南アジア

アメリカ司法省の公式発表によると、アメリカ司法省の「詐欺センター対策チーム」は本日、東南アジアの犯罪組織に対して一連の調整行動を発表しました：ミャンマーの「順達詐欺センター」で働いていた中国籍の管理者である黄興山と江文杰の2名を起訴し、彼らは人身売買された労働者を強制的に暗号通貨投資詐欺に従事させた疑いがあり、現在タイで逮捕されています；6000人以上のフォロワーを持つTelegramチャンネルを押収し、そのチャンネルは人々をカンボジアの詐欺センターに誘い込み、強制労働をさせるために使用されていました；また、合法的な投資プラットフォームに偽装した503の詐欺ドメインも同時に押収されました。資金面では、チームは詐欺のマネーロンダリングに関連する7.01億ドル以上の暗号通貨を凍結し、「Operation Level Up」作戦を通じて8935名の被害者に通知し、潜在的な損失を約5.63億ドル回復できると見積もっています。さらに、アメリカ国務省はミャンマーの「太昌詐欺センター」に関連する情報を募集するために最大1000万ドルの報奨金を提供することを発表しました；財務省はカンボジアに関連する個人および団体に対して制裁を実施しました。FBIのデータによると、2025年のアメリカにおける暗号通貨投資詐欺による損失は72億ドルに達し、2024年と比較して24%増加しています。

FinanceFeedsによると、インド中央捜査局は容疑者のSunil Nellathu Ramakrishnan（別名Krish）を逮捕しました。彼は東南アジアのネット詐欺活動に関連する国際的な人身売買ネットワークに関与しているとされ、国境を越えた詐欺ネットワークの重要な調整者とされています。このネットワークは、虚偽の求人を通じてインド市民をタイに誘い、その後ミャンマー、カンボジアなどの詐欺パークに運び、暗号投資詐欺や恋愛詐欺などの活動を強制させています。法執行機関は、この種の犯罪が暗号資産を利用して国境を越えた資金移動を実現し、追跡の難易度を増していると述べており、関連する調査はまだ進行中です。

財新網は「波折を経てついに引き渡され帰国 東南アジアの賭博詐欺大物佘倫凱の罪深き人生|前事·後事」において、佘倫凱が運営するブロックチェーンプロジェクト「アジア太平洋新城」の唯一のパートナーがシンガポールのブロックチェーン会社BCBイノベーション株式会社であることを明らかにしました。BCBブロックチェーンに基づくFincy決済ソフトウェアもアジア太平洋新城内で推進されており、東南アジア版のWeChatを作る意図があります。FincyとBCBは同じ親会社を持ち、類似の株主メンバーを有し、法定通貨と暗号通貨のマッチング交換取引、及びオンラインゲームを提供しています。業界関係者は、法定通貨と暗号通貨の交換及びネットワークゲームを提供することにより、多くの無関係な参加者を引き入れ、大額の資金を小口化し、最終的にゲームを外装とした賭博プラットフォームに集約されることになるため、資金の流れに対する監視が大幅に弱まると指摘しています。

据金十报道，美国司法部宣布成立一个新的"诈骗中心打击小组"，旨在打击在东南亚地区运作的跨国犯罪组织所发起的加密货币投资欺诈激增浪潮。该部门表示，这个跨机构工作组将调查、扰乱和起诉最令人发指的欺诈计划，这些计划估计每年诈骗美国人近 100 亿美元。犯罪网络在柬埔寨、老挝和缅甸的营地中运行这些计划，欺诈收入在某些地区可能占当地 GDP 的近一半。

ChainCatcher のメッセージによると、Adobo Magazine が報じたところでは、東南アジアのライドシェア大手 Grab のフィリピンのユーザーは、暗号通貨を使用して GrabPay ウォレットにチャージできるようになりました。この機能は、Grab と決済サービスプロバイダーの Triple-A および地元のデジタル資産取引所 PDAX の協力によるものです。ユーザーは、ビットコイン、イーサリアム、USDC、USDT などのさまざまな暗号通貨を使用して GrabPay ウォレットにチャージできます。

ChainCatcherメッセージ、グローバル企業向け暗号インフラサービスプロバイダーCregisは、Malaysian Blockchain Week 2025（MYBW）で、東南アジア市場への展開をさらに深化させることを発表しました。この地域の企業に対して、より安全で、コンプライアンスに適合し、スケーラブルなインフラソリューションを提供し、地域のデジタルエコシステムの構築を支援します。大会のシルバーパートナーとして、Cregisアジア太平洋地域ビジネスディレクターのEricはフォーラムで「インフラ優先」戦略を強調し、スケーラビリティと規制適合性が企業のデジタルトランスフォーメーションの核心的なニーズであると指摘しました。Cregisは現場で、決済エンジン、暗号カード、ウォレット・アズ・ア・サービスなどのモジュール式製品マトリックスを展示しました。これらのソリューションは、外国為替プラットフォーム、小売業者などのシーンで広く利用されています。最新の2025年製品ロードマップによると、Cregisはインフラサービス能力を継続的に強化し、グローバルなデジタル金融の発展に対してより堅固な基盤支援を提供します。

ChainCatcher のメッセージ、ASEANテレビジョンデジタル経済チャンネル（ADEC）は、ASEANテレビジョンデジタル産業部によって力を入れて構築され、LaoSat-1号衛星を通じてASEANの十数カ国をカバーしています。ADECは、専用衛星通信の無限の到達、人工知能（AI）の極限の効率、ブロックチェーン（Web3）の透明で信頼できる性質、そして現実世界の資産（RWA）の確固たる基盤を通じて、全域メディアバリューチェーンの循環を基盤としたMediaFiの新しいトラックを開創し、リードすることを目指しています。報告によれば、ADECは415万ドルの資金調達を受けており、ADECプロジェクトの戦略的協力が進む中、プラットフォームのビジネスマッチングとコミュニティの募集が開始され、ADECのデジタル経済コーナーが近日中に新たに登場する予定です。

ChainCatcher のメッセージ、APACX は東南アジアのステーブルコインインフラサービスプロバイダーになることを目指し、革新的な技術を通じて地域の金融包摂とコンプライアンスの進展を推進しています。事業はステーブルコイン発行コンサルティング、クロスボーダー決済および Web3 コンプライアンス接続サポートをカバーし、金融機関、企業、エコシステムの参加者に効率的で安全なデジタル金融ソリューションを提供することを目的としています。APACX はマルチチェーンウォレット、ダイナミック担保技術、ブロックチェーンセキュリティインフラを採用し、標準化されたサービスモジュールを構築して決済効率を向上させています。今後3年間で、同社はサービスネットワークを東南アジアの主要経済圏の80％に拡大し、日平均取引額が50億ドルを超えるコンプライアンス金融エコシステムを構築し、地域経済の Web3 への移行を支援する計画です。さらに、同社は「Stablecoin-as-a-Service」コンセプトを導入し、パートナーにステーブルコイン技術サポートを提供し、金融革新と包摂的な発展を加速させています。

ChainCatcher のメッセージ、支払いプロトコル AEON が FDUSD 発行者 First Digital Labs と Terminus と提携し、Web3 QR コード決済を発表、タイの Devcon 期間中にプロモーションを行います。ユーザーは AEON QR コードをスキャンすることで FDUSD を使用してオフラインの店舗で消費でき、店舗は新しいデバイスを必要とせずに暗号通貨を受け取り、自動的に現地通貨に変換されます。