逮捕

News.bitcoin の報道によると、国境を越えた通貨交換会社 MoneyFlip の CEO マルコス・アルトゥーロ・クレイマン・トロンランが、雇い殺しの疑いで逮捕されました。調査は最初、米墨国境近くの通貨交換業者を対象に行われ、彼がビジネスを利用して銀行秘密法の要求を回避し、国境を越えた取引でマネーロンダリング（麻薬取引の利益を洗浄する）を行っている疑いが持たれています。2026年2月、国土安全保障調査局の潜入捜査官がクレイマンに接触し、麻薬取引から得たとされるドルを暗号通貨に交換するよう依頼しました。クレイマンは約75万ドルを暗号通貨に交換し、潜入捜査官のウォレットに送金し、10%の手数料を受け取りました。話し合いの中で、クレイマンは潜入捜査官にメキシコの商人の借金を取り立て、殺人を手伝うよう求め、誘拐と殺人のために4万ドルを支払うことに同意しました。クレイマンは2回に分けて各5,000ドルの現金を前金として支払い、潜入捜査官が偽造された「被害者が殺害された」写真と動画を提示した後、さらに5,000ドルの現金と約2.5万USDTを最終支払いとして渡しました。

中国広東省湛江、雷州の二級公安機関は最近、集中して網を張る行動を展開し、仮想通貨取引を利用して電信ネットワーク詐欺の不正資金を移転する「ポイント洗浄」犯罪グループを成功裏に壊滅させ、16名のメンバーが法的に刑事拘留されました。このグループは何某と張某の夫婦を中心に、2025年末から仮想通貨取引モデルを利用して詐欺の不正資金を洗浄・移転し、取引差益を得て不法に利益を上げ、大量に個人の銀行口座、WeChat、Alipayなどの支払いアカウントを集めて洗浄の連鎖を構築しました。7月24日の未明、警察は地域を超えて正確に網を張り、全ての連鎖を壊滅させました。湛江公安は厳重に警告します。「ポイント洗浄」は電信ネットワーク詐欺の重要な共犯者であり、関与した人々は事案の重大さに応じて、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪、犯罪所得を隠蔽・隠す罪、犯罪所得の利益罪に問われることになります。市民の皆様は、小額の手数料を求めて個人の銀行口座や各種支払いアカウントを貸し出したり、売却したりすることを決して行わないようにし、仮想通貨の資金移転や代払い洗浄などの違法活動に参加することを断固として避け、個人の信用と財産の安全を自覚的に守り、各種の詐欺や違法犯罪活動から積極的に遠ざかるようにしてください。

『新海峡タイムズ』の報道によると、マレーシア警察は最近、トロノフにある違法なビットコイン鉱山を壊滅させ、40歳と52歳の2人の男性を逮捕し、73台の暗号通貨マイニング機器および関連機材を押収しました。

腾讯ニュース「一線」の報道によると、香港中環の致富管理サービス有限公司の 26歳 の男性社員が無断で会社の 5000万 香港ドルを保証金として流用し、南方東英の2倍のレバレッジで海力士ETF（07709.HK）を購入した結果、帳簿上の損失が 1.5億 香港ドルに達しました。このトレーダーは 7月20日 に警察に「盗難」の疑いで逮捕され、事件の発生は 1月9日 から 7月20日 までです。香港の金融関係者は、5000万の元本が1.5億の損失に変わった理由は、保証金による融資と2倍のレバレッジETFの二重のレバレッジが重なったためだと分析しています。このETFはストレージチップの概念に後押しされ、 6月末 に 193.65香港ドル の歴史的高値に急上昇しましたが、その後半導体セクターは急激に調整し、 7月20日 には 52.58香港ドル にまで下落し、下落幅は 72% を超えました。警察は関連するポジションがまだ強制清算されていないことを明らかにし、最終的な損失は株価の変動に伴って変わるとしています。この事件は、会社の最近の監査で発見され、通報されたものです。致富管理は証券監視委員会のライセンスを持たない会社で、致富証券は関与した人物が同社の社員ではなく、この事件とは無関係であると声明を出しましたが、事件後に一部の顧客がリスク回避のために資金を引き出す事例が見られました。

The Block の報道によると、INTERPOL が主導する世界的な反詐欺特別作戦で、5800 人以上の容疑者が逮捕され、クロスチェーントークン交換手段を利用して違法資金の流れを隠蔽する暗号通貨マネーロンダリングネットワークが成功裏に暴露されました。その中の一人の容疑者のデジタルウォレットは、わずか 10 ヶ月で 1.225 億ドル以上の資金を処理しました。オンチェーンの分析者は、クロスチェーン操作が追跡の難易度を増すものの、資金の流れを追跡できないわけではないと指摘しており、このようなケースは金融犯罪がブロックチェーン技術の進化に伴って継続的に進化していることを示しています。

『ニース晨報』の報道によると、フランスのヴァール県警は、1年間の捜査を経て、150万ユーロの暗号通貨詐欺事件を成功裏に摘発し、関与した母子を逮捕しました。この二人は「Rip Deal」（偽の販売）詐欺を実施し、高級住宅を代わりに購入できると偽り、ラマトゥエルの裕福な夫婦をミラノに誘い、暗号通貨で150万ユーロの取引保証手数料を支払うよう要求しました。犯行の間、容疑者は隠しカメラを使用して被害者の暗号アカウント情報と秘密鍵を盗撮し、その後、すべての暗号資産を移動させました。警察はカヴァレールで母子を逮捕し、同時に容疑者名義の190万ユーロ相当の不動産を押収しました。二人の容疑者は過去に複数回の詐欺犯罪歴があり、9月1日に裁判を受け、組織的な詐欺に関連する複数の刑事告発に直面します。

香港警察庁の財務情報および調査科は、香港金融管理局および香港銀行協会と共同で「反マネーロンダリング展示会」を開催しました。香港警察庁長の周一鳴はデータを公開し、今年第一四半期に香港で記録された詐欺事件は9,400件を超え、昨年同期より約60件減少したものの、損失額は18.5億香港ドルを超え、昨年同期より約3億香港ドル増加したと述べました。今年の第一四半期には詐欺およびマネーロンダリング関連の事件で約2,000人が逮捕され、そのうち約70%が「傀儡口座」の保有者です。香港警察は、法律に基づき、マネーロンダリング罪が有罪判決を受けた場合、最高で500万香港ドルの罰金および14年の懲役刑が科される可能性があり、状況に応じて裁判所に対して刑の加重を申請することもあると警告しています。

日本の共同通信によると、大阪府警は組織犯罪処罰法違反の疑いで3人の男性を逮捕しました。彼らは投資詐欺グループのために犯罪によって得た資金を洗浄していたとされています。報道によれば、これらの3人は6つの都道府県からの合計10人の被害者から約1,400万円の資金を、ステーブルコインなどの暗号資産に交換し、資金の出所を隠していました。大阪府警によると、これらの3人は取引所を通さず、個人間で暗号通貨の取引を行う「店頭取引業者」に属しており、数十億円規模のマネーロンダリング活動に関与していると見られています。

Laprovence の報道によると、フランスの警察はマルセイユおよびその周辺地域で4人の容疑者を逮捕しました。この事件は暗号通貨資産に対する誘拐型強盗未遂事件に関係しています。事件は2026年6月13日の午前3時頃に発生し、容疑者はマルセイユ第13区の住宅地に侵入し、2人の女性を人質に取って暗号通貨関連の資産を得ようとしました。事件発生時、ある家庭が騒音に驚いて直ちに警察に通報し、容疑者はその後現場から逃走し、車両のナンバープレートの手がかりだけを残しました。このような暗号誘拐犯罪の現象はフランスで増加傾向にあり、2026年以降、誘拐または暗号資産の恐喝に関与する約70件の事件が記録されています。警察によると、この種の事件は通常、暗号資産の保有者およびその家族をターゲットにしており、高度に特定化され、暴力的な特徴を示しています。

The Blockの報道によると、韓国ソウル警察庁刑事調査部は、カンボジアの犯罪組織のマネーロンダリングに関与している疑いのある23名を逮捕しました。関与した金額は約168億ウォン（約1,110万ドル）です。このグループは2024年2月から2025年4月の間に、USDTを購入し、国内外の暗号取引所で取引を行うことで、約1,110万ドルの違法資金を移転し、約1.13万のアカウントを使用してマネーロンダリングを行い、約265件のフィッシングおよび投資詐欺事件に関与し、関与した不正資金は約1,700万ドルに上ります。ソウル警察は、容疑者から約6.5億ウォン（約43万ドル）の犯罪収益を押収しましたが、グループの首謀者は依然として逃走中で、国際刑事警察機構によって赤色手配が出されています。警察はまた、USDTを通じて観光客や知人に対して違法に通貨交換サービスを提供した33名を同様の罪で逮捕しました。

アメリカ合衆国ペンシルベニア州東区検察官事務所は、Ruslan Igorevich Tkachuk と Alexander Vladimirovich Ledenev が暗号通貨マネーロンダリングサービス Audi A6 を運営した疑いで逮捕されたと発表しました。このサービスは2021年に開始され、合計約10,333枚のビットコインを受け取り、取引時の価値は3.89億ドルを超え、そのうち少なくとも1,923.4万ドル相当のビットコインはダークウェブ市場、ランサムウェア組織などの違法な出所から直接来ています。国際的な共同捜査行動により、Audi A6のサーバー、ドメイン、及びTelegramアカウントが押収され、凍結されました。

『ニューヨーク・タイムズ』の報道によると、カナダ国籍の男性トレントン・ジョンストンがアメリカのフロリダ連邦裁判所で有罪を認め、約1300万ドルのマネーロンダリング共謀に関与したことを認めました。資金の出所は暗号通貨詐欺です。検察の文書によると、ジョンストンは2年間にわたり、Googleや暗号会社の代表を装い、被害者にアカウントのアクセス権を渡させ、仲間と共謀して不正に得た資金を移転・隠蔽し、豪華な消費に使っていました。これには高級車、宝石、ナイトクラブでの消費、プライベートジェットでの移動が含まれます。2024年3月、彼はマイアミでロールス・ロイスを運転中にスピード違反で警察に止められ、車内から大麻の匂いや違法薬物が疑われ、後の調査が行われ、彼の長期にわたる暗号詐欺への関与が明らかになりました。事件では、彼がソーシャルエンジニアリング手法を用いてカリフォルニア州の住民から約185枚のビットコイン（約1300万ドル相当）を詐取したことも明らかになりました。アメリカ連邦捜査局のデータによれば、2025年には暗号通貨関連の盗難損失が110億ドルを超え、前年同期比で約20%増加しています。現在、ジョンストンは初犯として検察と有罪認める合意に達し、4年から5年の刑期を受ける見込みで、カナダに強制送還されることになります。

バンコク・ポストによると、タイの警察はチェンマイ府サラピ地区で詐欺拠点を襲撃し、10人の中国国民を逮捕し、67台の携帯電話、7台のiPad、13台のノートパソコンを押収しました。

インディア・タイムズの報道によると、グジャラート州の警察は、暗号通貨ネットワーク犯罪に関与した疑いのある2名を逮捕しました。このネットワークは、取引額が2.26億ルピーを超えるとされ、調査官はこのネットワークがテロ資金調達、国際麻薬密売、ダークウェブの金融活動に関連していると述べています。当局者は、この逮捕作戦が暗号通貨を利用したテロ資金調達の調査の一環であると述べました。これまでに、調査の過程で10名の容疑者が逮捕されています。最新の逮捕者2名は、Sabbir Ali Saraniという男性のKYC情報を使用してバイナンスのウォレットを作成し、階層取引を通じて5000枚のUSDTを受け取ったとされています。

CriptoNoticiasによると、チリ南部の大都市検察院と警察がマネーロンダリングネットワークを壊滅させ、関与した資金は約9000万ドル、約20人が逮捕された。このネットワークは、取引所を通じて違法資金を暗号通貨に変換し、海外に移転することを疑われており、その中の一人のBanco Santanderの口座マネージャーが逮捕された。検察官のエクトル・バロスは、これはチリにおける近年最大規模のマネーロンダリング事件の一つであり、関連する違法活動はこの銀行の企業基盤を通じて行われていないと述べ、銀行側は調査に協力している。

CriptoNoticiasによると、スペイン市民デビッド・メリノは、ドバイで暗号ポンジスキームFX Winningを主導した疑いで逮捕されました。このスキームは、スペインの調査史上最大の暗号通貨関連のポンジスキームで、関与した金額は4.6億ユーロを超え、約1.5万人の投資家に影響を与えています。メリノは2021年に正式に会社を離れた後、裏でこの計画を運営し、外国為替と暗号通貨投資の高額なリターンを約束して資金を集めました。その運営モデルは、新しい投資家の資金で初期投資家に支払うというもので、約30カ国で運営されています。スペインは通常、アラブ首長国連邦に引き渡し書類を提出するために15日から40日間の猶予があります。さらに、FX Winningはアメリカとメキシコでも調査を受けており、アメリカの麻薬取締局はこのスキームが1000億ドルに関与していると考えています。メリノは2026年3月に他人の資金を保持していることを否定し、責任をチームの他のメンバーに向けました。スペイン国家証券市場委員会は2021年からFX Winningが無許可で投資サービスを提供していると警告しています。

アメリカのフロリダ州で、前の雇用主のハードウェアウォレットのニーモニックフレーズを利用して、約190万ドル相当のビットコインを盗んだ疑いで男性が逮捕されました。警察によると、盗まれた資金の無許可の送金は2020年に発生し、その時点で容疑者は重要なセキュリティ情報にアクセスできていました。

アメリカニューヨーク南区検察が発表した起訴資料によると、GoogleのセキュリティエンジニアMichele Spagnuoloは、重大な非公開情報を利用してPolymarketでGoogleユーザー検索結果に関連する市場に賭けた疑いで逮捕され、起訴された。起訴資料によれば、SpagnuoloはGoogleの内部ツールを使用して2025年の最も検索された人物リストを追跡し、Polymarketアドレスに約380万USDCを送金した。彼の関連アカウントAlphaRaccoonは、内部ツールに数時間アクセスした後、D4vdが11月下旬に最も検索された人物の一人になると賭けた。起訴資料はさらに、AlphaRaccoonがPolymarketアカウントから500万USDCをウォレットに転送し、交換サービスとプライバシーツールを介して資金を移動させ、その一部が最終的にイタリアのある決済処理機関のアカウントに入ったと述べている。Spagnuoloは関連取引を通じて120万ドル以上の利益を得たとされ、現在は商品詐欺、電気通信詐欺、マネーロンダリングの容疑に直面している。

香港特区のニュース公報によると、香港警察はシンガポール、韓国、タイなど9か国および地域の法執行機関と連携し、越境詐欺およびマネーロンダリング活動を取り締まることを発表しました。この取り組みは3月10日から5月7日まで行われ、合計で3018人が逮捕され、13.8万件以上の詐欺事件が関与し、総損失は約7.52億ドル（約58.9億香港ドル）に上ります。取り組みの期間中、法執行機関は合計で101,989の銀行口座を凍結し、約1.61億ドル（約12.6億香港ドル）の詐欺資金を成功裏に押収しました。その中で、香港警察は870人を逮捕し、約5.39億香港ドルの資金を押収しました。最大の事件は、シンガポールの企業が3600万ドル（約2.8億香港ドル）を騙し取られたもので、関連する資金はその後香港および他の地域の複数の銀行口座に流入しました。そのうち約半分はステーブルコインに変換され、異なる仮想資産ウォレットに分散されました。警察の追跡により、そのうち2000万ドルの資金が成功裏に凍結されました。調査によると、詐欺グループは仮想資産プラットフォームを通じてマネーロンダリングを行う傾向が上昇しており、各地は引き続き情報共有と協力メカニズムを通じて、仮想資産犯罪に対する対応能力を向上させる必要があります。

香港の東網によると、34歳の中国本土の男性が往復証を持って香港に向かう途中、暗号通貨プラットフォームで約50万元の損失を出し、感情が不安定になった後、SNSに自殺の傾向があると投稿し、香港に行く計画を立てたという。法執行機関は関連情報を受けて調査を開始し、5月14日正午12時半頃、金鐘道のファーストフード店でその男性を確保し、彼の身にライターと疑わしいガソリンを発見した。警察は「財産を破壊または損傷する意図で物品を所持している」として彼を逮捕し、現在調査のために拘留されている。報道によると、事件では誰も負傷せず、現場の避難も必要なかった。その男性は投資の損失について関連プラットフォームに何度も苦情を申し立てたが、満足のいく返答は得られなかったという。