逮捕

香港警察庁の財務情報および調査科は、香港金融管理局および香港銀行協会と共同で「反マネーロンダリング展示会」を開催しました。香港警察庁長の周一鳴はデータを公開し、今年第一四半期に香港で記録された詐欺事件は9,400件を超え、昨年同期より約60件減少したものの、損失額は18.5億香港ドルを超え、昨年同期より約3億香港ドル増加したと述べました。今年の第一四半期には詐欺およびマネーロンダリング関連の事件で約2,000人が逮捕され、そのうち約70%が「傀儡口座」の保有者です。香港警察は、法律に基づき、マネーロンダリング罪が有罪判決を受けた場合、最高で500万香港ドルの罰金および14年の懲役刑が科される可能性があり、状況に応じて裁判所に対して刑の加重を申請することもあると警告しています。

日本の共同通信によると、大阪府警は組織犯罪処罰法違反の疑いで3人の男性を逮捕しました。彼らは投資詐欺グループのために犯罪によって得た資金を洗浄していたとされています。報道によれば、これらの3人は6つの都道府県からの合計10人の被害者から約1,400万円の資金を、ステーブルコインなどの暗号資産に交換し、資金の出所を隠していました。大阪府警によると、これらの3人は取引所を通さず、個人間で暗号通貨の取引を行う「店頭取引業者」に属しており、数十億円規模のマネーロンダリング活動に関与していると見られています。

Laprovence の報道によると、フランスの警察はマルセイユおよびその周辺地域で4人の容疑者を逮捕しました。この事件は暗号通貨資産に対する誘拐型強盗未遂事件に関係しています。事件は2026年6月13日の午前3時頃に発生し、容疑者はマルセイユ第13区の住宅地に侵入し、2人の女性を人質に取って暗号通貨関連の資産を得ようとしました。事件発生時、ある家庭が騒音に驚いて直ちに警察に通報し、容疑者はその後現場から逃走し、車両のナンバープレートの手がかりだけを残しました。このような暗号誘拐犯罪の現象はフランスで増加傾向にあり、2026年以降、誘拐または暗号資産の恐喝に関与する約70件の事件が記録されています。警察によると、この種の事件は通常、暗号資産の保有者およびその家族をターゲットにしており、高度に特定化され、暴力的な特徴を示しています。

The Blockの報道によると、韓国ソウル警察庁刑事調査部は、カンボジアの犯罪組織のマネーロンダリングに関与している疑いのある23名を逮捕しました。関与した金額は約168億ウォン（約1,110万ドル）です。このグループは2024年2月から2025年4月の間に、USDTを購入し、国内外の暗号取引所で取引を行うことで、約1,110万ドルの違法資金を移転し、約1.13万のアカウントを使用してマネーロンダリングを行い、約265件のフィッシングおよび投資詐欺事件に関与し、関与した不正資金は約1,700万ドルに上ります。ソウル警察は、容疑者から約6.5億ウォン（約43万ドル）の犯罪収益を押収しましたが、グループの首謀者は依然として逃走中で、国際刑事警察機構によって赤色手配が出されています。警察はまた、USDTを通じて観光客や知人に対して違法に通貨交換サービスを提供した33名を同様の罪で逮捕しました。

アメリカ合衆国ペンシルベニア州東区検察官事務所は、Ruslan Igorevich Tkachuk と Alexander Vladimirovich Ledenev が暗号通貨マネーロンダリングサービス Audi A6 を運営した疑いで逮捕されたと発表しました。このサービスは2021年に開始され、合計約10,333枚のビットコインを受け取り、取引時の価値は3.89億ドルを超え、そのうち少なくとも1,923.4万ドル相当のビットコインはダークウェブ市場、ランサムウェア組織などの違法な出所から直接来ています。国際的な共同捜査行動により、Audi A6のサーバー、ドメイン、及びTelegramアカウントが押収され、凍結されました。

『ニューヨーク・タイムズ』の報道によると、カナダ国籍の男性トレントン・ジョンストンがアメリカのフロリダ連邦裁判所で有罪を認め、約1300万ドルのマネーロンダリング共謀に関与したことを認めました。資金の出所は暗号通貨詐欺です。検察の文書によると、ジョンストンは2年間にわたり、Googleや暗号会社の代表を装い、被害者にアカウントのアクセス権を渡させ、仲間と共謀して不正に得た資金を移転・隠蔽し、豪華な消費に使っていました。これには高級車、宝石、ナイトクラブでの消費、プライベートジェットでの移動が含まれます。2024年3月、彼はマイアミでロールス・ロイスを運転中にスピード違反で警察に止められ、車内から大麻の匂いや違法薬物が疑われ、後の調査が行われ、彼の長期にわたる暗号詐欺への関与が明らかになりました。事件では、彼がソーシャルエンジニアリング手法を用いてカリフォルニア州の住民から約185枚のビットコイン（約1300万ドル相当）を詐取したことも明らかになりました。アメリカ連邦捜査局のデータによれば、2025年には暗号通貨関連の盗難損失が110億ドルを超え、前年同期比で約20%増加しています。現在、ジョンストンは初犯として検察と有罪認める合意に達し、4年から5年の刑期を受ける見込みで、カナダに強制送還されることになります。

バンコク・ポストによると、タイの警察はチェンマイ府サラピ地区で詐欺拠点を襲撃し、10人の中国国民を逮捕し、67台の携帯電話、7台のiPad、13台のノートパソコンを押収しました。

インディア・タイムズの報道によると、グジャラート州の警察は、暗号通貨ネットワーク犯罪に関与した疑いのある2名を逮捕しました。このネットワークは、取引額が2.26億ルピーを超えるとされ、調査官はこのネットワークがテロ資金調達、国際麻薬密売、ダークウェブの金融活動に関連していると述べています。当局者は、この逮捕作戦が暗号通貨を利用したテロ資金調達の調査の一環であると述べました。これまでに、調査の過程で10名の容疑者が逮捕されています。最新の逮捕者2名は、Sabbir Ali Saraniという男性のKYC情報を使用してバイナンスのウォレットを作成し、階層取引を通じて5000枚のUSDTを受け取ったとされています。

CriptoNoticiasによると、チリ南部の大都市検察院と警察がマネーロンダリングネットワークを壊滅させ、関与した資金は約9000万ドル、約20人が逮捕された。このネットワークは、取引所を通じて違法資金を暗号通貨に変換し、海外に移転することを疑われており、その中の一人のBanco Santanderの口座マネージャーが逮捕された。検察官のエクトル・バロスは、これはチリにおける近年最大規模のマネーロンダリング事件の一つであり、関連する違法活動はこの銀行の企業基盤を通じて行われていないと述べ、銀行側は調査に協力している。

CriptoNoticiasによると、スペイン市民デビッド・メリノは、ドバイで暗号ポンジスキームFX Winningを主導した疑いで逮捕されました。このスキームは、スペインの調査史上最大の暗号通貨関連のポンジスキームで、関与した金額は4.6億ユーロを超え、約1.5万人の投資家に影響を与えています。メリノは2021年に正式に会社を離れた後、裏でこの計画を運営し、外国為替と暗号通貨投資の高額なリターンを約束して資金を集めました。その運営モデルは、新しい投資家の資金で初期投資家に支払うというもので、約30カ国で運営されています。スペインは通常、アラブ首長国連邦に引き渡し書類を提出するために15日から40日間の猶予があります。さらに、FX Winningはアメリカとメキシコでも調査を受けており、アメリカの麻薬取締局はこのスキームが1000億ドルに関与していると考えています。メリノは2026年3月に他人の資金を保持していることを否定し、責任をチームの他のメンバーに向けました。スペイン国家証券市場委員会は2021年からFX Winningが無許可で投資サービスを提供していると警告しています。

アメリカのフロリダ州で、前の雇用主のハードウェアウォレットのニーモニックフレーズを利用して、約190万ドル相当のビットコインを盗んだ疑いで男性が逮捕されました。警察によると、盗まれた資金の無許可の送金は2020年に発生し、その時点で容疑者は重要なセキュリティ情報にアクセスできていました。

アメリカニューヨーク南区検察が発表した起訴資料によると、GoogleのセキュリティエンジニアMichele Spagnuoloは、重大な非公開情報を利用してPolymarketでGoogleユーザー検索結果に関連する市場に賭けた疑いで逮捕され、起訴された。起訴資料によれば、SpagnuoloはGoogleの内部ツールを使用して2025年の最も検索された人物リストを追跡し、Polymarketアドレスに約380万USDCを送金した。彼の関連アカウントAlphaRaccoonは、内部ツールに数時間アクセスした後、D4vdが11月下旬に最も検索された人物の一人になると賭けた。起訴資料はさらに、AlphaRaccoonがPolymarketアカウントから500万USDCをウォレットに転送し、交換サービスとプライバシーツールを介して資金を移動させ、その一部が最終的にイタリアのある決済処理機関のアカウントに入ったと述べている。Spagnuoloは関連取引を通じて120万ドル以上の利益を得たとされ、現在は商品詐欺、電気通信詐欺、マネーロンダリングの容疑に直面している。

香港特区のニュース公報によると、香港警察はシンガポール、韓国、タイなど9か国および地域の法執行機関と連携し、越境詐欺およびマネーロンダリング活動を取り締まることを発表しました。この取り組みは3月10日から5月7日まで行われ、合計で3018人が逮捕され、13.8万件以上の詐欺事件が関与し、総損失は約7.52億ドル（約58.9億香港ドル）に上ります。取り組みの期間中、法執行機関は合計で101,989の銀行口座を凍結し、約1.61億ドル（約12.6億香港ドル）の詐欺資金を成功裏に押収しました。その中で、香港警察は870人を逮捕し、約5.39億香港ドルの資金を押収しました。最大の事件は、シンガポールの企業が3600万ドル（約2.8億香港ドル）を騙し取られたもので、関連する資金はその後香港および他の地域の複数の銀行口座に流入しました。そのうち約半分はステーブルコインに変換され、異なる仮想資産ウォレットに分散されました。警察の追跡により、そのうち2000万ドルの資金が成功裏に凍結されました。調査によると、詐欺グループは仮想資産プラットフォームを通じてマネーロンダリングを行う傾向が上昇しており、各地は引き続き情報共有と協力メカニズムを通じて、仮想資産犯罪に対する対応能力を向上させる必要があります。

香港の東網によると、34歳の中国本土の男性が往復証を持って香港に向かう途中、暗号通貨プラットフォームで約50万元の損失を出し、感情が不安定になった後、SNSに自殺の傾向があると投稿し、香港に行く計画を立てたという。法執行機関は関連情報を受けて調査を開始し、5月14日正午12時半頃、金鐘道のファーストフード店でその男性を確保し、彼の身にライターと疑わしいガソリンを発見した。警察は「財産を破壊または損傷する意図で物品を所持している」として彼を逮捕し、現在調査のために拘留されている。報道によると、事件では誰も負傷せず、現場の避難も必要なかった。その男性は投資の損失について関連プラットフォームに何度も苦情を申し立てたが、満足のいく返答は得られなかったという。

アメリカ合衆国国務省国際麻薬および法執行業務局は、国際的な組織犯罪対策報奨プログラムに基づき、Daren Li の逮捕に繋がる情報に最大 400 万ドルの報奨金を提供することを発表しました。彼は東南アジア地域の詐欺センターが得た資金を洗浄する手助けをしています。裁判所の文書によると、Daren Li は暗号通貨詐欺および関連する詐欺手段を通じて、被害者から得た資金を洗浄し、共謀者に対して空白会社の名義でアメリカの銀行口座を開設させ、被害者の資金の州間および国際的な電信送金の監視を行っていました。少なくとも 7360 万ドルの被害者資金が、彼および彼の共謀者に関連する銀行口座に直接入金されており、その中には少なくとも 5980 万ドルが詐欺によって得た資金を洗浄するアメリカの空白会社からのものでした。

ニューヨーク刑事裁判所の公開記録によると、Believeの創設者であるBenjamin Pasternakは、二級殺人罪と暴行罪の疑いで逮捕され、6月11日に出廷する予定です。以前、彼は数百万ドルに達するトークンの撤退詐欺に関与したとして告発されていました。このプラットフォームのネイティブトークンであるBELIEVEは、現在の取引価格が約0.00075ドルで、2025年に記録した0.3569ドルの歴史的高値から99%以上下落しています。

DL News の報道によると、フランスのモンペリエ近郊のサン＝ジャン＝ド＝ヴェダスで、40歳の暗号業界の従事者が自宅で銃を持った強盗未遂に遭遇しました。容疑者は宅配便の配達員に扮して室内に入り、被害者に暗号ウォレットの秘密鍵を渡すよう要求しました。被害者はその隙を突いて容疑者を押し倒し、拳銃を奪いました。現場では銃声が響きましたが、負傷者はいませんでした。容疑者はその後逃走しましたが、警察は3日間の追跡の後に逮捕しました。地元の裁判所は、武器を持った強盗未遂の罪で彼に対して起訴しました。検察は、彼が背後の指示者に指示されている可能性があると述べています。

DL Newsによると、アルゼンチンの警察はブエノスアイレスのエセイサ国際空港で中国国籍の男性（略称DZ）を逮捕しました。この容疑者は偽造されたパラグアイのパスポートを持ってパリから到着し、国際刑事警察機構に指名手配されています。ナイジェリアの裁判所は、彼が現地で暗号通貨詐欺を計画し、「高額なリターンを保証する」という理由で投資家を引き寄せたと非難していますが、被害者はその後、出金やプラットフォームへのアクセスができなくなり、関与した金額は約4940万ドルです。アルゼンチン当局はナイジェリアと協力して引き渡し手続きを開始することを表明しました。

DL News の報道によると、韓国では複数の暗号通貨を支払い手段とする「報復仲介」機関が最近活発に活動しています。このような機関は Telegram を通じて依頼を受け、脅迫、襲撃、さらには事故に見せかけた殺人などのサービスを提供し、顧客に USDT で 50% の前金を支払うよう要求し、Telegram を通じて持ち運び用カメラで撮影した行動動画を送信することを約束しています。主犯が 4 月 3 日に逮捕されたにもかかわらず、関連するネット広告は 4 月 13 日まで引き続き掲載されていました。韓国警察は今年、50 件以上の関連事件について調査を開始し、約 30 人を逮捕し、すべての事件が暗号通貨による支払いに関与していると認定しています。

27歳のドイツ国籍のハッカー、Noah Christopherがタイのバンコクで逮捕され、彼はヨーロッパで最大74件のサイバー犯罪の逮捕状に直面しています。調査によると、この人物は2021年から2025年の間にランサムウェアプラットフォームおよび「サイバー犯罪サービス」（CaaS）システムを開発・運営した疑いがあり、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃ツール（Fluxstress、Neldownerなど）を提供し、世界中の顧客にサイバー攻撃を実行させ報酬を受け取っていました。関連する身代金の支払いには暗号通貨やその他のデジタル資産が含まれ、国際的なサイバー犯罪活動を構成しています。現在、彼のビザは取り消されており、ドイツへの引き渡しを待って拘留されています。