執行

アメリカ合衆国国務省国際麻薬および法執行業務局は、国際的な組織犯罪対策報奨プログラムに基づき、Daren Li の逮捕に繋がる情報に最大 400 万ドルの報奨金を提供することを発表しました。彼は東南アジア地域の詐欺センターが得た資金を洗浄する手助けをしています。裁判所の文書によると、Daren Li は暗号通貨詐欺および関連する詐欺手段を通じて、被害者から得た資金を洗浄し、共謀者に対して空白会社の名義でアメリカの銀行口座を開設させ、被害者の資金の州間および国際的な電信送金の監視を行っていました。少なくとも 7360 万ドルの被害者資金が、彼および彼の共謀者に関連する銀行口座に直接入金されており、その中には少なくとも 5980 万ドルが詐欺によって得た資金を洗浄するアメリカの空白会社からのものでした。

ChainCatcher 現場報道、香港証券監察委員会の仲介機関部執行董事である葉志衡が2026 香港 Web3 カーニバルでテーマ講演「ASPIRe in Action Hong Kong's Digital Asset Journey」を行いました。彼は、証券監察委員会が昨年 ASPIRe ロードマップを発表して以来の6つの重要なマイルストーンを振り返りました。これには、ライセンスを持つプラットフォームによるステーキングサービスの提供を許可すること、仮想資産の取引および保管制度に関する共同相談、永続契約および保証金融資フレームワークの開放、そしてテクノロジーを活用して市場の防衛線を強化する計画の発表が含まれます。彼は、仮想資産の取引、保管、管理およびアドバイザーの4つの制度に関する条例草案が260ページに達し、先週草案を受け取ったことを明らかにしました。今後12ヶ月の作業は3つの大きなクラスターに分かれます。1つ目は、規制を通じてイノベーションを推進し、立法および規制ガイドラインの相談を進めること。2つ目は、実践を通じてイノベーションを推進し、段階的にトークン化された許可ファンドをライセンスを持つプラットフォームで取引できるようにすること。3つ目は、インタラクションを通じてイノベーションを推進し、自動化された報告、国際的な二国間覚書の署名および金融犯罪対策フレームワークを進めることです。彼は香港が「着実に前進し、安定性によって迅速に進む」と強調しました。

Decrypt の報道によると、アメリカの上院議員エリザベス・ウォーレン（上院銀行委員会の上級民主党員）は、SECの議長ポール・アトキンスに対して、SECの新たな執行措置の数が減少している問題について「故意に誤解を招く」形で議会に説明している可能性があると手紙を送った。また、議会に対して重大な虚偽の陳述があった場合、刑事責任が問われる可能性があることを指摘した。報道は、SECが公開した2025年の執行データを引用しており、SECは昨年456件の新たな執行措置を追加したが、そのうち約200件は前政権のものであり、現政権では約256件が新たに追加されたことを示している。これは過去10年間の年間平均約765件に比べて著しく低い数字である。ウォーレンは、執行措置の急減、職員の削減、突発的なリーダーシップの変動が、SECの投資家保護と市場秩序の維持能力を弱体化させる可能性があると考えており、政治的な偏りや選択的な執行が存在するかどうかを疑問視している。SECはこれに対してコメントを拒否した。

公式の発表によると、Ondo Financeは、Ondo Global Markets（OGM）製品について、米国証券取引委員会（SEC）に対して不採用措置要求（no-action request）を提出し、特定の条件下で一部の証券権利をトークン化してイーサリアムメインネットに記録することが法的リスクを引き起こさないことを確認するよう求めています。Ondoは、オンチェーン記録の導入が担保監視の効率を向上させ、申請および償還プロセスを最適化し、照合システムを簡素化するのに役立つと述べており、本質的には既存の製品運営レイヤーの最適化であり、市場構造の再構築ではないとしています。コンプライアンスの前提の下で、公共ブロックチェーンインフラは従来のシステムと協調して運用することが可能です。

米国商品先物取引委員会 (CFTC) は、火曜日に連邦裁判所に書類を提出し、アリゾナ州が予測市場運営者 Kalshi に対してそのギャンブル法を適用することを阻止するよう求めました。連邦規制機関は、スポーツイベント、選挙、その他の現実の出来事に関連する契約は「スワップ」と呼ばれる金融派生商品に該当し、商品取引法に基づいて連邦規制の対象とされるべきであり、各州のギャンブル法の管轄を受けるべきではないと主張しています。アリゾナ州は以前に州のギャンブル法に基づいて Kalshi に対して刑事告発を行い、審理は4月13日に行われる予定です。以前、ニュージャージー州の連邦控訴裁判所は Kalshi を支持する判決を下し、CFTC が介入しない限り、そのスポーツ契約は連邦法に基づいて合法と推定されると認定しましたが、他の司法管轄区域の裁判所は州レベルの執行行動が進行することを許可しています。もし裁判所が最終的に CFTC の立場を受け入れれば、予測市場は統一された連邦の枠組みの下で全米で運営されることが可能になります。

アメリカ証券取引委員会（U.S. Securities and Exchange Commission）は、デイビッド・ウッドコックを執行部門の新しい責任者に任命したと発表し、前任の責任者の後任となる。ウッドコックは、SECフォートワースオフィスのディレクター（2011--2015）を務め、執行弁護士、審査官、会計チームの監督を担当し、ほぼすべての主要な執行分野の調査に関与していた。最近、彼は法律事務所ギブソン・ダンでパートナーを務めていた。注目すべきは、ウッドコックには明確な暗号業界のバックグラウンドがないことであり、今回の任命はSECが暗号執行の方向性で論争を引き起こしている時期に行われた。以前、案件処理と執行基準に関する意見の相違が、前任者の任期を短くし、議会の関心を引く原因となった。SECの議長ポール・アトキンスは、この任命が「投資家に最大の損害を与える不当行為」に対する取り締まりを強化するのに役立つと述べた。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は2025会計年度における暗号資産分野の執行戦略を大幅に調整しました。SECは、前任委員会が提起した7件の暗号関連の執行措置を次々と撤回し、Coinbase、Binance、Kraken、Cumberland DRW、Consensys、Dragonchain、Balinaなどの機関が関与している理由は、上記の案件が十分な連邦証券法の根拠を欠いているためです。同時に、SECはネットワークと新興技術部門を設立し、ブロックチェーン技術、人工知能、サイバーセキュリティ分野に関する証券取引の違反行為を取り締まることに専念しています。具体的な執行措置として、SECは以下の案件に対して訴訟を提起しました：ニューヨークの暗号会社Unicoinとその4人の幹部が投資家を誤解させる虚偽の表現を行った疑い；PGI Globalの創設者Ramil Palafoxが1.98億ドル規模の暗号および外国為替詐欺計画を企て、5700万ドル以上を横領した疑い；AI会社Nate, Inc.の創設者が虚偽の宣伝を通じて人工知能の能力を誇張し、4200万ドル以上を違法に募金した疑い。

CoinDesk の報道によると、アメリカのトランプ大統領は司法長官の Pam Bondi を解任し、彼の元個人弁護士で現副司法長官の Todd Blanche を代理司法長官に任命しました。Blanche はトランプを代表してニューヨークの刑事事件を扱っており、副司法長官に就任した後、司法省の国家暗号通貨執行チームを解散するよう命じ、検察官に対して暗号業界の規制違反事件を追及しないよう指示する覚書に署名しました。開示された文書によると、Blanche はこの執行覚書に署名した時点で、ビットコイン、Solana、Cardano、イーサリアム、Polygon、Polkadot、Quant および Coinbase 株を含む、約 15.9 万ドルから 48.5 万ドルの価値のさまざまな暗号通貨を保有しており、倫理規則および暗号関連の業務を扱う前に資産を売却するという以前の約束に違反しています。

彭博社の報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）の執行責任者デビッド・ミラーは、火曜日にニューヨーク大学で行われたセミナーで、同機関が既存の執行権限を用いて予測市場におけるインサイダー取引を取り締まると述べました。デビッド・ミラーは、現在主流メディアやソーシャルメディアにおいて、インサイダー取引に関連する法律が予測市場には適用されないという誤解が存在していることを指摘し、この見解が誤りであることを明確にしました。

CoinDesk の報道によると、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs は、法執行機関向けに AI エージェントツールを導入し、その TRM Forensics サービスに組み込まれています。このツールは自然言語の指示を複雑な調査操作に変換し、調査官が違法な暗号取引を追跡するのを助けます。ユーザーは高い技術的なハードルを持たなくても資金の流れに関する情報を照会でき、不法者の追跡を加速します。

CriptoNoticiasによると、パラグアイ国家麻薬取締局（Senad）は、アメリカ弁護士協会法治イニシアティブおよび検察院高等研究所と共同で、アスンシオンのシェラトンホテルで「犯罪とテロリズムの金融ネットワークを解体する」というテーマのセミナーを開催しました。このセミナーは、ビットコイン（BTC）やその他の暗号通貨を利用して資金を隠す犯罪組織を特定し、取り締まるための安全保障法執行者の技術能力を強化することを目的としています。セミナーでは、三国国境地域の国際犯罪ネットワークのデジタル化への移行の傾向が重点的に分析され、ヒズボラに関連する資金調達ネットワークの「トラピチェ作戦」事例についても触れられました。ボリビア警察の総司令官ミルコ・ソコル将軍は、ウルグアイの麻薬王セバスティアン・マルセットが逮捕された後、彼の住居で大量の現金は発見されず、関連する取引は主に暗号通貨を通じて行われていたことを明らかにしました。パラグアイ税務総局（DNIT）は、3月11日に第47/26号決議を発表し、暗号通貨取引所に対して各取引の詳細な報告を求めています。これには、ウォレットアドレス、使用されたネットワーク、取引ハッシュ値が含まれます。

外メディアの報道によると、トランプ政権は、アメリカ国内の石油、天然ガス、その他の商品輸送コストを削減するために、100年以上の歴史を持つ航運強制令「ジョーンズ法」を一時的に免除しました。これは、イラン戦争によるエネルギー価格の高騰に対処するための最新の措置です。トランプは水曜日に、外国の国旗を掲げた船舶が今後60日間、アメリカの港間で一連の商品を輸送できるようにすることを許可しました。この許可により、一部の貨物の輸送要件が免除され、外国船舶が一時的に多様な製品を輸送できるようになります。ホワイトハウスの官僚によると、これらの製品には石炭、原油、成品油、天然ガス、天然ガス凝縮液、化肥、成品油を主原料とする製品およびその他のエネルギー派生品が含まれています。しかし、一部のアナリストは、サプライチェーンへの影響の規模を考慮すると、この免除は限られた効果しか持たないと予想しています。

公式ブログによると、BinanceはINTERPOL、AFRIPOLおよび16のアフリカ諸国の法執行機関と共同で「Red Card 2.0」作戦を展開し、高利回り投資詐欺、モバイル決済詐欺、偽のローンアプリなどの詐欺インフラを打撃しています。約8週間の作戦で、警察は合計651人の容疑者を逮捕し、1,442の悪意のあるIP/ドメイン/サーバーおよび関連機器を押収し、430万ドル以上の資金を回収しました。調査に関連する損失総額は4,500万ドルを超え、1,247人の被害者が確認されました。

公式ブログによると、BinanceはINTERPOL、AFRIPOLおよび16のアフリカ諸国の法執行機関と共同で「Red Card 2作戦」を展開し、高利回り投資詐欺、モバイル決済詐欺、偽のローンアプリなどの詐欺インフラを打撃しています。約8週間の作戦で、警察は合計651人の容疑者を逮捕し、1,442の悪意のあるIP/ドメイン/サーバーおよび関連機器を押収し、430万ドル以上の資金を回収しました。調査に関連する損失総額は4,500万ドルを超え、1,247人の被害者が確認されました。

据 The Block 报道，商品期货交易委员会 (CFTC) 主席 Michael Selig 宣布任命 David Miller 为该机构执法部门负责人。Miller 曾担任联邦检察官，并在私营部门有丰富的数字资产案件经验。此任命正值 CFTC 准备在加密货币行业监管中扮演更重要角色之际。Miller 表示："我很荣幸能在这个激动人心的变革时期加入 CFTC。"Selig 强调 Miller 将专注于"打击欺诈、滥用和操纵行为，而非制定政策"。

CFTC の議長は、前連邦検察官および民間弁護士の David Miller を同機関の執行部門のリーダーに任命しました。David Miller は以前、Greenberg Traurig および Morgan Lewis の訴訟パートナーを務めており、商品、証券、デジタル資産、国家安全保障の分野に特化しており、ニューヨーク南地区でアシスタントアメリカ合衆国検察官を務めた経験があります。Michael Selig は、David Miller が政策の策定ではなく、詐欺、乱用、操作行為の撲滅に専念することになると述べています。現在、ワシントンの立法者たちは CFTC に対して、より広範な暗号業界の管轄権を付与することを推進しています。

据 Reuters 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）周一宣布，前检察官 David Miller 将成为该机构的首席执法官员。此举正值 CFTC 准备加强对加密货币和预测市场的监管之际。作为 CFTC 的新任执法主管，Miller 将负责领导该机构在数字资产领域的监管执法工作。

据港媒橙新闻报道，香港证券及期货专业总会会长陈志华发文披露，香港虚拟资产行业遭遇突如其来的"合规风暴"，相关业务从业者反映在申请虚拟资产相关业务资格期间，遭遇了令人无所适从的监管要求，现有书面政策是接受额外相关 5 小时持续专业培训（CPT）。しかし、最新の要求は正式な書面文書や公開ガイドラインを通じて発表されたものではなく、予告なしに口頭または個別のメールの形で、「静かに」ライセンスアップグレードの申請者に通知され、すべての関連ライセンスアップグレードの責任者（RO）、すでにアップグレード資格を取得しているROを含め、指定された単一機関が開催する仮想資産規制試験に合格しなければならない。このようなほぼ「目に見えない」指示方法は、規制機関が持つべき透明性と公平性を損なうものである。陈志华建议维持原有接受额外相关 5 小时持续专业培训（CPT）规定，并促请监管机构立即暂停以隐形政策方式强制执行考试要求。陳志華は、元の5時間の継続的専門教育（CPT）要件を維持することを提案し、規制機関に対して、目に見えない政策による試験要件の強制執行を直ちに停止するよう促した。

币安の共同創業者である何一は、Xプラットフォームで「バイナンスの従業員がイラン関連の取引を発見し解雇された」という件について発表し、コンプライアンス職の従業員は実務においてさまざまな種類の案件を処理する必要があると述べた。バイナンスは近年、潜在的な犯罪に関連する調査を自発的に複数回実施し、その調査結果を法執行機関に引き渡している。また、リスク管理とコンプライアンスの措置を通じて、ユーザーが潜在的な詐欺や資金損失を避ける手助けを行っている。変化し続ける規制環境と新しい金融犯罪手法に直面して、会社のコンプライアンスシステムは引き続きアップグレードと最適化が必要である。さらに、かつて会社のコンプライアンス構築に関与した元従業員に感謝の意を表し、会社がより高い基準のコンプライアンス構築を推進し続ける中で、実行過程において全ての人を満足させることができない場合もあることを強調した。しかし、バイナンスは引き続きリソースを投入し、専門的なバックグラウンドと法執行協力の経験を持つコンプライアンス人材を導入して、全体的なリスク識別、調査および処理能力を向上させる。

以太坊財団の共同執行役員 Tomasz Stańczak は 2026 年 2 月末に退任し、Bastian Aue が後任となり、現執行役員 Hsiao-Wei と共にリーダーシップを取ります。Tomasz は、過去一年間にわたり、以太坊財団が意思決定の迅速化、若い世代とのコミュニケーションの強化、ビルダーコミュニティへの新たな活力の提供、ソーシャルメディアやポッドキャストでのオープンなコミュニケーションの改善、機関の参加をよりオープンに受け入れること、創業者の支援、国庫政策の策定など、複数の目標を達成したと述べています。退任後、Tomasz は引き続きコア開発者として以太坊エコシステムに参加し、コア開発とガバナンス業務に専念する計画です。彼は、以太坊が金融インフラの基盤となる検証および取引プラットフォームとなり、2025 年には機関の明確な選択肢となることを強調しました。