涉案

ChainCatcher 消息，据 Bits.media 報導，俄羅斯斯維爾德洛夫斯克州下塔吉爾及鄰近庫什瓦地區查獲一處大型非法加密貨幣礦場。該礦場隱藏在一處廢棄工業企業園區內，共部署約 1 萬台礦機，由俄羅斯聯邦安全局、警方及電力公司聯合行動予以取締。當地電力企業估計，該礦場長期違規用電造成的損失接近 10 億盧布（約 1,270 萬美元）。調查人員表示，其耗電規模足以滿足一座小型城市的照明需求。執法部門已拘捕 3 名嫌疑人，目前被採取居家監禁措施，並以"通過欺騙或濫用信任造成財產損失"罪名立案調查。根據俄羅斯法律，涉案人員最高可能面臨 5 年監禁。調查顯示，礦場運營方通過中間機構接入電網，並涉嫌篡改電表數據掩蓋真實用電情況。執法機構稱，該礦場實際用電量約為獲批額度的兩倍。當地能源部門最初因廢棄工廠區域頻繁出現電壓波動、停電以及設備故障問題而展開調查，最終鎖定礦場位置。當地電視台還專門拍攝了紀錄片《Mining（挖礦）》記錄此次行動。

ChainCatcher 消息，据《湖南日报》報導，2 月 9 日 20 時許，中國湖南省保靖公安機關接到外省受害人劉先生被詐騙警情，自稱通過網絡購買虛擬貨幣 USDT 時遭遇詐騙，被騙資金共計 10 萬元。接到報案後，保靖縣公安局抽調精幹警力成立專案組，連夜開展案件偵查工作。辦案民警結合多種偵查手段最終將犯罪嫌疑人鎖定在石某身上。經查，犯罪嫌疑人石某無固定收入，也不具備虛擬貨幣交易資格，為騙取錢財，其通過網絡搜集他人炒幣截圖，偽造虛假盈利記錄，冒充資深"幣商"騙取其信任。受害人劉先生信以為真，將 10 萬元轉入石某指定賬戶，石某收款後並未交付虛擬貨幣，反而將部分資金用於賭博揮霍，剩餘資金拆分轉移藏匿。辦案民警通過精準研判資金流向、全面固定涉案證據，快速鎖定石某身份及活動軌跡，於報案當晚果斷出擊，成功將石某抓獲歸案，次日依法對該案立案偵查。案件偵破後，民警始終堅持"破案與追贓挽損並重"，耐心開展法律政策宣講，積極動員嫌疑人家屬配合退賠，最終全額追回 10 萬元涉案資金。5 月 14 日上午，依法被追繳的 10 萬元被詐騙資金全額發還到受害人劉先生手中。目前，犯罪嫌疑人石某因涉嫌詐騙罪已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國司法部披露，Elijah Armstrong、Nino Chindavanh 和 Jayden Rucker 因涉嫌在舊金山和洛杉磯一帶針對加密貨幣持有者實施入室搶劫和綁架被起訴，涉案金額至少 650 萬美元。檢方稱，3 人曾假扮快遞員強行進入住宅，並以暴力威脅受害者交出加密錢包助記詞。起訴書顯示，2025 年 11 月 22 日至 12 月 31 日期間，至少有 4 人遭其鎖定，其中 1 名受害者被迫轉出價值 650 萬美元的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）宣布，對 21 名個人提起訴訟，指控其參與一項持續近十年的跨國內幕交易計劃，涉嫌利用多家國際律所洩露的未公開重大信息非法獲利數百萬美元。SEC 指出，洛杉磯並購律師 Nicolo Nourafchan 與其合夥人 Robert Yadgarov 組織並運營該內幕交易網絡。Nourafchan 被指從其律所客戶處竊取涉及 12 起以上企業並購交易的重大非公開信息，並向其他參與者洩密，後者再通過交易獲利並返還部分收益。SEC 還稱，兩人還招募了另一名公司律師，繼續獲取更多並購內幕信息並進行傳播交易。SEC 表示，此次執法行動體現其"打擊大規模內幕交易網絡並追究整個洩密鏈條責任"的決心。與此同時，美國麻薩諸塞州檢察官辦公室已對所有涉案人員提出刑事指控。FBI、英國 FCA、瑞士 FINMA 等多國監管機構亦參與協助調查。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 發推披露，DSJ Exchange（DSJEX）與 BG Wealth Sharing Ponzi 騙局上週崩盤，總涉案金額超過 1.5 億美元。該騙局自 2025 年開始運作，以每日 1.3%-2.6% 的高額回報為誘餌吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期間，不法分子跨鏈轉移並清洗超過 9200 萬美元資金以掩蓋痕跡。ZachXBT 稱曾協助 Tether、幣安安全團隊、OKX 及美國執法部門，目前已凍結超過 4150 萬美元資金，其中 Tether 在 5 月 4 日單次凍結 TRON 鏈上 3840 萬美元 USDT。ZachXBT 提醒，該類騙局主要針對普通零售投資者，受害者應及時向當地警方報案。

ChainCatcher 消息，据 Fox News 報導，美國聯邦調查局（FBI）聯合迪拜、中國及泰國執法部門，開展大規模跨國聯合執法行動，成功摧毀至少 9 個海外加密貨幣詐騙中心，共逮捕 276 名犯罪嫌疑人，涉案金額達數百萬美元。此次行動中，美國聖地亞哥聯邦法院對 6 名犯罪嫌疑人提起聯邦電信欺詐及洗錢指控，涉案人員包括來自緬甸和印尼的國籍人員，其所運營的詐騙組織以"Sanduo Group"及"Giant Company"等名義運作。迪拜警方逮捕 275 名嫌疑人，泰國皇家警察另行逮捕 1 名在逃人員。上述詐騙網絡採用"殺豬盤"手法，通過偽造友誼或戀愛關係取得受害者信任，誘導其向虛假加密貨幣投資平台轉入資金，隨後將款項洗白並轉移至犯罪賬戶。此次行動與 Trump 於 2026 年 3 月 6 日簽署的行政令方向一致，旨在打擊剝削美國公民的境外犯罪網絡。FBI 旗下"Operation Level Up"專項行動已通知約 9,000 名受害者，累計為美國公民挽回約 5.62 億美元損失。FBI 呼籲受害者通過互聯網犯罪投訴中心（IC3）進行舉報。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 監測，Kyber Network 黑客正在將被盜資金轉移至 Tornado Cash。該黑客 Andean Medjedovic 曾於 2023 年末從 KyberSwap 竊取 4,880 萬美元資金，此前還曾攻擊 Indexed Finance 並竊取 1,650 萬美元。其已於 2025 年遭 FBI 起訴。

ChainCatcher 消息，武漢市公安局青山區分局網安大隊民警郭庭宇參與偵破湖北首起虛擬幣盜竊案，通過追蹤資金鏈路、分析假錢包代碼等方式，鎖定並打掉一涉案資金超億元的盜幣團伙，5 名嫌疑人已全部落網。該團伙通過開發假冒虛擬幣錢包 APP 誘導用戶下載實施盜幣，累計下載量上萬次。郭庭宇還參與偵破多起涉虛擬幣犯罪案件。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方披露偵破一宗跨境電話詐騙案件，犯罪集團假冒內地官員，專門針對在英國及澳洲留學的內地學生實施詐騙。騙徒謊稱受害人涉及洗錢等刑事案件，要求其"配合調查"，並赴港到珠寶店分多次購買金粒作為"保證金"，每次金額不超過 12 萬港元以規避金鋪登記制度，隨後由集團成員收取並轉移贓物。所得金粒再被熔煉成金磚或兌換為現金及虛擬貨幣。警方目前共接獲 7 宗相關案件，涉款約 700 萬港元，單案最高損失達 160 萬港元。

ChainCatcher 消息，据市場消息，哥倫比亞與美國執法部門聯合行動，成功捣毀一個與墨西哥"哈利斯科新世代卡特爾"（CJNG）相關的跨國加密貨幣洗錢網絡。該網絡自 2023 年以來累計通過加密貨幣渠道轉移逾 1.9 億美元非法資金，現場繳獲多個加密錢包及現金。調查顯示，該網絡慣用資金拆分、多錢包分散轉帳、跨司法轄區流轉及代幣互換等手段規避追蹤。目前，當局尚未披露所涉具體幣種、交易平台及逮捕人數等詳細信息，案件調查仍在持續推進中。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，阿根廷警方在布宜諾斯艾利斯埃塞薩國際機場逮捕一名中國籍男子（縮寫 DZ），該嫌疑人持偽造的巴拉圭護照從巴黎抵達，已被國際刑警組織列為通緝嫌疑人。尼日利亞法院指控其在當地策劃加密貨幣詐騙，以"保證高額回報"為由吸引投資者入金，但受害者事後無法提現或訪問平台，涉案金額約 4940 萬美元。阿根廷當局表示將配合尼日利亞啟動引渡程序。

ChainCatcher 消息，Resolv Labs 聯合創始人 Ivan 就協議安全事件及後續恢復進展發布更新，據悉白名單 USR 用戶可優先贖回，主要因其錢包已完成驗證，Resolv 團隊可在 24 小時內手動處理以控制風險，目前 98% 的相關贖回已完成。對於漏洞發生前的非白名單 USR 持有者 Resolv 承諾同樣按 1:1 比例兌付，但相關贖回技術方案仍在最終確定中。關於是否存在內部人員作案，Ivan 表示目前尚未發現內部參與證據。針對漏洞發生後的 USR 持有者、LP 及 RLP 持有者，後續處理涉及法律、技術及生態多方協調，暫無單一解決方案，完整恢復方案尚無明確時間表，後續將在確保審慎推進的前提下儘快完成。此前，Resolve 攻擊者使用 20 萬枚 USDC 鑄造 8000 萬美元的 USR。

ChainCatcher 消息，美國檢方指控馬里蘭州一名男子 Jonathan Spalletta 涉嫌於 2021 年起多次攻擊去中心化交易所 Uranium Finance，涉案金額約 5400 萬美元，目前已被正式起訴。根據紐約南區聯邦檢察官辦公室公布的起訴書，Spalletta 面臨計算機欺詐和洗錢兩項指控，最高分別可判 10 年和 20 年監禁，合計最高刑期達 30 年。檢方稱，Spalletta 通過操縱智能合約交易流程，製造虛假收益，從而非法提取超過應得的資金，最終導致該交易所嚴重受損甚至崩潰。此外，調查還指出，其將部分非法所得用於購買收藏品，包括一塊曾隨阿波羅 11 號登月任務由宇航員 Neil Armstrong 帶上月球的萊特兄弟飛機布料。檢方強調，加密資產同樣受到法律保護，"所謂'加密貨幣只是虛擬資產'並不能成為盜竊的藉口"。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台表示，Circle 已解凍 ckUSDC（Dfinity 橋）及一個以 0x00e 開頭地址在內的兩個熱錢包，目前此前被冻结的 16 個錢包中已有 5 個完成解凍。其表示，待紐約相關民事案件解除保密限制後，將披露該案原告、專家證人及其他相關方信息。

ChainCatcher 消息，据 CoinTelegraph 報導，越南公安部近日逮捕多名與加密平台 ONUS 相關的涉案人員，指控其透過虛假宣傳、協調刷單及人為操控代幣價格等手段，誘導投資者購買 VNDC、ONUS、HNG 等代幣，涉案金額據稱高達數十億美元。被捕人員包括 ONUS Pro 母公司 XPLOR 相關人士 Vuong Le Vinh Nhan、平台技術管理員 Tran Quang Chien，以及 HanaGold Jewelry JSC 總監 Ngo Thi Thao。此次調查橫跨多個城市，警方已傳喚逾 140 人配合調查並扣押相關證據。目前 ONUS 平台尚未就此事作出官方回應。

ChainCatcher 消息，紐約南區聯邦法院法官 Lewis Kaplan 裁定，駁回 TradeAI/Stakx 案被告提出的撤案動議，該案將繼續推進。此案由加密貨幣律所 Burwick Law 提起，指控多名被告以 NFT 及加密貨幣投資池為載體，運營涉嫌龐氏性質的欺詐計劃，向投資者承諾高額收益，目前估計損失已超 2000 萬美元，涉案總規模約 4.4 億美元。法院駁回了被告在司法管轄權、訴訟地點及送達程序等方面提出的全部抗辯意見。針對被告 Cyrus Abraham 以送達程序存在技術瑕疵為由拒絕應訴一事，法官明確指出，訴訟程序不是捉迷藏遊戲，要求 Abraham 於 3 月 31 日前向原告律所披露其現居住地址，否則將面臨缺席判決及進一步制裁。法院同時將正式送達截止日期延長至 4 月 22 日，並已允許通過以太坊錢包、電子郵件及社交媒體等替代方式送達法律文件。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 今日披露，一個由至少 10 個以上帳號組成的協同網絡，正透過製造戰爭等相關的恐慌性內容，在社交平台 X 上獲取流量，並最終導流至加密詐騙項目。該網絡透過購買已有粉絲基礎的帳號，頻繁發布耸動"末日論"內容，並藉助多個小號互相轉發放大傳播，迅速獲得數百萬瀏覽量及大量互動。調查顯示，這些帳號還利用 AI 生成虛假人物形象，例如偽造"亞洲版 Mario Nawfal"來增強可信度。在獲取流量後，相關帳號會推廣虛假空投活動或加密項目詐騙，包括在 2026 年 2 月 22 日集中推廣名為 ORAMAMA 的拉盤出貨項目，隨後不再提及。鏈上數據表明，該操作已為背後團隊帶來六位數收益。同時，大量真實大號在評論與轉發中無意參與互動，進一步放大了內容傳播效果。ZachXBT 警告稱，此類"流量農場+AI 內容+加密詐騙"的組合模式已高度成熟，且極易複製。如果類似機制被更高層級組織利用，其潛在影響將遠超金融詐騙範疇，甚至可能演變為輿論操縱工具。ZachXBT 呼籲平台加強監管，對此類操縱行為實施封禁及法律追責。同時建議用戶在參與互動前仔細核查帳號歷史與信息來源，以應對日益泛濫的虛假內容與"互動誘餌"現象。

ChainCatcher 消息，中國台灣檢方起訴一家已停運的加密貨幣交易所 "幣竟（BITGIN）" 及畢竟科技公司負責人劉昱森、執行長張瀚森與營運長張於庭等共 10 人，其中張氏兄妹或將判處 12 年徒刑。檢方指控該公司與詐騙集團合作，通過提供 USDT 並配合 "假幣商" 線下面交現金的方式實施詐騙與洗錢，案件涉及 46 名受害者，詐騙金額超過新台幣 1.5 億元，相關資金通過加密錢包及境外交易所轉移以掩飾來源。

ChainCatcher 消息，据 UDN 报道，中國台灣檢方起訴一家已停運的加密貨幣交易所 "BITGIN" 及畢竟科技公司負責人劉昱森、執行長張瀚森與營運長張於庭等共 10 人，其中張氏兄妹或將判處 12 年徒刑。檢方指控該公司在 2023 年與詐騙集團合作，通過提供 USDT 並配合 "假幣商" 線下面交現金的方式實施詐騙與洗錢，案件涉及 46 名受害者，詐騙金額超過新台幣 1.5 億元，相關資金通過加密錢包及境外交易所轉移以掩飾來源。

ChainCatcher 消息，針對鏈上偵探 ZachXBT 披露 "部分員工涉嫌濫用權限追蹤用戶錢包進行內幕交易 "，Axiom 在 X 平台發文回應表示： "我們對得知團隊中有人濫用內部客戶支持工具來查詢用戶錢包的行為感到驚訝和失望，目前已經移除了對這些工具的訪問權限，並將繼續調查，將追究違規人員相關責任。這種行為並不代表團隊，一直致力於以用戶為先。"