執行機関

Fox Businessの暗号記者がXプラットフォームで投稿し、現在、これがBRCA条項に何を意味するのかは不明であり、上院銀行委員会が通過させたバージョンが他に修正されるかどうかも不明であると述べています。法執行機関の支持はこの法案の交渉における重要な要素となっており、一部の民主党上院議員、特に@CortezMastoと@MarkWarnerは、上院全体がこの立法を支持する前に法執行機関の懸念を解決したいと述べています。

Protosの報道によると、ウィスコンシン州とニューヨーク州の検察官は、ステーブルコイン発行者であるCircleに不満を示しており、その理由はCircleが何度も法執行機関による盗まれた資金の回収を妨げているためです。多くの法執行機関は、詐欺やハッキング事件の被害者を助けるために、Circleに協力を求め、USDCトークンを破棄して再発行する方法を提案しましたが、Circleは政策上の立場からこれらの要求を拒否しました。Circleは、取引を逆転させるためにブロックチェーンの帳簿を変更することは、USDCステーブルコインの基本的な特性を損なうものであり、暗号通貨業界全体に危険な前例を作ることになると考えています。この立場は、ブロックチェーンの不変性と法執行のニーズとの間の深い矛盾を浮き彫りにしています。検察官側は、Circleが規制されたステーブルコイン発行者としてより多くの社会的責任を負うべきだと考えていますが、Circleはブロックチェーン技術の核心原則を守ることを主張しており、この問題に関する両者の対立は短期的には解消されそうにありません。

アメリカ全国地区検察官協会、全国助理連邦検察官協会、国際警察局長協会及び全国治安官協会は火曜日に司法省及びホワイトハウスに連名で手紙を送り、「デジタル資産市場構造 Clarity 法案」の第604条に重大な執行の抜け穴が存在し、法執行機関が暗号関連の犯罪活動を調査し起訴するのが難しくなる可能性があると警告しました。手紙では、第604条が広範な免除条項を含んでおり、暗号資産の流通を助ける個人または団体が規制の責任を回避できる可能性があることが指摘され、長年依存してきた調査及び執行権限に干渉する恐れがあると述べられています。四つの組織は、その懸念が単にソフトウェアコードを作成または公開する開発者に向けられたものではなく、違法活動に対して保護を提供する可能性のある広範な免除に対する懸念であることを強調しました。論争の核心は第604条、すなわち「ブロックチェーン規制の確実性法案」（BRCA）条項にあり、この条項は元々独立した法案であり、後にClarity法案に組み込まれ、非保管開発者に安全港を提供し、彼らが通貨送金機関に該当しないことを明確にすることを目的としています。法執行機関は、この措置が暗号犯罪の調査に障害をもたらすと考えています。さらに、手紙では法案の他の多くの条項が「透明性を低下させ、説明責任のメカニズムを弱体化させ、マネーロンダリングの枠組みに抜け穴を作る」と指摘されています。同日、全米各地の教区を代表する約100名のカトリック指導者も警告を発し、この法案が人身売買に対する関連保護メカニズムを弱体化させる可能性があると述べました。これに対し、ホワイトハウスの暗号通貨顧問パトリック・ウィッターは、Clarity法案は「規制を支持し、法執行を支持する」法案であると主張し、アメリカは積極的に基準を策定する必要があり、さもなければ他国のルールを受け入れることになると強調しました。

Newsisの報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は約40社の未登録の仮想資産サービスプロバイダーを法執行機関に引き渡した。報道では、これらの未登録企業は韓国の「仮想資産ユーザー保護法」および「特定金融取引情報報告および使用法」の制約を受けないため、個人データの漏洩やハッキング攻撃などのリスクに直面しており、マネーロンダリングや犯罪資金の隠匿に利用される可能性もあると指摘されている。

インド執法局（ED）は、新デリーのデワールカPMLA特別法廷に起訴状を提出し、チラグ・トマーおよびその仲間が約2000万ドル規模の暗号通貨フィッシング詐欺事件に関与していると正式に告発しました。調査によると、このグループはSEOを利用して高仿「Coinbase Pro」フィッシングサイトをハイジャックし、ユーザーにアカウント情報を入力させ、さらに2FA認証を騙し取ることで、被害者の暗号資産を遠隔で移転させました。資金はその後、数千のウォレットに分割され、P2P取引を通じて地元取引プラットフォームで段階的にマネーロンダリングが行われました。この事件はアメリカの連邦執法機関の行動と連携しています。以前、トマーはアメリカでFBIに逮捕され、電気通信詐欺陰謀罪で60ヶ月の懲役を宣告されました。インドEDは、国際司法協力を通じて重要な証拠を取得し、事件に関連する129の銀行口座と約6.455億ルピーの資産を凍結したと述べており、関与した資金と不動産はさらに追徴および押収手続きが進められています。

CoinbaseのCEOブライアン・アームストロングはXプラットフォームで、Coinbaseが法執行機関と協力して犯罪撲滅に貢献できることを誇りに思っていると発表しました。彼の調査チームは進行中の犯罪活動を特定し、ブロックチェーンの証拠を利用して犯罪者を追跡し、最終的に5件の有罪判決を促しました。

金十の報道によると、トランプは、特勤局と法執行機関が非常に優れた仕事をしたと述べました。彼らは迅速かつ勇敢に対応しました。銃撃者は逮捕され、私は「演説を続ける」ことを提案しますが、法執行機関の指示には完全に従います。彼ら（晩餐会のスタッフ）はすぐに決定を下すでしょう。その決定が何であれ、今夜のイベントは計画とは大きく異なることになり、私たちはもう一度やり直さなければなりません。

アメリカ合衆国国務省国際麻薬および法執行業務局は、国際的な組織犯罪対策報奨プログラムに基づき、Daren Li の逮捕に繋がる情報に最大 400 万ドルの報奨金を提供することを発表しました。彼は東南アジア地域の詐欺センターが得た資金を洗浄する手助けをしています。裁判所の文書によると、Daren Li は暗号通貨詐欺および関連する詐欺手段を通じて、被害者から得た資金を洗浄し、共謀者に対して空白会社の名義でアメリカの銀行口座を開設させ、被害者の資金の州間および国際的な電信送金の監視を行っていました。少なくとも 7360 万ドルの被害者資金が、彼および彼の共謀者に関連する銀行口座に直接入金されており、その中には少なくとも 5980 万ドルが詐欺によって得た資金を洗浄するアメリカの空白会社からのものでした。

CoinDesk の報道によると、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs は、法執行機関向けに AI エージェントツールを導入し、その TRM Forensics サービスに組み込まれています。このツールは自然言語の指示を複雑な調査操作に変換し、調査官が違法な暗号取引を追跡するのを助けます。ユーザーは高い技術的なハードルを持たなくても資金の流れに関する情報を照会でき、不法者の追跡を加速します。

公式ブログによると、BinanceはINTERPOL、AFRIPOLおよび16のアフリカ諸国の法執行機関と共同で「Red Card 2作戦」を展開し、高利回り投資詐欺、モバイル決済詐欺、偽のローンアプリなどの詐欺インフラを打撃しています。約8週間の作戦で、警察は合計651人の容疑者を逮捕し、1,442の悪意のあるIP/ドメイン/サーバーおよび関連機器を押収し、430万ドル以上の資金を回収しました。調査に関連する損失総額は4,500万ドルを超え、1,247人の被害者が確認されました。

币安の共同創業者である何一は、Xプラットフォームで「バイナンスの従業員がイラン関連の取引を発見し解雇された」という件について発表し、コンプライアンス職の従業員は実務においてさまざまな種類の案件を処理する必要があると述べた。バイナンスは近年、潜在的な犯罪に関連する調査を自発的に複数回実施し、その調査結果を法執行機関に引き渡している。また、リスク管理とコンプライアンスの措置を通じて、ユーザーが潜在的な詐欺や資金損失を避ける手助けを行っている。変化し続ける規制環境と新しい金融犯罪手法に直面して、会社のコンプライアンスシステムは引き続きアップグレードと最適化が必要である。さらに、かつて会社のコンプライアンス構築に関与した元従業員に感謝の意を表し、会社がより高い基準のコンプライアンス構築を推進し続ける中で、実行過程において全ての人を満足させることができない場合もあることを強調した。しかし、バイナンスは引き続きリソースを投入し、専門的なバックグラウンドと法執行協力の経験を持つコンプライアンス人材を導入して、全体的なリスク識別、調査および処理能力を向上させる。

据 Cointelegraph 报道，インドの執行機関は、320万ドルの詐欺事件に関連する130万ドル相当の資産を凍結しました。その中には暗号通貨資産も含まれています。

区块チェーン計算拡張プロトコル Truebit Protocol は X プラットフォームで発表し、1つ（または複数）の悪意のある行為者による攻撃に関するセキュリティ事件を発見したことを示しています。影響を受けたスマートコントラクトコードは "0x764C64b2A09b09Acb100B80d8c505Aa6a0302EF2" であり、一般の方々には別途通知があるまでこのコントラクトとのいかなる相互作用も行わないことを強く推奨します。現在、法執行機関と連絡を取り、この問題に対処するためにあらゆる実行可能な措置を講じています。今後、公式チャネルを通じて更新された処理結果を発表します。ChainCatcher の以前の報道によると、TrueBit は攻撃を受けた疑いがあり、約 2640 万ドルの損失が発生しています。

インド執法局（ED）は、マネーロンダリング調査の一環として、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ニューデリーの21か所の住宅およびオフィスを襲撃し、偽の暗号投資プラットフォームネットワークを押収しました。このグループは2015年から活動しており、有名人の肖像や偽の取引サイトを利用して高い利益を約束し、インド国内外の投資家を引き寄せ、暗号ウォレット、P2P送金、ペーパーカンパニー、地下銀行を通じて資金洗浄を行っています。現在、関与しているサイトには goldbooker.com、cryptobrite.com などが含まれ、公式に投資リスク警告が発出されています。

据市场消息，Danny / Meech、別名 Danish Zulfiqar (Khan)、疑似已被執法部門逮捕並扣押了加密資產。目前有價值 1858 萬美元的資產存放在地址 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768。該威脅行為者曾參與 2024 年 8 月與 Malone、Veer、Chen 和 Jeandiel 共同實施的價值 2.43 億美元的 Genesis 債權人盜竊案，以及 2023 年 8 月導致 BlockFi、Genesis 和 FTX 債權人 PII 洩露的 Kroll SIM Swap 事件，後者已導致超過 3 億美元的損失。zachxbt 追蹤的與該行為者相關的多個地址已在數小時前將資金歸集至 0xb37d 地址，其模式與其他執法部門扣押行動相似。

欧州連合（EU）の法執行機関である欧州刑事警察機構（ユーロポール）は月曜日、チューリッヒで行われた共同法執行活動が、ネット犯罪者によって違法なビットコインを洗浄するために使用されているとされる暗号通貨ミキサーサービスCryptomixerを成功裏に壊滅させたと発表しました。この取締りは、スイスとドイツの警察がユーロポールの協力の下で共同で行い、3台のサーバー、Cryptomixer.ioのドメイン、2,500万ユーロ（約29百万ドル）以上のビットコイン、そして12テラバイトを超えるデータを押収しました。公式によると、2016年以降、Cryptomixerは13億ユーロ以上のビットコインの洗浄を手助けしてきたとされています。その長い決済ウィンドウ期間とランダムな資金配分のパターンは、犯罪収益を隠すための理想的なツールとなっています。

ChainCatcher メッセージ、中国人民銀行の総裁潘功勝は本日、2025金融街フォーラム年会で、近年、市場機関が発行する仮想通貨、特にステーブルコインが次々と登場しているが、全体としてはまだ発展の初期段階にあると述べました。国際金融機関や中央銀行などの金融管理部門は、ステーブルコインの発展に対して一般的に慎重な態度を取っています。2017年以降、人民銀行は関連部門と共に、国内の仮想通貨取引や投機リスクを防止し、処理するための政策文書を次々と発表しており、現在もこれらの政策文書は有効です。今後、人民銀行は法執行機関と共に、国内の仮想通貨の運営や投機を引き続き取り締まり、経済金融秩序を維持するとともに、海外のステーブルコインの発展を密接に追跡し、動的に評価していく予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Finance Feeds が報じたところでは、インドの執行局（ED）がインドの OctaFX 詐欺事件に関連する価値 238.5 億ルピー（約 2.7 億ドル）の暗号資産を凍結しました。今回の最新の措置により、OctaFX 事件で押収および凍結された資産の総価値は 268.1 億ルピーに達しました。この事件の主犯 Pavel Prozorov はスペインで逮捕され、インド側は引き渡し手続きを進めています。調査によると、OctaFX は無許可の外国為替取引プラットフォームを通じて投資家を欺き、2022 年 7 月から 2023 年 4 月の間にインドの投資家から 187.5 億ルピーを詐取し、ペーパーカンパニーを利用して暗号通貨のチャネルで資金を移転していました。これまでに執行局はヨットや豪邸などの実体資産を押収しており、今回の暗号通貨に対する凍結措置はこの事件の資金洗浄の新たな手法を明らかにしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Yala チームは X プラットフォームで最近のセキュリティ事件に関する更新を発表しました。この脆弱性により、資金が無断で移転されましたが、現在は制御が完了し、関連する盗まれた資産がブロックチェーン上で特定されており、法執行機関と積極的に協力して回収に全力を尽くしています。Yala は三つの措置を講じることを表明しました。第一に、すべての影響を受けた資金プールを完全に補填し、ユーザーが YU トークンを 1:1 の比率で USDC に交換できるようにします。第二に、情報の透明性を保持し、48 時間以内に流動性回復およびセキュリティ強化のロードマップを発表します。第三に、システムのセキュリティメカニズムを継続的に最適化します。Coingecko のデータによると、YU ステーブルコインは現在 0.11 ドルで、まだペッグを回復していません。