召喚状

ABCニュースの報道によると、アメリカ合衆国下院の共和党員は、NVIDIA（NVDA.O）のCEOである黄仁勲に対して召喚状を発行することを検討しています。

THORChainの共同創設者であるChad Barrafordは、THORNodeオペレーターが掌握している情報はすべて公開されており、リアルタイムで取得可能であるため、法執行機関は召喚状を通じて関連情報を取得する必要はないと述べています。彼は、これは調査にとって最も理想的な状況であると考えています。以前、FBI、アメリカ合衆国特勤局（USSS）、およびアメリカ合衆国国税局刑事調査部（IRS-CI）は、THORNodeオペレーター、RPCノードオペレーター、即時交換プラットフォーム、及びDeFiサービスプロバイダーに対し、北朝鮮のTraderTraitor攻撃者に関連するアドレスで発生した取引や、これらのアドレスから派生する資金の流れを遮断するよう呼びかけました。このリクエストは、Binanceの60億ドル以上の資産が盗まれた事件に関連しています。

ニューヨーク・タイムズの報道によると、アメリカ証券取引委員会はウォール街の主要銀行に対して召喚状を発行し、人工知能ヘッジファンド「Situational Awareness」に関する取引情報の提供を求めています。

カリフォルニア州北区連邦裁判所は最近、CoinbaseのユーザーであるRoger MetzがIRSの召喚状を阻止しようとした申請を却下しました。Metzは、IRSがCoinbaseに対して2022年の税務監査に関連する財務記録を提出するよう求める召喚状がプライバシー権を侵害し、手続きに違反していると主張し、召喚状が発行される前に自ら誤りを発見し、税金を追加で支払ったと述べました。裁判所は、Metzが90日以内にアメリカ司法長官に通知しなかったことを理由に「送達手続きが不十分」と判断し、事件を却下しましたが、将来的に再度申請することを許可しました。

据《华尔街日报》援引知情人士报道，美联储正在秘密发起法律挑战，以应对两份由美国检察官 Jeanine Pirro 在针对鲍威尔的刑事调查中发出的传票。Pirro はトランプ大統領の長年の盟友であり、彼女はこの調査を開始し、昨年夏にパウエルが連邦準備制度理事会のビルの改修プロジェクトについて議会に虚偽の陳述をしたかどうかを調査することを目的としています。この行動は、パウエルが前例のない形で公開に応じるきっかけとなり、彼は1月11日のビデオ声明の中で、この調査はトランプが連邦準備制度に利下げを圧力をかけ、中央銀行の独立性を弱体化させるための口実であると述べました。秘密の手続きの中で、連邦準備制度は裁判官に対して召喚状を取り消すよう求め、応答義務を減少または免除することを目指しています。具体的な法的論拠はまだ公開されていません。注目を集める調査の中で、召喚状の受取人が検察官の要求が過度に広範であるか、法的特権で保護された情報に関わる場合があると疑問を呈することは珍しくありません。大陪審による刑事調査に適用される秘密保持規則のため、この法的闘争は静かに進行しており、一般には公開されていません。

アメリカ政府のシャットダウンは、証券取引委員会 (SEC) のデジタル資産財政策戦略 (DAT) に関するインサイダー取引調査を一時的に凍結させました。複数の元SEC弁護士は、政府が再開され次第、規制当局はほぼ確実に調査を再開し、疑わしい取引パターンが見つかれば、1〜2ヶ月以内に召喚状を発行する可能性があると述べています。今年9月末、SECとFINRAは、暗号通貨財政策戦略を採用している上場企業に連絡し、株価や取引量の異常な変動を調査しました。特に、トランプ家族が複数のDAT企業と関連していること、WLFIトークンを保有するALT5 Sigmaやトランプのメディア会社であるTrump Mediaが関与していることから、この調査は「敏感な話題」となっています。

由于美国政府停摆进入第二个月，美 SEC 针对上市公司采用的加密资产财库策略（Digital Asset Treasury，DAT）的潜在内幕交易调查已暂时中止。多位前 SEC 律师表示，一旦政府重启，调查几乎肯定会恢复，并指出若初步调查升级为正式调查，监管方可能在一至两个月内发出传票。法律界人士认为，尽管特朗普政府被视为对加密产业更友好，但 SEC 若能厘清潜在违规行为，将有助于建立健康的数字资产市场监管框架。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、三箭キャピタルが召喚通知を提出し、SBF、Ryne Salame、Caroline Ellison を召喚するよう要求したとのことです。SBF の陳述は 2025 年 10 月 14 日に行われます。Zhu Su は、SBF が彼らの 15 億ドルのポジションを不正に清算したと述べ、Ryne Salame はインサイダー情報を利用して顧客のポジションを取引し、10 億ドルを現金化したとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報道で、ブラジルの裁判所が NFT を使用して、行方不明のビットコインに関する未確認の被告に通知を送ることを承認したとのことです。このビットコインは、疑わしいマルチ商法に関与している BWA Brazil 社に関連しています。この決定は、BWA Brazil の破産財産に関する裁判所が指定した受託者が提起した法的訴訟に基づいています。この受託者は、債権者の資金を使用して取得された暗号資産に関連する請求の訴訟時効を中断しようとしています。破産財産の請求は、関連する法的文書を含む NFT を鋳造し、それを最初の取引に関与したウォレットアドレスに送信することで、法的手続きの文書をデジタル方式で送達することを裁判所に許可するよう求めています。さらに、検察院も受託者の請求を支持する有利な意見を提出しました。この措置は、身元が不明であるが、ビットコインのブロックチェーンを通じて追跡可能なウォレットアドレスを持つデジタル資産の保有者を対象としています。この破産財産は、約 11,200 枚の BTC が債権者の資金を使用して取得されたと主張しています。現在の価格で計算すると、11,200 枚のビットコインは 9 億ドルを超える価値があります。訴訟文書によれば、これらの取引は破産前に発生しており、現在は回収手続きに直面している可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、関係者が明らかにしたところによると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、暗号予測市場 Polymarket の顧客データを収集しており、Coinbase に対して召喚状を発行しています。CFTC は Coinbase に Polymarket とのインタラクション情報の提供を求めており、Coinbase は顧客に対して、これらのデータを共有しなければならない可能性があると通知しました。「政府からの情報要求を受け取った際には、各要求は訓練を受けた専門家チームによって、定められた手続きに従って慎重に審査され、法的要件を満たしているかどうかが判断されます。」

ChainCatcher のメッセージによると、金十が中央テレビのニュースを引用して報じたところによれば、韓国の検察は15日に尹錫悦に対して召喚状を発出したが、尹錫悦はこれを受け入れなかった。検察は再度召喚する意向を示している。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ司法省は英偉達（NVDA.O）や他の企業に対して召喚状を発行し、英偉達が独占禁止法に違反している証拠を求めていることが報じられています。これは調査の進展を反映しています。関係者によると、司法省は以前は関連企業に対してアンケートを配布していただけでしたが、現在は法的拘束力のある情報提供の要求を行っています。これは政府の調査が正式な訴訟提起に一歩近づいたことを意味します。関係者は、独占禁止法の担当者が英偉達が顧客が他の供給者に移行するのを難しくし、同社の人工知能チップを特に使用しない購入者を罰していることを懸念していると述べています。司法省と英偉達の代表者はコメントを拒否しました。さらに、英偉達（NVDA.O）は火曜日に9.5%下落し、市場価値は約2800億ドル消失し、時価総額は2.65兆ドルとなりました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカの SEC の弁護士は、Coinbase の召喚状の要求に反対しており、これらの召喚状は「基本的にすべての暗号関連の文書」を検索することを求めており、SEC はその要求があまりにも広範囲である（breathtakingly broad）と述べています。月曜日に提出された法廷文書は、SEC と Coinbase の間の継続的な法的闘争の最新の進展です。Coinbase は、SEC およびその職員、特に議長の Gary Gensler を召喚し、通信やその他の記録を提供するよう要求しており、これらの記録は Coinbase が SEC に対する今後の裁判で自らを弁護するのに役立つ可能性があります。報道によれば、SEC は昨年 Coinbase に対して民事訴訟を提起し、未登録の証券取引所、ブローカー、および清算機関として運営していると非難しています。SEC はまた、Coinbase が未登録でその株式製品に関連する証券を販売していると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカの CFTC が未知の個人による暗号通貨詐欺活動を調査しており、その中には memecoin BEN を含む 15 種類のトークンが関与している可能性があります。この機関は 7 月 16 日に暗号通貨に特化したメディア会社 Hit Network に対して召喚状を発行しました。この会社は以前、Ben "BitBoy" Armstrong（ニックネーム "BitBoy"）をスポークスパーソンとして雇っていました。召喚状は、Armstrong に関連する BEN memecoin を含むこれら 15 種類のトークンの取引活動とデジタルウォレットに関する情報を提供するよう求めています。Armstrong は YouTube の動画で他の 14 種類のトークンを推奨しており（主に Hit Network 設立前に）、それらを潜在的な購入対象として推奨していました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、今週の木曜日の公聴会で、ニューヨーク南部地区裁判所の裁判官 Katherine PolkFailla は、Coinbase がアメリカ証券取引委員会 (SEC) の議長 Gary Gensler の個人的な通信を召喚する要求を却下し、計画を再策定し、ブリーフィングのタイムラインを作成するよう求めました。6月に、Coinbase は SEC に対し、SEC 議長 Gary Gensler の任期中および議長に任命される前の4年間における暗号通貨に関連する個人的な通信を召喚する計画があると伝えました。Faill 裁判官は、「公聴会の開始時に Gensler に対して個人的に提出された要求に非常に驚いた」と述べました。公聴会の終了が近づく中、双方がそれぞれの主張を説明した後、裁判官は依然として Coinbase の要求が不適切であると考えましたが、この取引プラットフォームに対し、正式な手続きを強制する動議を提出するよう求め、双方がそれぞれの主張をより深く説明できるようにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が情報筋を引用して報じたところによれば、Coinbase は一部の顧客に電子メールを送り、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）から Bybit に関する召喚状を受け取ったと述べています。Coinbase はユーザーに送信した電子メールの中で、特に行動を起こす必要はないが、Coinbase は召喚状に対して応答する可能性があると述べています。ただし、2023 年 11 月 30 日までに撤回動議が提出されるか、すでに裁判所に提出された召喚状に対して他の異議が申し立てられない限り、Coinbase は商品先物取引委員会に対してあなたの Coinbase アカウントに関する情報を送信することがあります。情報筋はこの電子メールの真実性を確認しました。CFTC の執行マニュアルによれば、CFTC は自発的な声明や召喚状を通じて調査を行う一定の権限を持っています。Coinbase は 5 月の記事の中で、アメリカの法律により Coinbase は召喚状に関連する事柄を含む情報を収集する必要があると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、PayPal が 11 月 1 日にアメリカ証券取引委員会（SEC）執行部から PayPal ドルステーブルコインに関する召喚状を受け取ったと報じています。以前の報道によると、今年 8 月に PayPal は送金と支払いのためのドルステーブルコイン PayPal USD（PYUSD）を発表しました。このステーブルコインは Paxos Trust Co. によって発行され、完全にドル預金、短期国債、および類似の現金等価物によって裏付けられており、段階的に PayPal のアメリカの顧客に提供される予定です。現在の発行量は 1.58 億枚を超えています。

ChainCatcher のメッセージ、Fox Business の記者エレノア・テレットがソーシャルプラットフォームで投稿し、アメリカ合衆国下院金融サービス委員会の委員長パトリック・マクヘンリーがアメリカ SEC 委員長ゲイリー・ゲンスラーの規制要求への対応の欠如を批判した。パトリック・マクヘンリーは言った："あなたたち（SECを指して）は、二党間の合理的な懸念を解決するための措置を何も講じていない。これは恥ずべきことだ。私たちの忍耐は限界に達している。"マクヘンリーはゲンスラーに対して脅迫し、ゲンスラーが規制要求を無視し続けるなら、召喚状を受け取ることになると述べた。マクヘンリーは指摘した："あなたは、国会から召喚状を受け取る最初の SEC 委員長になりたくないと思うだろう。"

ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話を引用して報じたところによれば、連邦準備制度（FRB）と証券取引委員会（SEC）がゴールドマン・サックスを調査しているとのことです。関係者によれば、シリコンバレー銀行が倒産する前に資金調達が行われ、ゴールドマン・サックスはシリコンバレー銀行の証券ポートフォリオの購入に関与していたとのことです。SVB 調査の一環として、司法省もゴールドマン・サックスに対して召喚状を発行しています。関係者は、ゴールドマン・サックスに対する調査は、SEC と司法省が進めている SVB の倒産調査の一部であると述べています。FRB と SEC は、ゴールドマン・サックスが証券ポートフォリオの買い手および SVB の資金調達アドバイザーとしての役割に関連する文書を求めており、ゴールドマン・サックスの投資銀行部門と取引部門がポートフォリオの売却に関して不適切なコミュニケーションを行ったかどうかを調査しています。（ウォール・ストリート・ジャーナル）