涉案

ChainCatcher 消息，据 The Block 援引韓國媒體 Digital Asset 報導，韓國加密貨幣網紅"幣王"Jonbur Kim（本姓 Park）被首爾南部地方法院裁定詐騙罪名不成立。該案涉及約 3400 億韓元（約 2.53 億美元）的加密貨幣詐騙指控。法院於週四表示，檢方主張缺乏足夠證據證明相關犯罪成立。Jonbur Kim 此前被指參與欺詐性發行、上幣、虛假披露及價格操縱，涉案代幣主要包括 Podo Coin 與 Artube。

ChainCatcher 消息，据《海灣時報》報導，沙迦警方捣毁四個相互關聯的跨境犯罪團夥，涉及 33 名涉案個人及企業。四個團夥分別涉嫌網絡攻擊與數據竊取、利用虛擬資產洗錢、通過社會工程攻擊盜取數字錢包，以及暴力脅迫受害者交出錢包密碼。警方在審查數百份數字證據後鎖定嫌疑人並展開突襲。

ChainCatcher 消息，金融科技公司宜人智科於 2026 年 10 月 12 日透過公眾號發布聲明，稱當日關注到"平安北京朝陽"發布的警情通報，相關情況請以官方通報為準。宜人智科表示，公司是獨立運營的上市公司主體，專注金融科技及 AI 技術創新業務。公司稱，本次事件涉案原因未發現與宜人智科業務有直接關係，目前經營保持正常，各項業務有序推進。公司還表示，後續將嚴守監管要求，堅持合規穩健經營，保障合作夥伴與用戶合法權益，並感謝各界關注。

ChainCatcher 消息，据日本時事通信社及 TBS 報導，日本警方逮捕 6 名涉嫌透過加密資產為詐騙集團洗錢的人员。警方調查顯示，該團夥於 2024 年 2 月至 3 月期間涉嫌處理約 9,100 萬日元（約合 58 萬美元）詐騙資金，涉及約 30 名受害者。資金先進入公司銀行帳戶，再兌換為 BTC，經海外渠道轉換為 USDT 後轉回詐騙集團，涉案人員據稱收取約 1% 的佣金。

ChainCatcher 消息，据 WSJ 報導，一份此前未公開的 Binance 內部調查報告顯示，伊朗金融人士 Babak Zanjani 透過關聯企業、空殼公司及多個交易帳戶，利用 Binance 轉移資金，為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）建立規避西方制裁的資金通道。相關網絡涉及 21 個個人及企業交易帳戶，累計交易額約 8.5 億美元，其中至少 6,700 萬美元從兩個帳戶流向與 IRGC 相關的錢包。報告顯示，被 Binance 列為"高價值客戶"的塔吉克斯坦商人 Sukhrob Oimakhmadov 曾透過帳戶接收超過 1,000 萬美元的資金，來源包括後來被以色列國防部認定屬於 IRGC 的數字錢包。與 Zanjani 關聯的加密平台 Zedcex 帳戶累計交易額接近 8.3 億美元，其中約 5,600 萬美元被提至相關錢包。相關網絡還涉及土耳其支付公司 ZedPay，以及用於交易的加密代幣 USDZ 等。Binance 表示，已識別相關活動並採取措施，所有與制裁違規存在關聯的帳戶均已被限制交易並陸續清退。公司同時強調，帳戶總交易額不等於實際流入 IRGC 的資金，並承認過去在內部審批及執行時效方面存在流程問題。美國財政部此前已對 Zanjani 及相關企業和人員實施制裁。

ChainCatcher 消息，据倫敦金融城警察局通報，25 歲的倫敦男子 Ajay Shinjin（又名 AJ Marley Cruz）因參與一起 SIM 卡交換詐騙案，被內倫敦刑事法院判處兩年半監禁。他於 9 月 28 日對合謀以虛假陳述實施詐騙及轉移犯罪財產兩項指控認罪。該案共盜取價值近 20 萬英鎊（約 26.5 萬美元）的加密貨幣。2021 年 11 月初，英國電信運營商 BT 發現其系統存在未授權活動，客戶的手機號碼被轉移至犯罪分子控制的 SIM 卡上，後者藉此攔截銀行與加密平台發送的短信一次性驗證碼。警方依據 BT 提供的設備數據鎖定多名嫌疑人，Shinjin 與其中四台設備有關聯。他從中分得超過 4.4 萬英鎊，用於迪拜度假、金絲雀碼頭的高檔公寓以及鍍金牙套等消費。案件細節顯示，一名受害者在 2021 年 11 月 2 日損失約 4 萬英鎊加密資產，其中約 2.7 萬英鎊流入 Shinjin 的個人加密帳戶；第二名受害者約 1.7 萬英鎊全部進入其錢包；他還協助從第三名受害者的 Coinbase 帳戶盜取約 8000 英鎊，並從第四名受害者處盜取約 13 萬英鎊。Shinjin 于 2021 年在其住所首次被捕，2023 年 10 月從迪拜返回時在希思羅機場再次被捕。

ChainCatcher 消息，Bitcoin News 在 X 平台發文表示，美國聯邦檢察官告知法官 Katherine Polk Failla，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院 9 月 25 日維持 Bitcoin Fog 創始人 Roman Sterlingov 定罪的裁決，支持在紐約審判 Tornado Cash 涉案人 Roman Storm。上訴法院認定華盛頓特區具備審判管轄權，理由是執法人員曾從華盛頓特區向 Bitcoin Fog 存入價值約 250 美元的比特幣。檢方稱，用戶 Shakeeb Ahmed 曾從其位於曼哈頓的公寓訪問 Tornado Cash，因此同樣的邏輯適用。Roman Storm 發布了這封信，並指出 FinCEN 當天撤回了 2023 年提出的混幣器報告要求，原因是該提案可能抑制合法活動。

ChainCatcher 消息，希臘警方捣毁某加密投資詐騙團夥並逮捕 17 人，其中包括 9 名軍人。警方初步調查顯示，約有 1 萬人參與投資，平均每人投入約 800 歐元，涉案金額估計超 800 萬歐元。該團夥以拉人頭獲取更高收益的方式運作，具有明顯"金字塔"特徵。此外，該團夥近期還曾凍結提現功能，並聲稱投資者若將本金翻倍，可在 50 天後獲得雙倍返還。警方目前已扣押約 28 萬歐元，調查仍在繼續。

ChainCatcher 消息，NEAR Intents 發布安全通報確認遭遇攻擊。初步調查顯示，漏洞源於 Omni 充提基礎設施與合約交互缺陷，目前已完成合約漏洞修復，預計 1 小時內恢復核心服務，並承諾對受損資產進行全額賠付。NEAR Intents 表示，BSC、Polygon、TON 等多條公鏈的充提服務將額外暫停約 12 小時，相關案件已報案並展開鏈上追蹤。隨後，鏈上偵探 ZachXBT 表示，NEAR Intents 的 BSC 熱錢包出現多筆異常資金流出，被盜資金已轉入 KuCoin，並進一步跨鏈至比特幣網絡。目前涉案金額超過 380 萬美元。

ChainCatcher 消息，近日中國內蒙古包頭警方偵辦一起虛擬貨幣洗錢案件，犯罪團伙以"免費墊還信用卡"為誘餌吸引普通用戶提供帳戶，通過虛假消費接收境外賭博、电詐等贓款，再聯繫幣商兌換為虛擬貨幣並轉往境外指定地址。警方通過資金與鏈上數據分析，共識別近千個涉案帳戶，涉案人員分布於內蒙古、山東、江蘇、河北、重慶等地。央行數字貨幣研究所表示，目前正利用大模型技術分析虛擬貨幣交易資金流向、還原團伙交易模式並挖掘黑產線索。經查實，該案涉案團伙成員 7 人未經國家有關主管部門批准非法從事資金支付結算業務，構成非法經營罪，被判處有期徒刑一年二個月至兩年六個月，並處罰金。利用虛擬貨幣洗錢是近年來出現的新型洗錢犯罪。中國人民銀行內蒙古自治區分行行長呂威表示，提升對涉及虛擬貨幣交易相關異常資金交易的監測識別能力，助力成功破獲特大利用虛擬貨幣傳銷洗錢案，捣毀洗錢、跑分窩點 10 余個，共計收繳違法所得約 1.3 億元，近年來，統籌推動 4 起利用虛擬貨幣洗錢案以洗錢罪定罪宣判，對利用虛擬貨幣洗錢等違法犯罪行為形成強有力震懾。

ChainCatcher 消息，北京石景山警方近日成功攔截一起新型跨境電信詐騙案，凍結涉案資金 78 萬元並返還受害人。案件中，53 歲劉先生在國外陪讀期間接到境外詐騙電話，騙子冒充國內警方，偽造其涉嫌洗錢等虛假案情，誘導其向國內家人緊急要錢轉帳。資金隨後被轉入其他兩名境外中國留學生帳戶。經查，這三人同為同一詐騙團伙受害人，呈現「一案多騙、受害人互為洗錢工具」特徵。騙子先向部分受害人帳戶轉入資金，再脅迫其兌換 U 幣協助轉移，隱蔽性強、跨境鏈路複雜。民警通過耐心勸阻成功「喚醒」受害人，避免更大損失。

ChainCatcher 消息，白帽行動者將與 Coldcard 漏洞相關的 40.71 枚比特幣轉入一筆交易，價值約 331 萬美元。該交易歸集 11 個地址的資金，並附帶指向 Crypto Recovery Trust 的 OP_RETURN 信息。Galaxy Research 負責人 Alex Thorn 披露，更大範圍歸集共轉入 52.37 枚比特幣，涉及多個攻擊者地址集群，占該漏洞涉案資金約 2.8%。Coldcard 設備 2021 年 3 月的固件缺陷導致助記詞隨機性不足，涉案資金峰值約 1.3 億美元。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，西班牙國民警衛隊和國家警察分別破獲兩起涉加密貨幣犯罪案件，共抓獲或鎖定 48 名涉案人員。其中，一個龐氏騙局導致 113 名投資者損失約 32.7 萬歐元；另一犯罪網絡通過網絡釣魚、虛假租房廣告等方式實施詐騙，並將非法所得兌換為加密資產以規避追蹤，造成逾 43 萬歐元損失。

ChainCatcher 消息，韓國江原特別自治道警察廳網路調查部門透過分析公開區塊鏈交易記錄及鏈上開源情報，鎖定 26 名 Polymarket 使用者，並以涉嫌非法賭博立案。其中 18 人已被移送檢方，累計下注 1,270 萬美元，單名使用者最高下注 410 萬美元。警方 3 月啟動初步調查，5 月起對涉案人員立案；韓國通信審議機構 8 月 18 日才下令封鎖 Polymarket，當局調查的交易發生在平台仍可正常訪問期間。警方依據韓國《刑法》第 246 條推進調查。

ChainCatcher 消息，根據韓國警察廳向共同民主黨議員尹建永辦公室提交的資料，截至 9 月 15 日，江原道警察廳網路調查隊已對 26 名 Polymarket 使用者進行立案調查，並將其中 18 人移送檢方。涉案人員的累計投注額約為 176 億韓元，其中單人最高投注額約為 57 億韓元。警方認為 Polymarket 上的交易活動明顯構成非法賭博。韓國當局透過開源情報技術分析公開的區塊鏈交易記錄，識別並追蹤了這些使用者。韓國通信標準委員會已於 8 月 18 日決定封鎖 Polymarket。KCSC 認定，該平台針對不可控事件投注資產並實行"贏家通吃"的獲利模式，助長了賭博心態。

ChainCatcher 消息，新加坡 30 億新元洗錢案中首兩批充公資產已經正式開標拍賣，整體預估總值介於 290 萬元至 390 萬元，拍賣只設線上競標，投標人無法線下喊價或通過電話競標。目前，被充公物品存放在樟宜北彎的 Le Freeport 保管倉裡，有意競標的新加坡和海外公眾都可前去參觀，但須提前預約，且名額有限，其中最受關注的是路易威登（Louis Vuitton）與草間彌生（Yayoi Kusama）的限量版南瓜包。據悉，本案是近年來新加坡規模最大的洗錢案之一，涉案人王水明合夥人蘇偉毅被證實是加密貨幣平台詐騙 Atom Asset Exchange 的幕後主腦，另一涉案人蘇寶林曾通過 USDT 接收境外非法網絡賭博所得，並在 2023 年將部分 USDT 兌換成至少 46.3 萬新元現金，另曾使用 USDT 購買一輛 Toyota Alphard。

ChainCatcher 消息，部分犯罪團伙以 "免費墊還信用卡" 為誘餌，招攬普通群眾提供信用卡及身份資訊，並透過虛構消費等方式清洗境外賭博、電信詐騙等非法資金，再聯繫幣商兌換為虛擬貨幣轉移至境外。

ChainCatcher 消息，中國上海虹口公安分局近日偵破一起利用虛擬貨幣實施跨境非法結算、非法買賣外匯的案件，抓獲犯罪嫌疑人 9 名，涉案金額 2 億餘元。犯罪嫌疑人李某等人自 2024 年年初起，為牟取不法利益，成立科技公司，在互聯網上分別搭建"資金跨境匯兑"、"虛擬信用卡發行結算"兩個平台，線上線下招攬客戶，非法開展虛擬貨幣和跨境資金的兌換結算業務，並通過收取交易手續費、消費服務費、辦卡費、提現費等方式牟取不法利益。辦案人員表示，"這個案子的特殊之處就在於此，犯罪分子開發了兩個 APP 出來，如此大規模地公開招攬客戶，見所未見。該案件中搭建的平台本身就是一個閉環的非法金融服務系統，所有交易在平台內部完成結算。這種犯罪模式的規模化程度更高、鏈條更長、欺騙性也更強。"報導稱，在"資金跨境匯兑"平台中，犯罪團伙在境外收取客戶虛擬貨幣後兌換成外幣，形成"資金池"，再通過編造虛假合同等方式跨境結匯，實現虛擬幣與人民幣的兌換轉移。在"虛擬信用卡發行結算"平台中，犯罪團伙與多家境外私人銀行"合作"，向客戶發行虛擬信用卡，客戶可使用該卡消費，還款環節必須以虛擬貨幣結算；團伙在境外將虛擬貨幣置換為外幣，依靠虛假跨境結匯，與境外卡商完成清算。

ChainCatcher 消息，上海市公安局通報偵破一起利用虛擬貨幣進行跨境匯兌的特大地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金額超 200 億元。

ChainCatcher 消息，鏈上數據顯示，加密盜竊嫌疑人 Dritan Kapllani Jr 於 7 月 22 日再次清洗 126.7 枚 ETH，價值約 23.9 萬美元。此前，鏈上偵探 ZachXBT 調查披露，Dritan Kapllani Jr 涉嫌通過社會工程手段盜竊加密貨幣持有者資產，涉案總額達 1900 萬美元。Dritan Kapllani Jr 長期在社交媒體上展示豪車、名錶、私人飛機等生活內容，並於 2026 年 4 月 23 日在 Discord 通話中公開展示其 Exodus 錢包內 368 萬美元資產。