マネー

財新網の報道によると、武漢市監委の元委員肖軍の息子肖锐は、父親の代わりに内陸の建設業者から約472万香港ドルの贈賄金を受け取った疑いがあり、さらに地下銀行を通じて6400万香港ドル以上のマネーロンダリングを行ったとされています。6月23日、香港区域裁判所は肖锐に対して4件の「マネーロンダリング」罪と1件の「偽造文書の使用」罪を全て成立させ、判事は7月23日に刑期を発表する予定です。2014年、肖锐は香港への居留を許可され、同年に自身のHSBC口座を通じて1000万香港ドルで永明金融の2つのファンドを購入し、上記の入境計画の投資要件を満たしました。2016年1月から2017年9月の間に、肖锐のスタンダードチャータード銀行およびDBS銀行の口座には複数の送金があり、総額は5400万香港ドルを超えました。「マネーロンダリング」罪について、肖锐は法廷で、問題の巨額は母親の商売の合法的な利益であり、母親からの贈与であると主張しました。また、一部の資金はビットコインの販売から来ていると述べました。ビットコインに関する説明について、法官は肖锐が取引日、番号、またはウォレットアドレスなどの基本的な記録を提供できなかったため、彼の証言を受け入れませんでした。

The Blockによると、アメリカ合衆国司法省は、カンボジアのHuione Groupが使用していたクラウドコンピューティングアカウントを押収しました。このアカウントは、数十億ドルの暗号通貨詐欺の利益を洗浄するために使用されているとされています。アシスタント司法長官A. Tysen Duvaは、このアカウントが技術的支援を構成し、詐欺資金が東南アジアの詐欺センターを通じて移転・隠蔽されることを可能にしていると述べました。この行動は「激流行動」の一部であり、昨年アメリカ金融犯罪執行局はHuione Groupを主要なマネーロンダリングの注目対象としてリストアップしました。声明によると、Huioneの子会社は、犯罪者が投資詐欺、ネットワーク盗難などのブロックチェーンの違法活動資金を移転するのを助け、最終的に合法的な銀行システムに注入することに関与しているとされています。その中には、多くの盗難行為が北朝鮮に関連しているとされています。Huioneの「Huione担保」は、Telegramチャンネルで盗まれたクレジットカード、個人情報、マルウェアの収益、人口密売サービスの広告を掲載していました。ブロックチェーン分析会社Ellipticは、Huioneが昨年財政的圧力の下でステーブルコインUSDHを発表し、分散型取引所、ウォレット、そして「Huioneチェーン」（Xone）を含む独自ブランド製品ラインを構築したと指摘しています。

Decryptによると、タイ特別調査局（DSI）は「グレー中国資本」ネットワークに対する調査を拡大しました。このネットワークは、違法な暗号通貨マイニングを利用して電話詐欺やネットギャンブルの収益をマネーロンダリングしている疑いがあり、年間の関与金額は300億タイバーツ（約3億ドル）を超えています。現在、当局は6,390台のマイニング機器を押収し、違法な電力窃盗による損失は9.53億タイバーツ（約2,900万ドル）に達し、4名の中国人金融家と4名のミャンマー国籍の人物に逮捕状を出しました。アメリカ合衆国シークレットサービスは、主要な容疑者である王義成に関連する1,780万ドル以上の暗号資産を押収しました。彼は「ブタを殺す」詐欺操作に関与しているとされています。さらに、調査にはタイの電力機関の官僚や法執行機関の職員も関与しており、事件は国家反腐敗委員会に移管されています。

HK01の報道によると、香港警察は国境を越えたマネーロンダリング事件を摘発し、事件に関与したグループは2024年6月から9月の間に43の香港銀行口座を利用して34件の詐欺事件からの詐取金を処理し、約1,800万香港ドルが関与しており、銀行口座を通じて暗号通貨取引を行い、最大2.3億香港ドルの犯罪収益を洗浄した疑いがある。警察の調査によると、34歳の中国本土の女性が香港に来て複数の名義貸し銀行口座を開設し、犯罪グループが約929万香港ドルの犯罪収益を洗浄するのを手助けし、仮想資産交換所で暗号通貨を購入して資金の出所と流れを隠蔽していた。この女性は47.5ヶ月の懲役刑を言い渡された。香港警察は、犯罪グループの資金処理を手助けすることは最大10年の懲役に直面する可能性があり、マネーロンダリング罪に関与する場合は最高500万香港ドルの罰金および14年の懲役が科される可能性があると警告している。

中国人民銀行の公式アカウントに掲載された記事によると、中国人民銀行の副総裁である宣昌能氏は、中国のマネーロンダリング対策が高品質な発展を遂げ、新たな段階に入ったと述べています。マネーロンダリングおよび関連する違法犯罪の取り締まりが明確な成果を上げており、2025年には全国で刑法第191条に基づくマネーロンダリング罪の判決件数が2000件を超える見込みです。2022年以降、専門的なマネーロンダリング、仮想通貨によるマネーロンダリング、国境を越えたマネーロンダリング活動への取り締まりを強化し、マネーロンダリング犯罪の捜査、起訴、判決の質と効率を向上させています。

チェーン分析師のZachXBTによると、5.75億ドルのHashflare投資詐欺事件に関連するアドレス（0xff57...5d22）が、3.5年間の静寂の後、約3時間前に10,600 ETH（約1,850万ドル）を転送しました。この事件の2人のエストニア人創設者、Sergei PotapenkoとIvan Turoginは2025年に有罪を認め、アメリカ政府に約4.5億ドルの資産を押収されました。今回の転送資金は、HiFiSwapとNear Intentsを通じてイーサリアムからビットコインにクロスチェーンされ、2つの即時交換プラットフォームを利用してマネーロンダリング操作が行われました。資金の流れ先アドレスには0xc82f...9d04および0x3297...2527が含まれています。

香港警察庁の財務情報および調査科は、香港金融管理局および香港銀行協会と共同で「反マネーロンダリング展示会」を開催しました。香港警察庁長の周一鳴はデータを公開し、今年第一四半期に香港で記録された詐欺事件は9,400件を超え、昨年同期より約60件減少したものの、損失額は18.5億香港ドルを超え、昨年同期より約3億香港ドル増加したと述べました。今年の第一四半期には詐欺およびマネーロンダリング関連の事件で約2,000人が逮捕され、そのうち約70%が「傀儡口座」の保有者です。香港警察は、法律に基づき、マネーロンダリング罪が有罪判決を受けた場合、最高で500万香港ドルの罰金および14年の懲役刑が科される可能性があり、状況に応じて裁判所に対して刑の加重を申請することもあると警告しています。

日本の共同通信によると、大阪府警は組織犯罪処罰法違反の疑いで3人の男性を逮捕しました。彼らは投資詐欺グループのために犯罪によって得た資金を洗浄していたとされています。報道によれば、これらの3人は6つの都道府県からの合計10人の被害者から約1,400万円の資金を、ステーブルコインなどの暗号資産に交換し、資金の出所を隠していました。大阪府警によると、これらの3人は取引所を通さず、個人間で暗号通貨の取引を行う「店頭取引業者」に属しており、数十億円規模のマネーロンダリング活動に関与していると見られています。

中国検察官のWeChat公式アカウントが発表した記事《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》では、仮想通貨によるマネーロンダリング事件を扱う際に、仮想通貨ウォレットアドレスを突破口とし、ブロックチェーン技術を用いてオンチェーンデータの特性や資金の流れを分析し、仮想通貨を利用したマネーロンダリング行為を特定し、精密な打撃を実現するべきであると指摘しています。記事では、身分の関連性と取引の関連性という二つの核心証明要素を中心に、「国内証拠収集を基盤とし、国境を越えた証拠収集を補強する」証拠収集モデルを構築し、一方的な証拠収集と二国間司法協力の適用範囲を規範化し、国境を越えた証拠収集の効率を向上させるべきであると提案しています。取引所、ウォレットサービスプロバイダー、決済チャネルなどの第三者主体に対して、記事は「要素化」された調取基準を確立し、特にKYC資料や変更記録、ログインログ、デバイスおよびIP情報、二段階認証記録、入出金記録、オンチェーンアドレス、取引ハッシュ、リスク管理および凍結記録などのデータを重点的に取得し、「アドレス---アカウント---自然人」の関連関係を構築することを提案しています。

CryptoNewsによると、欧州連合は2027年7月10日から改正されたマネーロンダリング防止（AML）規則を施行します。新しい規則では、暗号資産サービスプロバイダー（CASP）が1,000ユーロを超える単一取引に対してより厳格な「KYC」手続きを実施することが求められ、匿名アカウントおよびプライバシーコインに関連するサービスは全面的に禁止されます。さらに、欧州連合全体での商業現金支払いには10,000ユーロ（約11,500ドル）の上限が設定され、3,000ユーロ（約3,450ドル）以上の現金取引については、取引業者およびその他の義務ある主体が取引を完了する前に顧客の身元を確認し、デューデリジェンスを行う必要があります。

ChainCatcherは、OKXの従業員がBinanceに移籍した事件について、OKXの創設者Starがツイートしました。「過去数年間、OKXには多くの優秀な同僚が業界の他の会社に参加しており、Yukiを含め、競合他社からの認識と支持を得られたことを誇りに思い、彼らの今後の発展を心から祝福します。」OKXには、地域のCEO、製品責任者、技術責任者、そして多くの優秀なビジネスおよび機能の同僚を含む数百人の元BNの従業員がいます。彼らはOKXに貴重な経験、視点、インプットをもたらし、会社の発展に大きな貢献をしました。さらに重要なのは、彼らがOKXのチームと深く融合し、OKXの文化と成功の一部となっていることです。私たちはこの件をマーケティング素材として利用することは決してありませんでした。業界内での人材の流動は正常な現象であり、業界の成熟の証でもあります。本当に重要なのは、人がどこから来たかではなく、持続的に価値を創造できるかどうかです。もちろん、法律、ビジネスの誠実さ、職業倫理に違反する行為に対しては、私たちは断固として措置を講じ、会社の合法的権利を法的に守ります。「常に視野を口にする会社が、創設者が本を書く際に前CFOや前アジア責任者などの元従業員を強く貶めることを忘れない場合、最も視野が狭いことが多い。」とStarは言いました。以前、RootDataのデータによると、OKXの元VIP顧客マネージャーYukiが退職し、Binanceで大口顧客マネージャーとして参加したことが、KuaiDongなどの多くの暗号KOLの議論を引き起こしました。

Coindeskの報道によると、Bittensorの開発者は「Root Reborn」という新しい提案を提出し、根ネットワーク（Root）のステーキング者の収益分配メカニズムを変更することを計画しています。現在、根ネットワークのステーキング者の収益は、サブネットトークンを売却してTAOに変換することで支払われており、これがサブネットトークンに対して売却圧力を持続させています。新しい提案では、バリデーターが支持するサブネットの組み合わせを積極的に選択できるようになり、売却に使われるはずだった収益をこれらのサブネットに再投資し、時間とともに複利が働く資産バスケットを形成します。この動きは、持続的な売却圧力をサブネットトークンに対する純買い需要に変換し、バリデーターを受動的な収益チャネルからファンドマネージャーのような積極的な選別者に変えることになります。ステーキング者は依然として収益を得ることができ、いつでもサブネット資産をTAOに交換することができます。この提案は現在テストネットにのみ提出されており、まだメインネットには展開されていません。報告によると、TAOは過去12ヶ月で28%下落しており、現在の根ネットワークのステーキング年利回りは約17%です。

The Blockの報道によると、韓国ソウル警察庁刑事調査部は、カンボジアの犯罪組織のマネーロンダリングに関与している疑いのある23名を逮捕しました。関与した金額は約168億ウォン（約1,110万ドル）です。このグループは2024年2月から2025年4月の間に、USDTを購入し、国内外の暗号取引所で取引を行うことで、約1,110万ドルの違法資金を移転し、約1.13万のアカウントを使用してマネーロンダリングを行い、約265件のフィッシングおよび投資詐欺事件に関与し、関与した不正資金は約1,700万ドルに上ります。ソウル警察は、容疑者から約6.5億ウォン（約43万ドル）の犯罪収益を押収しましたが、グループの首謀者は依然として逃走中で、国際刑事警察機構によって赤色手配が出されています。警察はまた、USDTを通じて観光客や知人に対して違法に通貨交換サービスを提供した33名を同様の罪で逮捕しました。

韓国のソウル警察庁広域犯罪捜査隊は、仮想資産を利用したマネーロンダリング組織を2つ摘発し、関与した金額は合計で140億ウォンを超えたと、韓国聯合ニュースが報じています。1つの組織は中国籍の容疑者A（45歳）を含む9人で構成され、カンボジアの詐欺団に指示され、2024年2月から2025年4月まで、海外取引所でUSDTを購入し、国内外の取引所間で移動させ、合計で約140億ウォンを洗浄しました。この組織は手数料として6.5億ウォンを受け取っており、現在主要な容疑者は検察に移送され、そのうち2人が逮捕され、首謀者Y（29歳）はインターポールによって赤色手配が出されています。もう1つの組織は14人がカンボジアのロマンチック詐欺の不正資金洗浄に直接関与しており、関与した金額は約28億ウォンです。さらに、外国人観光客に無許可の仮想通貨交換サービスを提供したとして、33人が検察に移送されており（関与金額は63億ウォン）、捜査が進められています。

Bitcoin.comの報道によると、ドバイ仮想資産規制局（VARA）は最近、新しい反マネーロンダリング（AML）規制ガイドラインを発表し、ドバイで運営される暗号通貨企業に対し、FATFの高リスクおよびブラックリスト国のデータをリアルタイムでリスク評価モデルに組み込むことを要求しています。これは以前の静的なコンプライアンス追跡メカニズムに代わるものです。新しい規則では、企業は少なくとも3ヶ月ごとにリスク評価を更新する必要があり、運営構造や製品ラインに重大な変更があった場合は直ちに更新しなければなりません。また、拡散ファイナンスリスクと特定の金融制裁リスクを別々に評価し、反マネーロンダリングコンプライアンスと一括して処理してはなりません。さらに、企業はAI支援の操作や匿名強化型取引所によるリスクを正式に記録する必要があります。VARAは、コンプライアンス担当者、高級管理職、および取締役会のメンバーが会社の残余リスク評価に対して完全な責任を負う必要があると述べており、規制の方向性は事後的な処罰から積極的なシステム的リスク管理へと移行しています。

CriptoNoticiasによると、チリの司法機関は暗号通貨プラットフォームPlusspayに対して調査を開始し、同プラットフォームが国際犯罪組織アラグアイ列車にマネーロンダリングの手段を提供している疑いがあるとしています。調査によると、このプラットフォームは複数の関連企業を通じて現地通貨をテザー、米ドルステーブルコインなどのステーブルコインに交換し、チリの銀行システムを利用して資金を移転している可能性があり、関連する疑わしい資金の流れの規模は8400万ドルを超えています。

Web3 業界サミット Money Frontier 2026 は「百万への道」テーマのエッセイコンペティションを正式に開始することを発表しました。このイベントはすべての Crypto Native およびクリエイターを対象としており、テーマは「0から最初の100万への飛躍」と「今後5年間の富の防衛戦」を含み、業界の実践者による真実の取引体験、富の思考、リスク管理戦略を集めることを目的としています。特筆すべきは、今回のエッセイコンペティションにおいて、過去の「私の DeFi の道」エッセイコンペティションのチャンピオン「小ペンギン」が主要審査員として招待されていることです。参加者は X（Twitter）を通じて記事を投稿し、登録を行うことで、千ドルの現金賞、コラボレーションハードウェアウォレット、そして価値128UのMF香港サミット標準チケットを獲得するチャンスがあります。イベントの詳細は公式ツイートリンクをご覧ください。なお、Money Frontier 2026 は7月27日から28日に香港で開催される予定で、$Ethena の創設者 Guy Young、ZK-STARK の発明者 Eli Ben-Sasson、神馬マイニングの楊博士、Slow Mist の余弦など業界のリーダーが集まります。現在、サミットの標準チケットの公式購入および期間限定の資金確認免除チケットの通路が同時に開設されています。

アメリカの老舗資産管理会社 Federated Hermes は、GENIUS法案のステーブルコイン規制要件に準拠したマネーマーケットファンド Federated Hermes Money Market Management Digital Treasury Fund を発表しました。このファンドは主にステーブルコイン発行者を対象とし、同時に機関投資家や個人投資家にも開放されています。担保資産の期限は93日を超えず、投資範囲には現金、アメリカ国債などの高流動性資産が含まれます。

Cointelegraph の報道によると、11 カ国の合同捜査により、Audi A6 の暗号通貨マネーロンダリンググループと Dark2Web 市場が壊滅させられました。このグループは 2022 年から 2025 年の間に約 3.9 億ドルの違法資金を扱っていました。当局はジョージアでロシアとウクライナ国籍の 2 名の管理者を逮捕し、25 のドメイン名、30 台以上のサーバー、80 台の車両を押収し、約 90 万ドルの暗号通貨を凍結しました。Audi A6 は「ミキシングサービス」モデルで運営され、3% から 10% の手数料を徴収し、約 1 時間で暗号通貨を「洗浄」することができます。Chainalysis の報告によれば、2021 年以来 Audi A6 ウォレットは約 10,333 BTC を受け取り、取引時の価値は約 3.89 億ドルでした。調査はアメリカ、オーストラリア、フランス、ポーランド、ジョージア、アイスランド、カナダ、ドイツ、日本、スイス、イギリスが関与しており、Eurojust と Europol が調整しています。法執行機関は、盗まれたまたは購入された身分を使用して作成された 6,000 を超える偽の KYC アカウントを特定し、違法資金の移転に使用されていました。

アメリカ合衆国ペンシルベニア州東区検察官事務所は、Ruslan Igorevich Tkachuk と Alexander Vladimirovich Ledenev が暗号通貨マネーロンダリングサービス Audi A6 を運営した疑いで逮捕されたと発表しました。このサービスは2021年に開始され、合計約10,333枚のビットコインを受け取り、取引時の価値は3.89億ドルを超え、そのうち少なくとも1,923.4万ドル相当のビットコインはダークウェブ市場、ランサムウェア組織などの違法な出所から直接来ています。国際的な共同捜査行動により、Audi A6のサーバー、ドメイン、及びTelegramアカウントが押収され、凍結されました。