーザーにより統合された金融サービス体験を提供します。

彭博社の報道によると、アメリカ銀行（Bank of America）は、マネーロンダリングおよび制裁遵守の問題により、アメリカの規制当局から12.1億ドルを超える罰金を科されました。その中で、アメリカ通貨監理署（OCC）は7.5億ドルの民事罰金を科し、同機関の関連罰金の記録を更新しました。また、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）の和解措置は、ロシアやイランを含む国々に対する制裁計画違反の疑いがある475件の行為に関連しています。規制当局は同時に、この銀行に対して同意命令を発出しました。

日本時事通信社およびTBSの報道によると、日本の警察は暗号資産を利用して詐欺グループのマネーロンダリングを行った疑いのある6名を逮捕しました。警察の調査によれば、このグループは2024年2月から3月の間に約9,100万円（約58万ドル）の詐欺資金を扱った疑いがあり、約30名の被害者が関与しています。資金はまず会社の銀行口座に入金され、その後BTCに換金され、海外のルートを通じてUSDTに変換された後、詐欺グループに戻されるとされています。関与した人物は約1%の手数料を受け取っていたとされています。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、バイナンスの契約実盤スマートマネーアカウント「単老婆」は 1829 万枚のロブスターのロングポジションを保有しており、オープン価格は 0.1277 米ドルです。ロブスターは 9 月 21 日に歴史的な高値 0.3143 米ドルに達した際、このアカウントのピーク浮利は一時 219 万米ドルに達し、ポジションの価値は 575 万米ドルでした。その後、ロブスターの価格は下落し、このアカウントは 10 月 2 日に平均価格 0.09374 米ドルでポジションをクローズし、最終的に 90.7 万米ドルの損失を出し、以前の浮利はすべて吐き出されました。

チェーン分析師の余烬 (@EmberCN) によると、あるウォレットが昨日Tornado Cashから263枚のETHを受け取り、その後64.3万USDCに換えてHyperliquidに預け入れました。このアドレスは、40倍の最大レバレッジで83,068ドルの価格で305.5枚のBTCをショートし、ポジション規模は約2,538万ドル、清算価格は84,088ドルで、現在の浮動利益は約16万ドルです。

Arthur Hayesが投稿した内容によると、各スーパーベアマーケットの開始時には、市場は多くの懸念を克服しなければならない。2017年はブロックサイズの争い；2020年はパンデミックのため；2023年はFTXの崩壊と中央銀行の利上げ；2026年はAI暗号技術による恐怖感（FUD）。印刷の潮流は最終的に到来し、資産価格は最終的に急騰する。

10月8日、Gateの創設者兼CEOであるDr. Hanは、シンガポールのTOKEN2049期間中のGate記者会見で、資産の成長と資金の流動性の加速に伴い、金融サービスはより迅速な市場のリズムに対応する必要があると述べ、Gate Moneyが金融効率を次のレベルに推進していると発表しました。Dr. Hanは、デジタル資産、株式、法定通貨、ステーブルコイン、そして支払いが加速的に融合していると考えており、ユーザーのニーズは単一の資産管理から資産配分、資金管理、支払い消費へと広がっていると述べました。Gate Moneyは、デジタル資産、株式、ETF、金、法定通貨、銀行口座、送金、支払い、資産管理をGate Appに統合し、条件を満たす地域のユーザーは自身名義のグローバル銀行電子口座を開設することができ、同一の口座内で資産管理、投資、資金の受け渡し、通貨の交換、支払い消費を行うことができます。彼は、ステーブルコイン、オンチェーン決済、デジタル証券などの新技術が世界の金融インフラを変えていると述べました。Gateは、リアルな金融シーンに新技術を導入するさらなる可能性を探求し続け、金融サービスをより高い効率へと進化させることを推進していきます。

Dragonflyの管理パートナーであるHaseeb Qureshiは、今日のTOKEN2049サミットで、年初に「スマートエージェントが暗号支払いを全面的に採用する」というストーリーが証明されていないことを述べ、現実はクレジットカードなどの従来の手段がすでに準備が整っていると指摘しました。真の変化は------スマートエージェントは暗号通貨を必要とせず、あなたが必要とするということです。スマートエージェントは、暗号を信頼できるものにし（銀行のようにあなたの愚かな操作を阻止します）、同時にAIが監視コストを大幅に削減し、物理的攻撃が急増する全景監獄時代において、暗号とプライベートAIが個人が国家権力に対抗し、プライバシーを取り戻すための最後の防衛線となります。

"オンチェーン探偵" ZachXBT は、顧客に偽装して、北朝鮮背景のハッカー組織 Lazarus Group によるマネーロンダリングに関与している犯罪グループに浸透し、2025 年の Bybit 攻撃事件に関連する資金を凍結する手助けをしたと発表しました。ZachXBT は、2025 年 2 月に Bybit が 15 億ドルの攻撃を受けた後、Telegram と Discord の公開グループで 15 以上のアカウントが盗まれた資金に関連する取引の処理を求めているのを発見したと述べています。その後、彼は "Jimmy Green" という別名を使用している Telegram ユーザーの一人に連絡を取り、複数の取引を通じて信頼を築きました。彼の開示によれば、2025 年 3 月 6 日に、彼はあるイーサリアムアドレスに 349.7 万ドルの USDC を送金し、相手との USDC と TRON チェーンの USDT 交換取引を行いました。そのアドレスのガス資金は Bybit 攻撃資金に遡ることができ、Bybit 攻撃のブラックリストアドレスとして公開されています。ZachXBT は、その後の交流の中で、相手が自分のチームが Bybit の盗まれた資金の処理に関与していたことを明かし、資金が Solana などのチェーン上で移動することを事前に知らせてきたと述べています。取引の時間、金額、オンチェーンデータを照合することで、彼は 1,200 万ドル以上の Bybit 攻撃資金に関与するウォレットクラスターを発見しました。資金の流れには BTC→ETH→SOL→TRON などの複数のネットワークが含まれ、その中で約 44.2 万 USDT が Tether によって凍結されており、そのグループは Uniswap の流動性プールや低流動性トークンなどを通じてマネーロンダリングを試みていました。さらに、相手は他の顧客の約 300 万ドルの詐欺収益資金の処理を手助けしたことも明かし、ZachXBT は関連資金の流れが制裁を受けた Huione Guarantee に関連するウォレットに向かっていることを追跡しました。ZachXBT は、この調査で彼が最初に 349.7 万ドルの資金を投入し、各取引の約 5% の損失リスクを負ったことを明らかにし、最終的に得られた情報は関連する調査機関や法執行機関に迅速に提供されたと述べています。2022 年以来、彼は北朝鮮関連の事件に関する資金の凍結を 7,500 万ドル以上支援しています。

フィリピンの反マネーロンダリング委員会（AMLC）が、裁判所からの凍結命令を受け、議員および複数の個人、法人に関連する100以上の金融口座やその他の資産を凍結したと、The Philippine Starが報じています。これらの資産は、腐敗、略奪、洪水制御プロジェクトの異常に関連している疑いがあります。凍結の範囲には、86の銀行口座、4つの投資口座、1つの保険契約、25の仮想資産ウォレットが含まれています。AMLCは、資金が複数の仮想資産サービスプロバイダーや複数の仮想資産ウォレットを通じて流通しており、追跡が難しくなっていると述べています。委員会は、関連する議員や他の当事者の身元を公表していません。

Cointelegraph の報道によると、中国国家安全部は暗号通貨が海外勢力によってスパイ活動やマネーロンダリングに利用されていると指摘し、その非匿名性を強調しました。同時期のデータによると、シンガポールの暗号経済は逆風の中で 55.4% 増加し、2,840 億ドルに達し、地域での第一位を維持しています。

最近、中国内モンゴルの包頭警察は、仮想通貨を利用したマネーロンダリング事件を捜査しました。犯罪グループは「無料でクレジットカードの返済を肩代わりする」という餌で一般ユーザーを引き寄せ、アカウントを提供させ、偽の消費を通じて海外のギャンブルや詐欺などの不正資金を受け取り、その後、コイン業者に連絡して仮想通貨に交換し、海外の指定住所に送金しました。警察は資金とブロックチェーンデータの分析を通じて、約千の関与アカウントを特定し、関与者は内モンゴル、山東、江蘇、河北、重慶などに分布しています。中央銀行デジタル通貨研究所は、現在、大規模モデル技術を利用して仮想通貨取引の資金の流れを分析し、グループの取引モデルを再現し、ブラック産業の手がかりを掘り起こしています。調査の結果、この事件に関与したグループのメンバー7人は、国家の関係当局の承認を得ずに不法に資金決済業務を行っており、違法経営罪が成立し、1年2ヶ月から2年6ヶ月の懲役刑と罰金が科されました。仮想通貨を利用したマネーロンダリングは、近年現れた新しいタイプのマネーロンダリング犯罪です。中国人民銀行内モンゴル自治区支店の行長である呂威は、仮想通貨取引に関連する異常な資金取引の監視識別能力を向上させ、仮想通貨を利用した大規模なマネーロンダリング事件を成功裏に摘発し、マネーロンダリングやポイント交換の拠点を10以上壊滅させ、違法所得約1.3億元を押収しました。近年、仮想通貨を利用したマネーロンダリング事件に対して、マネーロンダリング罪での有罪判決を4件推進し、仮想通貨を利用したマネーロンダリングなどの違法犯罪行為に対して強力な抑止力を形成しています。

FATFの公式ウェブサイトによると、FATFは9月23日にトルコの2026年相互評価報告書を発表しました。報告書によると、トルコは金融情報の活用と国際協力の面で進展を遂げましたが、高リスクの前置犯罪（麻薬密輸、違法賭博など）に関するマネーロンダリング調査、海外資産の回収、疑わしい取引の報告などの面では依然として明らかな不足があります。トルコは拡散資金関連の指向金融制裁（R.7）と非営利団体の監督（R.8）の2項目で「部分的適合」の評価を受け、最終的に強化フォローアップリストに掲載され、3年以内に重要な是正を完了し、定期的に進捗を報告する必要があります。

CriptoNoticias の報道によると、コスタリカの裁判所は、2人の男性にそれぞれ12年の懲役を言い渡しました。罪名はマネーロンダリングです。この事件は、2018年にアメリカの商人ウィリアム・ショーン・クライトン・コプコが誘拐され、殺害された事件に関連しています。彼の家族は当時、約148枚のビットコインを身代金として支払い、価値は約100万ドルでした。裁判所は、2人の被告が一部の身代金を受け取り、彼らが管理するウォレットに入金して、関連資産の出所を隠蔽したと認定しました。

アメリカ銀行 BofA が 9 月 4 日から 10 日に実施した調査によると、53% の世界のファンドマネージャーが「グローバル半導体のロングポジション」を最も混雑した取引と見なしており、この取引は4ヶ月連続で首位に立っています。33% の回答者は関連企業に過剰投資があると考えており、これは記録的な最高割合です。「国債のショートポジション」が初めて第2位に上昇し、18% の回答者がこれを最も混雑した取引として挙げました。「マグニフィセント7のロングポジション」を最も混雑していると考える回答者はわずか7%です。この取引は2023年から2025年の間に23ヶ月連続で首位を占め、2024年6月には約70%のピークに達しました。半導体株は引き続き投資家の注目を集めています。