ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、Cato Institute の金融規制研究責任者である Jennifer J. Schulp は、アメリカ合衆国議会で審議中のステーブルコインに関する法律（GENIUS 法案および STABLE 法案を含む）が、違法な金融活動を取り締まることを目的としているが、ユーザーに対する過度な金融監視を引き起こさないようにする必要があると指摘しました。彼女は、ステーブルコインの発行者が《銀行秘密法》（BSA）の規制に含まれる場合、ユーザーの取引を全面的に追跡することになり、個人のプライバシー権が侵害される可能性があると強調しました。Schulp は、立法者に対して、マネーロンダリング対策を策定する際に、革新とプライバシー保護の両方を考慮し、ステーブルコインが支払い効率を促進する一方で、政府の監視ツールとならないようにすることを求めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、HAQQ Network の共同創設者 Mohemed AlKaff AlHashmi は、ブロックチェーンシステムがその高い透明性、追跡可能性、コミュニティガバナンス構造を通じて、金融活動がシャリーア法に準拠することを保証する最良の方法であると述べています。彼は、借入、利子、ギャンブルなどの金融活動がイスラム教において「ハラーム」（禁忌）と見なされる一方で、ブロックチェーンは取引が「ハラール」（合法）な出所から来ているかどうかを検証できると説明しました。さらに、世界のムスリム人口は約20億人で、多くの人々がシャリーアに準拠した金融ソリューションを欠いています。シャリーア金融市場は今後5年以内に倍増すると予測されており、現在の価値は約4兆ドルです。現在、HAQQ Network、Marhaba Network、Bybit の Crypto Islamic アカウントなど、いくつかのシャリーア準拠の暗号通貨プロジェクトやプラットフォームがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、国家外貨管理局の公告により、「銀行外貨リスク取引報告管理方法（試行）」が発表され、即日施行されます。「方法」は「銀行外貨業務管理方法（試行）」の関連文書であり、銀行の外貨リスク管理を強化し、虚偽貿易、地下銀行、仮想通貨の違法な越境金融活動などの高リスク取引を早期に識別、早期に警告、早期に処理することを目的としています。主な内容は以下の通りです：銀行の外貨リスク取引報告責任を明確にし、監視システムを構築し報告を提出することを要求；違法または規制違反の越境資金流動に関する活動を含む情報報告の範囲を規定；基本情報や講じる予定の措置などの報告内容を明確に；内部管理措置を強化し、内部統制制度や資料の機密管理などを含む。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会の行政長官である梁鳳儀は、グリニッジ経済フォーラム（香港）で講演し、テクノロジー、特に分散型台帳技術（DLT）が金融市場に与える深遠な影響を強調しました。彼女は、DLT が仮想資産や貿易金融などの分野で既に顕著な成果を上げており、将来的にはすべての金融活動がブロックチェーン上で行われる可能性があると指摘しました。香港政府と証券監察委員会は、デジタル政府のグリーンボンドやトークン化された投資商品を発行するなど、DLT と Web3 エコシステムの発展を積極的に推進しており、市場の効率性と透明性を向上させることを目指しています。

ChainCatcher のメッセージ、国家外為管理局は《中華人民共和国外為管理条例》および関連する法律規則に基づき、《銀行外為業務管理方法（試行）》を制定し、2024年1月1日から施行します。その中で、第5章《外為リスク取引の監視と処理》第28条は、銀行は顧客取引に対して外為リスク取引の監視と分析を行い、デューデリジェンス、事中審査、事後監視で発見された虚偽貿易、虚偽投資・融資、地下銀行、越境ギャンブル、輸出還付金の詐取、仮想通貨の違法越境金融活動、その他の違法・不正な越境資金移動行為に関する情報を迅速に外為リスク取引報告として国家外為管理局に提出することを求めています。

ChainCatcher のメッセージ、最近最高検察庁と国家外貨管理局が共同で8件の外国為替違法犯罪に関する典型的な事例を発表しました。典型的な事例の中で、仮想通貨を媒介として違法に外国為替の売買を行う事件が発生していることに対し、最高検察庁第4検察庁の責任者は、中国において仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たないため、関連する業務活動は違法な金融活動に該当すると指摘しました。彼は、現在ますます多くの違法な外国為替の売買犯罪が仮想通貨取引を通じて行われていると述べました。検察機関は、仮想通貨を取引媒介として間接的に外国為替と人民元の貨幣価値の変換を実現することが、違法な外国為替売買行為の重要な環節であり、法に基づいて厳しく処罰されるべきであることを発見しました。仮想通貨取引に関連する犯罪事実の証拠収集や審査判断を行うには、仮想通貨取引に関する技術的特徴を熟知する必要があり、これにより案件の質と効率を向上させることができます。

ChainCatcher のメッセージによると、中新網の報道で、広州市天河区人民法院は最近、仮想通貨マイニングに起因する契約紛争案件を審理しました。法院は一審で契約を無効と認定し、原告のすべての訴訟請求と被告のすべての反訴請求を却下する判決を下しました。その後、被告は不服を申し立て、定められた期間内に二審案件の受理費を納付しなかったため、訴えを取り下げた扱いとなり、現在一審判決は有効となっています。法院の報告によると、2021年5月、原告の某天会社と被告の某馬会社は「戦略的協力枠組み契約書」を締結し、某馬会社が某天会社にP盤（Proof of Capacity）サービスを提供することを約定しました。この案件のサービス過程で、某天会社は某馬会社がP盤サービスを期限内に十分に完了しなかったことを理由に訴訟を提起し、支払ったサービス料と保証金の合計29.5万元の返還を求めました。法院は審理の結果、この案件は仮想通貨関連の業務活動に該当すると認定しました。中国の関連部門は、仮想通貨が法定通貨と同等の法律的地位を持たないことを明確に指摘しており、仮想通貨関連の業務活動は違法な金融活動に該当します。また、本件に関わるマイニング活動はエネルギー消費と炭素排出量が大きく、国民経済への貢献度が低く、中国の産業構造の最適化や省エネ・排出削減に不利であり、カーボンピークやカーボンニュートラルの目標達成にも不利です。したがって、双方が締結したマイニング契約は社会公共利益を損ない、公序良俗に反するため無効とされ、その結果生じた関連する財産権も法律によって保護されるべきではなく、上記の行為によって生じた結果は当事者が自ら負担すべきです。（出典リンク）