ChainCatcher 消息，据廣州日報報導，近日，杭州市上城區人民法院對一起利用木馬病毒實施勒索的案件作出一審判決，四名被告人因犯敲詐勒索罪、侵犯公民個人信息罪，分別被判處有期徒刑 3 年至 7 年 6 個月不等。該團夥主犯祁某某等人原為網絡安全工程師，熟悉系統漏洞，曾從事非法爬取公民個人信息牟利。2023 年底，他們轉向勒索攻擊，利用木馬病毒加密企業文件，索要數字加密貨幣贖金。警方調查發現，該團夥還攻擊了另外兩家企業，共勒索價值 33 萬餘元的加密貨幣。該團夥反偵查意識強，使用境外跳板伺服器隱藏行蹤，並利用 AI 優化病毒代碼。2023 年 12 月，警方在內蒙古、北京等地將 4 人抓獲。法院審理認為，其行為嚴重破壞網絡安全，最終依法作出判決。

ChainCatcher 消息，据 Crowdfundinsider 報導，烏克蘭基輔佩切爾斯克區法院裁定，將一起涉重大詐騙與非法賭博調查中查獲的虛擬資產移交國家資產回收與管理機構（ARMA）。涉案資產來自註冊於加密交易所 Binance 的數字錢包，歸一烏克蘭國民（ОСОБА_6）所有，涉嫌通過 rollbit.com 等無牌平台洗錢。被扣押資產總額超 5 億格里夫納，遠超監管門檻。法院並命令 Binance 在塞舌爾註冊實體 Nest Services Limited 配合資產轉移。

ChainCatcher 消息，据香港商報網報導，香港警方於 15 日展開代號"夜剿"行動，成功捣毀一個跨境洗錢犯罪集團。該集團通過招募內地人士在香港開設銀行賬戶，將詐騙所得資金轉換為加密貨幣進行洗錢，涉案金額高達 1.18 億港元。據報導，警方共拘捕 12 名嫌疑人，包括 2 名集團骨幹成員和 10 名內地人士。該集團自 2024 年 7 月起開展犯罪活動，利用超過 500 個銀行賬戶進行洗錢，其中 1000 萬港元已確認來自 58 宗詐騙案件。警方在行動中繳獲約 105 萬港元現金、560 多張提款卡及大量虛擬資產交易記錄。根據香港《有組織及嚴重罪行條例》，涉及此類犯罪活動最高可被判處 14 年監禁及 500 萬港元罰款。

ChainCatcher 消息，美國司法部指控 12 人竊取了價值超過 2.63 億美元的加密貨幣。這些犯罪嫌疑人与之前的一項調查有關，在該調查中，詐騙者從 Genesis 的一位債權人手中竊取了超過 2.43 億美元。據加密偵探 ZachXBT 去年表示，已倒閉 Genesis 的一位債權人遭到一群騙子的欺騙，他們竊取了價值 2.43 億美元的數字資產，然後通過加密混幣器將其重定向。美國法院表示，12 名犯罪嫌疑人中其中幾人本週在加州被捕，另有兩人目前仍在國外，可能居住在迪拜。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，四川公安對外發布 10 起經濟犯罪典型案例，其中包括"2 • 6"非法經營（外匯）案，本案中，2021 年 8 月以來，樊某、何某、陳某等人在成都先後設立工作室、科技諮詢公司，利用社交網絡軟體針對目標客戶進行定向引流，勾結境外匯兌機構的國內代理，通過境外禮品卡套現、虛擬幣對敲等方式，提供人民幣非法跨境匯兌業務，涉案總金額39億餘元。該案成功抓獲犯罪嫌疑人 21 名，並於 2024 年 12 月偵查終結並移送審查起訴。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，國際非政府組織全球打擊跨國組織犯罪倡議（GI-TOC）最新研究顯示，加密貨幣在西巴爾幹地區（包括阿爾巴尼亞、塞爾維亞等國家）犯罪活動中的使用規模持續擴大，主要涉及洗錢、販毒及非法挖礦等領域。核心數據如下：犯罪規模與模式西巴爾幹地區年度加密貨幣交易量達 250 億至 300 億美元，其中數千萬歐元與犯罪網絡直接關聯，資金通過加密錢包轉移並用於合法商業投資。黑山已成為暗網加密交易的關鍵節點，阿爾巴尼亞、塞爾維亞近年頻現利用加密貨幣清洗毒品交易資金的行為。執法挑戰該地區迄今僅記錄3起加密貨幣查沒案例（均發生於近三年），最近一例為 2024 年 11 月至 2025 年 1 月阿爾巴尼亞犯罪集團案件，查獲 1000 萬美元加密資產。六國中僅阿爾巴尼亞、塞爾維亞、科索沃通過數字資產相關法律，但科索沃實施細則仍未生效。監管與協作短板歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA）尚未覆蓋非成員國西巴爾幹地區，跨境追蹤技術能力不足。GI-TOC 高級分析師 Sasa Djordjevic指出，需加速採用 FATF 反洗錢標準，強化與 Europol、Interpol 協作，並部署區塊鏈分析工具提升執法效率。研究警告稱，若監管框架與執法能力無法同步升級，該地區加密貨幣犯罪問題將持續惡化。

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 報導，西班牙執法部門與歐洲刑警組織（Europol）聯手破獲一起大規模跨國加密貨幣洗錢案。該犯罪組織通過加密貨幣交易為中國和阿拉伯地區的犯罪集團洗錢，涉案金額超過 2000 萬歐元。據悉，該行動搜查了 14 處場所，逮捕 17 名嫌疑人，其中 15 人已被羈押候審。執法部門查獲現金超 20.5 萬歐元、價值 18.3 萬歐元的數字資產、18 輛豪車以及價值約 250 萬歐元的房產。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加密金融科技公司 Bankera 的創始人被指控將 2018 年首次代幣發行（ICO）籌集的資金用於購買全球豪華房產。根據洩露的公司記錄和銀行對賬單顯示，創始人 Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas 和 Mantas Mockevičius 將近一半的 ICO 資金（約 1.14 億美元）轉入了他們在瓦努阿圖購買的一家銀行。該銀行隨後向三人所有的公司發放貸款，用於在法國蔚藍海岸和立陶宛購置豪華房產。Bankera 曾承諾成為"區塊鏈時代的銀行"並獲取歐盟銀行牌照，但目前尚未實現。其原計劃的收益分享計劃已於 2022 年暫停。創始人的律師否認 ICO 存在欺詐行為，但拒絕就具體交易發表評論。

ChainCatcher 消息，据孫吳縣人民法院公眾號，孫吳法院審理一起為詐騙洗錢場外交易虛擬幣案件，涉案人員使用的兩個錢包交易 30396278.76 個 U 幣，先後與多人進行近一萬筆 U 幣交易，涉及使用的收款帳號近 1 萬個，總交易流水金額高達 1.2 億元，其經手的虛擬幣資金帳戶在 7 起電信網絡詐騙案件中被作用於騙取被害人信任，向被害人轉款回款，或直接、間接接收詐騙贓款帳戶。孫吳法院依法判處涉案人員犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處其相應的刑罰並罰款，同時沒收其全部違法所得。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國紐約南區聯邦法院近日判處長島居民 Eugene William Austin Jr.（又名 Hugh Austin）18 年監禁，罪名包括串謀電信欺詐、洗錢和跨州運輸贓物。法院認定，Austin 與其子 Brandon Austin 合謀，向受害者虛假承諾提供大額加密貨幣交易、短期高回報投資以及為初創企業引入高淨值投資者等服務，實則騙取資金用於個人奢侈消費。Brandon Austin 已於 2023 年認罪，並被判處 4 年監禁。兩人共造成超過 20 名受害者累計損失逾 1000 萬美元。Eugene Austin 的量刑日期定於 2025 年 2 月 20 日，最高可面臨 45 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國紐約南區聯邦法院近日判處長島居民 Eugene William Austin Jr.（又名 Hugh Austin）18 年監禁，罪名包括串謀電信欺詐、洗錢和跨州運輸贓物。法院認定，Austin 與其子 Brandon Austin 合謀，向受害者虛假承諾提供大額加密貨幣交易、短期高回報投資以及為初創企業引入高淨值投資者等服務，實則騙取資金用於個人奢侈消費。Brandon Austin 已於 2023 年認罪，並被判處 4 年監禁。兩人共造成超過 20 名受害者累計損失逾 1000 萬美元。Eugene Austin 的量刑日期定於 2025 年 2 月 20 日，最高可面臨 45 年監禁。

ChainCatcher 消息，宜春高安警方成功摧毀一個以"交友投資"為幌子利用虛擬貨幣洗錢的詐騙團夥，經查犯罪嫌疑人姚某用"銀行轉帳易被封控"為由，誘使通過取現後線下兌換虛擬貨幣的方式進行投資，並且以線下兌換虛擬貨幣的方式收取詐騙贓款，後將詐騙資金轉交給上線從中非法獲取報酬，涉案金額高達 400 余萬元。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 報導，尼日利亞數字資產交易平台 CBEX 被曝為龐氏騙局，造成大批投資者資金受損。儘管當地媒體早期稱損失高達1.3 萬億奈拉（約合 8 億美元），但分析指出該地址實為 Binance 熱錢包，真實損失金額可能更接近 1200 萬美元。CBEX 自稱"China Beijing Equity Exchange"，實則與中國官方同名機構毫無關聯。平台以 AI 量化策略為名，承諾 30 天翻倍回報，吸引大量投資者參與並要求拉人返佣，實質為典型龐氏結構。該項目甚至曾在尼日利亞國家媒體上被宣傳為"扶貧方案"，進一步誤導用戶。至 2025 年 4 月，CBEX 突發性凍結賬戶，用戶無法提幣，引發眾怒，部分投資者圍堵其位於伊巴丹和拉各斯的辦公室，亦有大量受害者在社交平台公開損失經歷。獨立分析師 Specter 指出，CBEX 與其他類似騙局 LWEX 和 PCEX 存在關聯，疑似共用網站架構及資金流模式。相關錢包還與東南亞支付系統 Huione Pay 存在關聯，該平台已被 Elliptic 列為洗錢與電信詐騙的主要樞紐之一，涉及超 240 億美元的可疑交易。

ChainCatcher 消息，据大河看法報導，山東省菏澤市經濟開發區人民法院審理了一起以印度人為詐騙對象的涉虛擬貨幣"殺洋盤"電信網絡詐騙犯罪案件，據悉犯罪分子利用高收益為誘餌吸引印度人投錢，然後通過第三方支付平台將投資的資金購買'USDT'虛擬貨幣，將虛擬貨幣兌換成人民幣或美元抽取 15% 的利潤。法院經審理查明，自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 1 月 13 日，短短 7 個多月的時間內 66800 名印度人被騙，詐騙金額達 5.17 億印度盧布（約合人民幣 4000 余萬元），9 名詐騙分子分別獲刑五年至十四年九個月不等的有期徒刑並處罰金。

ChainCatcher 消息，据西班牙國家警察的一份聲明顯示，西班牙當局捣毀了一個複雜的加密投資騙局，該騙局利用人工智慧以虛假名人代言引誘投資者，騙取了 200 多名受害者超過 1900 萬歐元（2150 萬美元）。調查始於一名來自格拉納達的男子報告在涉嫌加密投資欺詐中損失了 624,000 歐元（700,000 美元）。該詐騙團夥使用 AI 生成的知名公眾人物視頻來說服毫無戒心的個人投資於看似高回報的加密企業，並索取額外的付款以解鎖他們的原始投資。據稱，犯罪行動的頭目在試圖逃往迪拜時被捕，6 名嫌疑人年齡在 34 至 57 歲之間，現在面臨欺詐、洗錢和偽造文件的指控。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，美國司法部 (DOJ) 於 4 月 9 日宣布，一名尼日利亞男子在馬薩諸塞州被指控策劃了一起複雜的愛情騙局，騙取超過 250 萬美元，並將這些資金轉入他秘密管理的加密貨幣帳戶。據檢察官稱，該男子在 2016 年至 2019 年期間創建虛假網路身份，與受害者建立虛假的戀愛關係，目標人群遍布美國各地。該男子目前面臨最高 40 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 報導，韓國釜山地方法院以違反《特定經濟犯罪加重處罰法》為由，判處三名加密貨幣投資詐騙者入獄。主犯被判處 4 年半有期徒刑，兩名同夥分別被判處 3 年半和 2 年半刑期。這三人於 2019 年 6 月在釜山某大樓內進行非法加密貨幣投資活動，聲稱擁有一套能夠從全球約 1000 種優質加密貨幣中進行交易的算法，並承諾投資者每月可獲得 30% 的投資回報。實際上，他們並無任何交易算法，所籌集的資金約 6.1 億韓元（約合 41.6 萬美元）被用於個人消費。

ChainCatcher 消息，据煙草在線網報導，廣西柳州市煙草專賣局配合公安部門成功剷除一個利用虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行涉煙非法交易的犯罪團夥。據悉柳州煙草聯勤指揮數據中心的"虛擬貨幣卷煙交易態勢感知系統"通過搭建區塊鏈節點同步全鏈賬本獲取虛擬貨幣流水數據，配合公安部門精準抓捕柳州本地關聯涉案嫌疑人 12 人，查獲非法卷煙 8.44 萬支，涉及虛擬貨幣交易量 28625 枚泰達幣。

ChainCatcher 消息，据鄂州市中級人民法院公眾號，近期鄂州法院成功審結 2 起虛擬貨幣網絡詐騙案，34 名被告人組成的詐騙團伙，借助新型虛擬貨幣交易平台精心策劃實施詐騙，短短一年近 3 萬人被騙，涉案金額 4.6 億元。據悉，詐騙團伙設立"OURBIT 數字貨幣交易平台"（歐比特平台），對外宣稱"新加坡註冊"等噱頭，參照比特幣市場交易價格偽造交易 K 線圖，虛構 9 種虛擬貨幣交易假象。法院經審理認定，涉案數額特別巨大，被告人行為均構成詐騙罪，依法判處 34 名被告人三年至十二年不等有期徒刑並處罰金。鑑於涉案人數眾多、案情複雜，法院分案審理，目前判決均已生效。

ChainCatcher 消息，据 Yescoin 聯合創始人張弛本人披露，其在被警方帶走 37 天後已獲釋，目前進入取保候審狀態，團隊涉案 4 人均已被不批准逮捕而釋放。張弛稱，其在看守所期間堅信自己與團隊無罪，並表示感謝司法機關的公正司法。他在獲釋後正在加快了解事件全貌，並對給予支持的人表示感謝。此前消息，Yescoin 創始人張弛（Zoroo）因與合夥人王某鑫的糾紛被上海警方從杭州帶走，案件曾被升級為刑事案件。Yescoin 是一款基於 Telegram 平台的"滑動賺幣"小遊戲。