逮捕

ChainCatcher 消息，据荷蘭警察局（politie.nl）報導，荷蘭東部警方逮捕兩名男子，涉嫌使用偽造 EURC 加密貨幣在二手平台 Marktplaats 上購買多塊勞力士手錶。受害者收款後發現所獲代幣實為偽造、毫無價值。案件經電視節目《Plaats Delict》曝光後，警方透過觀眾舉報鎖定嫌疑人，兩名男子分別為來自 Geleen 的 24 歲男性及來自 Leiden 的 45 歲男性。搜查中，前者住所發現槍支及毒品，已被羈押 14 天；後者雖已釋放，仍為在案嫌疑人。警方提醒公眾謹慎對待加密貨幣支付，避免使用不熟悉的支付方式。

ChainCatcher 消息，阿聯酋與瑞典警方逮捕 7 名涉嫌參與國際洗錢網絡的嫌疑人，調查人員表示，追蹤該網絡的加密貨幣交易揭露了其與有組織犯罪和買兇殺人的關聯。據阿聯酋通訊社援引內政部消息，該網絡頭目為一名瑞典籍公民，此前已逃離瑞典並遭國際刑警組織紅色通緝令通緝，最終在阿聯酋被抓獲，另有 6 名嫌疑人同時在瑞典被捕，7 人均已被提起法律訴訟。內政部表示，該網絡在 10 個月內處理了約 7000 萬瑞典克朗（約 710 萬美元）的犯罪現金收益，並將其轉移給其他犯罪實體，同時使用加密貨幣"轉移和移動這些資金的價值"。追蹤加密貨幣交易並分析數字證據，幫助調查人員發現了該網絡與其他犯罪活動（包括有組織犯罪和買兇殺人）之間的財務聯繫。阿聯酋內政部聯邦刑事警察局局長 Abdulaziz Al Ahmad 表示，該國將繼續追蹤犯罪網絡、切斷其資金來源。瑞典警方國際部門負責人 Anders Wiberg 稱，與阿聯酋的合作是此案成功破獲的關鍵因素。兩國在情報共享和直接安全協調後同時展開逮捕行動。此前瑞典已要求警方加大對非法數字資產的扣押力度，該國幫派利用社交媒體和加密應用招募付費殺手的問題日益嚴重。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，韓國光州警察廳安全調查部門於4月依據《禁止為恐怖主義融資法》逮捕了 4 名烏茲別克斯坦籍嫌疑人，並於週二對外披露此案。其中一人被國際刑警組織列入紅色通緝令。警方稱，這是首起涉及加密貨幣從被認定的恐怖組織流出、再以實物商品回流資助的案件。據警方調查，2024 年 8 月至 2025 年 4 月期間，涉嫌主謀分 7 次向敘利亞恐怖組織"Katibat Tawhid wal Jihad"（KTJ）轉移了 4267 枚 USDT。KTJ 成立於 2014 年，主要由中亞武裝分子組成，已被聯合國和美國認定為恐怖組織。此外，該主謀還被指控從 KTJ 接收加密貨幣，用於購買 11 輛二手車和 2 台挖掘機，總價值約 1.7 億韓元（約 12.1 萬美元），隨後運往敘利亞，其餘 3 名嫌疑人涉嫌協助購買和出口這些車輛。警方表示，以往涉恐案件多為向恐怖組織匯款，而本案是首例從恐怖組織接收資金並反向採購、供應車輛的案件。調查顯示，主謀在 3 個個人錢包間輪換操作，購車款項存入其配偶名下賬戶，被捕時出示他人駕照。他於 2017 年持學生簽證入境韓國，畢業於大田一所大學，自 2023 年起非法滯留。他在 6 月首次庭審中否認主要指控，稱匯款用於家庭生活開支，且不知購車者身份。警方稱，調查還促成了第二名紅色通緝令嫌疑人的落網，案件仍在繼續。

ChainCatcher 消息，据 IT 之家報導，國際刑警組織 (INTERPOL) 現已公布新一期反詐行動 "Jackal IV" 成果，本次行動從 2025 年 11 月持續至 2026 年 6 月，涉及全球 22 個國家地區，重點打擊戀愛詐騙、加密貨幣及投資詐騙、電子郵件詐騙和洗錢等網絡金融犯罪。本輪行動共逮捕 58 人，並確認 263 名涉案人員身份。其中，阿根廷警方查獲一個提供網站域名及洗錢服務的 "犯罪即服務" (Crime-as-a-Service，CaaS) 網絡，逮捕 17 人，並確認 196 名涉案人員身份。南非警方則突襲約翰內斯堡 7 處據點，逮捕 39 名涉嫌針對英語國家退休人士實施戀愛詐騙和投資詐騙的嫌疑人，同時查扣 267 萬美元並凍結 257 個銀行賬戶。此外，意大利警方確認 1 名涉及跨歐洲洗錢網絡的嫌疑人，發現其單個銀行賬戶涉及金額達 84.5 萬歐元的洗錢交易；羅馬尼亞警方則捣毀一個投資詐騙團夥，逮捕 11 人，並查扣現金、加密貨幣以及房產等非法資產。

ChainCatcher 消息，据《新海峽時報》報導，馬來西亞警方近日摧毀了一處位於 Tronoh 的非法比特幣礦場，逮捕 2 名年齡分別為 40 歲和 52 歲的男子，並查獲 73 台加密貨幣挖礦設備及相關器材。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，INTERPOL 主導的全球反欺詐專項行動共逮捕超過 5800 名嫌疑人，並成功揭露一個利用跨鏈代幣交換手段掩蓋非法資金流向的加密貨幣洗錢網絡。其中一名嫌疑人的數字錢包在短短 10 個月內處理資金逾 1.225 億美元。鏈上分析人士指出，跨鏈操作雖增加追蹤難度，但並不意味著資金流向無法溯源，此類案例表明金融犯罪正持續隨區塊鏈技術演進而升級。

ChainCatcher 消息，据日本共同社報導，大阪府警方以涉嫌違反《組織犯罪處罰法》逮捕了 3 名男子，原因是他們為投資詐騙團夥代為清洗犯罪所得資金。据稱，這 3 人將來自 6 個都道府縣、共 10 名受害者的約 1,400 萬日元資金，兌換成穩定幣等加密資產，從而掩蓋資金來源。據大阪府警方介紹，這 3 人屬於不通過交易平台、進行個人間加密貨幣交易的"場外交易商"，被認為參與了規模達數十億日元的洗錢活動。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國首爾警察廳刑事調查部門逮捕 23 名涉嫌為柬埔寨犯罪組織洗錢的嫌疑人，涉案金額約 168 億韓元（約 1,110 萬美元）。該團夥在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期間，通過購買 USDT 並在國內外加密交易所交易，轉移約 1,110 萬美元非法資金，使用約 1.13 萬個帳戶進行洗錢，涉及約 265 起釣魚和投資詐騙案，涉案贓款約 1,700 萬美元。首爾警方已從嫌疑人處扣押約 6.5 億韓元（約 43 萬美元）犯罪所得，但團夥頭目仍在逃，已被國際刑警組織發布紅色通緝令。警方還以同樣罪名逮捕 33 名通過 USDT 為遊客和熟人非法提供貨幣兌換服務的個人。

ChainCatcher 消息，据《印度时报》報導，古吉拉特邦警方逮捕了兩名涉嫌參與加密貨幣網絡犯罪的嫌疑人，該網絡涉嫌交易金額超過 2.26 億盧比，調查人員稱該網絡與恐怖主義融資、全球毒品販運和暗網金融活動有關。官員表示，此次逮捕行動是正在進行的利用加密貨幣渠道進行恐怖主義融資調查的一部分。此前，已有 10 名嫌疑人在調查過程中被捕。最新被捕的兩名嫌疑人被指使用一名男子 Sabbir Ali Sarani 的 KYC 信息創建幣安錢包，並通過分層交易接收 5000 枚 USDT。

ChainCatcher 消息，美國國務院國際麻醉品和執法事務局宣布，根據打擊跨國有組織犯罪獎勵計劃提供高達 400 萬美元的獎勵，以徵集促成逮捕 Daren Li 線索，他協助東南亞地區各詐騙中心為其所得洗錢。根據法庭文件，Daren Li 通過加密貨幣詐騙及相關欺詐手段，將從受害者處獲取的資金進行洗錢，指使同謀以空殼公司為名開設美國銀行帳戶，並監控受害者資金的跨州及國際電匯收發，至少有 7360 萬美元的受害者資金被直接存入與他及其同謀相關的銀行帳戶，其中包括至少 5980 萬美元來自對詐取受害者所得進行洗錢的美國空殼公司。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，法國蒙彼利埃附近 Saint-Jean-de-Védas 一名 40 歲加密行業從業者家中遭遇持槍搶劫未遂。嫌疑人偽裝成快遞員入室後，要求受害者交出加密錢包私鑰；受害者趁其分神將其撲倒並奪下手槍，現場曾響起槍聲，但無人受傷。嫌疑人隨後逃離，警方經 3 天追捕後將其逮捕。當地法院已以持械搶劫未遂對其提出指控，檢方稱其可能受幕後主使指使。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，阿根廷警方在布宜諾斯艾利斯埃塞薩國際機場逮捕一名中國籍男子（縮寫 DZ），該嫌疑人持偽造的巴拉圭護照從巴黎抵達，已被國際刑警組織列為通緝嫌疑人。尼日利亞法院指控其在當地策劃加密貨幣詐騙，以"保證高額回報"為由吸引投資者入金，但受害者事後無法提現或訪問平台，涉案金額約 4940 萬美元。阿根廷當局表示將配合尼日利亞啟動引渡程序。

ChainCatcher 消息，据 CoinTelegraph 報導，越南公安部近日逮捕多名與加密平台 ONUS 相關的涉案人員，指控其透過虛假宣傳、協調刷單及人為操控代幣價格等手段，誘導投資者購買 VNDC、ONUS、HNG 等代幣，涉案金額據稱高達數十億美元。被捕人員包括 ONUS Pro 母公司 XPLOR 相關人士 Vuong Le Vinh Nhan、平台技術管理員 Tran Quang Chien，以及 HanaGold Jewelry JSC 總監 Ngo Thi Thao。此次調查橫跨多個城市，警方已傳喚逾 140 人配合調查並扣押相關證據。目前 ONUS 平台尚未就此事作出官方回應。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，印度中央調查局逮捕了孟買居民 Sunil Nellathu Ramakrishnan，指控其作為跨國販運網絡的核心人物，將多名印度人誘騙至緬甸妙瓦底地區的加密詐騙園區。受害者被以合法工作為名從德里運至曼谷後，被轉移至 KK Park 等詐騙園區，被迫從事殺豬盤詐騙和加密投資詐騙活動，並遭受非法拘禁和身體虐待。該機構稱，通過去年從園區逃脫並遣返的印度受害者提供的情報，成功鎖定並逮捕了 Ramakrishnan。國際刑警組織已將詐騙園區網絡列為跨國刑事威脅，影響超過 60 個國家的受害者。美國此前已凍結超過 5.8 億美元相關加密資產，一名"殺豬盤"組織者被判 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，法國 Ledger 聯合創始人 David Balland 於 2025 年 1 月遭犯罪團伙綁架，歹徒切斷其手指並勒索價值 1,150 萬美元的比特幣。事發後警方迅速行動，救出 Balland 及其伴侶，並在現場逮捕 10 名嫌疑人，但一名嫌疑人趁亂逃往西班牙。經西法兩國警方聯合追捕數週，該嫌疑人最終在西班牙貝納爾馬德納落網。目前，富恩希羅拉法院正依據歐盟歐洲逮捕令協議推進引渡程序，法國當局確認已識別並逮捕全部涉案人員。

ChainCatcher 消息，据 Cripto Noticias 報導，西班牙馬德里日前發生一起以竊取 BTC 及加密貨幣私鑰為目的的綁架案。一名 33 歲加拿大籍加密貨幣企業主於遭多名男子強行押入一輛車牌被篡改的租用廂式車。目擊者隨即報警，西班牙國家警察在阿托查車站附近將車輛攔截，成功解救受害者，兩名 32 歲及 45 歲的塞爾維亞籍嫌疑人當場被捕，另有一名嫌疑人在逃。據警方調查，此次綁架系有預謀行動，受害者此前從巴塞羅那赴馬德里洽談金融業務，疑遭嫌疑人提前跟蹤盯梢。嫌疑人意圖通過人身脅迫手段，強迫受害者交出加密貨幣錢包的助記詞與私鑰，此類手法在安全領域被稱為"物理脅迫攻擊"（wrench attack）。警方在車內繳獲塑料扎帶及藥片等作案工具。此外，嫌疑人還試圖搶奪受害者一枚價值 10 萬歐元的名錶。受害者未受重傷，案件仍在調查中。此案是 2026 年歐洲針對加密貨幣持有者的系列人身攻擊事件之一，其中法國今年已記錄 11 起相關案件。

ChainCatcher 消息，印度中央調查局（CBI）宣布，在孟買機場逮捕了 Darwin Labs 聯合創始人兼首席技術官 Ayush Varshney，其涉嫌參與臭名昭著的 GainBitcoin 龐氏騙局。据稱，Varshney 當時正試圖離開印度。調查顯示，該騙局由 Variabletech Pte. Ltd. 运营，通过承诺高额加密投资回报吸引投资者。執法機構指控 Darwin Labs 為該騙局開發並部署關鍵技術基礎設施，包括 MCAP 加密代幣和 ERC-20 智能合約。此外，Darwin 還為 GBMiners.com 比特幣挖礦平台、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bank 比特幣錢包以及 GainBitcoin 投資網站提供技術支持，這些平台據稱被用於誘導並詐騙投資者。媒體報導顯示，該騙局始於 2015 年，在印度多個邦運作。据估計，案件涉及約 19 億盧比（約 210 萬美元）資金，以及 29,000 枚比特幣。按當前價格計算，這些比特幣價值已超過 20 億美元。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，法國里昂警方逮捕了 12 名涉嫌策劃去年一起加密貨幣綁架案的嫌疑人。此前，約 150 名武裝軍警於 2025 年 8 月 31 日在 Drôme 地區 Valence 火車站附近突襲一棟建築，解救了一名被綁架四天的 22 歲瑞士男子。綁架者要求以加密貨幣支付贖金，受害者在被囚禁期間受到嚴重虐待和傷害。警方表示，此次逮捕是數月調查的結果，目前已識別並牽涉約 20 名相關人員。行動當天逮捕了一名主謀及另外兩人，9 月初又逮捕 7 人，其中 6 人年齡在 24 至 30 歲之間，1 人未滿 18 歲。檢方已對上述人員提起綁架、非法拘禁、有組織犯罪、敲詐勒索、非法持有武器及共謀等指控。3 月 2 日，警方再次展開大規模行動，逮捕 18 人，其中 3 人被羈押。此外，Versailles 警方正在追捕 3 名冒充警察持刀搶劫一對夫婦價值 100 萬美元比特幣的嫌疑人。2023 年至 2025 年底，法國警方共處理 40 起加密貨幣相關綁架案件。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，印度當局突襲了境內超過 60 個地點調查 GainBitcoin 加密騙局，涉案金額約 7,580 萬美元。

ChainCatcher 消息，涉美國政府 4000 萬美元加密資產失竊案嫌疑人 John Daghita 已被 FBI 逮捕。"鏈上偵探"ZachXBT 此前發文披露，John Daghita 是 CMDSS 公司首席執行官的兒子，而 CMDSS 公司曾獲得美國政府的合同，負責處理查獲的加密貨幣。據 ZachXBT 稱，其於 2026 年 1 月曝光 John 利用其父親公司 CMDSS（持有 USMS 合同）的訪問權限，從美國法警署（USMS）管理的錢包中轉走相關資產。其後 John 曾在 Telegram 頻道多次嘲諷 ZachXBT，並向其公開錢包地址發起"dust attack"，轉入部分涉案資金。