逮捕

DL News の報道によると、韓国では複数の暗号通貨を支払い手段とする「報復仲介」機関が最近活発に活動しています。このような機関は Telegram を通じて依頼を受け、脅迫、襲撃、さらには事故に見せかけた殺人などのサービスを提供し、顧客に USDT で 50% の前金を支払うよう要求し、Telegram を通じて持ち運び用カメラで撮影した行動動画を送信することを約束しています。主犯が 4 月 3 日に逮捕されたにもかかわらず、関連するネット広告は 4 月 13 日まで引き続き掲載されていました。韓国警察は今年、50 件以上の関連事件について調査を開始し、約 30 人を逮捕し、すべての事件が暗号通貨による支払いに関与していると認定しています。

27歳のドイツ国籍のハッカー、Noah Christopherがタイのバンコクで逮捕され、彼はヨーロッパで最大74件のサイバー犯罪の逮捕状に直面しています。調査によると、この人物は2021年から2025年の間にランサムウェアプラットフォームおよび「サイバー犯罪サービス」（CaaS）システムを開発・運営した疑いがあり、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃ツール（Fluxstress、Neldownerなど）を提供し、世界中の顧客にサイバー攻撃を実行させ報酬を受け取っていました。関連する身代金の支払いには暗号通貨やその他のデジタル資産が含まれ、国際的なサイバー犯罪活動を構成しています。現在、彼のビザは取り消されており、ドイツへの引き渡しを待って拘留されています。

The Streetによると、アメリカフロリダ州の暗号会社Goliath Venturesは、フロリダ州南区破産裁判所に第11章破産再編を申請しました。同社は、3.28億ドルのポンジスキームに関連している疑いがあり、被害を受けた投資家は2000人以上で、その中にはGregory Wilsonが約874万ドル、John Eulianoが約128万ドルの損失を被っています。さらに、原告は翌月初めにモルガン・スタンレーに対して集団訴訟を提起し、Goliath Venturesの疑わしい取引を見逃したと非難しています。以前、Goliath Venturesの前CEOクリストファー・アレクサンダー・デルガドは、約3.28億ドルのポンジスキームに関与した疑いで逮捕され、電気通信詐欺およびマネーロンダリングの容疑に直面しています。デルガドは、暗号流動性プールへの投資と月次リターンを約束する名目で被害者を誘導しましたが、資金は初期投資家へのリターンの支払い、高級住宅の購入、贅沢な活動の資金に使用されました。

FinanceFeedsによると、インド中央捜査局は容疑者のSunil Nellathu Ramakrishnan（別名Krish）を逮捕しました。彼は東南アジアのネット詐欺活動に関連する国際的な人身売買ネットワークに関与しているとされ、国境を越えた詐欺ネットワークの重要な調整者とされています。このネットワークは、虚偽の求人を通じてインド市民をタイに誘い、その後ミャンマー、カンボジアなどの詐欺パークに運び、暗号投資詐欺や恋愛詐欺などの活動を強制させています。法執行機関は、この種の犯罪が暗号資産を利用して国境を越えた資金移動を実現し、追跡の難易度を増していると述べており、関連する調査はまだ進行中です。

市場の情報によると、ベトナムの公安省は暗号プラットフォームONUSに関連する複数の容疑者を逮捕し、彼らがOnusプラットフォームを通じてVNDC、ONUS、HNGなどのトークンを発行・宣伝し、虚偽の宣伝や共謀取引を利用して需給と価格を操作し、投資家の資金を不法に占有したと指摘しています。警察によると、このグループは関連トークン市場に対して高度に集中した管理を行い、資金調達規模は数十億ドルに達しましたが、具体的な損失は明らかにされていません。指名された容疑者には、ONUS Proのシンガポール親会社XPLORに関連するVuong Le Vinh Nhan、ONUS取引所の技術管理者Tran Quang Chien、HanaGold Jewelry JSCの責任者Ngo Thi Thaoが含まれています。ベトナム警察は今回の行動を複数の地域で展開し、140人以上を召喚し、関連証拠を押収しましたが、ONUSおよびその親会社Vemantiは事件について詳細な説明を発表していません。

CoinTelegraph の報道によると、ベトナムの公安省は最近、暗号プラットフォーム ONUS に関連する複数の関係者を逮捕し、虚偽の宣伝、注文の調整、トークン価格の人為的操作などの手段を通じて、投資家に VNDC、ONUS、HNG などのトークンを購入させたとして告発しています。関与した金額は数十億ドルに達するとされています。逮捕された人物には、ONUS Pro の親会社 XPLOR に関連する Vuong Le Vinh Nhan、プラットフォームの技術管理者 Tran Quang Chien、HanaGold Jewelry JSC のディレクター Ngo Thi Thao が含まれています。この調査は複数の都市にまたがり、警察は140人以上を呼び出して調査に協力させ、関連証拠を押収しました。現在、ONUS プラットフォームはこの件について公式なコメントを出していません。

Decrypt の報道によると、インド中央捜査局はムンバイ在住の Sunil Nellathu Ramakrishnan を逮捕し、彼が国際的な密輸ネットワークの中心人物として、複数のインド人をミャンマーのミャワディ地域の暗号詐欺パークに誘い込んだとされています。被害者は合法的な仕事を名目にデリーからバンコクに運ばれ、その後 KK Park などの詐欺パークに移送され、詐欺活動や暗号投資詐欺に従事させられ、違法に拘束され、身体的虐待を受けました。この機関は、昨年パークから脱出して帰国したインドの被害者から提供された情報をもとに、Ramakrishnan を特定し逮捕することに成功したと述べています。国際刑事警察機構は、詐欺パークネットワークを国際的な犯罪の脅威としてリストアップしており、60 か国以上の被害者に影響を与えています。アメリカは以前に 5.8 億ドル以上の関連する暗号資産を凍結しており、1 人の「殺豚盤」組織者が 20 年の懲役刑を言い渡されています。

香港警察は、仮想資産取引プラットフォーム JPEX の詐欺事件の調査進展を発表し、調査開始以来、合計で 80 人を逮捕し、合計約 2.28 億香港ドルの資産を凍結したことを明らかにしました。また、「マネーロンダリング」と「マネーロンダリングの共謀」の罪で 10 人を起訴する別の措置を講じました。香港警察の商業犯罪調査科の総督察である韓成昊は、関連する JPEX の事件は、香港で近年、被害者数が最も多く、詐欺金額が最大の事件であると述べました。2700 人以上の被害者が報告し、関与する金額は 16 億香港ドルを超えています。事件発生以来、実際の運営者として認めた企業や個人は一切なく、警察は JPEX の事件における黒幕、核心メンバー、または共犯者を特定するために多くの調査を行う必要があります。

DL Newsによると、フランスのLedger共同創設者デビッド・バランドは2025年1月に犯罪グループに誘拐され、犯人は彼の指を切断し、1,150万ドル相当のビットコインを脅し取った。事件発生後、警察は迅速に行動し、バランドとそのパートナーを救出し、現場で10人の容疑者を逮捕したが、1人の容疑者は混乱に乗じてスペインに逃げた。西とフランスの両国の警察が数週間にわたり追跡した結果、その容疑者は最終的にスペインのベナルマデナで逮捕された。現在、フエンヒロラ裁判所はEUの欧州逮捕状協定に基づいて引き渡し手続きを進めており、フランス当局は関与した全ての人物を特定し逮捕したことを確認している。

Cripto Noticiasによると、スペインのマドリードで最近、BTCおよび暗号通貨の秘密鍵を盗む目的の誘拐事件が発生しました。33歳のカナダ国籍の暗号通貨企業のオーナーが、複数の男に強制的に改ざんされたナンバープレートのレンタルバンに押し込まれました。目撃者はすぐに警察に通報し、スペイン国家警察はアトーチャ駅近くで車両を阻止し、被害者を無事に救出しました。32歳と45歳のセルビア国籍の容疑者2名が現場で逮捕され、もう1名の容疑者は逃走中です。警察の調査によると、この誘拐は計画的な行動であり、被害者は以前にバルセロナからマドリードに金融業務のために訪れており、容疑者に事前に追跡されていた疑いがあります。容疑者は人身を脅迫する手段を用いて、被害者に暗号通貨ウォレットのリカバリーフレーズと秘密鍵を渡させようとしました。このような手法は安全分野では「物理的脅迫攻撃」（wrench attack）と呼ばれています。警察は車内でプラスチックの結束バンドや薬物などの犯罪道具を押収しました。さらに、容疑者は被害者から10万ユーロ相当の高級時計を奪おうとしました。被害者は重傷を負っておらず、事件はまだ調査中です。この事件は2026年の暗号通貨保有者に対する一連の人身攻撃事件の一つであり、フランスでは今年すでに11件の関連事件が記録されています。

香港の商報によると、香港警察は「雷鼓」と名付けられた作戦を展開し、低金利ローンを名目に暗号通貨で保証金を受け取る詐欺グループを対象に、2日間で全港各地で3人の男性と3人の女性（年齢は29歳から63歳）を逮捕した。彼らは共謀詐欺の疑いがあり、一部の容疑者は暴力団の背景を持っており、捜査は続いている。この詐欺グループは2025年11月から、ランダムに電話をかけて銀行職員を装い、低金利ローンを販売し、被害者を中環の空の会社名義で借りた偽のオフィスに誘導して契約を結ばせ、資産証明として保証金を支払うよう要求していた。詐欺師の収入方法には現金、操りアカウントへの銀行振込、暗号通貨での支払いが含まれ、その中でも暗号通貨の手段は主に高齢者やテクノロジーに不慣れな人々を対象にしていた。関与した被害者は合計13名で、背景は多岐にわたり、一部は専門学校や修士号を持つ者も含まれ、商人や会社のオーナーもおり、合計損失は約500万香港ドルに上る。警察は現場で多くの書類やコンピュータなどの証拠を押収した。

インド中央捜査局（CBI）は、ムンバイ空港でDarwin Labsの共同創設者兼最高技術責任者であるAyush Varshneyを逮捕したと発表しました。彼は悪名高いGainBitcoinポンジスキームに関与している疑いがあります。Varshneyは当時、インドを離れようとしていたとされています。調査によると、このスキームはVariabletech Pte. Ltd.によって運営されており、高額な暗号投資のリターンを約束することで投資家を引き付けていました。法執行機関は、Darwin LabsがこのスキームのためにMCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトを含む重要な技術基盤を開発・展開したと非難しています。さらに、DarwinはGBMiners.comビットコインマイニングプラットフォーム、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bankビットコインウォレット、そしてGainBitcoin投資サイトに技術サポートを提供しており、これらのプラットフォームは投資家を誘導し詐欺を行うために使用されたとされています。メディアの報道によれば、このスキームは2015年に始まり、インドの複数の州で運営されていました。案件には約19億ルピー（約210万ドル）の資金と29,000枚のビットコインが関与していると推定されています。現在の価格で計算すると、これらのビットコインの価値は20億ドルを超えています。

据 DL News 报道，法国里昂警方逮捕了 12 名涉嫌策划去年一起加密货币绑架案的嫌疑人。此前，约 150 名武装军警于 2025 年 8 月 31 日在 Drôme 地区 Valence 火车站附近突袭一栋建筑，解救了一名被绑架四天的 22 岁瑞士男子。绑架者要求以加密货币支付赎金，受害者在被囚禁期间受到严重虐待和伤害。警方表示，此次逮捕是数月调查的结果，目前已识别并牵涉约 20 名相关人员。行动当天逮捕了一名主谋及另外两人，9 月初又逮捕 7 人，其中 6 人年龄在 24 至 30 岁之间，1 人未满 18 岁。检方已对上述人员提起绑架、非法拘禁、有组织犯罪、敲诈勒索、非法持有武器及共谋等指控。3 月 2 日，警方再次展开大规模行动，逮捕 18 人，其中 3 人被羁押。此外，Versailles 警方正在追捕 3 名冒充警察持刀抢劫一对夫妇价值 100 万美元比特币的嫌疑人。2023 年至 2025 年底，法国警方共处理 40 起加密货币相关绑架案件。

据 Cointelegraph 报道，印度当局突袭了境内超过 60 个地点调查 GainBitcoin 加密骗局，涉案金额约 7,580 万美元。

涉アメリカ政府 4000 万ドルの暗号資産盗難事件の容疑者 John Daghita が FBI に逮捕されました。"チェーン上の探偵" ZachXBT は以前の投稿で、John Daghita が CMDSS 社の CEO の息子であり、CMDSS 社がアメリカ政府の契約を受けて押収された暗号通貨の処理を担当していることを明らかにしました。ZachXBT によれば、彼は 2026 年 1 月に John が父親の会社 CMDSS（USMS 契約を保有）のアクセス権を利用して、アメリカ法警署（USMS）が管理するウォレットから関連資産を転送したことを暴露しました。その後、John は Telegram チャンネルで ZachXBT を何度も嘲笑し、彼に対して公開ウォレットアドレスで "ダスト攻撃" を仕掛け、一部の関与資金を転入しました。

据 Cointelegraph の報道によると、韓国の警察は、22枚のビットコイン（約140万ドル相当）が盗まれた事件で2人の容疑者を逮捕しました。これらのビットコインは、2021年11月に取引所のハッキング事件から押収されたものでしたが、警察は規則に違反して、第三者が管理するコールドウォレットに保存しており、警察自身はそのウォレットのリカバリーフレーズを把握していませんでした。報道によると、そのウォレットのリカバリーフレーズは、借款契約の一部として「Mr. Jeong」と呼ばれる人物に渡されたとのことです。この事件は、全国規模で光州地方検察庁の別の320枚のビットコイン失踪事件の監査中に発覚し、4年後に明らかになりました。

据 Decrypt 报道，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室称，加密投资公司 Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌操作约 3.28 亿美元"庞氏骗局"被逮捕，面临电汇欺诈及洗钱指控，最高可判处 30 年监禁。起诉书显示，Delgado 以投资加密流动性池并承诺月回报为名诱导受害者，但资金被用于向早期投资者支付回报、购置豪华住宅及资助奢侈活动。投资者收到的月回报实际上来自后期投资者资金。执法部门已确认的受害者将收到权利通知。

香港の仮想通貨取引プラットフォーム AAX は、2022年11月中旬からシステムメンテナンスおよび更新を理由に運営を停止し、300人以上の顧客が約1億香港ドルの資産を回収できなくなりました。香港の法執行機関が調査を進めた結果、虚偽の情報や不正な手段によってプラットフォームが停止した疑いがあることが判明し、責任者は仮想通貨ウォレットとプライベートキーを持って香港を離れ逃亡しましたが、その後香港に戻り逮捕されました。香港警察は、詳細な調査の結果、191人の被害者に対して合計約8100万香港ドルの損失があったことを発表しました。また、AAXの責任者はプラットフォームが停止した後に約6.33億香港ドル相当の仮想通貨を引き出しており、現在彼は3件の窃盗罪および1件の詐欺罪で起訴されています。

据 The Block 报道，韩国京畿北道警察厅于 2026 年逮捕了两名嫌疑人，他们涉嫌从江南警察署的证物库中盗取 22 枚比特币。这批比特币最初于 2021 年在调查 "A Coin Foundation" 黑客案时被扣押。据调查，由于警方当时未将资产存放在官方监管的硬件钱包中，而是使用了该基金会提供的冷钱包，导致嫌疑人能够利用助记词通过信息通信网络非法移转资产。目前，这批价值约 150 万美元的比特币尚未追回。此外，当年负责此案的前警官已因收受该基金会贿赂，于 2024 年被判处 18 个月监禁。

香港尖沙咀の暗号通貨取引所で盗難事件が発生し、34歳のネットワークエンジニアが約20名の顧客からUSDT（テザー）を盗んだ疑いがあり、総額約267万USDT、換算で約2087万香港ドルに相当します。警察は彼を逮捕しました。