取り締まり

彭博社の報道によると、ミラノの検察は、イタリア当局がマフィア関連の地下銀行を運営している疑いのある30人を逮捕する行動を開始したと発表しました。このネットワークは、約6800万ユーロを国外に移転し、暗号通貨を利用して違法資金を洗浄しているとされています。この行動はスペインにも及び、現地の警察はヨーロッパ逮捕令を執行しており、スイス当局も別の容疑者の逮捕を求めています。検察によると、このネットワークはミラノ近郊の自動車レンタル会社を拠点に、ペーパーカンパニーを通じて虚偽のサービス請求書を発行し、建設、物流などの業界に関与する企業の課税所得を減少させる手助けをしていました。企業は銀行振込で支払いを行った後、このネットワークは手数料を差し引き、現金で資金を返還していました。ペーパーカンパニーの口座内の資金は、ルクセンブルク、リトアニア、ドイツの銀行に移され、その後、暗号取引所を通じてこの組織が管理しているとされるデジタルウォレットに入れられました。調査員は1.1億ユーロ以上の虚偽の請求書を特定し、このネットワークが麻薬取引の収益やオンライン暗号投資詐欺の被害者からの詐取資金も処理していたことを発見しました。

Bitcoin.com Newsによると、欧州連合はジョージア、ギリシャ、ハンガリー、ルクセンブルク、モナコ、モンテネグロ、サンマリノ、イギリスの8カ国と、欧州委員会の「犯罪収益及びテロ資金供与の洗浄、捜索、押収及び没収に関する条約」（いわゆる「ワルシャワ条約」）の追加議定書に署名しました。この議定書は、仮想資産及び仮想資産サービス提供者（VASP）を適用範囲に含め、暗号資産を利用したマネーロンダリングやテロ資金供与などの国際的な犯罪に対処することを目的としています。主な措置には、取引リスクが存在する場合に、事前通知なしに緊急に仮想資産を凍結/押収できることを許可すること、金融情報機関（FIU）の権限を拡大し、マネーロンダリングの疑いのある暗号取引を一時停止できること、各国に専用の資産回収及び管理オフィスを設立すること、被害者が押収された資産を優先的に取り戻すこと、1万ユーロを超える回収資金は原則として参加国で分配され、押収された資産を社会公益または公共の目的に使用することを奨励することが含まれています。

モバイル決済ネットワークの報道によると、一部の決済プラットフォームが金融テクノロジー企業として登録されているだけで、金融カテゴリのライセンスを取得していないことに対し、香港の財務及び庫務局（財庫局）局長の陳浩濂は、関連する法定規制の枠組みの下で必要に応じて適切な執行措置を講じ、金融の安定を維持し、顧客と公衆の権益を保護することを表明しました。香港の《決済システム及び預値決済ツール条例》の規定によれば、法定の免除を取得しない限り、ライセンスを取得せずに香港で預値決済ツールを発行または運営することは違法です。無許可営業や《決済条例》違反の疑いがある場合、金融管理局は直接介入し、事案の性質に応じて他の関連規制機関と協力し、必要に応じて案件を執行機関に転送します。

英国金融行動監視機構（FCA）は、英国歳入関税庁（HMRC）およびロンドン警視庁と共同で、ロンドンの複数の地点で3つの違法なピアツーピア暗号取引所を強制捜査し、関連事業者に対して営業停止通知を発出し、未登録の暗号ビジネスを直ちに終了するよう求めました。FCAは、英国で商業的にピアツーピア暗号売買活動を行う場合、マネーロンダリング防止登録を完了する必要があると強調しています。現在、英国国内にはFCAに登録されたピアツーピア暗号取引業者は存在しません。

アメリカ合衆国司法省の発表によると、司法省詐欺センターの打撃作業部隊は財務省と連携してXinbi Guaranteeに対する協調的な法執行行動を行い、1日で5200万ドル以上の暗号資産を押収および処分制限し、この作業部隊が累計で制限した資産規模は約9.38億ドルに達しました。Tetherは今回の調査に対して積極的に協力しました。司法省は、Xinbiが主にTelegramを通じて運営される違法詐欺サービス市場であり、詐欺団体にカスタマイズされた投資詐欺ウェブサイトやマネーロンダリングサービスを提供し、人身売買の被害者を東南アジアの詐欺パークで働かせるために募集していると指摘しています。法執行機関はそのTelegramチャンネルと、合計約1200万ドルを保有する2つの暗号ウォレットを押収し、さらに47の関連ウォレットの処分を制限しました。アメリカ財務省の海外資産管理局は同時にXinbiを重大な国際犯罪組織として指定し、これを支援する2つの実体に制裁を課しました。この作業部隊はまた、マダガスカルで中国の犯罪団体が運営する13の詐欺パークを閉鎖するのを支援し、3200台以上の電子機器を処理し、現地で約400人を逮捕しました。

アイルランド国家警察（An Garda Síochána）は、ゴールウェイ（Galway）地域における組織犯罪に関する特別作戦で、2つの不動産を捜索し、合計約90万ドルの暗号通貨口座を凍結したと報告しています。さらに、警察は2万5千ユーロ（約2万9,100ドル）の銀行口座を凍結し、9,300ユーロの現金と合計約1万8,300ユーロの麻薬（アンフェタミンや大麻を含む）を押収しました。40代の関与した男性が逮捕され、起訴されており、事件はさらに調査中です。

Livecoins の報道によると、ブラジルのロンドニア州の組織犯罪対策部隊 (FICCO/RO) は、電子詐欺およびマネーロンダリングの疑いがある団体に対して逮捕および捜索令を実行しました。この犯罪団体は、暗号通貨取引所を利用して、元の被害者の口座から移転された違法資金を隠蔽しているとされています。2025 年の調査における一件の損失は約 574 万ドルです。裁判所は 8 件の予防的逮捕令と 18 件の捜索令を発行し、暗号取引所や銀行口座などの関連資産の凍結を許可しました。証券口座に対する措置に加えて、この法律は調査対象者の自動車や船舶の押収を強制的に規定しています。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、執行部門内に新しい財務報告および会計部門（Financial Reporting and Accounting Unit）を設立したと発表しました。この部門は、財務報告詐欺、会計および監査分野の違反行為を追及することを専門としています。SECの執行部門責任者であるDavid Woodcockは、新部門がSECの会計および監査業界における不正行為を取り締まる能力を拡大し、財務詐欺事件および関連する証券法違反行為に重点を置くと述べました。この部門は弁護士と会計専門家で構成され、SECの他の部門と協力して調査および執行業務を行います。SECは、新部門がTimothy Zimmermanによって指導されると述べました。Zimmermanは2026年5月にSECに加入し、それ以前は国際法律事務所で12年間働き、最近では国際会計および専門サービス会社の副総法律顧問を務めていました。

香港の文匯報によると、香港警察の商業犯罪捜査科は、マカオ司法警察局と共に、8月1日から3日まで「峻立」というコード名のもとで、越境共同執法行動を展開し、仮想通貨投資を名目とした詐欺犯罪グループを成功裏に打撃しました。香港警察は「共謀詐欺」の罪で1人の男性と5人の女性（51歳から64歳）を逮捕しました。関与者には会社の取締役、株主、会社秘書およびプロモーションの主要メンバーが含まれています。マカオ司法警察局も「加重詐欺罪」で2人の関与女性を逮捕しました。8月3日までに、香港警察は合計225件の報告を受け、被害額は約9,400万香港ドルに上ります。マカオ警察は9件の通報を受け、被害額は約360万マカオパタカで、合計で9,700万ドルを超えています。

タイの移民局は最近警告を発し、仏牌の越境取引が盛んに行われている一方で、グレー資本ネットワークによってマネーロンダリングの手段として利用されていることを指摘しました。ネットギャンブル、テレフォン詐欺、麻薬密輸など、一部の違法所得は仏牌の売買、偽オークション、寺院の賃貸、暗号通貨のピアツーピア送金などの手段を通じて、合法的な商業収入に偽装されています。

『ニューヨーク・タイムズ』の報道によると、世界最大の暗号通貨取引所バイナンス（Binance）は昨年4月に法執行協力政策を静かに調整し、各国の法執行機関に関連する要求を外国政府機関に転送するよう求め、国際条約手続きによる流通を経なければならず、応答周期が大幅に延びることになった。ヨーロッパ5カ国の警察代表はオランダの法執行会議で、子供の性的虐待、テロリズム、または生命の脅威に関わる緊急案件を除いて、ほとんどの要求がバイナンスの登録地であるアラブ首長国連邦政府に転送され、調査が深刻に妨げられていると報告した。同時に、バイナンスのコンプライアンスチームの多くのベテラン社員が相次いで退職し、外部の懸念がさらに高まっている。バイナンス側は協力を遅らせていることを否定し、この措置はデータプライバシー規制に準拠することを確保するためのものであると述べた。

Decrypt の報道によると、アメリカ合衆国司法省コロンビア特別区検察官事務所は、特別捜査官局と共同で、投資詐欺および「殺豚盤」詐欺に関して、裁判所に5件の民事没収訴訟を提出し、合計で2500万ドル以上の暗号資産を押収し、被害者はアメリカとカナダに広がっています。その中で最大の事件は約1210万ドルの関与金額で、被害者は200人以上です。カナダ側で特定された関与金額は約1040万ドルで、270件以上の疑わしい取引が含まれています。残りの3件の事件は、金額が28.5万ドルから240万ドルの間であり、そのうちの1件は詐欺師が「資金回収仲介者」に偽装して二次詐欺を実施したものです。調査によると、マネーロンダリングを行っている者は主に東南アジアに位置し、関与するIPアドレスは中国、マレーシア、カンボジアから来ています。この行動は2025年11月に設立された「詐欺センター打撃力」に属し、これまでに回収された金額は8億ドルを超えており、5件の事件は現在も継続的に調査されています。

Coinbase の公式発表によると、アメリカのニューヨーク州ブルックリン地区検察官事務所と協力し、プラットフォームのユーザーを対象とした長期的な詐欺事件の調査を支援し、被害者が資金を取り戻すのをサポートしているとのことです。ブルックリン地区検察官事務所の発表によれば、ブルックリンの男性が長期間にわたり Coinbase のカスタマーサービスを偽装し、ソーシャルエンジニアリング手法を用いてユーザーにアカウントが侵害されたと誤認させ、資金を「安全なウォレット」に転送するよう要求し、その後資金を移動させて盗んだとされています。この事件には約 100 名の被害者が関与しており、関与した金額は約 1600 万ドルに達し、現在 60 万ドル以上が回収されています。Coinbase は、この種の詐欺はプラットフォームのセキュリティの脆弱性から生じるものではなく、ユーザーの信頼と緊急感を利用したソーシャルエンジニアリング攻撃であると述べており、一般的な手法には偽の身分証明、カスタマーサービスの偽装、アカウントリスクの恐怖を煽ることなどが含まれます。同社は、容疑者の特定、被害者への通知支援、合法的なデータリクエストの提供、ブロックチェーン上の資金追跡など、複数の調査作業を法執行機関と協力して完了したと述べ、ブロックチェーンの追跡可能性が法執行機関による資金の流れの追跡に役立つことを強調しています。Coinbase は同時にユーザーに対し、プラットフォームがユーザーに「安全なウォレット」への送金を要求することはなく、2FA コード、リカバリーフレーズ、またはパスワードリセットリンクを求めることもないと警告し、ユーザーには公式アプリ内のチャネルを通じてのみカスタマーサービスに連絡するように勧めています。また、ますます複雑化する暗号資産詐欺行為に対処するために、詐欺防止メカニズム、ユーザー教育、法執行機関との協力を強化し続けるとしています。

中国人民銀行の公式アカウントに掲載された記事によると、中国人民銀行の副総裁である宣昌能氏は、中国のマネーロンダリング対策が高品質な発展を遂げ、新たな段階に入ったと述べています。マネーロンダリングおよび関連する違法犯罪の取り締まりが明確な成果を上げており、2025年には全国で刑法第191条に基づくマネーロンダリング罪の判決件数が2000件を超える見込みです。2022年以降、専門的なマネーロンダリング、仮想通貨によるマネーロンダリング、国境を越えたマネーロンダリング活動への取り締まりを強化し、マネーロンダリング犯罪の捜査、起訴、判決の質と効率を向上させています。

CryptoSlateによると、アメリカ合衆国議会は司法省の暗号犯罪作業グループの再構築を推進しています。以前、司法省は2025年4月に国家暗号通貨執行グループを解散し、暗号業界に対する「執行による規制」戦略を停止しました。新しい法案は下院議員のLance GoodenとJosh Gottheimerによって提案され、司法省内に連邦暗号通貨盗難作業グループを設立し、暗号資産の盗難、ハッキング、詐欺などの事件の調査と起訴を調整する責任を持つことを目的としています。この作業グループの職務は、証拠収集、デジタル証拠分析、資産追跡および被害者との連携のベストプラクティスを策定し、州および地方の執行機関に技術支援とトレーニングを提供し、国際的な越境事件の協力を調整することです。法案は暗号通貨市場、金融機関および金融商品を作業グループの監督範囲から除外し、既存の規制フレームワークや刑法を変更しないことを明確にしています。FBIの報告によると、2025年には暗号通貨に関する苦情が181,565件に達し、報告された損失は110億ドルを超えました。法案はまだ資金、人的配置および被害者対応メカニズムの詳細を明確にしていません。

Economic Times の報道によると、インドの税務当局は 2026 会計年度の暗号税務申告において審査を強化し、888 億ルピー（約 1.04 億ドル）を超える未申告の仮想デジタル資産収入を発見し、関連する納税者に 4.4 万件以上の通知を発出しました。

暗号記者エレノア・テレットは、3人の情報筋からの情報として、米国政府の官僚が水曜日にホワイトハウスで法執行機関と会議を開き、『Clarity法案』の特定の条項（『ブロックチェーン規制の確実性法案』に由来する開発者保護条項を含む）が違法金融への取り締まりを難しくする可能性についての懸念を解決することを明らかにしました。この問題は倫理条項と同様に、法案が上院全体投票に提出される前に解決しなければならない主要な障害の一つです。数人の民主党員は、法執行機関の懸念が十分に解決されない限り、この法案を支持しないと表明しています。この会議の前に、暗号業界は市民集会を開催し、現在暗号業界に従事している元法執行官をロビー活動に招待するなど、より広範な推進を行っています。

ワールドカップは6月11日に開幕し、香港警察はゴビとウィンドシールド作戦を展開し、宣伝、教育、情報、及び法執行の観点から違法な周辺賭博を取り締まっています。警察は、近年違法賭博がデジタル化の傾向を示しており、オンラインベッティング、ソーシャルメディアによるギャンブラーの勧誘、及び仮想通貨での賭け金の決済が含まれていると指摘しています。警察は、参加者を追跡する能力が依然としてあると述べています。法律に基づき、周辺ブックメーカーに賭けることは最高で9ヶ月の懲役及び5万ドルの罰金が科され、賭け金を受け取ることは最高で7年の懲役及び500万ドルの罰金が科され、マネーロンダリングは最高で14年の懲役及び500万ドルの罰金が科されます。警察はまた、かつて周辺賭博にのめり込んでいた若者の事例を共有しました。その当事者は最高で16万ドルの借金を抱えており、警察の臨床心理学者は、18歳前にギャンブルを始めた者は将来的にギャンブル障害が発生するリスクが80%以上に達することを警告しています。

中国公安部からの情報によると、最近、中国、アメリカ、アラブ首長国連邦の三国の警察が初めて国際的な法執行協力を行い、ドバイ地域の電信ネットワーク詐欺犯罪を共同で取り締まり、詐欺拠点9か所を成功裏に壊滅させ、276名の犯罪容疑者を逮捕した。調査の結果、関連する詐欺団はソーシャルプラットフォームを通じて被害者と「恋愛」関係を築き、感情的な信頼を騙し取った後、被害者にいわゆる高リターンの暗号通貨プロジェクトへの投資を誘導し、被害者を騙した。中国公安部の関係者は、今回の共同取り締まり行動は中国警察が国際的な法執行協力を進める重要な成果であり、中国警察はより多くの国と実務的な協力を深め、共同取り締まり行動を展開し、電詐欺拠点を徹底的に排除し、電詐欺犯罪容疑者を全力で逮捕し、各国の人民の合法的権益をしっかりと守ると述べた。

Polymarketは最新の進展と機能更新を発表しました。これには、注文の発注とキャンセル操作を保証するための遅延スパム緩和策の導入、"残高/権限不足"エラーの修正、限価買い注文に影響を与える別の核心的な問題が今後数日以内に修正される予定です。さらに、Polymarketは複数の"ゴーストフィル"アカウント集団を特定し、禁止したと述べています。関連アカウントはすべて、入金ウォレットシステムの立ち上げ前に作成されており、現在"ゴーストフィル"行為が発生した場合はすぐに特定され禁止されます。また、入金ウォレットシステムは新しいアカウントの大量作成を防ぐことになります。今後1週間で、以前の問題を解決するためのさらなる更新が発表される予定です。