逮捕

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，以色列警方週二在一起涉案金額約 1600 萬謝克爾（約 500 萬美元）的洗錢調查中逮捕五人，相關加密交易通過一個 WhatsApp 群組安排。拉哈夫 433 經濟犯罪打擊部門調查人員懷疑，該團夥無證提供加密服務，且未向以色列稅務部門報告交易。警方稱，該團夥利用虛構協議，使轉入銀行帳戶的加密收益看起來像貸款。當局在搜查嫌疑人住所時查獲錢包、電腦及數萬謝克爾現金。調查人員以涉嫌洗錢、欺詐及無證提供金融資產服務為由對五人進行訊問。

ChainCatcher 消息，据《新海峽時報》援引馬新社報導，馬來西亞警方於 11 月 4 日在馬六甲捣毁一個涉嫌實施婚戀詐騙及虛假加密貨幣交易所騙局的團夥，逮捕 13 名嫌疑人，年齡介於 24 至 36 歲。警方表示，該團夥透過 Telegram、QQ 和 Soul 等應用接觸中國受害者，以情感關係及高額回報承諾誘導其轉帳參與虛假加密貨幣交易，約三個月前開始在涉案地點活動。受害者損失總額仍在調查中，警方已查獲 12 台筆記本電腦、1 台台式電腦及 26 部手機等設備。

ChainCatcher 消息，首爾警方逮捕 7 名涉嫌利用生成式 AI 發動黑客攻擊的嫌疑人。首爾地方警察廳稱，涉案組織約 90 家，共竊取 820 萬條記錄，這是韓國首次抓捕大規模 AI 輔助黑客攻擊的嫌疑人。受害目標包括醫院、大學、私立補習班、高爾夫球場及大型企業集團子公司，這些機構掌握大量普通民眾姓名、聯絡方式與記錄。其中一家殯葬服務企業丟失 122 萬條記錄，有報導稱補習班數據還包含未成年人信息。據當地媒體報導，主犯現年 32 歲，學的是文藝與體育專業，沒有 IT 背景。他向調查人員稱通過 YouTube 和網絡博客自學黑客技術，警方則指出其曾於 2019 年至 2022 年在一家安全公司從事模擬攻擊工作。他先使用網站漏洞掃描工具，8 月底又引入 AI 編碼代理和自動化滲透測試系統 Artex，警方稱他在 8 月 31 日至 10 月 13 日的 44 天內入侵 60 家公司。整個攻擊行動持續約 13 個月，從 2025 年 9 月至今年 10 月，案件於 6 月因一名受害者報案而立案。警方表示，如此規模的攻擊過去需要黑客團伙才能完成，AI 如今讓一個人短時間內即可實現。犯罪嫌疑人向 38 名受害者發送郵件，合計勒索 3.6 億韓元，約合 27.2 萬美元，但唯一確認的付款為 30 萬韓元，約合 210 美元。主犯已於上週五被羈押移送檢方，面臨違反韓國信息通信網絡法以及敲詐勒索、敲詐未遂等指控。警方將繼續調查另外 6 名同夥並確認更多受害者，目前已有 15 家機構報告受損。

ChainCatcher 消息，國際刑警組織通報，其在 2026 年 6 月 29 日至 8 月 31 日協調 21 國執法機構開展"塞倫蓋蒂 III"行動，打擊網絡詐騙、勒索軟件、商務郵件詐騙、在線詐騙和數字勒索。行動共逮捕 1462 名嫌疑人，捣毀 10909 個惡意網絡，追回超過 1.05 億美元非法資金。調查確認 65929 名受害者，金融調查關聯損失超過 3.85 億美元。在安哥拉，執法部門捣毀兩個非法加密貨幣挖礦中心，逮捕 9 名嫌疑人，查獲超過 2000 台加密貨幣挖礦設備及 6 座非法電力變壓站，僅被查獲的電力基礎設施價值就超過 100 萬美元。在尼日利亞，當局逮捕一名與大規模網絡釣魚和商務郵件詐騙有關的嫌疑人，該操作收集約 210 萬個電子郵件地址和軟件憑證；另一項調查發現一個通過即時通訊應用推廣的國際投資詐騙計劃轉移超過 240 萬美元疑似犯罪所得，其中大部分通過加密貨幣交易洗錢。國際刑警組織網絡犯罪主管 Neal Jetton 表示，網絡犯罪網絡無視邊界，利用技術以前所未有的規模針對受害者；該行動表明，儘管網絡犯罪日益無國界，國際合作仍是摧毀犯罪網絡、追回犯罪資產和保護社區的有效工具。該行動得到 Group-IB、卡巴斯基、Fortinet、Meta 等私營部門合作夥伴支持，並由歐盟與歐洲委員會聯合項目 GLACY-e 共同資助。

ChainCatcher 消息，据泰国媒体 Khaosod English 报道，泰国移民警方近日在曼谷逮捕一名 37 歲中國籍男子，该男子因涉嫌參與跨國犯罪網絡及洗錢活動被中國警方通緝。警方稱，相關犯罪網絡涉及交易金額超過 5 億元人民幣（約 24.85 億泰銖）。該嫌疑人涉嫌通過超過 133 個帳戶為犯罪團夥處理加密貨幣及外匯兌換交易，並協助跨國犯罪網絡成員辦理簽證。警方表示，嫌疑人曾通過偽造居住登記文件、更換車牌及改變車輛外觀等方式躲避追捕，最終在曼谷一處豪宅內落網。泰國當局將依法處理其逾期居留問題，並協調將其遣返回中國接受調查。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）通報，與詐騙中心相關的損失金額已達 17 億美元。同期，西非地區開展的執法行動共逮捕 28 人。美國司法部（DOJ）表示，在為期一週的協調執法行動中，執法部門移除超過 370 萬個網絡帳戶、頁面和群組，並識別出超過 1100 萬美元可能被冻结的資金。

ChainCatcher 消息，美國司法部 10 月 13 日宣布，在打擊朝鮮 IT 人員以虛假身份進入美國企業的行動中逮捕兩名美國人，並查獲約 187 台電腦設備。來自賓夕法尼亞州的 Michael James Bostelle 與德克薩斯州的 Juan Cecilio Pena Carrillo 依據俄亥俄州北區聯邦法院起訴書被捕。檢方指控該計畫涉及超過 70 家美國雇主，為海外 IT 人員帶來約 300 萬美元收入。兩人被控共謀電信與郵件欺詐、共謀洗錢及共謀身份盜竊，Pena 另被控加重身份盜竊罪。設備查獲行動屬於"孤星圍捕行動"，由德州北區聯邦執法部門協調。9 月 21 日至 25 日，FBI 對德州 40 多處疑似托管"筆記本農場"的住所執行搜查，查獲設備包括筆記本電腦及遠程訪問用的鍵盤、視頻、鼠標設備。根據俄亥俄州起訴書，美國境內協助者在家中接收雇主發放的筆記本電腦，再通過遠程訪問軟體或硬體讓海外人員操控，使其看似身處美國並接觸公司系統，協助者則領取工資並將資金轉往海外。起訴書提到加密貨幣是向海外轉移資金的途徑之一。俄亥俄州居民 Trey Michael Nolte 被列為共謀者但未在本案被起訴，起訴書稱他在 2024 年 7 月 8 日的對話中描述用電子表格管理銀行賬戶與虛擬貨幣之間的轉帳，隨後將資金轉給被告 Sun Sheng Ming；

ChainCatcher 消息，据日本時事通信社及 TBS 報導，日本警方逮捕 6 名涉嫌透過加密資產為詐騙集團洗錢的人员。警方調查顯示，該團夥於 2024 年 2 月至 3 月期間涉嫌處理約 9,100 萬日元（約合 58 萬美元）詐騙資金，涉及約 30 名受害者。資金先進入公司銀行帳戶，再兌換為 BTC，經海外渠道轉換為 USDT 後轉回詐騙集團，涉案人員據稱收取約 1% 的佣金。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，据歐洲刑警組織通報，西班牙警方在阿利坎特逮捕了一名 16 歲的羅馬尼亞籍嫌疑人，懷疑其擔任勒索軟體團夥 KillSec 的管理員兼主要操作者。另有兩名二十多歲的嫌疑人分別在英國和羅馬尼亞被捕；還有一名在今年 8 月剛滿 18 歲的開發人員被鎖定身份，但因部分罪行發生在其未成年期間而未被抓捕。本次行動代號 Operation KillSwitch，由德國漢堡州刑事警察局與該市檢察機關牽頭，圍繞全球約 1000 起疑似攻擊展開偵查，目前已有約 500 起被確定為成功入侵。執法人員搜查了位於西班牙、希臘、羅馬尼亞和英國的八處場所，控制了五個中央伺服器並將相關域名重定向至查封公告頁，同時繳獲至少 110 TB 的被盜數據。KillSec 大約自 2024 年起活動，通過利用軟體漏洞和安全防護不足的雲端儲存入口侵入企業系統，複製內部數據並在暗網洩漏站點點名受害機構，以公開文件相威脅索取加密貨幣贖金，若對方拒付則免費放出數據。瑞士聯邦警方指出該團夥還採用雙重勒索手段，先加密伺服器再施壓。美國檢方的指控顯示，居住在英國的荷蘭籍人士 Fouad Eltibrizi（綽號 Archduke）於 9 月 16 日被波多黎各聯邦大陪審團起訴，隨後被捕並等待引渡，最高面臨 10 年監禁。歐洲刑警組織下屬的歐洲網路犯罪中心正在協助開展加密貨幣資金溯源與數位取證工作。

ChainCatcher 消息，据法國媒體 Midi Libre 記者 Fabien Arnaud 報導，法國蒙彼利埃附近聖讓德韋達斯（Saint-Jean-de-Védas）一名居民在家中遭遇一起與加密貨幣相關的入室勒索襲擊。警方在事發後迅速採取行動，已抓獲三名犯罪嫌疑人。據悉，受害者曾於今年 4 月 11 日因加密貨幣遭遇過類似的暴力敲詐勒索。

ChainCatcher 消息，据荷蘭警察局（politie.nl）報導，荷蘭東部警方逮捕兩名男子，涉嫌使用偽造 EURC 加密貨幣在二手平台 Marktplaats 上購買多塊勞力士手錶。受害者收款後發現所獲代幣實為偽造、毫無價值。案件經電視節目《Plaats Delict》曝光後，警方透過觀眾舉報鎖定嫌疑人，兩名男子分別為來自 Geleen 的 24 歲男性及來自 Leiden 的 45 歲男性。搜查中，前者住所發現槍支及毒品，已被羈押 14 天；後者雖已釋放，仍為在案嫌疑人。警方提醒公眾謹慎對待加密貨幣支付，避免使用不熟悉的支付方式。

ChainCatcher 消息，阿聯酋與瑞典警方逮捕 7 名涉嫌參與國際洗錢網絡的嫌疑人，調查人員表示，追蹤該網絡的加密貨幣交易揭露了其與有組織犯罪和買兇殺人的關聯。據阿聯酋通訊社援引內政部消息，該網絡頭目為一名瑞典籍公民，此前已逃離瑞典並遭國際刑警組織紅色通緝令通緝，最終在阿聯酋被抓獲，另有 6 名嫌疑人同時在瑞典被捕，7 人均已被提起法律訴訟。內政部表示，該網絡在 10 個月內處理了約 7000 萬瑞典克朗（約 710 萬美元）的犯罪現金收益，並將其轉移給其他犯罪實體，同時使用加密貨幣"轉移和移動這些資金的價值"。追蹤加密貨幣交易並分析數字證據，幫助調查人員發現了該網絡與其他犯罪活動（包括有組織犯罪和買兇殺人）之間的財務聯繫。阿聯酋內政部聯邦刑事警察局局長 Abdulaziz Al Ahmad 表示，該國將繼續追蹤犯罪網絡、切斷其資金來源。瑞典警方國際部門負責人 Anders Wiberg 稱，與阿聯酋的合作是此案成功破獲的關鍵因素。兩國在情報共享和直接安全協調後同時展開逮捕行動。此前瑞典已要求警方加大對非法數字資產的扣押力度，該國幫派利用社交媒體和加密應用招募付費殺手的問題日益嚴重。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，韓國光州警察廳安全調查部門於4月依據《禁止為恐怖主義融資法》逮捕了 4 名烏茲別克斯坦籍嫌疑人，並於週二對外披露此案。其中一人被國際刑警組織列入紅色通緝令。警方稱，這是首起涉及加密貨幣從被認定的恐怖組織流出、再以實物商品回流資助的案件。據警方調查，2024 年 8 月至 2025 年 4 月期間，涉嫌主謀分 7 次向敘利亞恐怖組織"Katibat Tawhid wal Jihad"（KTJ）轉移了 4267 枚 USDT。KTJ 成立於 2014 年，主要由中亞武裝分子組成，已被聯合國和美國認定為恐怖組織。此外，該主謀還被指控從 KTJ 接收加密貨幣，用於購買 11 輛二手車和 2 台挖掘機，總價值約 1.7 億韓元（約 12.1 萬美元），隨後運往敘利亞，其餘 3 名嫌疑人涉嫌協助購買和出口這些車輛。警方表示，以往涉恐案件多為向恐怖組織匯款，而本案是首例從恐怖組織接收資金並反向採購、供應車輛的案件。調查顯示，主謀在 3 個個人錢包間輪換操作，購車款項存入其配偶名下賬戶，被捕時出示他人駕照。他於 2017 年持學生簽證入境韓國，畢業於大田一所大學，自 2023 年起非法滯留。他在 6 月首次庭審中否認主要指控，稱匯款用於家庭生活開支，且不知購車者身份。警方稱，調查還促成了第二名紅色通緝令嫌疑人的落網，案件仍在繼續。

ChainCatcher 消息，据 IT 之家報導，國際刑警組織 (INTERPOL) 現已公布新一期反詐行動 "Jackal IV" 成果，本次行動從 2025 年 11 月持續至 2026 年 6 月，涉及全球 22 個國家地區，重點打擊戀愛詐騙、加密貨幣及投資詐騙、電子郵件詐騙和洗錢等網絡金融犯罪。本輪行動共逮捕 58 人，並確認 263 名涉案人員身份。其中，阿根廷警方查獲一個提供網站域名及洗錢服務的 "犯罪即服務" (Crime-as-a-Service，CaaS) 網絡，逮捕 17 人，並確認 196 名涉案人員身份。南非警方則突襲約翰內斯堡 7 處據點，逮捕 39 名涉嫌針對英語國家退休人士實施戀愛詐騙和投資詐騙的嫌疑人，同時查扣 267 萬美元並凍結 257 個銀行賬戶。此外，意大利警方確認 1 名涉及跨歐洲洗錢網絡的嫌疑人，發現其單個銀行賬戶涉及金額達 84.5 萬歐元的洗錢交易；羅馬尼亞警方則捣毀一個投資詐騙團夥，逮捕 11 人，並查扣現金、加密貨幣以及房產等非法資產。

ChainCatcher 消息，据《新海峽時報》報導，馬來西亞警方近日摧毀了一處位於 Tronoh 的非法比特幣礦場，逮捕 2 名年齡分別為 40 歲和 52 歲的男子，並查獲 73 台加密貨幣挖礦設備及相關器材。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，INTERPOL 主導的全球反欺詐專項行動共逮捕超過 5800 名嫌疑人，並成功揭露一個利用跨鏈代幣交換手段掩蓋非法資金流向的加密貨幣洗錢網絡。其中一名嫌疑人的數字錢包在短短 10 個月內處理資金逾 1.225 億美元。鏈上分析人士指出，跨鏈操作雖增加追蹤難度，但並不意味著資金流向無法溯源，此類案例表明金融犯罪正持續隨區塊鏈技術演進而升級。

ChainCatcher 消息，据日本共同社報導，大阪府警方以涉嫌違反《組織犯罪處罰法》逮捕了 3 名男子，原因是他們為投資詐騙團夥代為清洗犯罪所得資金。据稱，這 3 人將來自 6 個都道府縣、共 10 名受害者的約 1,400 萬日元資金，兌換成穩定幣等加密資產，從而掩蓋資金來源。據大阪府警方介紹，這 3 人屬於不通過交易平台、進行個人間加密貨幣交易的"場外交易商"，被認為參與了規模達數十億日元的洗錢活動。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國首爾警察廳刑事調查部門逮捕 23 名涉嫌為柬埔寨犯罪組織洗錢的嫌疑人，涉案金額約 168 億韓元（約 1,110 萬美元）。該團夥在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期間，通過購買 USDT 並在國內外加密交易所交易，轉移約 1,110 萬美元非法資金，使用約 1.13 萬個帳戶進行洗錢，涉及約 265 起釣魚和投資詐騙案，涉案贓款約 1,700 萬美元。首爾警方已從嫌疑人處扣押約 6.5 億韓元（約 43 萬美元）犯罪所得，但團夥頭目仍在逃，已被國際刑警組織發布紅色通緝令。警方還以同樣罪名逮捕 33 名通過 USDT 為遊客和熟人非法提供貨幣兌換服務的個人。

ChainCatcher 消息，据《印度时报》報導，古吉拉特邦警方逮捕了兩名涉嫌參與加密貨幣網絡犯罪的嫌疑人，該網絡涉嫌交易金額超過 2.26 億盧比，調查人員稱該網絡與恐怖主義融資、全球毒品販運和暗網金融活動有關。官員表示，此次逮捕行動是正在進行的利用加密貨幣渠道進行恐怖主義融資調查的一部分。此前，已有 10 名嫌疑人在調查過程中被捕。最新被捕的兩名嫌疑人被指使用一名男子 Sabbir Ali Sarani 的 KYC 信息創建幣安錢包，並通過分層交易接收 5000 枚 USDT。

ChainCatcher 消息，美國國務院國際麻醉品和執法事務局宣布，根據打擊跨國有組織犯罪獎勵計劃提供高達 400 萬美元的獎勵，以徵集促成逮捕 Daren Li 線索，他協助東南亞地區各詐騙中心為其所得洗錢。根據法庭文件，Daren Li 通過加密貨幣詐騙及相關欺詐手段，將從受害者處獲取的資金進行洗錢，指使同謀以空殼公司為名開設美國銀行帳戶，並監控受害者資金的跨州及國際電匯收發，至少有 7360 萬美元的受害者資金被直接存入與他及其同謀相關的銀行帳戶，其中包括至少 5980 萬美元來自對詐取受害者所得進行洗錢的美國空殼公司。