涉案

ChainCatcher 消息，中國上海虹口公安分局近日偵破一起利用虛擬貨幣實施跨境非法結算、非法買賣外匯的案件，抓獲犯罪嫌疑人 9 名，涉案金額 2 億餘元。犯罪嫌疑人李某等人自 2024 年年初起，為牟取不法利益，成立科技公司，在互聯網上分別搭建"資金跨境匯兑"、"虛擬信用卡發行結算"兩個平台，線上線下招攬客戶，非法開展虛擬貨幣和跨境資金的兌換結算業務，並通過收取交易手續費、消費服務費、辦卡費、提現費等方式牟取不法利益。辦案人員表示，"這個案子的特殊之處就在於此，犯罪分子開發了兩個 APP 出來，如此大規模地公開招攬客戶，見所未見。該案件中搭建的平台本身就是一個閉環的非法金融服務系統，所有交易在平台內部完成結算。這種犯罪模式的規模化程度更高、鏈條更長、欺騙性也更強。"報導稱，在"資金跨境匯兑"平台中，犯罪團伙在境外收取客戶虛擬貨幣後兌換成外幣，形成"資金池"，再通過編造虛假合同等方式跨境結匯，實現虛擬幣與人民幣的兌換轉移。在"虛擬信用卡發行結算"平台中，犯罪團伙與多家境外私人銀行"合作"，向客戶發行虛擬信用卡，客戶可使用該卡消費，還款環節必須以虛擬貨幣結算；團伙在境外將虛擬貨幣置換為外幣，依靠虛假跨境結匯，與境外卡商完成清算。

ChainCatcher 消息，上海市公安局通報偵破一起利用虛擬貨幣進行跨境匯兌的特大地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金額超 200 億元。

ChainCatcher 消息，鏈上數據顯示，加密盜竊嫌疑人 Dritan Kapllani Jr 於 7 月 22 日再次清洗 126.7 枚 ETH，價值約 23.9 萬美元。此前，鏈上偵探 ZachXBT 調查披露，Dritan Kapllani Jr 涉嫌通過社會工程手段盜竊加密貨幣持有者資產，涉案總額達 1900 萬美元。Dritan Kapllani Jr 長期在社交媒體上展示豪車、名錶、私人飛機等生活內容，並於 2026 年 4 月 23 日在 Discord 通話中公開展示其 Exodus 錢包內 368 萬美元資產。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部宣布，保加利亞加密交易平台 RG Coins 創始人 Rossen Iossifov 因涉嫌在服刑期間轉移約 29 萬美元已被法院裁定沒收的加密資產，被追加起訴。檢方稱，其於 2024 年 1 月在聯邦監獄服刑期間，串謀通過多家加密交易平台及混幣服務轉移涉案資產，以規避政府扣押。Iossifov 曾因參與洗錢近 500 萬美元、協助羅馬尼亞網絡詐騙團伙處理贓款，於 2021 年被判處 111 個月監禁，並被責令賠償逾 260 萬美元及沒收相關加密資產。若此次新增指控成立，其最高將面臨額外 25 年監禁。

ChainCatcher 消息，据《尼斯晨報》報導，法國瓦爾省警方經過為期一年的偵查，成功破獲一起涉案金額 150 萬歐元的加密貨幣詐騙案件，逮捕一對涉案母子。該二人實施 "Rip Deal"（虛假銷售）詐騙，謊稱可代為收購豪宅，誘騙 Ramatuelle 當地一對富裕夫婦前往米蘭，要求對方以加密貨幣繳納 150 萬歐元交易擔保手續費。作案期間，嫌疑人使用隱蔽攝像頭偷拍竊取受害者加密帳戶信息與私鑰，隨後轉走全部加密資產。警方於卡瓦萊爾將母子二人抓捕歸案，同步查封嫌疑人名下價值 190 萬歐元房產。兩名嫌疑人均有多次詐騙犯罪前科，將於 9 月 1 日接受庭審，面臨有組織團伙詐騙相關多項刑事指控。

ChainCatcher 消息，据中國上海市靜安區人民檢察院披露，近日，該院依法以涉嫌非法經營罪，對一起利用虛擬幣跨境對敲非法兌換外匯犯罪團夥中的李某提起公訴。6 月 10 日，本案開庭審理並當庭宣判，橫跨 3 年、涉案金額超 2 億元的非法經營系列案告一段落。2024 年 7 月，國家外匯管理局在日常監測中發現，Z 公司存在利用虛擬幣為境內客戶跨境轉移資產的異常線索，隨後移送公安機關辦理。經查，Z 公司於 2019 年在境外註冊成立，對外以"私人銀行"名義包裝宣傳，並開發虛擬銀行 App 營造正規假象，但未取得我國外匯業務經營許可，實質從事非法外匯兌換活動。該團夥瞄準境外購房、移民、留學等有資金需求的高淨值人群，通過中介引流，由客戶經理、交易員、客服等人員對接換匯流程。客戶以人民幣向虛擬幣承兌商購買虛擬幣並轉入 Z 公司海外虛擬錢包，團夥再在境外將虛擬幣兌換成外幣，轉入客戶指定境外賬戶。全程沒有真實資金跨境流動，而是通過境內外資金池分別結算，Z 公司從中收取 3% 換匯服務費，並向中介支付 0.5% 好處費。本案先後共有 9 人到案，另有一名主犯尚在偵辦中。經審查，相關人員共同違反國家法律規定，非法買賣外匯，擾亂金融秩序，情節嚴重或特別嚴重，應以非法經營罪追究刑事責任。法院對高某、李某等 5 人判處有期徒刑六年至二年六個月不等，並處罰金 150 萬元至 30 萬元不等；對陳某、黃某等 4 人，因犯罪情節較輕、涉案金額相對較小且自願認罪認罰，檢察機關依法作出相對不起訴處理。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，烏克蘭總檢察長辦公室宣布，已將價值逾 830 萬美元的 USDT 移交至該國資產追回機構 ARMA（國家資產查找、追蹤與管理局）所控制的加密錢包，這是烏克蘭歷史上首次成功將查封加密資產納入國家管理。此次轉移依據法院命令，源於國家調查局對一國際黑客組織的調查，涉案資金來自該組織一名成員的錢包；該組織被指控針對歐美個人及企業實施攻擊竊取數據並勒索，所得通過房地產、汽車等高價值財產在烏克蘭境內洗錢，目前 4 名嫌疑人已被拘留但尚未判決，估算損失超過 1 億美元。報導指出，該資金目前僅為托管，尚未正式沒收，沒收需以判決為前提。此案發生之際，烏克蘭正考慮設立加密貨幣戰略儲備，做法與美國此前思路相似。儲備資金來自刑事及民事案件中沒收的加密資產，而非公開市場購買。

ChainCatcher 消息，Coinbase 官方發文表示，正在與美國紐約布魯克林地區檢察官辦公室合作，協助調查一起針對平台用戶的長期冒充詐騙案件，並支持受害者追回資金。據布魯克林地區檢察官辦公室披露，一名布魯克林男子被指控長期冒充 Coinbase 客服，通過社交工程手段誘導用戶誤認為帳戶遭入侵，並要求其將資金轉入"安全錢包"，隨後轉移並盜取資金。該案件涉及約 100 名受害者，涉案金額接近 1600 萬美元，目前已追回超過 60 萬美元。Coinbase 表示，此類詐騙並非源於平台安全漏洞，而是利用用戶信任與緊迫感實施的社會工程攻擊，常見手法包括偽造身份、冒充客服、製造帳戶風險恐慌等。該公司稱已配合執法機構完成包括識別嫌疑人、協助受害者通知、提供合法請求數據支持以及鏈上資金追蹤等多項調查工作，並強調區塊鏈可追溯性有助於執法部門追蹤資金流向。Coinbase 同時提醒用戶，平台不會要求用戶轉帳至"安全錢包"，也不會索要 2FA 驗證碼、助記詞或密碼重置鏈接，並建議用戶僅通過官方應用內渠道聯繫客服。同時將繼續加強反詐騙機制、用戶教育及與執法部門的合作，以應對日益複雜的加密資產欺詐行為。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，泰國特別調查局（DSI）擴大了對"灰色中國資本"網絡的調查。該網絡涉嫌利用非法加密貨幣挖礦為電話詐騙及網絡賭博收益洗錢，年涉案金額逾 300 億泰銖（約 3 億美元）。目前當局已查封 6,390 台礦機，非法竊電損失達 9.53 億泰銖（約 2,900 萬美元），並對 4 名中國金融家及 4 名緬甸籍人員發出逮捕令。美國特勤局已查封與關鍵嫌疑人王義成相關的逾 1,780 萬美元加密資產，其被指與"殺豬盤"詐騙操作有關。此外，調查還牽涉多名泰國電力機構官員及執法人員，案件已移交國家反貪委員會處理。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 報導，邁阿密加密貨幣推廣人 Rodney Burton（綽號 "Bitcoin Rodney"）因參與 HyperFund 18 億美元加密欺詐案，在美國聯邦法院對一項共謀經營無牌匯款業務的指控認罪。56 歲的 Burton 承認其運營偽裝成諮詢公司的實體，實為無牌匯款機構，為 HyperFund 投資者資金洗錢，個人獲利至少 785 萬美元。HyperFund 向投資者承諾每日 0.5% 至 1% 的被動回報，聲稱來自大規模加密挖礦業務，但實際上這些挖礦業務並不存在。Burton 於 2024 年 1 月在邁阿密國際機場被捕，當時持有一張前往阿聯酋的單程票，被聯邦法官認定為 "極端潛逃風險" 後一直羈押。最初指控為兩項無牌匯款罪，後增至 11 項指控，包括共謀實施電信欺詐、洗錢等。此次認罪僅針對共謀指控，最高刑期五年，量刑定於 7 月 23 日。HyperFund 聯合創始人 Xue "Sam Lee" Lee 仍逍遙法外，另一名推廣人 "Bitcoin Beautee" 已同日認罪。

ChainCatcher 消息，据美國司法部，美國佛羅里達州邁阿密居民 Rodney "Bitcoin Rodney" Burton 已在聯邦法院認罪，承認參與一項與 HyperFund 相關的加密貨幣詐騙計劃，該案涉案金額約 18 億美元。美國司法部表示，該項目通過全球範圍融資向投資者募集資金，並在運作過程中被用於推廣與資金轉移，構成大規模跨境電信欺詐網絡，Burton 最高可能面臨 5 年聯邦監禁，量刑聽證定於 7 月 23 日舉行。執法機構表示，該案由 IRS 刑事調查部門與國土安全調查局聯合偵辦。

ChainCatcher 消息，河北高院發布打擊非法集資典型案例，某男子以 "元宇宙" 概念包裝投資項目向公眾推廣 "逸尚聯合社區" 旗下 "Newmateworks" 平台虛擬商品投資項目，誘導群眾參與投資，直接介紹 19 名投資人在平台投入資金 1,539.36 萬元，其中已返還 110.14 萬元，尚有 1,429.22 萬元未返還，法院審理認為，本案假借 "元宇宙" 等新興科技概念作為掩護實施詐騙式行銷，違反國家金融管理法律規定，數額巨大，行為構成非法吸收公眾存款罪，判處陳某有期徒刑五年四個月並處罰金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國首爾警察廳刑事調查部門逮捕 23 名涉嫌為柬埔寨犯罪組織洗錢的嫌疑人，涉案金額約 168 億韓元（約 1,110 萬美元）。該團夥在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期間，通過購買 USDT 並在國內外加密交易所交易，轉移約 1,110 萬美元非法資金，使用約 1.13 萬個帳戶進行洗錢，涉及約 265 起釣魚和投資詐騙案，涉案贓款約 1,700 萬美元。首爾警方已從嫌疑人處扣押約 6.5 億韓元（約 43 萬美元）犯罪所得，但團夥頭目仍在逃，已被國際刑警組織發布紅色通緝令。警方還以同樣罪名逮捕 33 名通過 USDT 為遊客和熟人非法提供貨幣兌換服務的個人。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，11 國聯合執法行動捣毀了 Audi A6 加密貨幣洗錢團夥及 Dark2Web 市場，該團夥在 2022 至 2025 年間處理了約 3.9 億美元非法資金。當局在格魯吉亞逮捕了兩名俄羅斯和烏克蘭籍管理員，查封 25 個域名、30 多台伺服器、80 輛汽車，凍結約 90 萬美元加密貨幣。Audi A6 以"混幣即服務"模式運營，收取 3% 至 10% 佣金，約一小時即可"清洗"加密貨幣。Chainalysis 報告稱，自 2021 年以來 Audi A6 錢包接收約 10,333 枚 BTC，交易時價值約 3.89 億美元。調查涉及美國、澳大利亞、法國、波蘭、格魯吉亞、冰島、加拿大、德國、日本、瑞士和英國，由 Eurojust 和 Europol 協調。執法機構識別出超 6,000 個使用被盜或購買身份創建的虛假 KYC 賬戶，用於轉移非法資金。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，智利南部大都會檢察院與警方捣毀洗錢網絡，涉案資金約 9000 萬美元，約 20 人被捕。該網絡涉嫌通過交易所將非法資金轉為加密貨幣並轉移至境外，其中一名 Banco Santander 賬戶經理被捕。檢察官 Héctor Barros 稱，這是智利近年來規模最大的洗錢案件之一，相關非法活動並未通過該銀行的企業基礎設施進行，銀行方面已配合調查。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，西班牙公民 David Merino 因涉嫌領導加密龐氏騙局 FX Winning 在迪拜被捕。該騙局是西班牙調查史上最大的加密貨幣相關龐氏騙局，涉案金額超過 4.6 億歐元，影響約 1.5 萬名投資者。Merino 於 2021 年正式離開公司後從幕後運營該計劃，通過承諾外匯和加密貨幣投資的高額回報來吸引資金，其運作模式為用新投資者的資金支付早期投資者，該計劃在約 30 個國家運營。西班牙通常有 15 至 40 天時間向阿聯酋提交引渡文件。此外，FX Winning 還在美國和墨西哥接受調查，美國緝毒署認為該騙局涉及 1000 億美元。Merino 在 2026 年 3 月曾發布視頻否認保留他人資金，並將責任指向其團隊其他成員。西班牙國家證券市場委員會自 2021 年起已警告 FX Winning 未獲授權提供投資服務。

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 報導，俄羅斯斯維爾德洛夫斯克州下塔吉爾及鄰近庫什瓦地區查獲一處大型非法加密貨幣礦場。該礦場隱藏在一處廢棄工業企業園區內，共部署約 1 萬台礦機，由俄羅斯聯邦安全局、警方及電力公司聯合行動予以取締。當地電力企業估計，該礦場長期違規用電造成的損失接近 10 億盧布（約 1,270 萬美元）。調查人員表示，其耗電規模足以滿足一座小型城市的照明需求。執法部門已拘捕 3 名嫌疑人，目前被採取居家監禁措施，並以"通過欺騙或濫用信任造成財產損失"罪名立案調查。根據俄羅斯法律，涉案人員最高可能面臨 5 年監禁。調查顯示，礦場運營方通過中間機構接入電網，並涉嫌篡改電表數據掩蓋真實用電情況。執法機構稱，該礦場實際用電量約為獲批額度的兩倍。當地能源部門最初因廢棄工廠區域頻繁出現電壓波動、停電以及設備故障問題而展開調查，最終鎖定礦場位置。當地電視台還專門拍攝了紀錄片《Mining（挖礦）》記錄此次行動。

ChainCatcher 消息，据《湖南日报》報導，2 月 9 日 20 時許，中國湖南省保靖公安機關接到外省受害人劉先生被詐騙警情，自稱通過網絡購買虛擬貨幣 USDT 時遭遇詐騙，被騙資金共計 10 萬元。接到報案後，保靖縣公安局抽調精幹警力成立專案組，連夜開展案件偵查工作。辦案民警結合多種偵查手段最終將犯罪嫌疑人鎖定在石某身上。經查，犯罪嫌疑人石某無固定收入，也不具備虛擬貨幣交易資格，為騙取錢財，其通過網絡搜集他人炒幣截圖，偽造虛假盈利記錄，冒充資深"幣商"騙取其信任。受害人劉先生信以為真，將 10 萬元轉入石某指定賬戶，石某收款後並未交付虛擬貨幣，反而將部分資金用於賭博揮霍，剩餘資金拆分轉移藏匿。辦案民警通過精準研判資金流向、全面固定涉案證據，快速鎖定石某身份及活動軌跡，於報案當晚果斷出擊，成功將石某抓獲歸案，次日依法對該案立案偵查。案件偵破後，民警始終堅持"破案與追贓挽損並重"，耐心開展法律政策宣講，積極動員嫌疑人家屬配合退賠，最終全額追回 10 萬元涉案資金。5 月 14 日上午，依法被追繳的 10 萬元被詐騙資金全額發還到受害人劉先生手中。目前，犯罪嫌疑人石某因涉嫌詐騙罪已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國司法部披露，Elijah Armstrong、Nino Chindavanh 和 Jayden Rucker 因涉嫌在舊金山和洛杉磯一帶針對加密貨幣持有者實施入室搶劫和綁架被起訴，涉案金額至少 650 萬美元。檢方稱，3 人曾假扮快遞員強行進入住宅，並以暴力威脅受害者交出加密錢包助記詞。起訴書顯示，2025 年 11 月 22 日至 12 月 31 日期間，至少有 4 人遭其鎖定，其中 1 名受害者被迫轉出價值 650 萬美元的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）宣布，對 21 名個人提起訴訟，指控其參與一項持續近十年的跨國內幕交易計劃，涉嫌利用多家國際律所洩露的未公開重大信息非法獲利數百萬美元。SEC 指出，洛杉磯並購律師 Nicolo Nourafchan 與其合夥人 Robert Yadgarov 組織並運營該內幕交易網絡。Nourafchan 被指從其律所客戶處竊取涉及 12 起以上企業並購交易的重大非公開信息，並向其他參與者洩密，後者再通過交易獲利並返還部分收益。SEC 還稱，兩人還招募了另一名公司律師，繼續獲取更多並購內幕信息並進行傳播交易。SEC 表示，此次執法行動體現其"打擊大規模內幕交易網絡並追究整個洩密鏈條責任"的決心。與此同時，美國麻薩諸塞州檢察官辦公室已對所有涉案人員提出刑事指控。FBI、英國 FCA、瑞士 FINMA 等多國監管機構亦參與協助調查。