執行

スペイン最大の暗号通貨取引所 Bit2Me は、独立した会社 Bit2Shield（登録名 CryptoShield S.L）を設立したことを発表しました。この会社は、裁判所、警察、金融機関が暗号資産を追跡、押収、保管、販売するのを支援します。この部門は、調査官がウォレットデータを抽出し、暗号資産を特定し、法廷で使用できるデジタル署名証拠報告書を作成するのをサポートし、詐欺調査、資金源の認証を担当し、警察、裁判官、銀行に対してトレーニングを提供します。この動きは、Bit2Me が以前に公共機関のために行っていた作業を正式化するものです。2025 年、Bit2Me は国際刑事警察機構、欧州刑事警察機構、スペイン警察のために、150 万ユーロ（約 174 万ドル）の押収された暗号資産を処理し、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis を使用して資産を追跡しました。Bit2Shield は、押収された資産を多重署名が必要なコールドウォレットに保管し、当局の命令に従って販売を手配し、得られた資金はユーロで政府の銀行口座に振り込まれます。Bit2Shield は、Bit2Me が小売取引から銀行および公共機関のインフラに拡大する一環であり、Bit2Me の投資家には Bankinter、Unicaja、Cecabank、Telefónica、Tether が含まれています。Bit2Shield は調査、証拠収集、トレーニングに特化しているため、EU の「暗号資産市場法案」（MiCA）に基づく暗号サービスプロバイダーとは見なされません。ユーロへの暗号資産の交換操作は、Bit2Me の傘下でスペインの証券規制機関 MiCA によって認可された実体 Bitcoinforme S.L. によって処理されます。

彭博社の報道によると、欧州中央銀行の理事イザベル・シュナーベルは、中央銀行は中央銀行の通貨をブロックチェーンに導入すべきであり、通貨政策の実行方法を革新するべきだと述べています。「上チェーン」を実現することは、通貨が「決済の基盤」としての地位を維持するだけでなく、中央銀行が分散型台帳のプログラム可能な特性を利用して、通貨政策の実行、担保管理、流動性供給の現代化を実現し、金融の安定を促進することができます。

DWF Venturesは報告を発表し、取引手数料がゼロに近づく中、ソーシャルトレーディングが金融取引プラットフォームのユーザー獲得と競争優位性の構築に向けた新たな方向性となっていると述べています。ソーシャルトレーディングの台頭は、ユーザーが他者の承認や投資判断の参考を求める心理から生じています。初期の証券会社のフォロー取引から、RedditやStocktwitsなどの投資コミュニティ、そして現在では実際のポジション検証、取引シグナル、ソーシャル関係を組み合わせたプラットフォームへと進化しています。ソーシャルトレーディングは、単なるフォローツールから取引、コンテンツ、ソーシャルを統合した製品形態へと変わりつつあります。取引の実行がますます均質化する中で、プラットフォームの将来の競争優位性は、ネットワーク効果、有名トレーダーのリソース、独自の情報と配信能力から生まれる可能性があります。分析によれば、ソーシャルトレーディングプラットフォームは明確な成長のフライホイールを形成しています。プラットフォームは有名トレーダーとそのファンを引き寄せ、トレーダーは公開取引を通じて評判を築き、ファンは取引をフォローすることで市場への影響を拡大し、逆にトレーダーの注目度とプラットフォームのユーザー規模を向上させます。このプロセスにおいて、公開のフォロー取引は一定の「自己実現」効果を生む可能性すらあります。プラットフォームはワンクリック取引、低い参入障壁、取引コンペティション、手数料インセンティブなどの方法でユーザーの参入障壁を下げ、トップトレーダーのソーシャル影響力を利用してユーザーの移行を実現しています。将来的には、暗号通貨と伝統的な株式分野のソーシャルトレーディングエコシステムがさらに融合し、トレーダー、ユーザーの注意、情報フローを掌握するプラットフォームがより強いネットワーク効果を形成することが期待されます。しかし、ソーシャルトレーディングは明確な構造的リスクにも直面しています。データによると、Fomoプラットフォームが過去3ヶ月間に分析した約29.2万のウォレットのうち、実現利益に基づいて利益を上げたのはわずか6.16%です。フォロワーは独立した投資論理を欠き、群衆効果の影響を受けやすく、トレーダーとフォロワーの間には利益相反が存在する可能性もあります。さらに、プラットフォームが公開ポジションを検証できたとしても、トレーダーは他のウォレットを通じて未開示のポジションを構築する可能性があり、情報の非対称性は完全には解消されません。分析によれば、取引とエンターテインメントの境界がますます曖昧になる中で、独自の情報層を構築し、質の高いトレーダーを集め、ネットワーク効果を形成できるプラットフォームが、ソーシャルトレーディング市場の競争で優位に立つ可能性があります。

欧州中央銀行の執行委員会メンバーであるPiero Cipolloneは、8月10日にイタリアのメディアilsussidiario.netのインタビューで、デジタルユーロは現在の技術が実現できる最高のプライバシー保護を提供すると述べました。オフライン決済は個人間で直接行われ、取引の詳細は支払者と受取人のみが確認できます。オンライン決済時には、ユーロシステムは支払者または受取人を識別できず、取引に参加している商業銀行のみが識別可能であり、マネーロンダリング防止の目的にも使用されます。欧州議会は7月にデジタルユーロの規制に関する交渉の立場を確定し、加盟国との交渉目標は2026年末までに合意に達することです。欧州中央銀行は、デイーチェ銀行、裕信銀行、Revolutなど36の決済サービスプロバイダーを指定し、2027年下半期から始まる12ヶ月の試験運用に参加させる予定で、初回発行の目標は2029年に設定されています。一方、アメリカでは7月に署名された「21世紀道路法案」により、連邦準備制度は2030年末までに中央銀行デジタル通貨を発行することを禁止されており、国会の明示的な承認がない限り実施できません。

Digital Assetの報道によると、韓国の国民力量党議員である厳泰永氏ら10人が8月20日に《特定金融情報法》の修正案を提出し、金融情報院（FIU）に未申告の仮想資産サービス提供者に対する直接的な執行権を付与することを提案しました。修正案によれば、誰でもFIUに違法行為を通報でき、FIUは通報を受け取るか、違反の疑いを発見した場合に調査分析を行い、事件を捜査機関に移送または通報することができます。提案では、現行法が仮想資産サービス提供者に対して申告およびマネーロンダリング防止義務を課しているものの、未申告の運営者に対する直接的な執行手段が不足しており、マネーロンダリングや違法な越境移転などの犯罪のリスクが存在し、機関間の調整だけでは迅速に対応することが難しいと指摘しています。

ミシガン連邦裁判所は、Coinbaseが州政府によるスポーツイベント契約の執行を阻止するための初期禁止命令の申請を却下しました。アメリカミシガン東区地方裁判所のシャリーナ・クマール裁判官は木曜日に、Coinbaseがその主張が案件の実体問題で勝利する可能性を証明できなかったと裁定しました。つまり、連邦法がミシガン州の管轄権に優先するということです。この暗号通貨取引プラットフォームは2025年12月にミシガン州を提訴し、予測市場が「連邦商品取引法」（CEA）に基づく商品先物取引委員会（CFTC）の専属管轄に属し、州レベルの規制機関には属さないと主張しています。Coinbaseは特に、自社のプラットフォームを通じてミシガン州を含む顧客にKalshiが発行するイベント契約へのアクセスを提供することを求めています。訴状によれば、この取引所はミシガン州の法律が「優先の衝突」を構成すると主張しています。なぜなら、これらの法律は国会が統一された連邦規制システムを確立する努力を挫折させるからです。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、執行部門内に新しい財務報告および会計部門（Financial Reporting and Accounting Unit）を設立したと発表しました。この部門は、財務報告詐欺、会計および監査分野の違反行為を追及することを専門としています。SECの執行部門責任者であるDavid Woodcockは、新部門がSECの会計および監査業界における不正行為を取り締まる能力を拡大し、財務詐欺事件および関連する証券法違反行為に重点を置くと述べました。この部門は弁護士と会計専門家で構成され、SECの他の部門と協力して調査および執行業務を行います。SECは、新部門がTimothy Zimmermanによって指導されると述べました。Zimmermanは2026年5月にSECに加入し、それ以前は国際法律事務所で12年間働き、最近では国際会計および専門サービス会社の副総法律顧問を務めていました。

Sifted の報道によると、欧州連合の「人工知能法案」（AI Act）が今週正式に新たな執行段階に入り、規制当局は企業に対して AI 生成コンテンツのラベリングを義務付け、ユーザーと AI 技術の相互作用において開示義務を履行することを求め始めました。この動きは、欧州連合が AI 規制分野で重要な一歩を踏み出したことを示しており、違反企業には年間世界売上高の最大 3% の罰金が科される可能性があります。この法案は広範囲にわたり、AI 生成の画像、動画、テキストなど多様なコンテンツ形式を対象としています。アナリストは、今回の執行が欧州で運営されるテクノロジー企業のコンプライアンス体系に実質的な圧力をもたらすと指摘しており、企業は規制要件を満たすために関連する開示メカニズムを早急に整備する必要があります。

Bits Mediaによると、ロシアの法執行機関はモスクワの商業センター、連邦東方タワー内の暗号通貨交換オフィスに対して一連の捜索を行った。警察は、この捜索が1.44億ルーブルの盗難事件に関連していると述べており、関係する交換業者を通じて流通した疑いのある資金を追跡中で、オフィスの従業員が関与しているかどうかを調査している。調査の間に、数十名の従業員が拘留され、モスクワの裁判所はそのうちの8名の被告に対して勾留を命じた。他の拘留者の手続き状況はまだ公表されていない。捜索中、オフィスは一時営業を停止している。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、2025年にアメリカの市民が報告したサイバー犯罪の損失が約210億ドルに達し、その中で暗号通貨に関する苦情が181,565件、損失総額は110億ドルを超えると発表しました。ニューヨーク州の総検察長レティシア・ジェームズは、7月27日に議会で証言し、CLARITY法案がデジタル資産の主要な規制権限をアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）に移譲し、各州が詐欺を調査し暗号通貨企業の責任を追及する権限を弱体化させる可能性があると述べました。ジェームズは、暗号通貨プラットフォームがマネーロンダリング防止、顧客確認、サイバーセキュリティおよび市場監視の要件を遵守し、予防可能な詐欺に対して財務責任を負うべきだと呼びかけました。彼女のオフィスが過去3年間に受け取った暗号通貨詐欺の苦情はほぼ3倍に増加し、過去5年間の関連損失は約5億ドルに達しています。

アメリカ合衆国ウィスコンシン州東地区連邦地方裁判所は、CFTCがウィスコンシン州に対してKalshi、Coinbase、Robinhood、Polymarket、Crypto.comなどのプラットフォームに関するスポーツ関連イベント契約の執行を禁止する初期禁令申請を却下しました。裁判所は、CFTCが主張する「商品取引法」（CEA）が「スワップ」の定義にスポーツイベント契約を含むことを証明できなかったため、勝訴の可能性がないと判断し、ギャンブル規制は州の伝統的な警察権の範疇に属し、連邦法は州法を置き換える意図を明示していないと述べました。さらに、裁判所はKalshi、Crypto.comデリバティブ北米会社（CDNA）の介入申請およびアメリカ賭博協会（AGA）の被告介入申請も却下しました。現在、CFTCとウィスコンシン州との実質的な訴訟は引き続き進行します。

『ニューヨーク・タイムズ』の報道によると、世界最大の暗号通貨取引所バイナンス（Binance）は昨年4月に法執行協力政策を静かに調整し、各国の法執行機関に関連する要求を外国政府機関に転送するよう求め、国際条約手続きによる流通を経なければならず、応答周期が大幅に延びることになった。ヨーロッパ5カ国の警察代表はオランダの法執行会議で、子供の性的虐待、テロリズム、または生命の脅威に関わる緊急案件を除いて、ほとんどの要求がバイナンスの登録地であるアラブ首長国連邦政府に転送され、調査が深刻に妨げられていると報告した。同時に、バイナンスのコンプライアンスチームの多くのベテラン社員が相次いで退職し、外部の懸念がさらに高まっている。バイナンス側は協力を遅らせていることを否定し、この措置はデータプライバシー規制に準拠することを確保するためのものであると述べた。

アラブ首長国連邦のバイナンスは、ほとんどの外国の法執行機関からのリクエストをアラブ首長国連邦および司法協力条約プロセスに移行する方針を採用し、その結果、ユーザーデータへのアクセス速度が遅くなっています。ヨーロッパの調査官とアメリカの検察官は、この変更により詐欺師の追跡、マネーロンダリングの取り締まり、資産の迅速な凍結または押収がより困難になったと述べています。バイナンスは、児童性的虐待、テロリズム、または差し迫った生命の脅威に関する案件には引き続き直接対応します。バイナンスは、規制当局や法執行機関との協力を減少させていないと述べており、新しいプロセスを規制機関の基準に合致したより強力な保護措置として定義しています。同社のコンプライアンス運営は引き続き厳しい審査に直面しています。

CoinDesk の報道によると、アメリカ・ミネソタ州地区裁判所の裁判官キャサリン・メネンデスは現地時間において、ミネソタ州が予測市場の運営を刑事犯罪と定義する州法は連邦商品取引法（CEA）に違反する可能性が高いと判断し、Kalshi、Polymarket、およびアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）に対して初期の禁止命令を出し、州法の執行を一時停止しました。裁判官は、予測市場契約は構造的にCFTCの監督範囲内の「スワップ」商品に該当すると考え、連邦法が州法に対して優先的な効力を持つため、三者原告は「正式な裁判で勝訴する可能性が高い」と述べました。さらに、裁判官はこの法律の執行を停止しなければ、KalshiとPolymarketに「回復不可能な損害」が生じると指摘しました。この初期の禁止命令は、事件の最終判決が出るまで継続されます。

インドの法執行機関バンガロール支局は、7月18日から19日にかけて《防止洗浄法》（PMLA）に基づき、複数の関連場所で突撃捜査を行い、海外投資家を対象とした仮想資産の店頭取引詐欺事件を捜査しました。犯罪グループは、ソーシャルプライベートチャネルを通じて、MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLDなどのトークンを割引価格で提供できると主張し、外国の投資家を資金投入に誘導しました。この事件の全体的な関与金額は約3,500万ドルで、最初はオランダの実体から通報されました。今回の行動では、関連する電子機器、ウォレットの証拠、および8,700 USDT相当の暗号資産が押収され、法執行機関は引き続き手がかりを拡大し、完全な犯罪の連鎖を掘り下げています。

News.bitcoinによると、ケニア政府はウィリアム・ルト大統領の公式ウェブサイトがハッキングされた事件を調査しています。攻撃者はウェブサイトを一時的にダウンさせ、ホームページの内容を改ざんし、5ビットコインの身代金を要求しました。同国の情報通信デジタル経済省の内閣秘書ウィリアム・カボゴ氏は、ケニアの法執行機関ICT当局が直ちにサイバーセキュリティ対応プロトコルを開始し、事件の制御と証拠調査を行うために、一時的に一般のアクセスを制限することを発表しました。現在、機密データが不正アクセスされたり、データが漏洩したり、情報が失われたりした証拠はありません。政府のシステムとデジタルサービスは引き続き安全に運営されています。

FATFは報告書を発表し、犯罪者がますますステーブルコインを利用して違法な金融活動を行っていると述べ、各国に暗号資産のマネーロンダリング対策基準の実施を加速するよう呼びかけました。

Magzter の報道によると、インドの執行機関は、ネット投資詐欺および「在宅勤務」詐欺に関連するマネーロンダリング調査の一環として、7月10日から11日にかけて、タミル・ナードゥ州の16カ所、ケララ州の2カ所、スリナガルの1カ所を含む19カ所を捜索しました。この行動で約3.35億ルピーの暗号通貨、14.5万ルピーの現金が押収され、40万ルピー以上の銀行口座が凍結され、同時に文書、電子機器、銀行記録が押収されました。

Fox Businessの暗号記者がXプラットフォームで投稿し、現在、これがBRCA条項に何を意味するのかは不明であり、上院銀行委員会が通過させたバージョンが他に修正されるかどうかも不明であると述べています。法執行機関の支持はこの法案の交渉における重要な要素となっており、一部の民主党上院議員、特に@CortezMastoと@MarkWarnerは、上院全体がこの立法を支持する前に法執行機関の懸念を解決したいと述べています。

Protosの報道によると、ウィスコンシン州とニューヨーク州の検察官は、ステーブルコイン発行者であるCircleに不満を示しており、その理由はCircleが何度も法執行機関による盗まれた資金の回収を妨げているためです。多くの法執行機関は、詐欺やハッキング事件の被害者を助けるために、Circleに協力を求め、USDCトークンを破棄して再発行する方法を提案しましたが、Circleは政策上の立場からこれらの要求を拒否しました。Circleは、取引を逆転させるためにブロックチェーンの帳簿を変更することは、USDCステーブルコインの基本的な特性を損なうものであり、暗号通貨業界全体に危険な前例を作ることになると考えています。この立場は、ブロックチェーンの不変性と法執行のニーズとの間の深い矛盾を浮き彫りにしています。検察官側は、Circleが規制されたステーブルコイン発行者としてより多くの社会的責任を負うべきだと考えていますが、Circleはブロックチェーン技術の核心原則を守ることを主張しており、この問題に関する両者の対立は短期的には解消されそうにありません。