监控

ChainCatcher 消息，据美国证券交易委员会（SEC）官网，SEC 委员 Hester M. Peirce 于乔治城大学法学院“监管 PETshop 系列”研讨会上发表演讲，呼吁将隐私增强技术（PETs）纳入金融监管框架。她批评当前监管导向过度倾向于政府监控，主张技术应服务于保护个人隐私而非扩大监控范围，并指出区块链公共钱包地址可在满足合规要求的同时降低投资者个人信息泄露风险。Peirce 同时邀请能够在满足 KYC 及反洗钱法规要求的前提下最小化个人信息收集的技术团队，主动与 SEC 加密货币工作组（Crypto Task Force）展开合作。

ChainCatcher 消息，区块链分析公司 Chainalysis 的最新报告指出，加密货币行业的合规标准正在显著收紧，约 47% 在 2026 年新入场的组织，其预警标准已经可以达到 2020 年时行业前 10% 的严格水平。这表明整个生态系统正在迅速成熟，新进者在启动时就配备了更激进的监控措施。报告显示，公司对资金直接来自已知非法来源的“直接监控”已趋于一致和严格，但在资金通过中间地址流转的“间接监控”方面仍存在明显差距。例如，加密交易平台对勒索软件、欺诈商店等类别的间接风险预警阈值，通常比直接阈值高出 10 至 100 倍。Chainalysis 团队指出，这种直接与间接监控之间的差距，为非法行为者创造了可乘之机。能够弥合这一差距的公司，不仅能提升其监管防御能力，还能将自己区分为值得信赖的交易对手。报告认为，这显示行业正处于转型期，在直接风险处理上已实现专业化，但尚未以同等严谨的态度对待间接风险。行业合规标准的提升，是对日益严格的监管和朝鲜黑客组织等持续威胁的回应，仅在 2025 年，与朝鲜有关的黑客就造成了约 20 亿美元的加密货币损失。

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 报道，俄罗斯国家杜马正在审议一项与《数字货币和数字权利法》并行的配套法案，拟对价值超过 100 万卢布（约 1.37 万美元）的加密货币交易进行强制监控。法案要求运营商识别客户、识别可疑交易、实施内部控制和文档管理、向政府机构传输数据并与俄罗斯央行对接。数字合规将成为强制要求，包括检查钱包和加密货币的洗钱、资助被认定为不良组织等风险。兑换商可委托银行进行客户身份识别程序，且必须以非信贷机构身份运营，央行有权限制其活动、要求更换管理层、从登记册中除名甚至通过法院清算公司。配套法案还包括行政和刑事责任，违规罚款对公职人员 3 万至 5 万卢布，法人 70 万至 100 万卢布。非法组织加密货币流通最高可判处七年监禁。

ChainCatcher 消息，据 WIRED 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Michael Selig 表示，该机构正借助人工智能技术对 Polymarket 等预测市场展开内幕交易排查。 过去一年间，Polymarket 上多名交易者疑似利用内幕信息，提前押注委内瑞拉突袭、伊朗战争等地缘政治事件并大获其利，引发广泛关注。 此前，一名美国特种部队士兵已因涉嫌利用机密情报在 Polymarket 上押注马杜罗被捕事件获利而遭逮捕，成为美国首例预测市场内幕交易刑事案件。

ChainCatcher 消息，加密通讯应用 Signal 表示，若加拿大《C-22 法案》正式通过并要求平台建立“合法访问”监控能力，公司可能选择退出加拿大市场，而非削弱端到端加密。Signal 战略与全球事务副总裁 Udbhav Tiwari 表示，该法案可能迫使通讯服务预留技术后门，从而破坏加密安全，并使私密通讯更容易遭受黑客与外国攻击者利用。 《C-22 法案》于 2026 年 3 月提出，属于加拿大新一轮监管方案的一部分，要求电子服务提供商建立执法监控能力，并保存部分用户元数据最长一年，以协助调查恐怖主义、儿童剥削等犯罪。批评人士认为，该法案与欧盟此前备受争议的“聊天监控”提案类似，可能威胁端到端加密和用户隐私。加拿大保守党议员 Jacob Mantle 表示，几乎所有加拿大议员都使用 Signal，正是因为其隐私与安全特性，而该法案却可能赋予政府读取私人消息的能力。 Tiwari 表示：“Signal 宁愿退出加拿大，也不会违背对用户作出的隐私承诺。”除 Signal 外，VPN 服务商 Windscribe 也表示，如果法案按当前版本通过，公司可能跟随 Signal 撤出加拿大市场。Windscribe 称，该法案或迫使 VPN 服务记录可识别用户身份的数据，违背其核心隐私原则。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，亿万富翁对冲基金经理 Ray Dalio 表示，比特币缺乏隐私保护，交易可被监控和潜在控制，这是各国央行不愿持有比特币的主要原因。Dalio 称其投资组合中约 1% 配置于比特币，但认为比特币的透明账本特性使其难以成为储备资产。Dalio 还指出，比特币与纳斯达克指数 90 天相关系数达 0.89，约 79% 的价格波动可由科技股走势解释，这削弱了其作为独立价值存储的功能。此外，比特币市场规模相对黄金仍较小且更易受影响，Dalio 认为黄金在全球体系中仍扮演更核心角色。

ChainCatcher 消息，据俄罗斯加密媒体 Bits.media 报道，俄罗斯央行行长纳比乌利娜在新闻发布会上表示，数字卢布的核心用途是实现对国家合同支出的自动化监控，以替代现有的人工审核流程。她强调，数字卢布在透明度上与现行无现金卢布并无差异，监控个人支付属于“误解”。纳比乌利娜同时承诺，央行不会强制公民开设数字卢布账户或强制使用，并计划从 9 月起开放公众自主体验，通过宣传优势引导自愿采用。此前，俄罗斯央行已更新企业和个人开设数字卢布账户的相关规则。

ChainCatcher 消息，据市场消息，韩国国税厅发布招标公告，计划引入 Chainalysis、TRM Labs 等机构的加密资产交易追踪软件，以实时监控加密货币交易记录，追踪逃税嫌疑人的隐匿资产，并打击利用加密资产进行的变相继承、赠与及境外逃税行为。该系统可追踪比特币、以太坊、XRP、稳定币等约 7000 万种加密资产，覆盖 45 个区块链层，同时具备识别“混币器”洗钱技术的“去混币”能力，并可对 MetaMask、Phantom 等非托管钱包进行一定程度的身份识别。这是国税厅自 2024 年以来第三次引入相关解决方案，计划于 6 月完成系统建设，7 月起正式投入使用。

ChainCatcher 消息，针对近期 Vercel 平台安全事件，Jupiter 表示未收到任何受影响的通知或迹象，其 jup.ag 前端亦不存储任何敏感信息。Jupiter 已主动落实 Vercel 推荐的全部安全措施，完成所有密钥轮换，并对系统日志进行全面审查，未发现任何可疑活动，目前持续监控中。

ChainCatcher 消息，据央视新闻报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军发布无人机监控画面，强调目前霍尔木兹海峡内所有的船只活动都在其武装部队的严密监控与完全掌控之下。 伊朗革命卫队海军发出警告称，“任何错误的举动，都将使敌人陷入海峡中致命的漩涡”。

ChainCatcher 消息，Solana Foundation 表示，正推出一系列安全强化举措，包括由 Asymmetric Research 主导的 STRIDE 安全评估与监控体系，以及用于处置安全事件的 SIRN 响应网络。 其中，STRIDE 将对生态协议进行独立评估，并提供持续的运行安全（opsec）与主动威胁监控，对 TVL 超过 1 亿美元的项目提供形式化验证支持，SIRN 则由多家安全机构与研究团队组成，用于协同开展实时安全事件响应。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，纳斯达克拟整合其 Calypso 风险和抵押品平台及交易监控系统与数字资产基础设施公司 Talos 的机构交易工具。 这项整合旨在为机构客户提供“统一”的工作流程，用于管理代币化抵押品并监控加密货币和传统资产是否存在市场操纵行为。此举旨在缓解机构代币化方面的瓶颈，将“机构级”合规标准引入数字资产市场。 纳斯达克援引内部研究指出，约有 350 亿美元的抵押品被冻结在“纠正性且不计息的措施”中。

ChainCatcher 消息，英国高等法院上周裁定，一起涉及 2323 枚比特币被盗的诉讼可进入审判程序。原告 Ping Fai Yuen 在法庭文件中称，其分居妻子 Fun Yung Li 于 2023 年 8 月利用家中监控摄像头秘密获取其 Trezor 硬件钱包的助记词，未经许可转移了 2323 枚比特币。被盗时价值近 6000 万美元，按当前约 7.4 万美元的价格计算，现价值约 1.72 亿美元。 法庭文件显示，被转移的比特币经多笔交易后分散至 71 个未托管于交易所的区块链地址，自 2023 年 12 月 21 日起未再发生转移。Yuen 称其女儿曾警告 Li 试图窃取比特币，随后他在家中安装了录音设备。Yuen 在发现转账后对 Li 实施了人身攻击，并于 2024 年对实际身体伤害罪及两项普通攻击罪认罪。 此前 Li 曾申请驳回该案，主张原告的核心诉求“转换”仅适用于实物财产，不适用于比特币等数字资产。法官认同该观点，但裁定案件可基于其他法律主张继续推进至审判阶段。

ChainCatcher 消息，据彭博社援引知情人士报道，Polymarket 正在聘请包括 Palantir Technologies 在内的公司，帮助监管其体育类合约交易。在预测市场因内幕交易问题而面临日益严格审查之际，此举尤为引人关注。 知情人士表示，Palantir Technologies 和 TWG AI 将协助 Polymarket 识别、预防并报告可疑活动。由于相关信息尚未公开，这些人士要求匿名。 他们还称，相关措施包括对参与者进行筛查，以比对现有的名单，确认是否有已经被禁止参与体育赛事投注的人士试图进入该平台交易。

ChainCatcher 消息，OpenAI 首席执行官 SamAltman 转发内部信称，公司正与美国国防部门协商修订协议，明确人工智能系统不得被故意用于对美国公民及国民的国内监控，并禁止通过采购或使用商业获取的个人可识别信息进行追踪或监视。 信中提到，国防部门确认相关服务不会用于情报机构，如需提供服务需另行修改合同。SamAltman 表示，公司将通过民主程序参与政策讨论，若收到其认为违宪的指令将拒绝执行，并称部分技术尚未成熟，将与相关部门逐步完善安全保障机制。

ChainCatcher 消息，Hyperliquid 游说组织“Hyperliquid Policy Center”首席执行官 Jake Chervinsky 在 X 平台发文表示，连接去中心化交易协议的前端接口不应被要求执行KYC，美国法律并未、也不应强制非托管软件开发者在无搜查令情况下对用户进行“监控”，因为金融隐私是一项基本权利。 虽然监管机构不能对链上非法金融活动视而不见，即便其规模远小于传统金融体系（TradFi），但解决方案并非将旧有、排除数十亿人于金融体系之外的监管规则简单套用于能够提供更优解决方案的新技术之上。

ChainCatcher 消息，以太坊基金会发文称上线“万亿美元安全仪表盘”，该仪表盘展示以太坊生态的整体安全态势、风险、缓解措施与进展，覆盖 6 个维度：用户体验（UX）、智能合约安全、基础设施与云安全、共识协议、监控与事件响应、社会层与治理。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，Galaxy Research 发出警告，参议院银行委员会正在审议的《加密市场结构法案》（Clarity 法案）草案将显著扩大美国财政部的金融监控权力。该草案包括无需法院命令即可冻结交易的条款，以及针对去中心化金融前端的扩展“特别措施”权限。 Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 表示，若这些措施成为法律，将“代表自 2001 年美国爱国者法案以来，金融监控权力的最大单次扩张”。

ChainCatcher 消息，泰国央行表示，作为打击所谓 “灰色资金” 的更广泛行动的一部分，该机构在其监控框架下，发现本地平台上很大一部分稳定币活动与外国有关。泰国央行行长 Vitai Ratanakorn 表示，在泰国平台上运营的 USDT 卖家中约有 40% 是外国人，他们 “不应该在该国进行交易”，因此稳定币与现金流动、黄金交易和电子钱包资金流动一起，受到更严格的审查。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Gate Web3 旗下高效交易工具 Meme Go 正式上线“X 监控”。作为 Gate 平台生态的战略级情报组件，“X 监控”构建了一个从社交源头到链上数据的实时反应链路。该功能旨在通过聚合海量顶级 KOL 及链上巨鲸的推文，帮助用户在瞬息万变的 Meme 市场中精准捕捉早期叙事与交易机会。“X 监控”严选加密领域最具影响力的 KOL 与名人地址，摒弃噪音直达高质量信息源头；同时利用 AI 语义识别技术，自动检测推文中提及的代币并实时关联价格及 24 小时涨跌幅数据，支持从观点到交易的一键直达。 此外，内置的实时翻译引擎可打破语言壁垒，助力用户追踪全球市场动态。目前，用户通过 Gate Web3 网页端即可访问该功能，实现从社交信号监控到链上交易的闭环决策。 Meme Go 是 Gate Web3 推出的高效 Meme 交易与扫链工具，通过毫秒级全链扫描、智能交易引擎与定制化分析，助力用户精准捕捉代币发行与交易机会，驱动高效收益。