ダーク

未知のトレーダーが火曜日にダークプール市場で約13億ドル相当のブラックロックビットコイン現物ETF IBITを売却し、市場の注目を集めました。データによると、このトレーダーはUTC時間の14:30頃に29,200,000株のIBITを売却し、取引価格は43.16ドルでした。この影響で、ビットコイン価格は10分以内に77,875ドルから76,720ドルに下落し、約1.5%の下落幅を記録した後、さらに75,600ドル近くまで下落しました。Galaxy Digitalの研究責任者アレックス・ソーンは、これは彼が見た中で最大規模のIBITダークプール取引だと述べました。ブルームバーグのETFアナリスト、エリック・バルチュナスは、この取引の規模がその日の2番目に大きなIBIT売り注文の22倍を超えていると指摘しました。さらに、アメリカのビットコイン現物ETFは8営業日連続で純流出が発生しています。火曜日の1日の純流出は約3.336億ドルで、そのうちIBITからの流出は約1.924億ドルでした。5月14日以来、ビットコインETFの累計純流出は20億ドルを超えています。報道によると、ジェーン・ストリートは今年の第一四半期にビットコインETFのポジションを約70%削減し、ゴールドマン・サックスも関連ポジションを約10%減少させました。

オーストラリアのニューサウスウェールズ州警察は、15ヶ月にわたる調査の結果、52.3枚のビットコインを押収し、その価値は約570万オーストラリアドル（約410万米ドル）に達し、シドニーのイングルバーンでダークウェブ市場を運営している疑いのある2名を逮捕しました。警察によると、このビットコインは麻薬や武器取引に関連するダークウェブの違法活動から得られたものであるとされています。この作戦は州犯罪指揮部のサイバー犯罪チーム「ストライクフォース・アンダルシア」によって実行され、オーストラリアで最大規模のダークウェブ関連の暗号通貨押収作戦の一つとされています。一方、AUSTRACは最近、自国の仮想資産サービスプロバイダーや暗号通貨取引プラットフォームに対するマネーロンダリング規制を強化しています。

链上侦探 ZachXBT は @sexinfochina ユーザーに対して、「このユーザーは、中国のダークウェブ市場 'FreeCity' のネット犯罪者であるという事実を故意に隠しており、Telegram 上で特定の違法サービスを公然と宣伝し、北朝鮮のハッカーのために 5 回のマネーロンダリング取引を故意に行っていた。このユーザーは 2 年前に私に CEX アカウントが凍結された理由を調査するよう依頼し、その結果、チェーン上で 1 億円を超える北朝鮮ハッカーの盗難事件に遡ることが分かった。」と述べました。さらに、ZachXBT は次のように応じました。「このダークウェブプラットフォームのユーザーの多くは中国人ですが、多くの違法取引は東南アジアなど他の場所でも発生しています。」

据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室发布的声明，暗网毒品交易市场 Incognito Market 的涉嫌运营者 Rui-Siang Lin 于周二被判处 30 年美国联邦监禁，这标志着自丝绸之路案以来规模最大的网络毒品市场案件之一正式落幕。美国检方表示，暗网市场 Incognito Market 运营者曾使用加密货币和匿名工具掩护身份，但调查人员最终通过域名记录和数字痕迹将其与该平台关联起来。Rui-Siang Lin 网络化名"Pharaoh"。他于 2024 年 12 月对多项指控认罪，包括毒品犯罪共谋、洗钱以及共谋销售掺假和虚假标注的药品。检方表示，该平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月期间促成了超过 1.05 亿美元的非法毒品交易，累计完成 64 万余笔交易，为全球数十万名买家提供服务。

据 GMGN データ、BSC Meme コイン「ダークホース」の時価総額が一時 800 万ドルを突破し、現在は 714 万ドル、1 時間の上昇率は 433.1% です。ChainCatcher はユーザーに注意を促します。Meme コインの価格は大きく変動するため、投資家は慎重に参加してください。

据官方页面显示，币安 Alpha 上线黑马、老子。公式ページによると、バイナンス Alpha はダークホース、老子をローンチしました。

GoDark は、デジタル資産向けに設計された機関レベルのダークプール取引サービスを正式に発表し、Copper、GSR などの暗号資産の保管および取引の専門家からの支持を受けています。このサービスは、機関が市場価格に影響を与えることなく大口注文を実行できるようにし、暗号通貨市場のインフラストラクチャにおける重要なギャップを埋めます。GoDark の初期ユーザーには、FRNT Financial、Stillman Digital、Fasanara Capital、Capital Union Bank などが含まれています。このプラットフォームは、まず暗号通貨の現物取引を提供し、将来的には永続的な先物、従来の先物、オプションなどのツールに拡張する計画です。GoQuant の創設者兼 CEO Denis Dariotis は、「暗号通貨市場には真の機関ダークプールが存在しない」と述べています。GoDark サービスは、中央集権型取引所の流動性と店頭取引のプライバシーを組み合わせることを目的としており、特にデジタル資産の高いボラティリティと分散した流動性の特性に対応するのに適しています。このサービスは、超低遅延マッチング、非管理型決済、実行保護などの機能も提供し、機関投資家にとってより安全で効率的な取引環境を提供します。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号分析家 Emmett Gallic が明らかにしたところによれば、アメリカ政府はダークウェブ市場「Chinodrug」の運営者 Zhengcheng Huang のウォレットから 215 BTC を押収したと発表しました。これは約 2300 万ドルの価値があります。押収文書によると、公式は押収したのは 199.47 BTC のみと主張していますが、関連アドレスは実際には 215 BTC を保有しています。Emmett Gallic は、過去の経験に基づいて、アメリカ政府が押収文書で正確な金額を報告することはほとんどないと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist テクノロジーの最高情報セキュリティ責任者 23 pds が X プラットフォームで発表しました。アメリカ連邦捜査局とオランダ警察が、9ドル以下で偽のパスポートや運転免許証を販売するダークウェブの中心 VerifTools を閉鎖しました。犯罪者はこれを利用して KYC チェックを回避し、数百万の暗号通貨を盗みましたが、わずか数時間後にその運営者は新しいドメインで再起動しました。

ChainCatcher のメッセージによると、バークレイズ銀行の公共政策上級研究アナリスト、マイケル・マクレーンは、トランプがクーグラーの後任として指名したスティーブン・ミランが次期連邦準備制度理事会（FRB）議長のダークホース候補になる可能性があると指摘しています。もし上院の承認を得られれば、ミランは任期満了後も無期限に留任する可能性があります。トランプはクーグラーの席を空けることもできましたが、彼は迅速にミランを指名することを選び、明らかにその道を開いています。ミランはトランプの信任を深く受けており、大統領とその政策を常に支持しています。さらに、グリーンスパン、バーナンキ、イエレンを含む多くの前FRB議長は、ホワイトハウス経済諮問委員会の議長を務めたことがあります。また、他の候補者と比較して、ミランは金融政策に関する発言権とFOMCの投票権という利点を持っています。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、名前が似ているトークンとの混同を避けるために、Binance Wallet は DARK エアドロップトークンの名称を変更し、新しい名称は DARKSTAR になります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は、FBI の潜入捜査官が「IntelBroker」に対して、250ドル相当のビットコイン（BTC）で被害者のデータを購入しようとした私信を送信したことを明らかにしました。これにより、複数の企業データ漏洩に関与している連続ハッカー Kai West（ハンドルネーム「IntelBroker」）が特定され、逮捕されました。この容疑者は主にモネロを使用して闇市場で取引を行っており、今年の2月にフランスで逮捕され、現在は引き渡しを待っています。FBI は、2023 年から 2025 年の間に少なくとも 41 件のハッカーによるデータを販売しようとしたとして、彼を起訴しています。これにより、合計で 2500 万ドル以上の損失が発生しました。ブロックチェーンフォレンジック会社 TRM Labs は、本件が暗号犯罪調査におけるブロックチェーンフォレンジックの画期的な進展を示していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報告で、ロシアのダークウェブの薬物市場の公式ミームコイン MoriCoin が Solana に上場したとのことです。この異例のトークン発行は、サイバーセキュリティ脅威研究者の Vladimir S. に注目され、彼は X で、オニオンベースの薬物市場が多くのコメントに基づいて運営を開始したようだと述べています。市場の所有者であり命名者であるモリアーティ教授は、320 万人以上の登録者を持つロシア語の YouTube チャンネルを運営しています。このチャンネルの動画は、犯罪組織や法執行の戦術、違法薬物取引などのテーマに焦点を当てています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報告では、Elliptic が発表したレポートによれば、カンボジアの Huione Guarantee プラットフォームは、270 億ドルの詐欺に関与しているため、5 月 13 日に封鎖されたにもかかわらず、Telegram 上の闇市場での取引は減少していないとのことです。データによると、商人は迅速に Huione が 30% の株式を保有する競合プラットフォーム Tudou Guarantee に移行しており、このプラットフォームの USDT 流入量は Huione の停止前の水準に回復しています。チェーン上のデータでは、禁止措置が実施された後、Huione の USDT 流入量はほぼゼロに近づき、一方で Tudou Guarantee のユーザー数は 2 倍以上に増加し、流入量は Huione の閉鎖前の数値と同等になっています。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlate が報じたところによれば、国際的な法執行活動により、世界最大のダークウェブ犯罪市場の一つ「Archetyp Market」が成功裏に壊滅させられました。このプラットフォームは、推定で 2.5 億ユーロ（約 2.67 億ドル）の売上を生み出し、完全にプライバシー暗号通貨モネロ（XMR）に依存して取引を行っていました。この活動は、ドイツのフランクフルト検察庁、ドイツ連邦刑事警察局、スペイン国家警察、オランダ国家警察などの多国籍法執行機関によって調整されました。6 月 11 日、スペインの警察特殊部隊はバルセロナで 30 歳のドイツ人主犯を逮捕し、警察は 8 台の携帯電話、4 台のコンピュータ、34 のストレージデバイス、および総額約 780 万ユーロ（830 万ドル）の資産を押収しました。ドイツとスウェーデンは、この市場に関連する供給者に対してさらなる共同行動を取り、スウェーデンで 7 人の容疑者を逮捕しました。主要な容疑者は、ドイツの法律の下で大規模な麻薬密売ネットワークを運営したとして起訴されることになります。