逮捕

オランダ警察局（politie.nl）によると、オランダ東部の警察は、偽造されたEURC暗号通貨を使用して、中古プラットフォームMarktplaatsで複数のロレックス腕時計を購入した疑いのある2人の男性を逮捕しました。被害者は、受け取ったトークンが偽造であり、全く価値がないことに気づきました。この事件はテレビ番組『Plaats Delict』で報道された後、警察は視聴者の通報を通じて容疑者を特定しました。2人の男性はそれぞれ、Geleen出身の24歳男性とLeiden出身の45歳男性です。捜索中、前者の自宅からは銃器と麻薬が発見され、14日間拘留されています。後者はすでに釈放されていますが、依然として事件の容疑者です。警察は一般市民に対し、暗号通貨の支払いに慎重になるよう呼びかけており、馴染みのない支払い方法の使用を避けるように警告しています。

アラブ首長国連邦とスウェーデンの警察は、国際的なマネーロンダリングネットワークに関与している疑いのある7名を逮捕しました。調査官は、このネットワークの暗号通貨取引を追跡することで、組織犯罪や殺人依頼との関連が明らかになったと述べています。アラブ首長国連邦の通信社が内務省の情報を引用して報じたところによると、このネットワークの首謀者はスウェーデン国籍の市民で、以前にスウェーデンを逃れ、国際刑事警察機構の赤色手配書が出されていましたが、最終的にアラブ首長国連邦で逮捕されました。さらに6名の容疑者も同時にスウェーデンで逮捕され、7名全員が法的措置を受けています。内務省によると、このネットワークは10ヶ月間で約7000万スウェーデンクローナ（約710万ドル）の犯罪現金収益を処理し、それを他の犯罪組織に移転し、暗号通貨を使用して「これらの資金の価値を移転および移動」しました。暗号通貨取引を追跡し、デジタル証拠を分析することで、調査官はこのネットワークと他の犯罪活動（組織犯罪や殺人依頼を含む）との財務的な関連を発見しました。アラブ首長国連邦内務省連邦刑事警察局長のAbdulaziz Al Ahmadは、この国が犯罪ネットワークを追跡し、その資金源を断つことを続けると述べました。スウェーデン警察国際部門の責任者であるAnders Wibergは、アラブ首長国連邦との協力がこの事件の成功における重要な要素であると述べました。両国は情報共有と直接的な安全調整の後、同時に逮捕作戦を展開しました。以前、スウェーデンは警察に対して違法なデジタル資産の押収を強化するよう求めており、同国のギャングがソーシャルメディアや暗号アプリを利用して報酬を得る殺し屋を勧誘する問題が深刻化しています。

Ledauphineによると、フランスのオート＝サヴォワ県タナンジェで、暗号通貨に関連する暴力的な誘拐事件が発生しました。今年の3月14日の深夜、2人の覆面の男が48歳の女性の自宅に侵入し、数時間にわたり彼女を縛り、殴打し、暗号資産を奪おうとし、その後強制的に連れ去ろうとしました。被害者は重傷を負い、生存本能を駆使して成功裏に脱出し、隣人に助けを求めました。事件はリヨンの特別司法管轄機関が主導し、シャンベリーの憲兵捜査隊が調査を担当しました。6ヶ月にわたる徹底的な捜査の結果、警察は9月初旬にパリ地域、イゼール県、ブルターニュ地域で同時に行動を展開し、60人以上の憲兵を動員して、20代前半の容疑者5人を逮捕しました。そのうち4人は正式に起訴され、3人は勾留されました。この事件は、サヴォワ地域で1年以内に発生した暗号通貨保有者に対する3件目の暴力的な恐喝事件です。

彭博社の報道によると、ベルギーの検察官は9月7日の声明で、同じくベルギー国籍を持つ中国人男性が、ベルギーの半導体会社に対するスパイ活動の疑いで、5月10日にブリュッセル空港で北京行きの便に乗ろうとした際に逮捕されたと発表しました。調査は、窒化ガリウムチップの生産に関連する専門的な知的財産権や商業秘密を国外に不法に移転した可能性を指摘しています。この調査は、2024年7月に破産を宣言したBelgan BVの破産事件に関連しています。検察官は、この男性がベルギーの会社で上級研究職に就いている一方で、類似の製造活動を行う中国の会社の取締役も務めていた兆候があると述べています。この中国の会社は、彼がベルギーの会社に参加してから数ヶ月後に設立され、中国の投資ファンドから資金提供を受けています。これは、ベルギーで最近発生した一連の疑わしいスパイ事件の最新の事例です。

Decryptの報道によると、韓国光州警察庁安全調査部門は4月に「テロ資金供与禁止法」に基づき、ウズベキスタン国籍の容疑者4名を逮捕し、火曜日にこの事件を公表した。そのうちの1人は国際刑事警察機構に赤色手配されている。警察によると、これは認定されたテロ組織から暗号通貨が流出し、実物商品で資金が再流入することに関与した初の事件である。警察の調査によれば、2024年8月から2025年4月の間に、主犯は7回にわたりシリアのテロ組織「Katibat Tawhid wal Jihad」（KTJ）に4267枚のUSDTを移転した。KTJは2014年に設立され、主に中央アジアの武装勢力で構成されており、国連とアメリカによってテロ組織として認定されている。さらに、主犯はKTJから暗号通貨を受け取り、約1.7億ウォン（約12.1万ドル）の価値の11台の中古車と2台の掘削機を購入したとされ、その後シリアに運ばれた。残りの3名の容疑者はこれらの車両の購入と輸出を支援した疑いがある。警察は、過去のテロ関連事件は多くがテロ組織への送金であったが、本件はテロ組織から資金を受け取り、逆に車両を調達し供給する初のケースであると述べた。調査によると、主犯は3つの個人ウォレット間で操作を回転させ、車両購入資金を配偶者名義の口座に入金し、逮捕時には他人の運転免許証を提示していた。彼は2017年に学生ビザで韓国に入国し、大田の大学を卒業し、2023年から不法滞在している。彼は6月の初公判で主要な容疑を否認し、送金は家庭生活費に使われ、購入者の身元は知らなかったと主張した。警察は、この調査が2人目の赤色手配容疑者の逮捕にもつながったとし、事件はまだ続いている。

IT之家の報道によると、国際刑事警察機構（INTERPOL）は新たな反詐欺作戦「Jackal IV」の成果を発表しました。この作戦は2025年11月から2026年6月まで続き、世界22カ国・地域が関与し、恋愛詐欺、暗号通貨および投資詐欺、電子メール詐欺、マネーロンダリングなどのネット金融犯罪を重点的に取り締まります。このラウンドの作戦では58人が逮捕され、263名の関与者の身元が確認されました。その中で、アルゼンチンの警察は、ウェブサイトのドメイン名とマネーロンダリングサービスを提供する「犯罪即サービス」（Crime-as-a-Service、CaaS）ネットワークを押収し、17人を逮捕し、196名の関与者の身元を確認しました。南アフリカの警察は、ヨハネスブルグの7か所の拠点を襲撃し、英語圏の退職者を対象とした恋愛詐欺と投資詐欺に関与する39人の容疑者を逮捕し、267万ドルを押収し、257の銀行口座を凍結しました。さらに、イタリアの警察は、ヨーロッパ全体のマネーロンダリングネットワークに関与する1人の容疑者を確認し、その単一の銀行口座が84.5万ユーロのマネーロンダリング取引に関与していることを発見しました。ルーマニアの警察は、投資詐欺グループを壊滅させ、11人を逮捕し、現金、暗号通貨、そして不動産などの違法資産を押収しました。

中国上海虹口公安分局は最近、仮想通貨を利用した越境不法決済および不法外国為替取引の事件を捜査し、犯罪容疑者9名を逮捕し、関与した金額は2億元を超えました。犯罪容疑者の李某らは2024年初頭から不法利益を得るために、テクノロジー会社を設立し、インターネット上で「資金越境両替」と「仮想クレジットカード発行決済」の2つのプラットフォームを構築し、オンラインおよびオフラインで顧客を勧誘し、仮想通貨と越境資金の交換決済業務を不法に行い、取引手数料、消費サービス料、カード発行料、引き出し手数料などを通じて不法利益を得ていました。捜査員は「この事件の特異性はここにあります。犯罪者は2つのAPPを開発し、これほど大規模に顧客を公開勧誘することは前例がありません。この事件で構築されたプラットフォーム自体が閉じた違法金融サービスシステムであり、すべての取引はプラットフォーム内で決済されます。このような犯罪モデルは規模が大きく、チェーンが長く、欺瞞性も強いです。」と述べています。報道によると、「資金越境両替」プラットフォームでは、犯罪グループが海外で顧客の仮想通貨を受け取り、外国通貨に交換して「資金プール」を形成し、虚偽の契約を作成するなどの方法で越境決済を実現し、仮想通貨と人民元の交換移転を行っています。「仮想クレジットカード発行決済」プラットフォームでは、犯罪グループが複数の海外プライベートバンクと「協力」し、顧客に仮想クレジットカードを発行し、顧客はそのカードを使用して消費し、返済は必ず仮想通貨で決済しなければなりません；グループは海外で仮想通貨を外国通貨に交換し、虚偽の越境決済を利用して、海外のカード業者と清算を行います。

ポーランドオリンピック委員会の会長ラドスワフ・ピシェヴィチは木曜日に逮捕され、暗号通貨プラットフォームZondacryptoとのスポンサー契約の署名過程でリベートを受け取った疑いが持たれています。ポーランドのスポーツ大臣ヤクブ・ルドニツキはXプラットフォームで逮捕のニュースを確認し、「このような人は本来ポーランドオリンピック委員会の会長を務めるべきではない。ピシェヴィチはポーランドオリンピックに恥をかかせた」と述べました。内務大臣マルチン・キルヴィンスキは彼を「オリンピック運動を悩ませる極端な腐敗の象徴」と呼びました。調査によると、ピシェヴィチは2025年10月にポーランドオリンピック委員会とZondacryptoとのスポンサー契約を促進し、2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのメダリストに暗号通貨の報酬を支給することを約束しました。ポーランド政府はZondacryptoが民族主義反対派団体、組織犯罪、ロシアの情報機関と関連していると非難し、このプラットフォームの崩壊によって約3.5億ズロチ（約8000万ユーロ）の損失が発生し、約3万人が被害を受けたと推定しています。内務大臣はZondacryptoを「実際にはポンジスキームである」と述べました。メディアの調査では、ピシェヴィチがZondacryptoのCEOプジェメスワフ・クラールから約4万ユーロの価値のパテック・フィリップの腕時計を受け取ったことが明らかになり、彼はその時計は自己負担で購入したと主張しています。クラールは現在、減刑を求めて検察と協力しています。Zondacryptoはシルヴェスター・スジェクによって2014年に設立され、スジェクは2022年に行方不明となり、その職はクラールが引き継ぎました。ポーランドの検察は今年4月に調査を開始し、ほとんどのポーランドのスポーツ連盟はその後、ピシェヴィチに辞任を求めました。

財新網の報道によると、香港警察は星橋資本の金取引異常爆発事件に対応し、事件は複数の人から報告を受けており、報告した人々は約663万香港ドルの資金を取り戻せていないと述べています。調査の結果、事件は一時的に詐欺として分類され、中区警区刑事調査隊第三隊が追跡しており、現時点で逮捕者はいません。この事件に関与した被害者が取得した情報によると、13時50分時点で香港警察に報告した人数（報告番号を取得した人）は約180人です。

actuによると、フランスのロンド県で夫婦が自宅で侵入者に襲われ、監禁され、誘拐された。侵入者の狙いは彼らが保有しているビットコインやその他の暗号通貨であった。午前4時頃、複数の犯罪者が住宅に侵入し、この夫婦を脅迫し、大量の暗号資産を渡すよう要求した。その後、二人は連れ去られた：男性は後にソルフェリーノ町で全裸で発見され、体には複数の切り傷があった。女性は別の車の中で、遠く離れた別の県で見つかった。事件発生後、フランスの憲兵隊は迅速に道路を封鎖し、調査を開始した。現在、二人の男性が逮捕されている。この事件はボルドーの特別法廷（JIRS）と全国組織犯罪検察院（PNACO）が担当している。

韓国聯合通信社の報道によると、光州警察庁のネットワーク犯罪捜査隊は、A（60代）を首謀者とする3名の容疑者を逮捕し、送致する予定で、2024年11月以降、ソウル、全南光州、全北群山などにオフィスを設立し、「元本保証」「100億ウォンの利益が得られる」といった虚偽の約束で、70歳から80歳の高齢者100名以上を騙して仮想資産に投資させ、約5億ウォンを詐取した疑いが持たれています。警察は、未公開の被害者がまだいると予想しており、現在も調査を拡大していると述べ、元本保証かつ高い利益を約束する投資勧誘には警戒するよう市民に呼びかけています。

News.bitcoin の報道によると、国境を越えた通貨交換会社 MoneyFlip の CEO マルコス・アルトゥーロ・クレイマン・トロンランが、雇い殺しの疑いで逮捕されました。調査は最初、米墨国境近くの通貨交換業者を対象に行われ、彼がビジネスを利用して銀行秘密法の要求を回避し、国境を越えた取引でマネーロンダリング（麻薬取引の利益を洗浄する）を行っている疑いが持たれています。2026年2月、国土安全保障調査局の潜入捜査官がクレイマンに接触し、麻薬取引から得たとされるドルを暗号通貨に交換するよう依頼しました。クレイマンは約75万ドルを暗号通貨に交換し、潜入捜査官のウォレットに送金し、10%の手数料を受け取りました。話し合いの中で、クレイマンは潜入捜査官にメキシコの商人の借金を取り立て、殺人を手伝うよう求め、誘拐と殺人のために4万ドルを支払うことに同意しました。クレイマンは2回に分けて各5,000ドルの現金を前金として支払い、潜入捜査官が偽造された「被害者が殺害された」写真と動画を提示した後、さらに5,000ドルの現金と約2.5万USDTを最終支払いとして渡しました。

中国広東省湛江、雷州の二級公安機関は最近、集中して網を張る行動を展開し、仮想通貨取引を利用して電信ネットワーク詐欺の不正資金を移転する「ポイント洗浄」犯罪グループを成功裏に壊滅させ、16名のメンバーが法的に刑事拘留されました。このグループは何某と張某の夫婦を中心に、2025年末から仮想通貨取引モデルを利用して詐欺の不正資金を洗浄・移転し、取引差益を得て不法に利益を上げ、大量に個人の銀行口座、WeChat、Alipayなどの支払いアカウントを集めて洗浄の連鎖を構築しました。7月24日の未明、警察は地域を超えて正確に網を張り、全ての連鎖を壊滅させました。湛江公安は厳重に警告します。「ポイント洗浄」は電信ネットワーク詐欺の重要な共犯者であり、関与した人々は事案の重大さに応じて、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪、犯罪所得を隠蔽・隠す罪、犯罪所得の利益罪に問われることになります。市民の皆様は、小額の手数料を求めて個人の銀行口座や各種支払いアカウントを貸し出したり、売却したりすることを決して行わないようにし、仮想通貨の資金移転や代払い洗浄などの違法活動に参加することを断固として避け、個人の信用と財産の安全を自覚的に守り、各種の詐欺や違法犯罪活動から積極的に遠ざかるようにしてください。

『新海峡タイムズ』の報道によると、マレーシア警察は最近、トロノフにある違法なビットコイン鉱山を壊滅させ、40歳と52歳の2人の男性を逮捕し、73台の暗号通貨マイニング機器および関連機材を押収しました。

腾讯ニュース「一線」の報道によると、香港中環の致富管理サービス有限公司の 26歳 の男性社員が無断で会社の 5000万 香港ドルを保証金として流用し、南方東英の2倍のレバレッジで海力士ETF（07709.HK）を購入した結果、帳簿上の損失が 1.5億 香港ドルに達しました。このトレーダーは 7月20日 に警察に「盗難」の疑いで逮捕され、事件の発生は 1月9日 から 7月20日 までです。香港の金融関係者は、5000万の元本が1.5億の損失に変わった理由は、保証金による融資と2倍のレバレッジETFの二重のレバレッジが重なったためだと分析しています。このETFはストレージチップの概念に後押しされ、 6月末 に 193.65香港ドル の歴史的高値に急上昇しましたが、その後半導体セクターは急激に調整し、 7月20日 には 52.58香港ドル にまで下落し、下落幅は 72% を超えました。警察は関連するポジションがまだ強制清算されていないことを明らかにし、最終的な損失は株価の変動に伴って変わるとしています。この事件は、会社の最近の監査で発見され、通報されたものです。致富管理は証券監視委員会のライセンスを持たない会社で、致富証券は関与した人物が同社の社員ではなく、この事件とは無関係であると声明を出しましたが、事件後に一部の顧客がリスク回避のために資金を引き出す事例が見られました。

The Block の報道によると、INTERPOL が主導する世界的な反詐欺特別作戦で、5800 人以上の容疑者が逮捕され、クロスチェーントークン交換手段を利用して違法資金の流れを隠蔽する暗号通貨マネーロンダリングネットワークが成功裏に暴露されました。その中の一人の容疑者のデジタルウォレットは、わずか 10 ヶ月で 1.225 億ドル以上の資金を処理しました。オンチェーンの分析者は、クロスチェーン操作が追跡の難易度を増すものの、資金の流れを追跡できないわけではないと指摘しており、このようなケースは金融犯罪がブロックチェーン技術の進化に伴って継続的に進化していることを示しています。

『ニース晨報』の報道によると、フランスのヴァール県警は、1年間の捜査を経て、150万ユーロの暗号通貨詐欺事件を成功裏に摘発し、関与した母子を逮捕しました。この二人は「Rip Deal」（偽の販売）詐欺を実施し、高級住宅を代わりに購入できると偽り、ラマトゥエルの裕福な夫婦をミラノに誘い、暗号通貨で150万ユーロの取引保証手数料を支払うよう要求しました。犯行の間、容疑者は隠しカメラを使用して被害者の暗号アカウント情報と秘密鍵を盗撮し、その後、すべての暗号資産を移動させました。警察はカヴァレールで母子を逮捕し、同時に容疑者名義の190万ユーロ相当の不動産を押収しました。二人の容疑者は過去に複数回の詐欺犯罪歴があり、9月1日に裁判を受け、組織的な詐欺に関連する複数の刑事告発に直面します。

香港警察庁の財務情報および調査科は、香港金融管理局および香港銀行協会と共同で「反マネーロンダリング展示会」を開催しました。香港警察庁長の周一鳴はデータを公開し、今年第一四半期に香港で記録された詐欺事件は9,400件を超え、昨年同期より約60件減少したものの、損失額は18.5億香港ドルを超え、昨年同期より約3億香港ドル増加したと述べました。今年の第一四半期には詐欺およびマネーロンダリング関連の事件で約2,000人が逮捕され、そのうち約70%が「傀儡口座」の保有者です。香港警察は、法律に基づき、マネーロンダリング罪が有罪判決を受けた場合、最高で500万香港ドルの罰金および14年の懲役刑が科される可能性があり、状況に応じて裁判所に対して刑の加重を申請することもあると警告しています。

日本の共同通信によると、大阪府警は組織犯罪処罰法違反の疑いで3人の男性を逮捕しました。彼らは投資詐欺グループのために犯罪によって得た資金を洗浄していたとされています。報道によれば、これらの3人は6つの都道府県からの合計10人の被害者から約1,400万円の資金を、ステーブルコインなどの暗号資産に交換し、資金の出所を隠していました。大阪府警によると、これらの3人は取引所を通さず、個人間で暗号通貨の取引を行う「店頭取引業者」に属しており、数十億円規模のマネーロンダリング活動に関与していると見られています。

Laprovence の報道によると、フランスの警察はマルセイユおよびその周辺地域で4人の容疑者を逮捕しました。この事件は暗号通貨資産に対する誘拐型強盗未遂事件に関係しています。事件は2026年6月13日の午前3時頃に発生し、容疑者はマルセイユ第13区の住宅地に侵入し、2人の女性を人質に取って暗号通貨関連の資産を得ようとしました。事件発生時、ある家庭が騒音に驚いて直ちに警察に通報し、容疑者はその後現場から逃走し、車両のナンバープレートの手がかりだけを残しました。このような暗号誘拐犯罪の現象はフランスで増加傾向にあり、2026年以降、誘拐または暗号資産の恐喝に関与する約70件の事件が記録されています。警察によると、この種の事件は通常、暗号資産の保有者およびその家族をターゲットにしており、高度に特定化され、暴力的な特徴を示しています。