執行

Sifted の報道によると、欧州連合の「人工知能法案」（AI Act）が今週正式に新たな執行段階に入り、規制当局は企業に対して AI 生成コンテンツのラベリングを義務付け、ユーザーと AI 技術の相互作用において開示義務を履行することを求め始めました。この動きは、欧州連合が AI 規制分野で重要な一歩を踏み出したことを示しており、違反企業には年間世界売上高の最大 3% の罰金が科される可能性があります。この法案は広範囲にわたり、AI 生成の画像、動画、テキストなど多様なコンテンツ形式を対象としています。アナリストは、今回の執行が欧州で運営されるテクノロジー企業のコンプライアンス体系に実質的な圧力をもたらすと指摘しており、企業は規制要件を満たすために関連する開示メカニズムを早急に整備する必要があります。

Bits Mediaによると、ロシアの法執行機関はモスクワの商業センター、連邦東方タワー内の暗号通貨交換オフィスに対して一連の捜索を行った。警察は、この捜索が1.44億ルーブルの盗難事件に関連していると述べており、関係する交換業者を通じて流通した疑いのある資金を追跡中で、オフィスの従業員が関与しているかどうかを調査している。調査の間に、数十名の従業員が拘留され、モスクワの裁判所はそのうちの8名の被告に対して勾留を命じた。他の拘留者の手続き状況はまだ公表されていない。捜索中、オフィスは一時営業を停止している。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、2025年にアメリカの市民が報告したサイバー犯罪の損失が約210億ドルに達し、その中で暗号通貨に関する苦情が181,565件、損失総額は110億ドルを超えると発表しました。ニューヨーク州の総検察長レティシア・ジェームズは、7月27日に議会で証言し、CLARITY法案がデジタル資産の主要な規制権限をアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）に移譲し、各州が詐欺を調査し暗号通貨企業の責任を追及する権限を弱体化させる可能性があると述べました。ジェームズは、暗号通貨プラットフォームがマネーロンダリング防止、顧客確認、サイバーセキュリティおよび市場監視の要件を遵守し、予防可能な詐欺に対して財務責任を負うべきだと呼びかけました。彼女のオフィスが過去3年間に受け取った暗号通貨詐欺の苦情はほぼ3倍に増加し、過去5年間の関連損失は約5億ドルに達しています。

アメリカ合衆国ウィスコンシン州東地区連邦地方裁判所は、CFTCがウィスコンシン州に対してKalshi、Coinbase、Robinhood、Polymarket、Crypto.comなどのプラットフォームに関するスポーツ関連イベント契約の執行を禁止する初期禁令申請を却下しました。裁判所は、CFTCが主張する「商品取引法」（CEA）が「スワップ」の定義にスポーツイベント契約を含むことを証明できなかったため、勝訴の可能性がないと判断し、ギャンブル規制は州の伝統的な警察権の範疇に属し、連邦法は州法を置き換える意図を明示していないと述べました。さらに、裁判所はKalshi、Crypto.comデリバティブ北米会社（CDNA）の介入申請およびアメリカ賭博協会（AGA）の被告介入申請も却下しました。現在、CFTCとウィスコンシン州との実質的な訴訟は引き続き進行します。

『ニューヨーク・タイムズ』の報道によると、世界最大の暗号通貨取引所バイナンス（Binance）は昨年4月に法執行協力政策を静かに調整し、各国の法執行機関に関連する要求を外国政府機関に転送するよう求め、国際条約手続きによる流通を経なければならず、応答周期が大幅に延びることになった。ヨーロッパ5カ国の警察代表はオランダの法執行会議で、子供の性的虐待、テロリズム、または生命の脅威に関わる緊急案件を除いて、ほとんどの要求がバイナンスの登録地であるアラブ首長国連邦政府に転送され、調査が深刻に妨げられていると報告した。同時に、バイナンスのコンプライアンスチームの多くのベテラン社員が相次いで退職し、外部の懸念がさらに高まっている。バイナンス側は協力を遅らせていることを否定し、この措置はデータプライバシー規制に準拠することを確保するためのものであると述べた。

アラブ首長国連邦のバイナンスは、ほとんどの外国の法執行機関からのリクエストをアラブ首長国連邦および司法協力条約プロセスに移行する方針を採用し、その結果、ユーザーデータへのアクセス速度が遅くなっています。ヨーロッパの調査官とアメリカの検察官は、この変更により詐欺師の追跡、マネーロンダリングの取り締まり、資産の迅速な凍結または押収がより困難になったと述べています。バイナンスは、児童性的虐待、テロリズム、または差し迫った生命の脅威に関する案件には引き続き直接対応します。バイナンスは、規制当局や法執行機関との協力を減少させていないと述べており、新しいプロセスを規制機関の基準に合致したより強力な保護措置として定義しています。同社のコンプライアンス運営は引き続き厳しい審査に直面しています。

CoinDesk の報道によると、アメリカ・ミネソタ州地区裁判所の裁判官キャサリン・メネンデスは現地時間において、ミネソタ州が予測市場の運営を刑事犯罪と定義する州法は連邦商品取引法（CEA）に違反する可能性が高いと判断し、Kalshi、Polymarket、およびアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）に対して初期の禁止命令を出し、州法の執行を一時停止しました。裁判官は、予測市場契約は構造的にCFTCの監督範囲内の「スワップ」商品に該当すると考え、連邦法が州法に対して優先的な効力を持つため、三者原告は「正式な裁判で勝訴する可能性が高い」と述べました。さらに、裁判官はこの法律の執行を停止しなければ、KalshiとPolymarketに「回復不可能な損害」が生じると指摘しました。この初期の禁止命令は、事件の最終判決が出るまで継続されます。

インドの法執行機関バンガロール支局は、7月18日から19日にかけて《防止洗浄法》（PMLA）に基づき、複数の関連場所で突撃捜査を行い、海外投資家を対象とした仮想資産の店頭取引詐欺事件を捜査しました。犯罪グループは、ソーシャルプライベートチャネルを通じて、MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLDなどのトークンを割引価格で提供できると主張し、外国の投資家を資金投入に誘導しました。この事件の全体的な関与金額は約3,500万ドルで、最初はオランダの実体から通報されました。今回の行動では、関連する電子機器、ウォレットの証拠、および8,700 USDT相当の暗号資産が押収され、法執行機関は引き続き手がかりを拡大し、完全な犯罪の連鎖を掘り下げています。

News.bitcoinによると、ケニア政府はウィリアム・ルト大統領の公式ウェブサイトがハッキングされた事件を調査しています。攻撃者はウェブサイトを一時的にダウンさせ、ホームページの内容を改ざんし、5ビットコインの身代金を要求しました。同国の情報通信デジタル経済省の内閣秘書ウィリアム・カボゴ氏は、ケニアの法執行機関ICT当局が直ちにサイバーセキュリティ対応プロトコルを開始し、事件の制御と証拠調査を行うために、一時的に一般のアクセスを制限することを発表しました。現在、機密データが不正アクセスされたり、データが漏洩したり、情報が失われたりした証拠はありません。政府のシステムとデジタルサービスは引き続き安全に運営されています。

FATFは報告書を発表し、犯罪者がますますステーブルコインを利用して違法な金融活動を行っていると述べ、各国に暗号資産のマネーロンダリング対策基準の実施を加速するよう呼びかけました。

Magzter の報道によると、インドの執行機関は、ネット投資詐欺および「在宅勤務」詐欺に関連するマネーロンダリング調査の一環として、7月10日から11日にかけて、タミル・ナードゥ州の16カ所、ケララ州の2カ所、スリナガルの1カ所を含む19カ所を捜索しました。この行動で約3.35億ルピーの暗号通貨、14.5万ルピーの現金が押収され、40万ルピー以上の銀行口座が凍結され、同時に文書、電子機器、銀行記録が押収されました。

Fox Businessの暗号記者がXプラットフォームで投稿し、現在、これがBRCA条項に何を意味するのかは不明であり、上院銀行委員会が通過させたバージョンが他に修正されるかどうかも不明であると述べています。法執行機関の支持はこの法案の交渉における重要な要素となっており、一部の民主党上院議員、特に@CortezMastoと@MarkWarnerは、上院全体がこの立法を支持する前に法執行機関の懸念を解決したいと述べています。

Protosの報道によると、ウィスコンシン州とニューヨーク州の検察官は、ステーブルコイン発行者であるCircleに不満を示しており、その理由はCircleが何度も法執行機関による盗まれた資金の回収を妨げているためです。多くの法執行機関は、詐欺やハッキング事件の被害者を助けるために、Circleに協力を求め、USDCトークンを破棄して再発行する方法を提案しましたが、Circleは政策上の立場からこれらの要求を拒否しました。Circleは、取引を逆転させるためにブロックチェーンの帳簿を変更することは、USDCステーブルコインの基本的な特性を損なうものであり、暗号通貨業界全体に危険な前例を作ることになると考えています。この立場は、ブロックチェーンの不変性と法執行のニーズとの間の深い矛盾を浮き彫りにしています。検察官側は、Circleが規制されたステーブルコイン発行者としてより多くの社会的責任を負うべきだと考えていますが、Circleはブロックチェーン技術の核心原則を守ることを主張しており、この問題に関する両者の対立は短期的には解消されそうにありません。

アメリカ司法省は内部スタッフに警告を発し、バイナンスが今後暗号関連の案件における協力を減少させる可能性があると述べました。これに対し、バイナンスは関連報道は事実ではなく、同社と法執行機関との協力に変化はなく、今後も変わらないと応じました。

Digital Assetの報道によると、韓国最高裁判所は7月2日に「民事執行規則部分修正規則案」の立法予告を行い、仮想資産に関する民事強制執行の規範を確立し、意見募集の後、10月1日から施行される。修正内容には、デジタル資産の移転請求権の強制執行および現金化、ならびにデジタル資産そのものの強制執行および現金化が含まれている。裁判所の差押命令が発効した後、第三者債務者が債務者に対して資産を移転することを禁止し、債務者が関連する権利を処分することも禁止される。差押債権者は、裁判所に対して第三者債務者にその請求権を認めるかどうかおよび具体的な内容を述べるよう求めることができる。差押された資産は、譲渡命令または売却命令を通じて現金化され、売却は仮想資産業者に委託すること、執行官の口座に移転した後に売却すること、または現金化しやすいデジタル資産に交換した後に売却することなどの方法で行うことができる。流動性が不足しているデジタル資産は、他のデジタル資産に変換した後に現金化される。最高裁判所の行政部は8月11日まで意見を募集する。

Gateは今日、Edwin Cheungが正式に執行董事に昇進し、グループ全体の戦略計画およびグローバルビジネスの発展に参加し、Gateのデジタル資産およびフィンテック分野における長期的な配置をさらに推進し、グループがグローバル市場を継続的に拡大し、総合的な競争力を向上させることを支援することを発表しました。以前、EdwinはGateのグローバル法定通貨ビジネス戦略を担当し、長期にわたり機関との協力、支払いインフラの構築およびグローバル市場の拡大を推進し、国際ビジネスにも積極的に参加し、Gateのグローバル化の配置および長期戦略の発展に堅固な基盤を築いてきました。Edwinは香港科技大学のフィンテックMBA学位およびメルボルン大学の商学士学位を持ち、近十年にわたるHSBCおよびスタンダードチャータード銀行での金融業界の経験を活かし、機関ビジネス、支払いシステムおよび戦略的協力の分野で豊富な経験を積んでいます。彼は「Gateの執行董事を務めることができ、大変光栄です。今後、チームと共にグループの長期戦略の実施を推進し、グローバルビジネスの協調能力を継続的に向上させ、Gateのデジタル資産およびフィンテック分野における競争優位性を強化し、グローバルユーザーにより大きな長期的価値を創造します。」と述べています。今回の任命は、Gateがグローバルな発展、長期戦略および組織構築に対する持続的な投資を反映しています。今後、Gateは引き続き革新駆動の発展理念を堅持し、グローバルビジネスの配置を着実に進め、製品とサービスの能力を向上させ、グローバルユーザーに対してよりオープンで安全かつ専門的なデジタル資産エコシステムを提供します。

Bitcoin.comによると、欧州刑事警察機構は最近「Endgame」と呼ばれる共同作戦を主導し、カナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、アメリカの法執行機関が協力して行った結果、この押収作戦が実施されました。これらの機関は、犯罪者にサービスを提供するネットワークインフラに共同で取り組み、SocGholish、Amadey、StealCという3つの重要な「サイバー犯罪サービス」（CaaS）マルウェアを利用して、被害者の情報や機密データを収集しました。法執行機関は合計326台のサーバーと142のドメインに対して措置を講じ、約4700万ドル相当の違法な暗号通貨を押収し、2700万件以上の盗まれた証明書を回収しました。

アメリカ全国地区検察官協会、全国助理連邦検察官協会、国際警察局長協会及び全国治安官協会は火曜日に司法省及びホワイトハウスに連名で手紙を送り、「デジタル資産市場構造 Clarity 法案」の第604条に重大な執行の抜け穴が存在し、法執行機関が暗号関連の犯罪活動を調査し起訴するのが難しくなる可能性があると警告しました。手紙では、第604条が広範な免除条項を含んでおり、暗号資産の流通を助ける個人または団体が規制の責任を回避できる可能性があることが指摘され、長年依存してきた調査及び執行権限に干渉する恐れがあると述べられています。四つの組織は、その懸念が単にソフトウェアコードを作成または公開する開発者に向けられたものではなく、違法活動に対して保護を提供する可能性のある広範な免除に対する懸念であることを強調しました。論争の核心は第604条、すなわち「ブロックチェーン規制の確実性法案」（BRCA）条項にあり、この条項は元々独立した法案であり、後にClarity法案に組み込まれ、非保管開発者に安全港を提供し、彼らが通貨送金機関に該当しないことを明確にすることを目的としています。法執行機関は、この措置が暗号犯罪の調査に障害をもたらすと考えています。さらに、手紙では法案の他の多くの条項が「透明性を低下させ、説明責任のメカニズムを弱体化させ、マネーロンダリングの枠組みに抜け穴を作る」と指摘されています。同日、全米各地の教区を代表する約100名のカトリック指導者も警告を発し、この法案が人身売買に対する関連保護メカニズムを弱体化させる可能性があると述べました。これに対し、ホワイトハウスの暗号通貨顧問パトリック・ウィッターは、Clarity法案は「規制を支持し、法執行を支持する」法案であると主張し、アメリカは積極的に基準を策定する必要があり、さもなければ他国のルールを受け入れることになると強調しました。

Newsisの報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は約40社の未登録の仮想資産サービスプロバイダーを法執行機関に引き渡した。報道では、これらの未登録企業は韓国の「仮想資産ユーザー保護法」および「特定金融取引情報報告および使用法」の制約を受けないため、個人データの漏洩やハッキング攻撃などのリスクに直面しており、マネーロンダリングや犯罪資金の隠匿に利用される可能性もあると指摘されている。